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...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...宜丰县公安局刑警大队立马展开调查。通过蔡先生提供的银行卡账户及转账记录，民警经多次核查、分析研判及循线追踪，迅速锁定了嫌疑账户并对其进行紧急止付、冻结等措施。11月23日，民警将被骗的30万元返还给蔡先生。警...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
...逐渐放松警惕。对方又下达新的刷单任务，让王先生使用银行卡转账给李某某账户，任务完成后资金和佣金全部返还至原账户。王先生深信不疑，向对方提供的账户转账9700余元后，发现资金没有返还并且联系不上对方，王先生...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
...侬却一直推脱见面，周先生逐渐心生怀疑。随后，他通过转账二维码提示的店面信息来寻找“女友”，结果发现对方居然是一名男性！
经查，肖某对自己的违法行为供认不讳，因其诈骗金额较少，且主动退还资金，依据《中华...……更多
2023-12-08 17:07:00网上交友,受害人,强制,依法,男子,措施
...服”的指引下，周先生进行了一系列操作，向对方提供的银行卡内转账25万余元。随后，周先生察觉到不对劲，便报警寻求帮助。接警后，城西派出所民警立即赶到现场，断定这是电信诈骗，并第一时间立案。通过对相关线索进...……更多
2023-12-22 02:44:00华容,万余,民警,群众,先生,定西
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...过朋友介绍，搭上了诈骗团伙的“上家”，将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式，李某获得了1800元的非法报酬。但是，因为转账操作频繁，李某的账户被短期冻结，而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...莉生意上需要用到大量现金，经常将运营资金转至王庆的银行卡账户，让王庆帮忙取现。2023年3月，两人发展成了婚外情。2023年4月，蒋莉为给去世的丈夫买墓地，向王庆、贺帆夫妇借了10万元。同年6月底，蒋莉因做生意资金不...……更多
2024-03-02 09:22:00妻子,裸照,仙人,报警,男子,张某
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
... （记者梁启勇）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被骗钱了。原来，谢先生在上网...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...出所民警在辖区开展反诈宣传时，获悉辖区男子符某某的银行卡存在异常交易。“我们根据断卡线索，依法传唤了符某某。我们检查符某某名下的银行卡发现，除了有几笔几元的小额入账外，还有一笔7万元的入账记录。”民警...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...得罪对时某某提起公诉。今年7月，刘某承诺时某某提供银行卡给他人走流水可以获利2000元。于是，时某某在河南省开封市中国建设银行与中国农业银行柜台各办理了一张银行卡，于8月17日与刘某驱车从河南省开封市至江西省上...……更多
2023-12-12 16:47:00转账,男子,三个,帮助,三都,三都水族自治县
...接、二维码；也不要随便在陌生网站上填写私人信息，如银行卡账号、密码、验证码等。3.千万不要相信“退款理赔”需要通过第三方借贷平台借钱、转账或刷信用度才能完成的说法，这都是骗子的套路。4.如有相关疑惑可以拨...……更多
2023-11-21 10:09:00嫌疑人,嫌疑,刑事,强制,措施,投资
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
本文转自：人民日报客户端吴君“你的银行卡涉嫌洗钱，要把你的钱款全部转移到‘安全账户’，否则将对你进行逮捕......”“假警察”正在电话中下指示时，真民警已经及时赶到了现场。近日，湖北宜城警方快速反应，警银...……更多
2023-11-08 22:33:00诈骗,女子,女士,民警,转账,宜城
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...为真，就让对方帮忙办理。办理过程中，对方以需要验证银行卡等理由，分多次让杨女士转账共计24万余元。接到报警后，警方通过梳理资金流向，发现杨女士的10万余元转入吉林省辉南县的陈某账户中。而通过对陈某账户调查...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...陌生电话，对方自称是某银行大堂经理，称林女士名下的银行卡涉嫌犯罪，具体情况其将帮忙联系“北京公安民警”来告知，并要求林女士添加该“民警”的QQ号。林女士添加“银行工作人员”提供的QQ号为好友后不久，就接到...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...发现账号钱包里立马返还了本金及利息，并能成功提现到银行卡。尝到甜头的宋某此时已经彻底相信了对方帮自己退学费的“好事”，于是继续按照对方提供的方案购买“基金”……
正当宋某准备继续将3万元转到对方账户时，...……更多
2024-04-24 09:46:00前脚,转账,青海,骗子,警察,男子
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...先安排过去给你，再由你代转给他人。”小王便将自己的银行卡号拍照发给“局长”。稍后，“局长”给小王发来一张已转款16万元的电子转款凭证截图，并解释说跨行办理有延迟，这边着急办事让他先垫付，待转款到账后让他...……更多
2023-12-21 14:50:00保康,湖北,嫌疑人,民警,嫌疑,诈骗
...男子是遇到了诈骗“钱转过去没有？”“还没，但是我的银行卡信息都已经被对方知道了”潘思迪马上帮他冻结了银行卡并指导他删除手机屏幕共享APP“银行卡已经冻结成功你的钱他们拿不走了”听到这里男子终于松了一口气向...……更多
2024-04-06 21:05:00卡里,浙江,派出所,看吧,对方,男子
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...片很快骗取了周女士的信任，双方互加微信。从此张某以银行卡限额、外婆动手术等理由骗取周女士2万元。直到张某联系不上了，周女士仍然在担心身患抑郁症的他有危险，于是向公安机关报警称朋友失联，经警方核实才发现...……更多
2024-01-08 19:27:00母女,报警,男友,博士,张某,女士
据四川观察最新报道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
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