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本文转自：检察日报注册14家“空壳公司”为了啥贵阳花溪：依法提前介入引导侦查，全面查清虚开发票犯罪链条2023年10月，承办检察官研究讨论案情。通过注册多家“空壳公司”虚开机动车销售统一发票和增值税普通发票，为...……更多
2024-05-14 07:41:00空壳,公司,发票,公司,花溪,空壳
本文转自：检察日报空壳公司成为向医药代表返利通道辽宁法库：督促相关部门治理公司注册中的监管问题本报讯（记者王玲通讯员秦俭）“已有130余家空壳公司被依法注销。”记者日前在辽宁省法库县检察院采访时了解到，...……更多
2024-05-26 06:57:00空壳,通道,代表,医药,公司,张某
...门开展线索研商过程中发现，一些虚开发票线索中涉及的空壳公司竟还涉及大量汽车贷款还款逾期、融资租赁消极履约等方面的民事纠纷。没有实际经营业务的空壳公司为何会涉及大量民事纠纷？这引起了警方的关注。
警方调...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
注册空壳公司、签订虚假合同、虚设交易环节，空买、空卖、打款闭环回流，这一系列操作只为虚开增值税发票……近日，重庆警方打掉一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省经济犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案...……更多
2024-03-25 16:09:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,增值税,发票,金额,增值
...“检察＋技术”深度融合办案模式。重点培育并应用了“空壳公司犯罪法律监督模型”，以大数据手段助力优化营商环境。强化大数据意识 完善组织保障夯实工作基础一是明确数字检察工作思路。院党组明确提出“转理念、准...……更多
2023-11-10 15:06:00营商,永吉,吉林,检察,环境,技术
...求职人员个人身份信息后，再利用这些身份信息注册成立空壳公司。此外，犯罪嫌疑人石某还教唆指使部分求职人员担任公司开票人，为公司开具发票，在开出发票之后，石某再以收取票面金额约5‰至1%费用的方式对外大肆虚开...……更多
2024-04-09 19:26:00优惠政策,上海,税收,警方,案件,犯罪
...抓获嫌疑人。东南网3月21日讯（通讯员 黄倩 文/图）设立空壳公司、签订虚假合同、虚设交易环节......一窝涉税“蛀虫”终被揪出落网。近日，建宁县公安局经侦大队成功破获了一起虚开增值税专用发票案，价税合计金额达2亿...……更多
2024-03-21 10:07:00建宁,三明,增值税,发票,警方,增值
...锅”一虚开发票犯罪团伙招聘实习生或刚毕业大学生注册空壳公司本报讯 （记者 陈泥 通讯员 郑美雪 黄佳煜）一个专门虚开发票的犯罪团伙，除核心成员外，其余员工竟都是实习生或刚毕业的大学生。昨日，厦门税务稽查部门...……更多
2024-05-12 07:21:00求职者,高薪,诱惑,求职,团伙,发票
...工作。随着调查深入，专案组发现，此前已掌握的30多家空壳公司仅仅是该案件的“冰山一角”。专案组通过建立相关数据模型对涉案公司进行全维度分析研判，查明实际涉案空壳公司多达1171家，涉案金额合计高达50亿元。这是...……更多
2024-06-13 10:52:00内蒙,内蒙古,增值税,特大,发票,金额
...农产品收购发票6.5万份，虚开金额5.68亿元，为省外下游空壳企业虚开增值税专用发票5213份，虚开金额4.92亿元。下游空壳企业接受虚开增值税专用发票后，向国内多家出口企业虚开增值税专用发票。其中接受虚开增值税专用发票...……更多
2023-11-24 20:45:00海南,团伙,退税,出口退税,案件,依法
...综合分析。
案例5：金某某等虚开增值税专用发票案——空壳公司虚开增值税专用发票应重点从严打击(一)基本案情2018年至案发前，被告人金某某雇佣被告人陈某某、李某某、王某某等人，以他人名义注册或购买上海穗某商贸有...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...全过程，如邢台市信都区检察院在办理个案基础上搭建涉空壳公司犯罪监督治理模型，对涉空壳公司等四类公司可能存在的帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、虚开发票、诈骗等犯罪行为开展类案监督，通过与市场监管...……更多
2024-05-22 07:43:00小步,模型,数字,检察,数据,模型
...合税务稽查等职能部门成立专案组进行立案侦查。
设立空壳公司伪装生产加工签订虚假合同虚设交易环节......
在近5年的时间里，该公司假称系某上市公司的关联公司，以高科技电子产品生产加工为幌子，骗取招商引资和出口...……更多
2024-06-05 20:18:00沈阳,退税,出口退税,特大,金额,出口
2023年12月20日下午，黄平县人民法院公开开庭审理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年7月初的一天，被告人王某通过微信中介联系到一名微信昵称叫“天猫啊飞”的男子，两人在广东省深圳市见面后， “天猫啊飞”叫王某...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...元村”。谁能想到，曾经的周寨村还只是一个集体经济“空壳村”。短短几年，周寨却已然从一个穷窝窝华丽蜕变为炙手可热的“超亿元村”。周寨村究竟经历了什么，又靠什么摘掉了“空壳村”的帽子？这都要从一个小小红薯...……更多
2024-05-20 10:10:00空壳,之路,寨村,红薯,产业,佳里
...辆一直停放在某地不动，到现场一看，车子被拆得只剩下空壳了！”2022年底，一家汽车租赁公司向公安机关报案，称车辆租出后，租车人却失联了，而这些租出的车辆被拆光了电池等配件后被弃置荒地。这并非个案，此后相继...……更多
2023-12-19 07:27:00空壳,新能源,黄某,车辆,陈某,王某
...产品能继续在美国生产。美媒：美国钢铁行业只剩一具“空壳”美国有线电视新闻网报道说：“作为美国曾经的经济顶梁柱，美国钢铁公司作为一家独立企业的日子不多了。”报道特别提到，“美国钢铁公司的没落只是美国制造...……更多
2024-04-25 23:57:00钢铁,空壳,美国,巨头,情况,行业
...。而黄某、潘某等虚开犯罪团伙则通过注册成立的130余个空壳公司，对包括上述虚开的发票在内的多个不同渠道获取的发票进行“洗票”，再按照票面金额的7.5%至12%收取开票费后对外大肆虚开，已此制造不同公司开具发票的假...……更多
2024-05-14 14:14:00首例,上海,发票,警方,直播,发票
...大力解决产业发展动力不强等问题，从一个村集体经济“空壳村”蜕变成如今的“产业发展示范村”。50亩冬瓜苗绿意盎然文城镇青山村委会采取“村委会+公司+合作社+农户”的模式发展“订单农业”，去年种植的30多亩黄灯笼...……更多
2023-12-31 23:35:00文昌,青山村,青山,示范村,发展,空壳
...自：萍乡日报壮大集体经济 促进增收致富紫溪村实现“空壳村”到“样板村”美丽嬗变芦溪讯（严莹）紫溪村地处芦溪县银河镇中部，原先，村里人居环境差、基础设施薄弱，村民纷纷外出务工，土地撂荒，村集体经济收入不...……更多
2024-03-23 10:19:00紫溪,空壳,样板,紫溪,集体,乡村
本文转自：正义网正义网讯(记者郭树合 通讯员孙春芳 于红燕)把生育保险当成“唐僧肉”,自以为可以瞒天过海、利人利己,然而社会生育保险岂容肆意骗领……2022年9月至2023年5月,山东省青岛市的王天等20余人通过虚构劳动关系...……更多
2023-11-08 10:08:00生育保险,生育,唐僧,诈骗案,空壳,余人
...张某荣、詹某超、杨某平合伙，指使他人在网上登记注册空壳公司，并经中间人介绍，对外为他人虚开增值税普通发票，合计虚开增值税普通发票3万余份，价税合计9.4亿元。目前，该案由厦门市湖里区人民检察院提起公诉，部...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...张某荣、詹某超、杨某平合伙，指使他人在网上登记注册空壳公司，并经中间人介绍，对外为他人虚开增值税普通发票，合计虚开增值税普通发票3万余份，价税合计9.4亿元。目前该案已由厦门市湖里区人民检察院提起公诉，部...……更多
2024-05-12 08:30:00厦门,公安部门,犯罪,公安,部门,案例
...溪村凝聚乡贤力量，搭建平台，大力发展文旅产业——从空壳村到示范村的嬗变□本报记者 李妙珠 通讯员 刘钦赐隆冬时节，漫步漳州芗城区浦南镇双溪村，一座座小洋房错落有致，一条条宽敞平坦的村道蜿蜒舒展，新村建设施...……更多
2024-01-07 07:44:00示范村,空壳,示范,双溪,乡贤,乡村
...票案件，抓获犯罪嫌疑人8人。经查，犯罪团伙控制多家空壳企业，利用小规模纳税人减免增值税政策、软件企业税收优惠政策、增值税加计抵减政策，在没有真实业务交易的情况下，虚开增值税专用发票3673份，涉及税额2378.27万...……更多
2023-11-13 16:54:00多起,税务,部门,案件,违法,犯罪
...义取酬获利，或利用“税收洼地”转变收入性质，设立“空壳公司”实施虚开发票行为，逃避个税监管。余双彪表示，为有力打击危害税收征管刑事犯罪，检察机关聚焦涉税犯罪高发多发、税收洼地等重点区域，坚持全链条一体...……更多
2024-03-18 19:01:00电商,最高检,跨境,业态,链条,一体化
...析线索，依法查处一起团伙案件。经查，该团伙开办多家空壳企业，在没有真实业务交易的情况下，接受虚开机动车销售统一发票18份，涉及金额1542.74万元，涉及税额200.56万元；虚开增值税专用发票266份，涉及金额2632.88万元，...……更多
2023-12-08 06:05:00团伙,发票,税务,部门,税务,阳泉
...能快速获得数千至上万元的好处费？张某等人开设几十家空壳公司，为大量未曾办过信贷业务的“白户”短暂缴纳公积金，对其进行身份包装后，分别组织“白户”至银行提交虚假材料申领信用卡从而非法套现，涉及13家银行近4...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...索，斩断犯罪链条，促进行业治理。要常态化开展“净化空壳公司”专项治理，利用“净化空壳公司”数字监督模型，依法打击涉空壳公司犯罪。 ……更多
2024-04-14 07:39:00涉企,监督,能力,法律,涉企,监督
...区设置财务窝点，并在四川、安徽、湖北、广东等地设立空壳公司，实施出口退税诈骗活动。为骗取国家出口退税款，余某“煞费苦心”。其通过专业“串串儿”介绍，以票据金额5%-6%的价格，向上游电子原料配件商购买增值税...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
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