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...部门批准，未取得《支付业务许可证》而非法从事支付、结算等行为，被以非法经营罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40万元，并被依法追缴违法所得共计人民币24万元。法院经审理查明，被告人林某于2018年4月使用他...……更多
2023-09-06 18:28:00结算,支付,资金,业务,经营,林某
...理一起妨害药品管理案中发现，犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金，涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。市公安局高度重视，迅速成立分管局领导任组长，经侦、网安、法制、技侦等相关警种以及龙泉驿区分局为成员的专案组，立...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...管，负责套现业务的具体开展，包括安排收银人员套现、结算套现资金等工作；被告人杨某作为医院与套现团伙、中介居间联络人，负责与医院方商谈分成比例、联系套现团伙、中介提供医保账户、结算套现资金等工作；张某等...……更多
2023-12-13 07:20:00无锡,医保,院长,基金,医院,医保
...买东西，购买成功后，将给林某帅3300元的好处费，当天结算。听到能当天结算，林某帅便心动了，并应对方要求，于2月25日中午来到海口市琼山区某棋牌室，将其名下一张中信银行卡及其手机出借给对方，期间其出借的银行卡...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...工作；林某负责套现具体业务，包括安排收银人员套现、结算套现资金等工作；杨某负责与医院商谈分成比例、联系套现团伙或中介、结算套现资金等工作；张某等4人（均另案处理，为套现团伙或套现中介）负责纠集医保卡主...……更多
2024-01-16 21:47:00医保,看吧,院长,中介,基金,医院
...的要求，林某带上已有的和新办的多张银行卡、单位银行结算账户从厦门乘飞机到达昆明。阿才还嘱咐林某，因为风声紧，偷渡出去要等通知。过了几天，林某坐上“黑车”，偷渡至缅甸果敢。玩了几天，林某开始接受培训，他...……更多
2023-08-27 17:38:00警方,园区,人员,林某,诈骗,犯罪
...等提供给犯罪团伙用于“跑分”，并提供身份验证等支付结算帮助。经查，林某提供的账户被用于相关资金的频繁转入、转出或中转，提供的银行卡流水88万元，其中涉电信诈骗资金12.2万元。林某最终“跑分”非法获利2150元。...……更多
2023-08-23 20:36:00人犯,金额,犯罪,被告人,被告,网络
...收购点，长期向周围几个村的菜农收购蔬菜，蔬菜款押后结算，至今每户欠款多则2万余元、少则800多元，合计达28万余元。期间，菜农多次向林某追讨蔬菜款，有的打过电话、有的上门堵截过，林某均避而不见，后将公司注销。...……更多
2023-12-15 20:12:00寿光,潍坊,菜农,靠山,法庭,蔬菜
本文转自：厦门日报降本提效 跨境结算升级厦门航空有限公司规划财务部资金结算经理陈松长2022年11月20日上午，厦门至明斯克的中欧班列首发。（本报资料图）一艘艘满载集装箱的货轮进出繁忙，驶向全球各大港口；一件件...……更多
2023-04-21 10:46:00跨境,结算,升级,厦门,厦航,外汇
...交易未及时采取有效措施、未按协议规定及时将交易资金结算到特约商户的收单银行结算账户、未严格履行特约商户实名制管理等三项违规行为，被没收违法所得4.122万元，罚款9万元。针对国通星驿本张罚单所涉及的具体违规事...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...交易信息重复使用。
（二）放宽加工贸易收支轧差净额结算。银行为企业办理进料对口收付汇抵扣业务资金结算，即出口货款和进口料件货款轧差后净额结算的，应满足以下条件：1.企业自境外交易对手方购买料件加工后，将...……更多
2023-07-25 01:59:00国家外汇管理局,跨境,外汇,管理局,开放,政策
...回跑，有时候好几天都办不完，他们说我是山西焦煤销售结算中心的编外人员。现在好了，许多结算业务网上就能办理。”小米高兴地说。“让数据多跑路、让客户少跑腿。”山西焦煤销售结算中心聚焦主责主业，致力于打造高...……更多
2023-10-20 21:44:00山西,焦煤,硕果,结算,高质量,效益
...伞列钱包分账产品，实现更高效、便捷的商户管理和资金结算，是数字人民币在全省大型企业集团资金清分结算场景中的首次应用，也是数字人民币服务实体经济发展的又一创新举措。巨商汇是海尔集团最大的经销采购平台，为...……更多
2023-12-26 19:19:00试点,人民币,突破,领域,互联网,数字
...支付，如图5所示。图5：支付过程的架构部分3. 架构的清结算部分支付成功后还有一条线需要考虑，就是清结算线，清结算部分主要是对本次交易中各方利益进行计算和分割，谁应该获得多少收益，简单地说就是算清楚应该给谁...……更多
2023-08-07 15:00:00支付,视角,架构,上帝,支付,清算
...王某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于王某在尚未受到讯问或采取强制措施的情况下，经电话传唤到案后，能如实供述案件事实，依法认定...……更多
2023-07-11 00:20:00华州,法院,人民,王某,林某,银行卡
...线上支付渠道，加大业务宣传推广力度，大力推介非现金结算方式。开展非现金支付结算业务体验活动，现场手把手教会客户操作使用，配套优惠活动引导客户使用新型结算工具，提高非现金结算比例，减少现金交易，节约时间...……更多
2023-11-30 13:05:00丰县,秋粮,农商,金融服务,保障,银行
...网银、手机银行、POS机收款、二维码收款，以及通过单位结算卡、电子商业汇票等支付工具进行收付款。此外，一些大型企业还采取银企直连、开放银行（API）等方式办理电子支付业务。我国个人在境内办理日常支付业务常用的...……更多
2024-01-16 09:49:00河南省,河南,分行,支付,提示,电子
...激励机制。实施优质企业贸易外汇收支便利化政策，统筹结算便利和风险管理，通过构建“企业越诚信、手续越便利”“银行越合规、审核越自主”的信用管理方式，赋予银行更多审核自主权，推动企业跨境贸易结算简流程、降...……更多
2023-11-13 19:47:00电商,外汇局,跨境,业态,外汇,模式
...银行福建省分行获悉，今年1至10月，全省跨境人民币业务结算金额10088亿元，再创历史新高，在上年高速增长的背景下持续增长36.2%。其中，9月份跨境人民币业务结算金额1805亿元，创单月历史新高。10月末，全省跨境人民币收付...……更多
2023-11-12 05:00:00福建省,跨境,福建,结算,金额,人民币
...商报记者进一步梳理发现，这并非国通星驿首次因为违反结算规定被央行处罚。在2021年初，国通星驿因存在12宗违法违规行为，被央行给予警告并处以近7000万元罚款。12项违规行为中，就包括“为不符合条件的客户提供T+0资金结...……更多
2023-06-18 20:08:00国通,违规,情况,服务,国通,商户
...优化市场采购贸易外汇管理，放宽加工贸易收支轧差净额结算，完善委托代理项下跨境贸易资金收付，便利境内机构经营性租赁业务外汇资金结算等。资本项目政策措施5项，主要是拓展资本项目便利化政策及更新优化部分资本...……更多
2023-12-08 19:59:00外汇局,前期,外汇,费用,限制,规模
...支付服务协议，由非银行支付机构按照协议为其完成资金结算的经营主体。第十三条非银行支付机构办理下列事项，应当经中国人民银行批准：（一）变更名称、注册资本、业务类型或者经营地域范围；（二）跨省、自治区、直...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...等人积蓄资金统一转换为网络虚拟币，并最终向林某进行结算。目前，犯罪嫌疑人林某等5人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、刘某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(本文...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...制的科技公司开发具有线上信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP，并招募运营其APP的下游代理，同时为该APP对接支付平台，以虚构交易的方式，为使用该APP的会员提供信用卡还款、套现等服务，从中赚取会员刷卡费率...……更多
2024-03-20 09:43:00淮安,经营,何某某,被告,何某,被告人
...心释法析理。同时，继续对被执行人郑某、陈某的银行、支付宝、微信等账户进行查控和冻结，仍一无所获。本着“终本”不终止的原则，执行法官多次通过微信、电话联系被执行人郑某和陈某，督促二人尽快履行法律义务，并...……更多
2023-12-04 04:08:00赔偿款,陈年,案件,林某,郑某,陈某
...）签订了一份《经营服务合同》，一次性向骏虹物业公司支付了7万元的策划运营服务费，骏虹物业公司承诺按照“固定经营收益+分红收益”的模式向张女士支付服务收益。其中，固定经营收入从2021年10月1日起到2023年10月30日，...……更多
2023-09-11 14:52:00套路,一审,广州,多人,商铺,投资
...得物卖手机，根据平台规则本应在发货后2小时内把货款结算到我的得物账户余额里，为何因我微信账户风控不予结算？交易资金是不是直接进到了得物平台？”近日，有消费者反映了自身遇到的情况，对得物内资金流向表达了...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...方成功破获一起特大洗钱案件，全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张。西安高新警方成功破获一起特大洗钱案件2023年4月初，高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展...……更多
2023-08-25 01:15:00西安,特大,警方,张某,高新,西安
...支持授信额度动态调整，最大限度满足客户资金需求。在结算方面，广发银行推出“广商汇”3.0不仅实现亚马逊所有主流站点全覆盖，支持美、欧、日、澳等多币种一站式收款，满足商户多店铺统一管理诉求，还实现收付款一体...……更多
2024-05-22 14:45:00广发,便利化,银行,支持,贸易,服务
...局成功破获一起特大洗钱案件，全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台、银行卡50余张。图为犯罪嫌疑人指认现场。西安市公安局高新分局供图2023年4月初，高新分局经侦大队与辖区内...……更多
2023-08-24 18:02:00高新,西安,特大,警方,金额,张某
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