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1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
2024年8月9日，国家金融监督管理总局泉州监管分局披露，对厦门国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...其他机构或者个人牟取不正当利益,违反了《保险代理人监管规定》第一百零二条规定,吃下两张罚单。通过行政处罚提升违规成本,是强化金融法治建设、维护市场健康稳定的重要抓手之一。银保监会数据显示,2022年全年合计处罚...……更多
2023-02-22 00:13:00罚单,青岛,青岛,罚单,公司,村镇
...下达的三天后，11月13日，据国家金融监督管理总局新疆监管局公布的行政处罚信息，因贷后管理不到位，贷款资金回流至借款人同名账户，中信银行股份有限公司（下称中信银行）乌鲁木齐分行被罚30万元。据胜马财经不完全统...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
国家金融监督管理总局南通监管分局（下称“南通监管分局”）对江苏银行一支行副行长作出禁止从事银行业工作终身的惩罚，至少为开年来第29位被终身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
金融业严监管风暴持续深入。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...。记者梳理今年4月以来，国家金融监督管理总局及地方监管局开出的众多罚单，发现多家保险机构及从业人员存在违法违规销售保单的行为，更有保险代理人遭“终身禁业”的顶格处罚。多家保险机构因欺骗投保人被罚近年来...……更多
2024-05-29 04:15:00单被,违法,机构,销售,投保,投保人
8月2日，国家金融监管总局官网再现一大批罚单。据财联社记者梳理，这一波罚单共涉及9家银行机构，合计罚款金额达1310万，同时还有28名相关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...江南农商行并未真正得到改善的内控问题的显性映照。在监管逐渐趋严的背景下，积弊颇深的内控对该行的上市之路或许也会造成一定阻碍。年报多处提及反洗钱，却依然难免犯错尽管此次江南农商行只有一名运营管理部副总经...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...银行针对建业至尊商务的这一罚单，延续了人民银行的严监管态势、违规必究的态度。《办法》中对于支付机构的违规类型设置得比较全面，3万元罚款金额相对较低。从罚款金额来看，建业至尊商务涉及的大概率并非是特别重...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...：半岛都市报罚金近270万元!中路保险接连被罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...，都充分体现了中央金融工作会议提出的“全面加强金融监管、防范化解金融风险”的要求，该行诚恳接受、坚决服从、坚定执行。此次处罚所涉问题均发生在2019年及以前年度，中信银行已根据监管意见，全部完成整改，并对...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...资管新规”正式实施，理财产品全面迈入净值化时期后，监管对理财业务的违规行为就加大了惩处力度，罚单处罚细节更加突出明确，处罚落实到具体事项、具体责任人。5月19日，北京商报记者梳理发现，按照罚单披露日期计算...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...年来罚单不断，分别因网络安全、廉洁从业管理等问题遭监管“点名”。值得一提的是，成立于2002年的华宝证券在年内已有主板上市计划。有业内人士指出，相关业务被迫暂停申请一年，可能影响其债券发行量和收入。此外，...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
...，本次处罚主要针对前几年公司发生的部分交易，公司对监管机构本次检查发现的问题非常重视，截至处罚通知下发时已完成了全部整改工作，并已向监管单位汇报整改成效。北京市社会科学院副研究员王鹏指出，新生支付因违...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
证券时报记者 谭楚丹基金代销业务是今年地方证监局的监管重点。10月9日，深圳证监局披露一则罚单，平安证券因基金销售业务出现三项违规问题被出具警示函。证券时报记者根据公开信息梳理发现，今年以来，已有十余个地...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...及时、准确报送大额交易和可疑交易报告，是金融机构向监管机构传递风险信号、协助打击金融犯罪的关键职责。五是与身份不明客户进行交易。与身份不明客户交易，直接违反了反洗钱法的基本原则，有可能成为非法资金流动...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...。不过，继去年被罚款上亿元后，日前上海银行再因触碰监管红线收到百万罚单。6月14日，据国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表，上海银行股份有限公司宁波分行因贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入限...……更多
2024-06-20 08:57:00上海银行,罚单,繁花,上海,银行,上海银行
屡禁不止，监管开出2024年首张“飞单”罚单。2月2日，湖南证监局新增两张罚单，中泰证券股份有限公司湖南分公司及前负责人杨文明因在开展业务过程中，存在“飞单”等多项违规行为，中泰证券湖南分公司及杨文明均被采...……更多
2024-02-05 08:36:00中泰,罚单,警示,负责人,分公司,证券
...4年7月9日。“从罚单透露的信息来看，本次罚单延续了严监管的一贯特征，也是一张针对公司和责任人的‘双罚’罚单。同时罚单构成中，违法所得与处罚金额均达到千万余元，也表明所涉的违规事宜相对而言是较为严重的。”...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
据国家金融监督管理总局黑龙江监管局行政处罚信息披露，中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司多名员工因欺骗投保人，被处以警告处罚。具体包括：杜宝玲（中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司道里支公司...……更多
2024-10-18 16:45:00投保人,平安,投保,人寿,多名,处罚
国通信托收到大额监管罚单，被罚总计585万元，此外21名相关责任人同步领罚。6月14日，国家金融监督管理总局网站披露的罚单显示，国通信托有限责任公司因13项主要违法违规事实被国家金融监督管理总局湖北监管局罚款585万...……更多
2024-06-15 01:36:00国通,事由,责任人,信托,同步,违法
最近，国家金融监管总局山东监管局披露相关罚单，显示齐鲁银行因存在14项主要违法违规事实，被没收违法所得并罚款合计1495.126802万元。其中，分支机构罚没120万，总行罚没1375.126802万元，罚单开出时间为2023年12月28日。具体...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
成立6年没有被监管抓住过“小辫子”的太平科技保险，在一天内连续收到两张罚单。10月16日，国家金融监管总局浙江监管局披露两条行政处罚信息公开表，显示太平科技保险和太平科技保险浙江分公司分别被罚款61万元、3万元...……更多
2024-10-19 23:56:00太平,将帅,罚单,连年,亏损,科技
中国消费者报北京讯（记者聂国春）金融监管总局日前公布两张罚单，因存在未按约定用途使用信托贷款等7项违法违规事实，陆家嘴国际信托有限公司被罚款420万元，作出上述处罚的日期为4月24日。罚单信息显示，陆家嘴信托...……更多
2024-05-07 18:33:00信托,陆家嘴,陆家,罚单,违规,用途
...被禁止终身从事银行业工作。国家金融监督管理总局张掖监管分局（下称“张掖监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万元，同时有6位责任人领罚，分别为时任中国银...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
...思地“找刷手”“刷好评”“冲销量”。近日，厦门市场监管部门便查处了这样一起案件，涉案企业因此被开具20万元罚单。2022年7月，厦门市集美区市场监督管理局接到税务部门通报，辖内一信息科技公司涉嫌少报2019年度至2022...……更多
2023-02-16 16:11:00电商,罚单,监管部门,厦门,监管,好评
...设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事实：并表管理内部审计存在不足；母行对境外机构案件管理不到位...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...，徽商银行被各种突发状况缠身。先是6月14日，国家金融监管总局宁波监管局披露了一张与徽商银行有关的罚单，显示徽商银行宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过去两天，6月16...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
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