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...处罚金3万元。同年10月，合规考察结束后，检察机关综合犯罪事实、企业合规整改情况和认罪认罚从宽制度适用情况，对张某甲、张某乙、崔某某等3人作出不起诉决定。发挥企业合规中检察机关主导作用，推进诉源治理最高检...……更多
2023-01-17 08:11:00涉企,整改,汽车销售,检察,服务公司,顾客
...台操控、控制提现等方式实施“杀猪盘”式的诈骗,涉案犯罪嫌疑人多达300余人。案件办理过程中,上虞区检察院坚持严的主基调,全面审查证据,严格区分各犯罪嫌疑人的作用、地位,分层分类处理,同时充分贯彻落实宽严相济刑事政...……更多
2023-01-13 15:06:00被告人,被告,诈骗,电信,上虞,缅甸
...安机关立案侦查。同年7月初，公安机关先后在镇江抓获犯罪嫌疑人明某、昌某。经查，明某为镇江某贸易公司负责人，昌某为该公司销售经理，两人组织了不少老年人参加保健品“餐推”活动。所谓“餐推”活动，就是约来老...……更多
2024-01-11 16:14:00万名,长寿,秘方,老年人,诈骗,皇帝
...令、开展联合普法教育等方式，依法打击涉未成年人网络犯罪活动，促进未成年人网络素养提升，推动网络平台和行政机关各司其职，深化诉源治理，合力筑牢未成年人网络安全“防火墙”。2023年11月，湖北省武汉市黄陂区检察...……更多
2024-01-25 16:24:00孩子,未成年人,未成年,检察,网络,小杰
...前介入、引导侦查，针对证据不充分、张某并未完全交代犯罪金额和事实等问题，提出尽快抓捕同案犯吕某，以吕某为突破口，查明张某、吕某二人是否存在诈骗共谋，并核对银行流水查明销赃、分赃具体情况等4条侦查取证意...……更多
2024-05-07 13:19:00钢材,背后,秘密,张某,吕某,检察
...湖北省当阳市检察院提起公诉，当阳市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某某有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金2000元。1月17日，承办检察官向新闻记者介绍了案情始末。原来，2022年，刘某某的妻子因为网上“刷单”被人诈...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...网恢恢疏而不漏 2022年6月24日，海曙区人民检察院受理了犯罪嫌疑人邓某甲、肖某某、向某某、王某某等人涉嫌非法吸收公众存款一案。海曙区检察院整合办案力量，成立涉老案件专办团队，建立涉老案件专办机制。涉案公司吸...……更多
2023-01-10 08:34:00养老,陷阱,养老,海曙,海曙区,养老院
...好友，并通过聊天逐步取得被害人信任，诱导被害人进入犯罪集团虚构的“蚂蚁金服”网络投资平台进行“投资”。2020年2月10日至2月19日期间，共骗取被害人财物人民币120.2万元，个人非法获利人民币10万元。二、裁判结果...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...案□ 本报记者 赵红旗□ 本报通讯员 周庆华 朱国涛上游犯罪以传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买虚拟货币，下游行为人明知上游犯罪客观事实，而予以掩饰、隐瞒，是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，还是洗钱罪？近日，...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...司、53名出租车司机，利用小型外接开关实施诈骗及传授犯罪方法系列案浮出水面。由于系列案件涉案人员众多，涉案数额特别巨大，行为人作案方式不常见，案件定性及侦查取证难度较大，公安机关邀请大兴区检察院依法介入...……更多
2024-05-31 07:17:00诈骗案,诈骗,订单,检察,里程,公司
...激地说。2022年12月，罗甸县检察院办理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，发现被害人黄某在2022年8月被电信诈骗38888元。该院充分发挥检察职能，全力以赴追赃挽损，最终把被诈骗资金尽数追回，发还给了黄某。近年来，电信网络...……更多
2023-12-19 16:07:00舟山,受害人,浙江,案件,资金,罗甸县
...沂市检察院出台《关于进一步做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作的十一条措施》。《措施》指出，要聚焦重点领域、重点群体，从严从快打击电信网络诈骗犯罪及其上下游关联犯罪，实现全链条惩治；要用好侦查监督与协作配...……更多
2024-01-18 07:25:00措施,临沂市,进一,犯罪,临沂,检察
...，形成一条拍卖造假收藏币“产业链”。“这个涉案造假犯罪团伙有8个共136人，其中孙某等91人因涉嫌诈骗罪被分案分批提起公诉。”6月19日，河南省汤阴县检察院普通犯罪检察部主任于静波向记者讲述了办案经过。诈骗“一条...……更多
2024-07-17 10:07:00案件,拍卖,细节,汤阴县,汤阴,王某
...感的生态环境保护难题，重点做好依法严惩破坏生态环境犯罪、部署开展两个专项活动、推动建立长效长治机制三项工作。依法严惩破坏生态环境犯罪坚持把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，严格依法办案，通过引...……更多
2024-05-22 11:39:00检察长,河南,流域,生态环境,检察,难题
...大局服务，保障高质量发展严厉惩治境内外电信网络诈骗犯罪，审结电信网络诈骗案件3.1万件6.4万人，同比增长48.4%；力解中小企业急难，推动清理拖欠中小企业账款，执行到位金额187.8亿元；依法严格保护知识产权，适用惩罚...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
...人民检察院依法成功办理了一起涉及近200名被害人、28名犯罪嫌疑人的养老诈骗案件。这是全国部署开展打击整治养老诈骗专项行动以来，该院办理的首例涉及养老诈骗犯罪案件。刘某某等人在承德县、宽城满族自治县开设的养...……更多
2024-05-23 10:55:00诈骗案,养老,诈骗,成功,承德县,承德
...日，三都水族自治县人民检察院就一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动不起诉案向县公安局移送行政违法线索，现场宣告送达《检察意见书》，并邀请人民监督员进行全程监督。今年2月14日至16日期间，李某为牟取非法利益，在明知...……更多
2023-10-31 23:03:00三都,检察院,检察,路径,检察,三都
...方锁定了一个在各地宾馆内流窜架设简易“GOIP”设备的犯罪团伙。掌握该团伙的行动轨迹后，刑侦大队迅速展开抓捕行动，成功在某宾馆内将团伙成员李某、罗某、欧某三人抓获，现场缴获涉案“GOIP”设备一台。经调查，以李...……更多
2024-08-19 07:01:00跨境,南昌,帮凶,团伙,诈骗,警方
...人转账，在不知不觉中成为了不法分子的帮凶，甚至涉嫌犯罪，最终，检察机关对其作出了附条件不起诉的决定。如何能让未成年人远离“帮信”犯罪？如何斩断伸向未成年人的电诈“黑手”？中国经济网记者跟随“高质效办好...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...。2022年底，一家小型金融公司的报案，让一个职业骗薪犯罪团伙浮出水面。该团伙成员个个堪称“时间管理大师”，他们靠着伪造的“完美履历”，在同一个时间段内入职多家公司，专门骗取底薪，致使数百家企业被骗，对人...……更多
2023-12-12 07:06:00骗子,多家,同时,公司,公司,杨某
...余元。伊旗公安成功破获一起跨境网络赌博案，抓获10名犯罪嫌疑人。幻想通过赌博翻身回本、一夜暴富，不惜以身试法实施诈骗，结果输掉全部、获刑入狱。今年7月，内蒙古伊金霍洛旗公安局在侦办一起诈骗案件过程中，发现...……更多
2023-12-14 15:12:00鄂尔多斯,跨境,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...作报告。报告显示，过去五年江西检方起诉破坏环境资源犯罪超万人。丁顺生表示，江西检察机关深入践行绿色发展理念，制定22条措施，一体推进惩治犯罪、保护公益、修复生态。五年来，江西检察机关贯彻长江保护法，落实...……更多
2023-01-12 18:44:00检方,环境资源,江西,犯罪,环境,资源
...查明案件事实，准确区分当事人之间是民事纠纷还是刑事犯罪，精准办好“刑民交叉”案件。发现线索骗取多人彩礼引发纠纷民事执行均无果2021年11月，灵璧县检察院对灵璧县法院当年上半年所办理的执行案件进行重点监督。在...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...韶关等中国多地警方纷纷开出首张反诈行政罚单，对电诈犯罪活动形成强有力震慑，全链条纵深打击电诈。多地开出首张反诈行政罚单加大惩治力度，填补以往打击治理电诈工作中行政处罚措施的缺位，正是反电诈法的亮点之一...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...工作。”该院检察官告诉记者。通过讯问，检察官了解到犯罪嫌疑人认罪认罚，并有退赃意愿后，及时向犯罪嫌疑人的辩护人、家属进行释法说理，最终促成该案全额退赃。近年来，天河区检察院出台了《涉众型经济犯罪案件认...……更多
2023-01-19 06:47:00天河,广州,大爷,养老,天河区,检察
...案件的庭审经过。庭审中，公诉人紧紧围绕起诉书指控的犯罪事实进行讯问，对被告人虚构事实诈骗公私财物的犯罪事实分组向法庭出示证据，从案件来源到证人证言及被告人的供述与辩解等，就事实认定、法律适用等进行详细...……更多
2023-11-23 11:24:00清河区,铁岭市,铁岭,清河,监督员,检察院
...京12月22日消息（记者王迟）假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部对此高度重视，部署全国公安机关依法严厉打击。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件，经查，犯罪嫌疑人主要通...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...如邢台市信都区检察院在办理个案基础上搭建涉空壳公司犯罪监督治理模型，对涉空壳公司等四类公司可能存在的帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、虚开发票、诈骗等犯罪行为开展类案监督，通过与市场监管、税务局...……更多
2024-05-22 07:43:00小步,模型,数字,检察,数据,模型
...提供银行卡。张某国明知提供银行卡内转入的资金为违法犯罪所得的情况下,依然提供转移、套现违法所得的帮助。根据检察机关的指控,法院一审判处被告人余某强犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,数罪并罚判决有期徒刑十二年...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
...软件”，抢挂北京某知名医院就诊号的案例。抢挂就诊号犯罪分子网上定制“抢号软件”据办案检察官介绍，这起利用定制版“抢号软件”，抢挂、贩卖专家号的案件，主要被告人为敬某和张某某。敬某是一名号贩子，张某某在...……更多
2023-12-26 14:52:00北京市检察院,专家号,检察官,北京,检察,违法
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