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...钱陷阱。充个话费，如何沦为间接洗钱的工具？前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营商提供的涉案线索，称有市民在网上通过闲鱼平台低价充值话费，话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后，反...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...况下，仍向其提供个人银行卡，并帮助转账、取现，涉案金额达5万余元，小林从中获利300元。同年9月8日，小林被抓获归案，公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将该案移送至蜀山区检察院审查起诉。承办检察官在审查案件中...……更多
2024-04-15 00:25:00所得,犯罪,小林,检察,不起诉,检察官
...月份以来，犯罪嫌疑人封某、吴某经过杜某介绍，在明知犯罪分子实施网络违法犯罪活动的情况下，三人多次结伙利用名下银行卡为电信诈骗分子“跑分洗钱”，涉案金额42万余元的违法犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人封...……更多
2024-03-25 16:04:00大庆,团伙,警方,犯罪,两个,犯罪
...型意义本案系依法从严惩处信用卡诈骗犯罪的典型案例。犯罪分子以非法占有为目的，利用社交网络、恶意软件、假冒短信等手段获取个人信用卡并冒用，或使用伪造、骗领、作废的信用卡，通过盗刷、套现、虚假交易等方式获...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...局治安大队联合网安大队和崇文派出所开展缜密侦查，在湖南等地成功抓获涉嫌开设赌场罪犯罪嫌疑人卢某梅、张某英二人，成功破获一起利用网络平台开设赌场案。据了解，宜丰警方接到一条涉赌信息，获取线索后，经初步侦...……更多
2023-11-30 15:52:00宜丰,赌场,公安,网络,宜丰,犯罪
...年的劳荣枝依法核准、执行死刑，对大宗走私、制造毒品犯罪分子、累犯等坚决重判。严厉惩治境内外电信网络诈骗犯罪，坚持宽严相济，严惩幕后“金主”、组织头目和骨干分子；对受蛊惑出售出租“两卡”帮助信息网络犯罪...……更多
2024-03-08 15:22:00大局,高质量,司法,水平,保障,安全
...账限额过高、风险预警不足等问题，而正是这些问题，为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实施犯罪提供了机会。”记者了解到，针对上述问题，蒲江县人民检察院于2022年9月20日、 2022年9月26日分别向某商业银行和人民银...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...查、部署，成功抓获30余名贩卖“烟毒”团伙成员，涉案金额1200余万元，缴获含“依托咪酯”烟弹11000余颗。据悉，该案被公安部禁毒局列为督办案件，这起横跨广东、四川、重庆、湖北、贵州等5省、12市，以烟油、调味剂、“...……更多
2023-11-28 12:07:00四川,团伙,余名,警方,金额,上头
...击涉烟违法犯罪专项行动，累计查办涉烟案件134起，涉案金额达1177.34万元，有力震慑了涉烟违法犯罪，净化了烟草市场环境。据了解，为做到快侦快破涉烟案件，兴义市公安局以“摧网络、端窝点、斩链条”为目标，积极探索...……更多
2023-11-27 07:46:00兴义,违法,犯罪,公安,兴义,兴义市
...涉案金额8300余万徐汇检察院指出，涉企犯罪行为常会被犯罪分子包装成正常的财务行为或业务销售等经营行为，犯罪手段隐蔽，平均犯罪金额达450余万元，并在2023年受理多起涉案金额逾千万元案件，最高涉案金额达8300余万元。...……更多
2024-04-08 06:14:00民企,王某,犯罪,公司,职务侵占罪,侵占罪
...口退税案件，涉税金额2亿余元。“为了逃避追查，此案犯罪分子组织了多个省份特别是偏远地区的人员、公司参与犯罪，犯罪分子分工明确，分别在多省通过几万单骗取税款。而且犯罪团伙有意在短时间内多次关掉或卖掉涉案...……更多
2023-11-26 08:39:00黄威,以高,新时代,检察,使命,黄威
...银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。图为警方抓获犯罪嫌疑人。固阳县公安局供图经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...抓获犯罪嫌疑人88余人，涉案金额2134.38万元，有力打击了犯罪分子嚣张气焰，坚决维护了健康有序的市场秩序和民营企业的合法权益。聚焦群众关切，省公安厅联合省检察院持续开展涉民营企业刑事案件集中攻坚行动，梳理排查...……更多
2023-12-01 11:00:00青海,民营企业,高质量,权益,公安,发展
...字钱包”，为犯罪团伙跑分洗钱。10月，民警奔赴上海、湖南、湖北等地开展收网，将刘某等9名犯罪嫌疑人悉数抓获。刘某交代，其犯罪团伙服务于上线诈骗团伙，诈骗分子以未成年游戏玩家为目标，通过屏幕共享软件，远程将...……更多
2023-11-14 12:49:00湖北,团伙,金额,钱包,公安,数字
...审结拐卖妇女儿童犯罪案件404件682人，对实施拐卖行为的犯罪分子绝不姑息。开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，审结涉黑恶案件1568件7601人，审理了福清林德发、泉州黄荣荣等一批社会影响较大的涉黑案，严打黑恶势力“保护...……更多
2023-01-14 07:35:00万件,全省,案件,法院,案件,万件
...积极回应了社会公众对电信网络诈骗犯罪的高度关注，对犯罪分子形成了有效震慑。下一步，保亭法院将以更坚决的态度、更严格的标准、更有力的措施、更务实的作风，持续发力，强势推进，坚持从严从快打击，延伸审判职能...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...董事长曾经从事非法传销，其操控的五行币传销组织涉案金额达十几个亿。就在林师傅投资不久，张健因传销罪被判处12年有期徒刑。不过，林师傅的推荐人江某连却这样告诉林师傅，盛世中华是个国家秘密项目，张健被捕判刑...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...食品领域犯罪案件40余起，抓获犯罪嫌疑人180余名，涉案金额2.8亿余元。日前，上海警方根据公安部统一部署，全环节斩断多个以“特供”“专供”为噱头，制售假冒知名品牌白酒的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人52名，查获“特供...……更多
2024-02-27 13:50:00假酒,万余,上海,总额,警方,犯罪
...怕事情败露畏罪潜逃。为进一步查清案件真相，严厉打击犯罪分子嚣张气焰，最大限度挽回群众损失，侦查民警展开深入走访调查。根据受害人提供的信息，侦查民警对罗某的社交平台、通话记录等进行细致分析，对掌握的证据...……更多
2023-11-02 21:01:00拉萨,诈骗案,特大,诈骗,警方,金额
...可就擅自开工建设、生产经营并排放污染物的违法行为，犯罪分子利用生产经营者害怕被生态环境部门处罚的心态实施诈骗，成功率较高。另一方面，小作坊、小企业的生产经营者往往缺少相关法律常识和环保知识，内部管理制...……更多
2024-04-19 07:59:00黄山,诈骗案,安徽,诈骗,警方,电信
...天，花某按照诈骗分子的要求实施诈骗，致使被害人被骗金额高达129.5691万元，花某从中非法获利1237元。惠水县法院审理后认为，被告人花某为牟取非法利益，明知他人实施信息网络诈骗而为其提供帮助，诈骗数额特别巨大，其...……更多
2024-01-03 16:27:00诈骗,分子,男子,帮助,诈骗,惠水县
...”认定标准：(1)为三个以上对象提供帮助的;(2)支付结算金额二十万元以上的;(3)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(4)违法所得一万元以上的;(5)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统...……更多
2023-11-22 20:11:00绩溪县,绩溪,窝点,团伙,公安局,公安
...裁定维持原判。广州中院党组成员、副院长吴筱萍介绍，犯罪分子抓住老年人重视自身健康的特点，利用有偿收购特定消费群体的快递单信息，打着“养生专家”旗号诱骗老年人高价购买中药材，致使老年人遭受身心和财产的双...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...者从上海市公安局嘉定分局获悉，近期，上海嘉定警方在湖南、广东等地一举打掉三个制售假冒某品牌猫粮犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，查处电子秤、封口机等作案工具及原材料5吨，涉案销售金额达300余万元。警方现场查获...……更多
2024-03-21 10:50:00猫粮,价格低,团伙,销售额,猫咪,呕吐
...害严重。有的医保骗保犯罪隐蔽性强，持续时间长，涉案金额巨大，造成巨额医保基金损失难以挽回，严重损害了医疗保障制度的健康持续发展。如发布的典型案例中，刘某甲、刘某乙、刘某丙犯罪集团诈骗案，骗取医疗保障基...……更多
2024-03-01 16:14:00保人,高一,力度,重点,职业,医保
...钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，破获案件20余起，涉案金额50余万元。刑侦口头中队接到某花店老板报警称，自己花店接到一批可疑订单，在网上看过类似的报道，觉得订单有问题。接到报案后，该中队民警迅速赶往现场了解...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...2个，收缴“笑.气”储气瓶50个，扣押涉案车辆2台，涉案金额达50余万元，成功斩断横跨河南、山西、山东三省六市“笑.气”贩售链条。今年6月，莱山公安在夏季治安打击整治专项行动中，在莱山区某海滩将正在私家车中吸食“...……更多
2023-11-03 23:02:00看吧,金额,成功,莱山,公安,嫌疑人
...贸结算模式，在海量数据库中抽丝剥茧提取有力证据，对犯罪分子开展精准打击，成功捣毁长期盘踞在中越边境地区经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获中越两国犯罪嫌疑人7人。“干侦查员真的很累，但当一起起案件告破时，虽累...……更多
2023-01-06 19:43:00南大门,英模,警花,广西,祖国,公安
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2024年暑运工作从7月1日起开始，陕西省西安汽车站提前谋划，充分做好准备，组织了40余辆储备运力，确保客票票源充足、客运运力充沛
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花钱找工作这种事，真的别再相信了!给“中介”转了3.5万元“中介”又找了人力资源公司7月17日，29岁的陈先生向华商报反映称
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有需要办理交管业务的市民请注意，7月18日至7月19日，西安市公安局鄠邑分局暂时停止办理交管业务。西安市公安局鄠邑分局发布公告称
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7月17日，受持续强降雨影响，包括G85银昆高速、S28太凤高速、国道244、国道310、国道342、省道219，以及部分农村公路在内
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当前我省正值防汛关键期，多地出现连续强降雨天气，多条高速出现水毁、塌方等险情，陕西交控集团全力以赴抢险保通。7月16日至17日
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