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...法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑人23名...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...经审查发现,虽然董某因心虚在被抓捕归案前已将取出的现金全额退还至陈某的银行卡中,但在归还银行卡时拒绝告知银行卡密码,并以密码为条件要求被害人家属撤案。为使被害人家属真正获得退赔,检察官多次对董某进行释法说...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...在工作中获悉一条“断卡”线索，经分析研判，民警发现女子张某有重大嫌疑，并于2月7日23时许将张某传唤到月川派出所接受调查。经查，2022年12月16日，张某在海口市将名下一张银行卡出借他人，后该卡被用于实施电信网络诈...……更多
2023-02-20 08:15:00出借,银行卡,银行,陈某,张某,许某
...8870元人民币才得到顺利归还……正是因为有了您这样的警察，我们的社会才能更加和谐稳定!” 7月22日，芜湖市公安局镜湖分局赭麓派出所副所长邢亮收到一封来自福建宁德的感谢信，感谢民警为其找回错转给陌生人的八千多元...……更多
2024-07-22 18:06:00芜湖,警方,陌生人,陈某,芜湖,钱款
...度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无法正常贷款，急需用钱的张某从网上看到一则贷款信息，对方称可以帮助其办理...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
今年8月，受害人杨女士（化名）来到重庆市两江新区公安分局人和派出所报案，称其因租房被骗取60余万元。接警后，两江新区警方立即开展调查，迅速锁定嫌疑人陈某，并于近日将其抓获。到案后，陈某如实交代了其实施诈...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
...毁法院封条和拍卖公告、擅自更换门锁以阻碍法院执行的女子陈某某，作出“拘留15天+罚款2000元”的处罚决定。今年1月，江津法院受理了某银行申请执行熊某某金融借款合同纠纷案，执行标的额为23万余元。因熊某某未履行还...……更多
2024-05-14 15:05:00封条,门锁,法院,女子,陈某,陈某某
...安检时将挎包遗忘在安检机上。据张女士介绍，挎包内有现金700余元、银行卡数张、手机一台，“最重要的是手机内有我与他人涉及十余万元的账务记录，如果无法找到，相关账款可能无法收回。”接到求助后，民警立即开展调...……更多
2023-02-02 09:16:00挎包,女子,挎包,海口,女士,民警
12月5日，一女子30万存款疑被银行转成理财，因取不出钱坐地痛哭，引起广泛关注。12月6日，中国农业银行绵阳分行发布情况说明，称有关负责人已与客户见面，并作了充分沟通解释，双方已达成了谅解。全文如下：对客户陈某...……更多
2023-12-07 10:02:00存款,女子,中国农业银行,绵阳,银行,客户
本文转自：人民网-四川频道嫌疑人在茶楼换取现金。资阳市公安局雁江分局供图近日，四川资阳市公安局雁江分局成功破获一起“跑分洗钱”案件。警方介绍，6月20日下午，团伙在简阳市一家茶楼\"套现\"后，来到资阳市火锅店...……更多
2024-08-12 15:18:00大额,团伙,茶楼,餐馆,现金,背后
...里”。陈咏琪表示，隔了几天，酒店领导跟他们反馈说，警察去过黄某南家里，黄某南不在家，便和黄某南的家属叮嘱了几句。在整个处置过程，警方未联系过陈某萍及其家属，没有做笔录，也没有给报警回执。据陈某萍的家属...……更多
2023-05-22 17:00:00公诉人,凶手,死刑,女子,建议,黄某
...劝导，女子终于打开了封好的快递包裹，从里面拿出一捆现金，女子告诉民警：“这是家里亲戚急用的钱，我银行卡限额了，转不出去，就想用雇车的方式把钱送过去。”“限额了也可以叫朋友或家人帮忙转账，为什么要花1000...……更多
2024-09-19 10:12:00报警,司机,女子,遂川,民警,师傅
...但仍提出罚款太高。在谈好价钱后，她从包里掏出1700元现金，并通过微信转账18000元给对方。收到黄女士的“罚款”后，“民警”当着她的面用手铐将网友铐住并带走。为什么“民警”只带走网友？交了罚款怎么没有任何凭证？...……更多
2023-04-19 07:35:00警察,女子,网友,民警,兴宁,网友
...后,张某凯和蔺某不仅带领李某然转账、取现,还使用这笔现金购买了一批金条,而且按照与上线的约定,蔺某或张某凯即将要前往安徽合肥,将金条提供给上线。“2022年8月2日中午,济南西站开往合肥南站,乘车人蔺某。”看着电脑屏...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...厅中间摆放着一个大方桌，10余人围在桌旁，桌上有大量现金和塔状的小盒子。取证工作随之展开。我与同事有条不紊地收缴赌资、控制人员。同事突然高声呵斥：“扔什么呢！”我上前查看发现，一名男子将桌上的现金扔进脚...……更多
2023-12-06 02:46:00贪欲,陈某,赌桌,赌具,同乡,赌资
...公安表示感谢，锦旗上印有“人民卫士”四个字，对人民警察点赞。李女士送来“感谢人民好警察 助人为乐新风尚”的锦旗对屯昌公安表示感谢。屯昌公安供图迅速行动成功拦截全部损失今年11月16日，李女士接到“医院采购”...……更多
2023-12-31 11:06:00屯昌,锦旗,背后,公安,故事,屯昌
...电，国家金融监督管理总局官网披露，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司因为违规开展互联网贷款业务、违规跨区域开展信贷业务、信用卡汽车分期业务不规范等12项违法违规事实，被宁波监管局罚款合计560万元。这是今年银...……更多
2024-01-03 22:28:00鄞州,罚单,宁波,违规,商行,互联网
...热闹的商业街，距离派出所只有100多米。店主朱先生告诉警察，自己与妻子在大门镇经营这家金店30余年，没有打烊后将贵重物品放回保险柜的习惯，谁料当日金店后门的U形锁被人用液压钳剪断，展示柜台被撬开，店内几乎所有...……更多
2023-05-11 19:25:00温州,浙江,走私,嫌疑人,嫌疑,警方
...”她称，那个包里装有当初兑换的那笔港币以及那1万元现金，“我母亲清点时发现少了1万港币，现金没有动过。”随后，他们找到酒店方面，要求查看监控并调查情况，“我们还给酒店说了，怀疑是白天打扫清洁的那名男子，...……更多
2024-09-26 02:10:00保洁员,澳门,假币,港币,保洁,豪华
...没聊过，哪来的情感？”“昨天我去了公安机关，警察和我解释了。”陈女士说，12日下午警方告知自己，7月份酒店报警后，民警还去了男子姐姐家找人，也无功而返，“警察说，（行凶者）行为动机这些就属于感情纠纷...……更多
2022-12-13 19:25湛江,死者,家属,纠纷,同事,感情
近日，汨罗市人民法院审结了一起赠与合同纠纷案，认定丈夫的赠与行为无效，支持了妻子的诉讼请求。陈某与李某是一对夫妻，双方于1997年办理登记结婚。2018年下半年，陈某与彭某相识，随后二人发展为情人关系，2018年至20...……更多
2023-12-16 09:55:00湖南,丈夫,女子,结婚,情人,陈某
...波 通讯员黄小军）“没想到这么快就破案了，还帮我把现金追回来了，谢谢警察同志。”近日，分宜县钤山西路商城一摊主陈某报警称，其放在摊位下面的现金被盗。报案后6个小时，嫌疑人被抓获，钱财归还给了陈某。分宜县...……更多
2024-03-01 02:44:00分宜,民生,群众,利益,分宜,分宜县
...“男友”要给自己“彩礼”“警察同志，有人要取100万元现金，我们感觉有点异常，请你们过来核实一下。”9月3日傍晚，潍坊市公安局潍城分局反诈中心民警接到辖区某银行电话，请求民警到场协查。挂断电话后，民警第一时...……更多
2024-09-16 08:08:00彩礼,来路,真面目,网恋,警方,男友
...恋人”关系此后小薇多次以给孩子看病为由向苏先生索要现金共计2万元其间因为小薇多次拒绝语音或视频聊天苏先生不是没有怀疑过可是有一次小薇接受了视频聊天对面也确实是一名女性苏先生就没有再多想只是随着时间的推...……更多
2023-10-26 21:24:00男子,临沂,哥们,女朋友,就是,女性
...破案24起。“警察同志，我的车玻璃让人给砸了，车里的现金、香烟等都没了！”最近，城区派出所陆续接到群众报警反映其车辆窗户被砸，车内财物被盗。接到报警后，常宁市公安局党委高度重视，指示由刑侦大队牵头，罗桥...……更多
2023-11-22 20:18:00常宁,衡阳,团伙,车窗,看吧,公安
...市陈姓居民在衡阳县公安局洪市派出所民警手里接到5万现金，高兴地说：“太感谢你们了！没想到一个外地的被骗案，这么快就被衡阳警方破了，而且分文不少帮我追回了钱！”1月7日，内蒙古自治区乌海市稀土高新区公安分局...……更多
2023-03-07 19:20:00乌海市,乌海,内蒙古自治区,内蒙,嫌疑,警方
本文转自：扬子晚报鱼塘钓“积分鱼”可兑换数万元现金？新型开设赌场罪案件宣判六人获刑，律师提醒：“钓友”也可能被处以拘留及罚款鱼鳍上挂的标牌鱼塘门票价格高达数千元却吸引来大量“钓友”，只因塘内投放了对...……更多
2024-04-12 02:43:00数万,鱼塘,现金,积分,王某,赌场
...后，史光勇进行查点，发现钱包里有一部手机、近2000元现金，以及公交卡、身份证、银行卡等物品。身份信息显示，失主姓黄，是一名南京的女士。史光勇通过信息查询，找到了黄女士丈夫的联系方式，将手提包遗落的事情告...……更多
2024-02-15 14:20:00扬州,南京,服务区,女士,服务,手提包
...谨防落入电信网络诈骗圈套，护好钱袋子。案例一：被假警察骗走160000元11月30日，林某在龙华区遵谭镇家中接到一通陌生电话（0898-3697****）。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
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