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今年，四人因涉开空壳公司被判处有期徒刑并处罚金。近日，花溪区检察院联合区法院、公安、税务局、市场监督管理等单位在孟关汽贸城开展“检察护企”法治宣传，增强企业人员法治意识，助力企业稳健发展。最高人民检...……更多
2024-06-25 23:47:00花溪,空壳,视界,检察,行动,公司
本文转自：检察日报注册14家“空壳公司”为了啥贵阳花溪：依法提前介入引导侦查，全面查清虚开发票犯罪链条2023年10月，承办检察官研究讨论案情。通过注册多家“空壳公司”虚开机动车销售统一发票和增值税普通发票，为...……更多
2024-05-14 07:41:00空壳,公司,发票,公司,花溪,空壳
本文转自：检察日报空壳公司成为向医药代表返利通道辽宁法库：督促相关部门治理公司注册中的监管问题本报讯（记者王玲通讯员秦俭）“已有130余家空壳公司被依法注销。”记者日前在辽宁省法库县检察院采访时了解到，...……更多
2024-05-26 06:57:00空壳,通道,代表,医药,公司,张某
...总额354亿余元。2022年底，萧山警方获悉线索，杭州数家空壳公司涉嫌使用相同方式虚开增值税专用发票，初步判断为同一犯罪团伙所为，且涉案金额巨大。萧山警方抽调精干警力联合国家税务总局杭州市税务局第一稽查局等单...……更多
2023-05-13 21:31:00萧山,增值税,特大,发票,警方,增值
...门开展线索研商过程中发现，一些虚开发票线索中涉及的空壳公司竟还涉及大量汽车贷款还款逾期、融资租赁消极履约等方面的民事纠纷。没有实际经营业务的空壳公司为何会涉及大量民事纠纷？这引起了警方的关注。
警方调...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
注册空壳公司、签订虚假合同、虚设交易环节，空买、空卖、打款闭环回流，这一系列操作只为虚开增值税发票……近日，重庆警方打掉一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省经济犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案...……更多
2024-03-25 16:09:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,增值税,发票,金额,增值
...“检察＋技术”深度融合办案模式。重点培育并应用了“空壳公司犯罪法律监督模型”，以大数据手段助力优化营商环境。强化大数据意识 完善组织保障夯实工作基础一是明确数字检察工作思路。院党组明确提出“转理念、准...……更多
2023-11-10 15:06:00营商,永吉,吉林,检察,环境,技术
...求职人员个人身份信息后，再利用这些身份信息注册成立空壳公司。此外，犯罪嫌疑人石某还教唆指使部分求职人员担任公司开票人，为公司开具发票，在开出发票之后，石某再以收取票面金额约5‰至1%费用的方式对外大肆虚开...……更多
2024-04-09 19:26:00优惠政策,上海,税收,警方,案件,犯罪
...式，在没有真实业务发生的情况下，直接设立或帮助相关空壳企业虚开增值税专用发票价税合计12.32亿元。目前，上述2名涉税中介人员及1名空壳公司实际控制人因犯虚开增值税专用发票罪被判处3年至11年不等的有期徒刑，依法...……更多
2023-01-31 12:06:00案件,税务,部门,退税,税务,发票
...抓获嫌疑人。东南网3月21日讯（通讯员 黄倩 文/图）设立空壳公司、签订虚假合同、虚设交易环节......一窝涉税“蛀虫”终被揪出落网。近日，建宁县公安局经侦大队成功破获了一起虚开增值税专用发票案，价税合计金额达2亿...……更多
2024-03-21 10:07:00建宁,三明,增值税,发票,警方,增值
...锅”一虚开发票犯罪团伙招聘实习生或刚毕业大学生注册空壳公司本报讯 （记者 陈泥 通讯员 郑美雪 黄佳煜）一个专门虚开发票的犯罪团伙，除核心成员外，其余员工竟都是实习生或刚毕业的大学生。昨日，厦门税务稽查部门...……更多
2024-05-12 07:21:00求职者,高薪,诱惑,求职,团伙,发票
...工作。随着调查深入，专案组发现，此前已掌握的30多家空壳公司仅仅是该案件的“冰山一角”。专案组通过建立相关数据模型对涉案公司进行全维度分析研判，查明实际涉案空壳公司多达1171家，涉案金额合计高达50亿元。这是...……更多
2024-06-13 10:52:00内蒙,内蒙古,增值税,特大,发票,金额
...，2014年9月至2022年7月期间，利用虚假身份信息注册成立空壳公司，勾结地下配资人员，采取票货分离、黄金变现回流的方式骗取黄金增值税发票用于认证抵扣，再以高额税点费用向废旧钢材回收等企业大量暴力虚开增值税专用...……更多
2022-12-19 11:41长寿,重庆,增值税,特大,发票,警方
...，2014年9月至2022年7月期间，利用虚假身份信息注册成立空壳公司，勾结地下配资人员，采取票货分离、黄金变现回流的方式骗取黄金增值税发票用于认证抵扣，再以高额税点费用向废旧钢材回收等企业大量暴力虚开增值税专用...……更多
2022-12-19 18:21重庆,特大,发票,金额,黄金
...农产品收购发票6.5万份，虚开金额5.68亿元，为省外下游空壳企业虚开增值税专用发票5213份，虚开金额4.92亿元。下游空壳企业接受虚开增值税专用发票后，向国内多家出口企业虚开增值税专用发票。其中接受虚开增值税专用发票...……更多
2023-11-24 20:45:00海南,团伙,退税,出口退税,案件,依法
...综合分析。
案例5：金某某等虚开增值税专用发票案——空壳公司虚开增值税专用发票应重点从严打击(一)基本案情2018年至案发前，被告人金某某雇佣被告人陈某某、李某某、王某某等人，以他人名义注册或购买上海穗某商贸有...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...透式追溯资金，以洗钱罪提起公诉5件5人；严厉惩治利用空壳公司、异地虚开等手段抵扣税款或者骗取退税犯罪，共办理危害税收征管犯罪案件6件22人，涉案金额达7300余万元。同时，我们还制定并落实了《台江区检察院追赃挽损...……更多
2024-09-06 21:52:00台江区,台江,海西,金盾,人民检察院,检察院
...全过程，如邢台市信都区检察院在办理个案基础上搭建涉空壳公司犯罪监督治理模型，对涉空壳公司等四类公司可能存在的帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、虚开发票、诈骗等犯罪行为开展类案监督，通过与市场监管...……更多
2024-05-22 07:43:00小步,模型,数字,检察,数据,模型
...此前，有媒体爆料另一欧洲涉事公司BAC，是以色列成立的空壳公司。经过谭主调查，这两家欧洲公司，巧合地在2022年几乎同一时段注册…… ……更多
2024-09-21 08:28:00黎巴嫩,寻呼机,空壳,寻呼,欧洲,脉络
...续费，苦等贷款迟迟下不来，最后公司关门了……”成立空壳公司，网上招聘员工，谎称可以办理各大银行无抵押贷款，再以固定话术进行诈骗……近日，哈尔滨市公安局道里分局破获特大贷款诈骗案件，涉及被害人200余人，涉...……更多
2023-02-16 09:19:00空壳,余人,公司,道里,公司,哈尔
...力虚开增值税专用发票外，该涉税犯罪团伙还通过200余个空壳公司变更进口货物品名冲抵进项，向外虚开燃料油销项发票。此外，还多次采用非法拘禁方式向购票企业人员索要赃款，所获赃款由专门人员周转洗钱。在鞍山市税务...……更多
2023-03-19 14:31:00鞍山,辽宁,增值税,发票,警方,金额
...人员在街头散发“代开发票”小广告招揽客户，后通过“空壳公司”虚构业务向“客户”虚开发票。同时，犯罪团伙通过向其他犯罪团伙介绍“客户”，获取“开票费”“介绍费”。在收网过程中，公安机关在现场查获了大量公...……更多
2024-11-20 12:00:00团伙,北京,发票,警方,违法,多个
...咱们滕州经济开发区！更令人震惊的是，这家公司疑似“空壳”，其卫生许可证信息也无从查证！这究竟是怎么回事？BeBeBus的上市之路，是否会因此蒙上阴影？不同集团的辉煌业绩与多元布局根据招股书，不同集团自2019年创立B...……更多
2025-01-04 21:45:00滕州,空壳,公司,幽灵,社保,许可证
本文转自：上海法治报出租车辆迟迟未还 再见面已成空壳警方破获上海首起租赁新能源车系列诈骗案□记者 陈颖婷 通讯员 刘琦本报讯 随着时代的变化，便利性、私密性、灵活性、安全性兼具的租车自驾成为越来越多消费...……更多
2023-02-24 11:04:00空壳,车辆,江镇,陈某,浦东,陈某某
...合税务稽查等职能部门成立专案组进行立案侦查。
设立空壳公司伪装生产加工签订虚假合同虚设交易环节......
在近5年的时间里，该公司假称系某上市公司的关联公司，以高科技电子产品生产加工为幌子，骗取招商引资和出口...……更多
2024-06-05 20:18:00沈阳,退税,出口退税,特大,金额,出口
...。为此，今年河北省两会，她建议，河北应专项治理阻断空壳公司充当犯罪道具。建立健全公司注册与监管的法律法规，明确空壳公司的法律责任与处罚机制；加强对公司注册与运营的审查与监管，加大对空壳公司违法行为的打...……更多
2025-01-14 17:43:00涉企,职权,执法,代表,河北,空壳
...自2014年9月至2022年7月期间，利用虚假身份信息注册成立空壳公司，勾结地下配资人员，采取票货分离、黄金变现回流的方式，骗取黄金增值税发票用于认证抵扣，再以高额税点费用向废旧钢材回收等企业大量暴力虚开增值税专...……更多
2022-12-19 14:18重庆,增值税,特大,发票,警方,金额
...创立了很多无论如何也不会被追溯到以色列的外国公司，空壳公司再套空壳公司，建立了有利于我们行动的供应链。
最终，黎真主党购买了超过16000个这样的对讲机。然而，由于这种对讲机被设计成是在战斗中使用，以色列人...……更多
2024-12-25 08:00:00摩萨德,空壳,通信设备,特工,内幕,虚假
本文转自：哈尔滨日报空壳公司谎称能办无抵押贷款冰城警方破获特大诈骗案，230余人受骗，涉案金额530余万元本报讯（王时 记者 王骁）近日，哈尔滨市公安局道里分局破获特大诈骗案件，涉及被害人230余人，涉案金额530余万...……更多
2023-02-16 09:06:00空壳,抵押贷款,抵押,公司,被害人,公司
...元村”。谁能想到，曾经的周寨村还只是一个集体经济“空壳村”。短短几年，周寨却已然从一个穷窝窝华丽蜕变为炙手可热的“超亿元村”。周寨村究竟经历了什么，又靠什么摘掉了“空壳村”的帽子？这都要从一个小小红薯...……更多
2024-05-20 10:10:00空壳,之路,寨村,红薯,产业,佳里
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