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...理情况要于2024年1月20日前报回我厅。对上述项目所在地监管部门太原市房产管理局、大同市规划和自然资源局、朔州市住建局、忻州市住建局、晋中市住建局、阳泉市住建局、山西综改区管委会建设管理部，以及涉及的工行晋...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
国家金融监督管理总局巴南监管分局行政处罚信息披露，浙商银行股份有限公司重庆巴南支行因信贷管理不到位，导致贷款资金被挪用，被罚款25万元。此外，对时任浙商银行股份有限公司重庆巴南支行副行长魏琪罚款5万元、...……更多
2024-10-12 09:33:00监管部门,支行,监管,资金,部门,银行
...段对农村集体资金、资产、资源进行动态监管，满足政府监管部门对收支非现金结算和村务卡的规范化管理，落实农村集体“三资”监管“点题整治”的工作要求，并成功挽留了上千万元存款。依据闽侯县农业农村局的《闽侯县...……更多
2024-11-07 14:57:00闽侯,闽侯县,福州,支行,振兴,乡村
...国邮政储蓄银行（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...能推行下去。
专家：需加强有关预付费监管的立法明确监管部门和监管职责记者又拨打了负责文化艺术类培训机构监管的上海市闵行区文化和旅游局的电话。一位工作人员表示，他们对秦汉胡同宣传自己有监管账户的情况并不...……更多
2024-09-02 13:53:00大规,总台,账户,胡同,大规模,监管
...业宣讲队深入企业“面对面”辅导。其中，齐鲁银行高唐支行参与县科技局“2025年高新技术企业政策培训会”，向全县173家科技型企业精准推介特色金融产品，让政策红利直达科技型制造企业。产品定制“强赋能”，满足企业...……更多
2025-10-17 21:50:00高唐,金融,支局,特色产业,活水,动能
...吸存，被罚款30万元。据披露，重庆银行今年以来已接获监管部门多张罚单。1月19日，国家金融监督管理总局江津监管分局行政处罚信息披露，重庆银行股份有限公司江津支行，因员工行为管理不到位，员工违规为民间融资牵线...……更多
2024-10-28 10:13:00罚单,监管部门,多张,重庆,监管,部门
...）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在“案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...0万元;民生银行常州支行和民生银行盐城分行因为 “未经监管部门批准终止分支机构营业”和“票据业务管理不到位;项目贷款管理不到位;流动资金贷款被挪用”分别被处以60万元和110万元罚款。国有行收到的罚单数目相比其他...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...严把客户准入，跟进维护力促双赢。高新区支行认真落实监管部门和我行关于对公监管账户开立的相关规定，严格执行双人上门实地核实，做到应核尽核、应调尽调，认真审核行业客户信息的真实性，做到严格客户准入，有效防...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...近两个月披露的罚单中，至少有27名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少17人，包括银行董事长、分行行长、部门总经理、支行行长等。例如，7月25日，国家金融监管总局黔南分局行政处罚信息公开表显示，贵...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...局 深圳市地方金融监督管理局 中国人民银行深圳市中心支行 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 关于印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》的通知深建房产〔2023〕1号各有关单位：《深圳市推广二手房“...……更多
2023-01-05 18:54:00深圳市,深圳,二手房,模式,推广,方案
...信网络诈骗工作职责。我国反电信网络诈骗法规定，金融监管部门对银行反电信网络诈骗负有监督检查的职责。本案中，对商业银行负有监管职责的人行分支机构存在监管缺位问题。但利用POS机转账涉及多部门、多行业，且刑事...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...，亏损99万余元。此后，刘某将违规“飞单”情况投诉至监管部门。2020年11月，上海银保监局对上海银行下发5张罚单。其中，陆某2017年1月至2019年3月对私售理财产品的违法违规行为负有直接责任，被禁止从事银行业工作终身。...……更多
2025-06-11 16:38:00上海银行,万余,上海,损失,员工,客户
...融法律法规和内控制度的要求开展各项业务，并按规定向监管部门报送有关报表和资料。批复文件还要求徐州分行按规定领取金融许可证，并到工商行政管理部门办理注册登记手续。铜山支行应当自领取营业执照之日起6个月内...……更多
2024-08-20 10:23:00光大银行,江苏,营业执照,支行,执照,营业
...被国家金融监督管理总局四川监管局重罚450万元。不过，监管部门作出处罚的日期为2023年5月24日。这意味着时隔半年多，监管部门才对外发布这张罚单。1月5日，青岛莱西元泰村镇银行因信贷管理不到位、违规办理异地业务被罚...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...补充提供涉及客户的个人身份信息、委托授权书等材料。监管部门的回复（受访者供图）一审涉事银行被判支付经济损失5000元其间，郝予安还将工行太华路支行（工行太华北路支行上级行）起诉至西安未央区人民法院。郝予安...……更多
2025-02-13 10:19:00社区,西安,养老金,上诉,养老,账户
...近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、分行行长、部门总经理、支行行长等。在相关处罚中，农信系统的罚单占比近四成，且不少为农商行董事长，农...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...有多人遭遇禁止从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全统计，2024年以来，银行业至少有29人被终身禁业，其中农信系统16人，城商行6人，国有大行6人，股份制银行1人。具体来看，被终生禁业的16名...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...有待提升。更重要的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...贷资产安全，是防范不良贷款滋生的关键环节。近年来，监管部门持续加大对银行业贷后管理的监督力度，多次强调银行需建立健全贷后管理机制，实时跟踪信贷资金流向，及时处置潜在风险。有业内人士认为，华夏银行短期内...……更多
2025-08-19 19:07:00华夏银行,华夏,行长,支行,漏洞,银行
...，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...者合法权益，近日，建设银行潍坊潍州支行积极响应金融监管部门号召，全面开展打击非法集资专项行动，旨在通过一系列措施，有效遏制非法集资行为，提高公众防范意识和能力。一、内部排查与员工教育首先对内部员工进行...……更多
2024-11-26 12:08:00潍坊,建行,支行,专项,行动,潍坊
...审慎负有责任，被处以警告。今年以来，九江银行已接到监管部门多张罚单。10月25日，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息披露， 九江银行股份有限公司，因绩效考评指标设置不合规；发放流动资金贷款为房地产开...……更多
2024-11-18 09:29:00九江,审慎,银行,管理,九江,银行
...程中遇到的问题，邮储银行蒙阴县支行积极响应上级行、监管部门优化账户服务的号召，深入推进对公账户服务流程优化项目。推出预约开户模式，无论是客户本人还是客户经理，均可在账户开立前提前归集客户信息，客户经理...……更多
2024-12-26 14:19:00蒙阴县,蒙阴,进行时,支行,企业服务,银行
...”的投资项目，不随意向陌生账户转账，不参与未经金融监管部门批准的融资活动。同时，详细讲解识别非法集资的核心要点，如查看机构是否具备金融业务资质、警惕“熟人推荐”的投资陷阱等，并告知员工发现疑似非法集资...……更多
2025-10-17 16:47:00民生银行,泺源,济南,支行,民生,防护
...持，降低融资成本。作为灾害“减震器”，我市保险业在监管部门的指导下，全力做好抢险救援、查勘定损、迅速开通理赔绿色通道，通过在农险中运用无人机等科技查勘手段、在车险中推行查勘定损互认机制、实行“预赔付”...……更多
2024-03-28 08:20:00活水,动能,高质量,金融,发展,金融
...》《安徽省财政监督条例》等规定，由财政部门会同金融监管部门责令改正，追回补偿资金，并按照有关规定，依法依规处理相关单位和人员；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章 附 则第二十条 本政策试行期一年。到期前...……更多
2023-02-01 22:08:00普惠,安徽省,安徽,重磅,补偿,资金
...放贷可能导致不良贷款率上升；违反反洗钱规定则可能被监管部门严厉处罚，损害银行的声誉和公信力，进而失去客户的信任。只有严格遵循内控合规制度要求，银行才能有效识别、评估和控制各类风险，避免因违规行为引发的...……更多
2025-07-01 15:13:00临沂,建行,根基,支行,新城,银行
...制商业银行。红星新闻记者向以上18家商业银行在北京各支行工作人员问询5万元以上现金存取业务的实际执行状况，得到答案不一。中国工商银行北京广渠门支行工作人员表示，目前立足现阶段的执行情况。“5万元以上现金存...……更多
2023-02-08 08:15:00商业银行,存款,收入,银行,商业,银行
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