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...息显示，中国邮政储蓄银行通辽市分行，因违反支付结算管理规定，被罚75万元。时任中国邮政储蓄银行通辽市分行副行长范某艳，被罚款3万元。据邮储银行此前业业绩报告披露，2024年前三季度营收2605.67亿元，同比增长0.07%；...……更多
2024-11-19 14:34:00结算,管理规定,支付,银行,管理,通辽市
...息显示，中国邮政储蓄银行通辽市分行，因违反支付结算管理规定，被罚75万元。据邮储银行此前业业绩报告披露，2024年前三季度营收2605.67亿元，同比增长0.07%；归母净利润758.18亿元，同比增长0.22%。第三季度营收836.48亿元，同...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...市分行发布的行政处罚信息公示表显示，因违反支付结算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，对天津武清村镇银行股份有限公司进行警告并处罚款人民币49.59万元处罚。因对未按规定履行客...……更多
2024-08-08 17:42:00武清,村镇,天津,结算,管理规定,支付
...连中鼎支付有限公司存在以下违法行为：1.违反支付结算管理规定；2.未按规定标准报告大额交易报告。中国人民银行大连市分行对其警告并处39万元罚款，处罚决定日期2023年11月8日。此外，行政处罚决定书（大银罚决字〔2023〕5...……更多
2023-11-14 16:30:00支付,结算,管理规定,管理,大连,中国人民银行
...限公司存在以下违法行为：1.未按规定办理特约商户资金结算；2.未按规定落实特约商户实名制管理；3.未按规定设置收单银行结算账户。中国人民银行天津市分行对其警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元，合计罚没8090...……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中汇支付”）罚没合计超8000万元。据央行披露的信息，截至11月5日，今年以来有...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...看，乐刷福建分公司存在的违法行为类型包括：违反商户管理规定；违反交易信息管理规定；违反外包机构管理规定；违反资金结算管理规定。针对上述违法行为，人民银行福建省分行对乐刷福建分公司进行警告，并没收其违法...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...信息公示表，易生支付有限公司因未按规定设置收单银行结算账户，未按规定管理银行卡受理终端，被中国人民银行天津市分行警告并罚款215万元。除了该类违规行为外，中国人民银行天津市分行还公布，易生支付还存在未按规...……更多
2024-08-01 19:26:00易生,违规,另有,支付,员工,易生
12月16日，据央行湛江市分行行政处罚信息披露，广东吴川农村商业银行股份有限公司，因违反支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱管理规定，被罚款137.74万元。 ……更多
2024-12-19 09:26:00吴川,商业银行,广东,结算,支付,农村
...信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定设置收单银行结算账户，于10月20日被人民银行天津分行予以警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元。同时，中...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...露的行政处罚决定信息公示表，国通星驿因违反交易信息管理规定，被人民银行警告，并处罚款180万元。同时，时任国通星驿副总经理、总经理施某扬对上述违法行为负有责任，被人民银行予以警告，并处罚款9万元。作出行政...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。非银行支付机构应当向清算机构及时报送真实、准确、完整的交易信息。非银行支付机构应当按照结算管理规定为用户办理资...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
北京商报讯（记者 廖蒙）11月3日，北京商报记者注意到，中国人民银行浙江省分行日前披露一张罚单。信息显示，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被处罚款10万元。 ……更多
2023-11-03 20:46:00支付,结算,管理,浙江,北京,商报
...互换通”业务优化措施，包括新增以国际货币市场（IMM）结算日为支付周期的标准化利率互换合约、延长费用优惠期限等，更好满足境内外投资者多样化风险管理需求，降低参与成本。“互换通”业务2023年5月上线，截至今年4月...……更多
2024-05-14 08:54:00内容包括,措施,内容,合约,北向,清算
...公司（下称“中汇支付”）因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理和未按规定设置收单银行结算账户等三项违法行为类型，被警告，没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元，合计达到8090.66万元。...……更多
2023-10-31 12:01:00中汇,支付,牌照,中汇,支付,商户
本文转自：通辽日报本报讯 人民银行通辽市分行始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真贯彻落实国家民贸民品优惠利率贷款贴息政策，助力全国民族团结进步示范市创...……更多
2024-03-27 06:24:00通辽市,通辽,人民银行,为民,初心,同心圆
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...实加强特约商户管理的相关规定；未按规定设置收单银行结算账户。基于上述违规事项，人民银行海南省分行对其警告，并罚款209万元。同时，时任新生支付收单事业部副总经理（代）、收单事业部副总经理郑某，对新生支付前...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向通过对公结算账户过渡诈骗资金。因此，筑牢对公结算账户防控体系，切断诈骗资金转移链条，守护客户资金安全，是建立社会安全网的基石，是社会公众的期盼，更是千家万户的...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元，合计被罚没8873万元。2023年10月末，央行天津市分行公布的行政处罚信息公示表显...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...司福建分公司的违法行为类型共有四项，分别为违反商户管理规定、违反交易信息管理规定、违反外包机构管理规定和违反资金结算管理规定。同时，时任乐刷科技有限公司福建分公司副总经理张某因对乐刷科技有限公司福建分...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...行的过程。花都区推动集体资金监管系统协同改造，规范结算方式，实现监管全覆盖。该区推行村务卡结算，监管向小额零星支出延伸。针对银行转账结算起点以下的小额支出，印发《花都区农村集体经济组织实行村务卡结算的...……更多
2024-04-30 05:16:00监管,流程,集体,智慧,资金,农村
...元。周宁刺桐红村镇银行有限公司涉嫌违反金融统计相关管理规定，未按规定报送统计报表，报送的境内大中小企业贷款、涉农贷款、绿色贷款统计有误；违反征信业务管理规定，向金融信用信息基础数据库提供逾期信息未事先...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...五大农商行齐发公告，将对长期不使用、交易异常的个人结算账户进行分级管控，银行正不断加大对个人账户的管理力度。 五大农商行将对个人结算账户进行交易管控近日，记者注意到，扬州农商银行、江都农商行、仪征农商...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...课、缴费工作将于3月4日开始。本次考试在呼和浩特市、通辽市、鄂尔多斯市及兴安盟设立考区，考生依照自愿的原则在报名时选择考区，在报名结束后不可以变更考区。网上报名、选课、缴费及现场信息采集时间为：3月4日9时...……更多
2024-02-29 01:02:00网上报名,自学考试,考试,工作,教育,考生
...口、三亚、儋州3个地市试点基础上，将本外币合一银行结算账户体系试点推广至全省，试点银行网点扩大至144家，并计划新增试点银行数量，让试点政策红利更好惠及市场主体，满足更多市场主体多样化服务需求。自2022年12月15...……更多
2024-02-28 22:33:00试点,海南省,银行,海南,账户,网点
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