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...来，支付机构若频频出现违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为，很容易会沦为不法分子洗钱的通道。 对此，人民银行上海总部在近日召开的上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...“内部有规定”。Ⅰ类卡也会有限额1月16日，记者以客户身份随机走访了工商银行、邮政储蓄银行、建设银行、浦发银行、民生银行、浙商银行、上海银行等国有及股份制银行网点，发现大致有两种反馈：第一种确实是不建议办...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...银行面临的一大挑战。在线上平台中，客户的敏感信息如身份资料、交易记录和财务数据都有被非法访问和滥用的风险，一旦发生数据泄露或被黑客攻击，不仅客户的财产安全和隐私权利会受到严重威胁，银行的信誉和业务运营...……更多
2024-01-22 11:43:00商业银行,金融服务,数据线,对大,银行,金融
...人身不由己地陷入圈套之中。他现身说法提醒广大市民，不明身份的来电千万不要轻信，特别是让下载、跳转第三方软件平台进行操作的十有八九涉及诈骗。遇上要求给“虚拟账户”、“安全账户”转账的更应果断拒绝。警方提...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...活跃商品经济、建立多层次金融服务体系，兴业银行（原福建兴业银行）作为全国首批股份制商业银行，带着福建省金融改革期望应运而生。成立时，5亿元注册资本金中3.75亿元是财政划拨的国有银行“拨改贷”项目资金，实际...……更多
2023-10-23 07:31:00之路,中国,特色,金融,发展,银行
...反诈骗中队迅速介入调查，发现该男子兰某（男，28岁，福建福安人）名下多个银行账户，曾因涉诈资金流入被管控。
与此同时中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息称有客户在他们银行分别预约了柜台取现10...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...，近50位企业家代表及科技特派员参会，兴业银行与包括福建鸿丰纳米科技有限公司在内的20家企业现场达成融资意向，合计金额2亿元。今年8月，兴业银行借鉴科技特派员制度，出台了《兴业银行金融特派员工作制度》，让金融...……更多
2023-12-20 07:44:00动态,特派员,特派,银行,金融,企业
...户身份，未按规定报送大额交易报告和可疑报告，与身份不明客户进行交易”这一项违规事实负有责任，被罚款了7.9万元。此罚单似乎并未对其职业造成太大的影响，尽管网络平台上关于仇坤的公开信息较少，但2023年5月初，公...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...次拨打相关机构的官方电话进行确认；三是不要随意点击不明链接。如果收到短信或者电子邮件，不要随意点击其中的链接。这些链接很可能是诈骗链接，点击后可能会导致个人信息泄露或病毒感染等问题；四是筑牢安全意识。...……更多
2023-11-28 18:37:00民生银行,聊城,分行,诈骗,民生,宣传
...接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
本文转自：人民网中国银行福建省分行（以下简称福建中行）认真贯彻落实中央一号文件精神以及监管部门工作要求，从丰富涉农金融产品出发，不断加大涉农信贷支持力度，以高质量金融服务“贷”动春耕备耕有序开展，积...……更多
2024-04-22 18:27:00中国银行,福建省,春耕,福建,分行,中国
兴业银行涨停后续 上交所对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分 【兴业银行涨停后续 上交所对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的...……更多
2024-01-06 21:08:00名下,账户,投资者,限制,银行,证券
...信息。避免将这些信息随意透露给陌生人，不要随便点击不明链接，不轻易下载来历不明的软件。三是警惕陌生来电中老年人在接到陌生来电时要保持警惕，尤其是在陌生人称自己与银行、公安、法院等单位有关时。对于要求提...……更多
2023-12-29 12:53:00民生银行,民生,潍坊,暖冬,公馆,支行
本文转自：人民日报客户端人民数字联播网福建频道“在加大金融支持力度方面，鼓励金融机构对文旅、住宿、餐饮等受疫情影响暂时出现经营困难的行业和企业，予以优惠利率支持。”近日，南平市发改委印发《关于做好2023...……更多
2023-01-19 22:11:00南平,福建,烟火,消费,金融,南平
...。是影视剧照进现实？异动原因众说纷纭。有人说“这是福建港口集团为了修复报表的自救”，有人说这是“权益法核算办法下，增持股份满足国资考核KPI。”1月6日，上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其相关...……更多
2024-01-11 17:26:00异动,始末,繁花,股价,深度,银行
...场、出海掘金等方向开足马力，奋力“拼图”。建设银行福建省分行深化“政、银、会、企”多方合作，创新提供适用性强、性价比高的金融服务和产品，以新金融高质量供给，加码赋能民营经济发展。“链”动生产“开门红”...……更多
2024-01-30 18:13:00建设银行,福建省,福建,民营经济,分行,银行
...提示：收到优惠短信后一定要去官网核实，切勿随意点击不明链接，网购时一定要选择正规交易平台，不要私下交易，对于异常低价的商品要提高警惕，同时在手机上安装国家反诈中心APP，为自己创造安全的上网环境。虚假红包...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
...行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...合，不在不安全的网站上输入个人敏感信息，不轻信来历不明的电话和信息，不点击可疑链接，以及定期检查账户活动等。 本报记者 刘 冰 ……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...清脆的锣声响起，厦门银行正式踏入A股资本市场，成为福建省首家上市城商行。这家具有台资背景的城商行，以其稳健的经营风络和可持续的成长性受到广大投资者关注。踏上资本市场的这三年，恰逢国际国内环境发生深刻复...……更多
2023-11-03 19:37:00三周,厦门,高质量,决心,银行,经营
...，冒充公安警察，虚构事实进行诈骗活动。【案例启示】不明链接不要点，不明电话不要接。在此提醒广大客户，遇到来源不明的电话号码、陌生链接或者陌生账户，要谨慎辨别信息真伪，不要轻易将自己或家人的身份证号码、...……更多
2024-02-22 16:55:00太平,河南,人寿,诈骗,手法,花样
...经忘记密码，无法登录自己的账户。理财经理在核实客户身份后，为客户办理了密码重置。然而，在办理过程中，工作人员发现客户的账户存在异常情况，账户中存在多笔可疑交易，集中转入，分散转出至他人账户，且收款人数...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...机构获取金融服务，切勿盲目相信广告短信、陌生电话、不明网址等非正规途径。要加强个人信息保护，妥善保管好自己与家人的身份证号、电话住址、银行卡号及密码等重要信息，保护好自身权益。警惕骗局 守好养老“钱袋...……更多
2024-03-15 20:17:00民生,直播,行动,诈骗,民生银行,银行
记者 马雪婷 通讯员 郝倩近日，客户林女士来到中国银行成武支行营业部，要求工作人员为其办理转账2万元。工作人员在询问客户转账用途时，客户声称安装了一个APP，可以做任务返现赚钱，客户的叙述立即引起了该行工作人...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
福建厦门一培训机构系统被“黑客”非法侵入近2万条个人信息泄露其学员更遭遇精准诈骗厦门网警迅速出击“黑客”落网获刑该教育培训机构也因未履行网络安全保护义务被行政处罚同一教培机构学员多人接到诈骗电话今年3月...……更多
2023-10-12 23:07:00厦门,黑客,安全,机构,网络,保护
...提供更优质、更高效、更便捷的支付服务。中国工商银行福建省分行（简称福建工行）深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及人民银行工作要求，立足福建区域特色，在外卡受理、现金使用、服务优化等方面多措并举，深入践...……更多
2024-04-15 18:20:00福建省,福建,分行,新时代,支付,工商
本文转自：人民网建设银行福建省分行响应中共中央、国务院支持福建建设海峡两岸融合发展示范区的工作部署，依托“海峡两岸跨境金融中心”总行级对台窗口优势，从加强融资对接、便利在闽生活、打造特色服务等方面，...……更多
2023-11-21 19:45:00建设银行,建设,福建省,示范区,福建,分行
本文转自：人民网在距离陆地约50公里处的福建长乐外海，植根海底、耸入蓝天的“风车群”迎风转动，将一度度“绿电”送入千家万户。放眼八闽，不只是长乐蔚蓝的海风，还有漳浦山丘的阳光、奔腾的江河……正点燃福建绿...……更多
2024-04-27 13:50:00千家,建设银行,福建省,福建,分行,能源
...接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账；不要随意提供自己的银行账户或收款二维码；如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因。如果商家的账户...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...险、低关注、新业务等领域。建议在扎实做好反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易上报、反洗钱自评估、反洗钱检查、培训和宣传，领导小组履职等常规工作的同时...……更多
2023-11-16 20:29:00重围,风险,工作,业务,风险,金融
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每年8月，新疆番茄熟了，昌吉州的农户来到一年中最忙碌、开心的季节。近两年，番茄罐头风靡线上市场。今年以来，有新疆本土品牌的番茄罐头在拼多多年销数十万件
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周二（10月22日）沪深大盘剧烈震荡。截至终盘：上证指数收报3285.87点，小涨17.76点，涨幅0.54%；深证成指收报10559
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10月22日，我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统
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10月22日，注册会计师行业统一监管平台披露广东省财政厅关于撤销普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所执业许可的公告
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本文转自：人民网-贵州频道为改善资产质量，化解不良资产，一直以来，邮储银行贵阳市分行始终将不良贷款清收工作摆在更加突出的位置
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日前，海大集团（002311）公告称，公司董事会会议、监事会会议审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
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日前，赛力斯（601127）发布公告称，公司及子公司拟使用不超过人民币150亿元自有资金购买理财产品，该消息迅速引发市场广泛关注
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2024财年净利润73.67亿美元，会员费收入48.28亿美元。贡献超一半净利润的会员费，能否扛过涨价、退卡风波成为拉动营收的主力马车
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10月22日，今日多名货代企业人士向财联社记者透露，10月底开航航次出现爆舱的情况，涉及几乎所有方向的航线，其中，美线方向爆舱情况将蔓延至11月
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苏宁易购集团股份有限公司(证券代码：002024，证券简称：ST易购）今日发布公告，称请求裁决大连万达集团向苏宁易购集团股份有限公司（简称“公司”）及其子公司苏宁国际集团股份有限
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安徽省联社迎来新任掌门，原党委书记、理事长调任安徽省国资委。10月21日，据公众号“安徽先锋”，日前，省委决定，叶红云同志任省农村信用社联合社党委书记
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（图为商家向来访人员介绍电子秤相关功能 刘亮 摄）消费者在日常购买食品、水果、蔬菜等物品时，最担心遇到缺斤少两，甚至“鬼秤”的情况
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10月22日，美的置业控股有限公司发布公告称，为满足上市公司《企业管制守则》，同时维持高水平企业治理模式，即日起变更部分董事会成员及调整董事职能分工
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