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...安保险的主要违法违规事实包括：第一，隐瞒关联关系和关联交易；第二，通过关联方虚假列支费用；第三，通过关联交易监管系统报送的报表存在错报漏报；第四，将保险资金运用形成的投资资产用于向他人发放贷款。 ……更多
2024-04-25 18:11:00众安,财险,罚单,众安,关联,财险
...限公司的主要违法违规事实包括：第一，隐瞒关联关系和关联交易；第二，通过关联方虚假列支费用；第三，通过关联交易监管系统报送的报表存在错报漏报；第四，将保险资金运用形成的投资资产用于向他人发放贷款。依据《...……更多
2024-04-25 16:47:00罚单,众安,关联,财险,关联交易,总局
...金融监管总局发布行政处罚信息公开表，因隐瞒关联方和关联交易；通过关联方虚假列支费用；通过关联交易监管系统报送的报表存在错报漏报，对众安在线财产保险股份有限公司进行罚款180万元处罚。因对上述事项负有责任，...……更多
2024-04-25 11:23:00关联,众安,关联方,财险,关联交易,交易
...罚单”，根据罚单显示，众安保险因存在隐瞒关联关系和关联交易、通过关联方虚假列支费用三项违法违规行为而被国家金融监督管理总局180万元。此外，三位时任副总经理也均被警告及罚款共计24万元。针对处罚事项，众安保...……更多
2024-05-08 18:22:00众安,罚单,左手,右手,众安,外滩
...规定，关联贷款管理不合规，绩效考核不符合规定，重大关联交易信息披露不充分，统一授信管理不符合要求，违规发放并购贷款收购保险公司股权，发放大量贷款代持本行不良，贷款资金用作归还本行理财融资，部分个人贷款...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...款和保险费率；违规承保异地雇主责任险业务；关联方及关联交易漏报；报送监管部门的标准化监管数据未如实记录保险业务等。国家金融监督管理总局青岛监管局依据《中华人民共和国保险法》第八十一条、第八十六条、第一...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...规行为，包括报送监管部门的报告报表不真实；关联方和关联交易数据不真实；以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资；未按约定用途使用信托贷款；信托资金挪用于缴纳土地出让金；信托产品信息披露不审慎；...……更多
2024-05-07 18:33:00信托,陆家嘴,陆家,罚单,违规,用途
...接力，助力上海持续打造市场领先的S基金发展高地。1号罚单！众安财险被罚180万，时任三位高管共计被罚24万4月24日，国家金融监督管理总局官网披露了今年“1号罚单”。罚单显示，国家金融监管总局对众安财险罚款180万元；...……更多
2024-05-09 12:08:00罚单,众安,江苏,股价,银行,银行
...息公开表，因报送监管部门的报告报表不真实；关联方和关联交易数据不真实；以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资；未按约定用途使用信托贷款；信托资金挪用于缴纳土地出让金；信托产品信息披露不审慎；...……更多
2024-05-06 11:11:00陆家嘴,陆家,罚单,信托,违规,国际
...监督管理总局曾要求，要重点关注股东行为、高管履职、关联交易、负债业务、大额授信、异地投资、资管和其他表外业务等。对重大违法违规问题坚决零容忍，做到应罚尽罚、罚没并重、双罚并举，对重大金融风险制造者从严...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...但是中意财险与中石油及其下属子公司仍有着规模不小的关联交易。以2021年为例，中意财险承保中石油及其下属子公司的企业财产险、责任险、货物运输险、能源保险等保险业务，发生关联业务保险业务收入2.41亿元，占当年保...……更多
2024-01-11 21:03:00财险,忠利,中意,股权,集团,公司
...资金贷款用于固定资产投资；贷款“三查”不尽职，违反关联交易规定向内部人及其近亲属发放贷款用于购房及债权投资；违规发放贷款用于承接本行不良债权，严重违反审慎经营规则。作出处罚决定的日期为2023年5月24日。罚...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...项，应当在2019年年报中将收购维信基金份额事项披露为关联交易，但未予披露。山东监管局决定，对如意集团责令改正，给予警告，并对如意集团及相关责任人的合计处罚1205万元。其中，对如意集团处以200万元罚款，对邱亚夫...……更多
2024-01-05 08:45:00关联交易,如意,罚单,管理层,关联,事项
...11日。今年以来，上海银行多次收到监管部门开出的大额罚单。今年11月，上海银行收到了国家金融监管总局上海监管局开出的的2张大罚单，共计被罚1380万元。2张罚单作出处罚决定的日期为11月15日。其中一张罚单显示，上海银...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...罚单显示的是“时任齐鲁银行行长助理、副行长陶文喆对关联交易贷款、流动资金贷款、同业投资业务管理不到位等问题负责”，侧面说明罚单针对的违规情况发生时间线较长，可从2018年陶文喆担任行长助理延续至2023年陶文喆...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...保险领域风险在内的集团层面特有风险的管理，不断规范关联交易、风险防火墙及股权投资等方面的管理，避免在交易对手、行业、客户及业务等方面出现过度集中。不过，记者也注意到，2023年以来华泰保险旗下华泰财险下属...……更多
2023-12-25 07:21:00乐凯,华泰,乐凯胶片,胶片,华泰,乐凯
...监管，打击资金运用超比例超范围、资产质量不实、不当关联交易等行为，树牢系统思维，提升监督质效。抓好持续监管，增强非现场监测科学性、规范性和一致性，紧盯风险苗头，深化标本兼治。三是做到“长牙带刺”。以整...……更多
2024-01-05 19:54:00财险,总局,监管,风险,金融,国家
...部门的标准化数据报表不真实、报送监管部门的关联方和关联交易信息不真实，被罚款280万元。在落实“双罚制”方面，时任英大泰和人寿副总经理夏凡，时任英大泰和人寿副总经理、董事会秘书、首席风险官靳松，时任英大泰...……更多
2023-10-20 21:05:00泰和,人寿,报表,监管,数据,泰和
...近期，华安财产保险股份有限公司（下称“华安财险”）罚单频现，股权等公司治理问题拖累风险综合评级，目前正在积极引进战略投资者。11月21日、22日，国家金融监督管理总局官网连续发布多则行政处罚信息公开表，其中有...……更多
2023-11-24 22:30:00华安,偿付,财险,罚单,能力,华安
...机构同业交流平台，帮助保险机构充分评估多元化风险的关联影响和个性化服务的场景需求，强化风险感知能力和效率，压缩风险减量服务的时空距离。 ……更多
2024-01-11 10:17:00监管,财险,山东,总局,风险,机构
...业严监管持续，2023年处罚力度空前，且并未保持住2022年罚单数量、罚金数额双降的局面。2024年1月1日，据北京商报记者不完全统计，2023年金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达3.26亿元，同比增长41.7%，为近年来之最。...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
开年以来，监管针对保险业乱象开出7000万级罚单。2月29日，据北京商报记者不完全统计，2024年前两个月金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达6909.6万元，同比增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
12月1日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，阳光财产保险股份有限公司（下称阳光财险）因教练车车险业务未按照规定使用经批准或者备案的保险条款费率、金融机构贷款损失信用保险业务未按照规定使用经批准或者备...……更多
2023-12-01 20:38:00财险,分支,总局,监管,机构,阳光
...当遵守法律法规和国务院保险监督管理机构关于保险公司关联交易的相关规定，制定关联交易管理制度，建立健全内部评估审查机制，不得通过关联交易进行利益输送或监管套利，防范关联方通过关联交易侵害公司和客户利益。...……更多
2023-12-12 19:45:00养老保险,投资管理,养老,总局,监管,期限
...险业务的平衡发展基础。相较于以车险为主的传统险企，众安在线财产保险股份有限公司则根据自身特长，立身于互联网保险销售的业务之中，对网络潜在市场投入了更多关注。例如，为电商平台提供退货、品质、物流、售后服...……更多
2024-04-09 05:38:00财险,发展,市场,车险,人保,财险
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...务不合规、为保险资金提供通道业务、投资关联方股权的关联交易未审批、财务数据不真实等8项违法违规事实，被罚款515万元。在落实“双罚制”方面，时任华安资管财务会计部总经理助理张雅硕，时任华安资管财务负责人、...……更多
2023-12-29 21:22:00华安,违规,通道,资金,业务,华安
众安保险积极响应国家金融监管总局“普惠金融推进月”行动要求。“普惠金融推进月”开展以来，众安不忘初心，一直在线，围绕农村农户、新市民、中小商户等群体不断提升保险服务质效，“普聚金融服务，惠及千企万户...……更多
2024-04-09 15:49:00普惠,众安,行动,金融,普惠,众安
...，上饶银行有9项主要违法违规事实：未按规定审批重大关联交易；银行授信资金被用于股本权益性投资；违规向地方政府提供融资；通过私募可转债，银行资金用于购地；违规向房地产开发企业发放流动资金贷款；违规向关系...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
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