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...业务产品设计、销售环节风险管控不到位；资产管理业务产品管理职责履行不规范，对外担任投资顾问留痕不完整。二是部分信息系统性能、容量压力测试不充分，运维管理不到位。安徽证监局决定对徽商期货采取责令改正的监...……更多
2023-12-28 18:07:00证监,徽商,安徽,期货,措施,责任
...该行的主要违法违规事实包括：流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终用于购买理财；以贷收费；质价不符。7月10日，工商银行上海分行又被上海监管局罚款105...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
进入六月中旬，徽商银行被各种突发状况缠身。先是6月14日，国家金融监管总局宁波监管局披露了一张与徽商银行有关的罚单，显示徽商银行宁波分行因7项违法违规事实，被罚款260万元，三名相关责任人一同收罚单。罚单刚过...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...外汇管理局浙江省分局公布2024年度银行外汇业务合规与审慎经营评估结果，杭州银行在全省40余家参评银行中脱颖而出，连续四年荣获外汇业务合规与审慎经营“A类”行。传导政策红利 助力外贸企业稳健发展2024年，杭州银行深...……更多
2024-12-19 10:14:00外汇业务,初心,审慎,杭州,外汇,业务
...450万元，其中涉及流动资金贷款、个人经营性贷款管理不审慎，资金被挪用于股市。此外，时任该行副行长倪鸿斌、公司资产管理部总经理吴鸣均被警告并罚款30万元。 今年7月10日，上海监管局再次披露多个罚单，同行业有多...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...司部经理的钟媛媛也被警告。连年收罚单，北京分行业务审慎性不足根据寥寥无几的相关网络信息，相关负责人之一的廖卫东，在2015年时曾以“华夏银行北京首席信用风险官”“华夏银行北京分行副行长”的头衔出席过几次活...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...外汇管理局无锡市分局通报了2024年银行外汇业务合规与审慎经营评估结果，建行无锡分行获评A类行。加强政策宣导积极配合无锡市外管局做好贸易投资便利化政策培训宣导，持续推进高水平便利化扩面增量。2024年新增贸易高水...……更多
2025-01-22 14:50:00无锡,外汇业务,无锡市,审慎,建行,分行
徽商银行（3698.HK）“中静系”股东提案要求将年度分红比例由15%提高至30%。徽商银行6月16日公告称，董事会于6月14日收到股东Wealth Honest Limited（直接或间接持有徽商银行已发行普通股总股本约3.04%）提出的《关于徽商银行2023年...……更多
2024-06-18 10:24:00徽商,分红,股价,股东,比例,银行
...金的行为不构成职务行为，也不构成表见代理。支行违反审慎监管职责，存在管理疏漏，为陆某私售涉案基金提供了便利，存在过错，且与刘某损失存在因果关系，应承担相应的过错赔偿责任。而刘某在购买涉案私募基金前，有...……更多
2025-06-11 16:38:00上海银行,万余,上海,损失,员工,客户
...；广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，被罚款300万元。值得注意的是，在落实“双罚制”方面，珠海华润银行深圳分行和广发银行深圳分行有多名高管被采取禁业处罚。除了时任珠海...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...效、丰富服务内涵，切实满足不同客群的金融需求。客户王某从事机械加工产业，客户经理小马通过“四张清单”对接，与王某取得联系。起初王某并无用款需求，客户经理小马持续跟进，与客户保持联系，转发微名片、节日祝...……更多
2024-03-28 16:52:00农商,垦利,网点,步伐,银行,客户
...资产池业务未纳入统一授信管理、跨境贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款管理严重违反审慎经营规则、贷款需求测算不到位、虚增存贷款、信用卡业务不审慎、票据业务贸易背景审查不严、同业存款计入一般性存款、贸易融...……更多
2025-04-03 15:35:00净收入,利息,盈利,银行,银行,业务
李某（女）与王某甲（男）系夫妻关系，王某甲与王某乙系情人关系。王某乙在与王某甲同居期间，自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元，其中给自己妻子李某转账13万...……更多
2024-11-10 08:20:00妻子,转账,银行卡,情人,银行,王某
...制度存在一些短板与不足。2017年，巴塞尔委员会发布《审慎处理资产指引》，明确了不良资产和重组资产的认定标准和分类要求，旨在增强全球银行业资产风险分类标准的一致性和结果的可比性。银保监会、人民银行在借鉴国...……更多
2023-02-11 17:24:00商业银行,资产,部门,风险,办法,联合
10月24日，国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表显示，徽商银行股份有限公司合肥宁国路支行相关责任人唐某因贷前、贷后管理不到位被禁止从事银行业工作终身。 ……更多
2025-10-27 12:00:00徽商,一人,终身,银行,管理,宁国
...集团有限公司和中粮生物科技股份有限公司分别挂牌转让徽商银行股权3810.75万股和4030.95万股。
聚焦主责主业，金融市场秩序更优央企国企纷纷抛售保险公司股权的背后，是监管部门对于加强央企金融业务监管、防控金融风险...……更多
2024-09-12 15:07:00金融,股权,公司,集团,股份,底价
...意识和合规能力。近年来跨境资本流动和外汇市场“宏观审慎管理+微观审慎监管”框架逐步完善，跨境资金流动宏观审慎管理工具箱不断丰富，有效防范了跨境资金流动风险。二、顺势而为，统筹好发展和安全，稳慎扎实推进...……更多
2023-11-09 19:26:00国家,货币,人民币,支持,交易,人民
...置这一专栏，也是在提醒公众投资者理性评估市场风险，审慎开展相关资管产品投资。专栏强调，净值化有助于明确资管产品风险和收益归属，真正体现“卖者尽责、买者自负”的资管本质。据市场专家介绍，在净值化机制下，...……更多
2024-08-09 21:33:00风险,债市,审慎,收益,评估,提示
...建议，为个人和家庭提供更普惠的风险分担方案等。每份审慎的背后，都是江苏金融系统织密风险防控“安全网”的不懈努力。今年7月，江苏省委金融委员会全体会议强调，要深刻把握新时代金融发展规律，锚定金融强省建设...……更多
2024-11-19 11:34:00审慎,安全网,江苏,金融,安全,江苏
...规发放并购贷款用于股本权益性投资；内控管理严重违反审慎经营规则。同时，该行11名相关负责人分别因“贷款三查不尽职形成重大损失”或“内控管理严重违反审慎经营规则”或“线上抵押贷管理不尽职，形成不良”等违规...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...元，罚款事由是“银行承兑汇票业务和贷款业务严重违反审慎经营规则”，同时，相关责任人汤春林也被警告并罚款5万元。今年以来，除了珠海分行，东莞银行总行和广州分行也各自收到一张罚单。其中，东莞银行总行在今年3...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...，2020年4月9日被逮捕。根据刑事裁定书披露，2012年5月，王某1（另案处理）在阿克苏市成立阿克苏大望投资管理有限公司（以下简称阿克苏大望公司）。公司成立后，未取得私募基金资格，但却以私募基金的名义承诺给予客户每...……更多
2024-08-01 06:58:00大行,国有,终身,员工,阿克,王某
...运中心遭处罚30万元，主要违法违规事实是代客衍生交易产品管理不到位，行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，此次处罚日期为2024年4月23日。据悉，《中华人民共和国银行业监督管理法...……更多
2024-05-14 11:07:00江苏,增速,行长,支行,终身,业绩
...帮了我大忙！”泰州市威力液压机具制造有限公司负责人王某激动地说。王某所说的其实是姜堰农商银行近年来推出的“苏知贷”产品。该产品是江苏省财政厅联合江苏省知识产权局以及全省16家金融机构共同推出的知识产权企...……更多
2025-07-20 20:31:00轻资,科创,姜堰,农商,企业融资,融资
...：安徽日报阳光电源股份有限公司董事长 曹仁贤弘扬新徽商精神 促进民企融合发展徽商历史悠久，文化底蕴深厚。历史上，一代代徽商人艰苦创业，趋时求变，造就了称雄三百年的辉煌商帮，成就了“无徽不成镇”的商界传奇...……更多
2023-12-21 04:05:00徽商,民企,精神,发展,徽商,安徽
...管理不规范；数据治理不到位；员工行为管理不到位，对徽商银行股份有限公司宁波分行进行罚款260万元处罚。因对所在机构信贷资金违规流入限制性领域和员工与第三方人员发生非正常资金往来问题承担直接经办负有责任，对...……更多
2024-06-17 12:12:00徽商,宁波,分行,银行,数据,宁波
...阱”。众筹开发手机软件实为骗局此前，刘某伙同李某、王某等人开发了一款广场舞应用软件，在线上推出聊天交友、舞蹈教学、舞场定位等老年人感兴趣的功能。在吸引到部分老年人使用后，刘某将广场舞组织者发展为其业务...……更多
2024-01-21 10:28:00套路,老年人,养老,陷阱,金融,老年人
...字〔2023〕25号)》显示，广发银行扬州分行因贷款发放不审慎；贷款三查不到位；票据业务贸易背景不真实；监管统计数据失真多项违法违规，被处罚款117万元。不久前，国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...金融监督管理总局四川监管局近日发布批复，已核准程雷徽商银行股份有限公司成都分行行长的任职资格。程雷应在国家金融监督管理总局四川监管局核准任职资格之日起3个月内到任，该单位应督促该核准任职资格人员持续学...……更多
2024-06-12 15:10:00徽商,成都,行长,分行,资格,银行
...贸易背景审查不严，国家金融监督管理总局深圳监管局对徽商银行深圳分行进行罚款130万元，没收违法所得4.22万元处罚。因对其负有责任，对时任徽商银行深圳分行客户经理张杰伟与牛振宇分别进行罚款5万元的处罚。 ……更多
2023-12-18 14:31:00徽商,深圳,分行,银行,深圳,徽商
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