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本文转自：半岛都市报 洗钱”犯罪正悄悄潜入日常生活,甚至可能就在你我身边。近日,江苏一家花店老板接客户要求用现金制作一束求婚花束,对方要了花店老板的银行卡号转账52000元后,店家银行卡被警方冻结,陷入了一场意想不...……更多
2024-03-16 02:10:00犯罪,你我,花束,犯罪,商户,诈骗
...茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。
图为微博热搜截图不少网友表示，骗子的骗术真的多，...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...过宣传，切实增强了社会各界和广大群众对电信网络诈骗犯罪的防范意识，提高了反电信网络诈骗的知悉范围，取得了良好的社会效果。（张迎新） ……更多
2023-10-26 13:33:00聊城,农商,全民,你我,宣传,银行
...专案组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，这种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...皮包”公司。近日，北碚警方破获一起合同诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人7人，涉案金额达113万余元。签订“新零售合同”后时隔两年没兑现据介绍，在2022年5月，北碚区公安分局接到市民王女士报警，称其于2020年与一家公司签订了...……更多
2024-03-19 13:08:00合同,诈骗案,重庆,诈骗,警方,零售
...已成为电信网络诈骗、传销、谣言、食品问题等各类违法犯罪的目标人群，不少中老年人都遭遇过保健品诈骗、仿冒公检法诈骗、网络诈骗等。面对这种风险，我们必须拿出一套刚柔并济的手段，尽快行动，切实守护老年人的晚...……更多
2024-03-15 15:09:00老年人,诈骗,评论,老年人,诈骗,养老
...可能还觉得没有任何问题。这也是近年来类似“洗钱”等犯罪活动的一些新特征。虽然近年来随着宣传力度的加大以及新闻媒体的报道,很多人的防骗意识、反电信诈骗意识在不断提升。但是,犯罪分子也在不断提升着自己的违法...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...方式，向市民讲述常见的电信诈骗、养老诈骗案例，诈骗犯罪分子惯用手法以及作案方式等方面知识，提升市民尤其是老年人的反诈能力。同时，现场志愿者还帮助市民下载注册国家反诈中心APP，增强个人信息保护意识、风险意...……更多
2023-01-10 09:34:00桂林,桂林市,平安,你我,活动,桂林
...功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...泽市分行、牡丹区公安局到菏泽学院联合开展“预防洗钱犯罪 你我共同努力”主题宣传活动。活动旨在聚焦在校大学生重点群体，普及反洗钱知识，提高自我保护能力，共建美好和谐校园。一是精心组织，联合义务机构，扩大...……更多
2023-10-27 13:57:00菏泽,诈骗,校园,安全,菏泽,宣传
...花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜，全国已有多家花店、蛋糕店等中招。据了解，这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，将从银行取...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
.....11月22日上午，淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，淮安市公安局副局长张波出席新闻发布会并通报相关情况。今年以来，淮安公安机关坚持以人民为中心的发展理念，坚持“四专两合力”建设方向，...……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
...可以以“代办”之名来赚钱。于是，他伙同其他两名主要犯罪嫌疑人，在网上通过各种渠道购买了400余万条商户信息，同时找人搭建、运行虚假的“年报申报”公众号，并发展多名地区代理，招录大量话务员。 据调查，该团伙...……更多
2024-01-22 07:04:00年报,年报,话务,工商户,话务员,团伙
...某烟店店主后怕地说。今年9月8日，多家副食店举报，有犯罪团伙利用假中华烟进行调包实施诈骗。万源市烟草局第一时间介入案件，通过走访市场、分析案源、还原作案手法，协同万源公安成立专案组，通过细致的调查和取证...……更多
2023-12-22 13:06:00万源,四川,烟草,经营,销售,市场
...据保护措施，都是不可或缺的环节。当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，为打击电信网络诈骗犯罪，落实金融行业的反诈治理责任，哈行积极践行账户风险防控责任，按照“了解你的客户”原则，严格执行监管制度规定，落实实...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
本文转自：正义网洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转,不仅妨害司法机关依法追缴犯罪所得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...意识，同时也提高了群众参与防范打击电信网络诈骗违法犯罪的积极性和主动性，取得了良好的宣传效果。（通讯员 李迎）责任编辑：王利平 ……更多
2023-10-07 11:57:00微山县,微山,济宁市,马坡镇,济宁,马坡
...现金鲜花礼盒有猫腻行唐公安成功打掉一个新型诈骗洗钱犯罪团伙本报讯 （记者 郭莉萍 通讯员 胡 楠）近日，行唐县公安局刑侦口头中队成功打掉一个购买现金鲜花礼盒方式的新型诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，破获...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...县警方成功打掉一个以“代办企业年报”形式实施诈骗的犯罪团伙，查获了诈骗话术本千余份。目前，该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕，其余30余人也被采取相应的刑事强制措施。歙县受损商户的损失也被尽数追回。去...……更多
2024-02-05 16:42:00歙县,扣押,团伙,余人,诈骗,警方
...多变、骗局逼真，甚至未曾谋面就被骗取大额财物。这种犯罪危害对象之多、危害范围之广、侵害财产之巨，是其他普通诈骗犯罪难以相比的。近年来，越来越多的受害者落入陷阱，自身权益受到侵害。其中，又以老年人群居多...……更多
2023-10-31 12:38:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,银行
...打击、治理、惩戒开办及贩卖“电话卡、银行卡”的违法犯罪团伙。通过典型案例，贵蔓倪还教育同学们一定要妥善保管涉及自己个人信息的物品，遇到可疑情况时，及时拨打报警电话。最后，贵蔓倪强调：“防范远比打击重要...……更多
2023-11-17 14:24:00下陆,分局,课堂,你我,公安,诈骗
...。随后，针对近期千变万化的网络诈骗方式和高发的诈骗犯罪形式，向客户讲解了各类防范电信网络诈骗、金融诈骗手段、征信知识、个人金融信息保护知识、网络安全知识等内容，并着重了介绍了我国第三大刑事罪名“帮信罪...……更多
2023-11-07 12:24:00邹平,农商,支行,全民,你我,银行
...马车”齐头并进，严厉打击、严密防范电信网络新型违法犯罪。截至11月，全区破获电信网络诈骗案件同比上升29.89%，抓获犯罪嫌疑人同比上升53.16%，立案数同比下降32.89%，造成经济损失数同比下降47.54%，连续三年实现打击治理...……更多
2023-11-29 15:53:00盘龙区,盘龙,昆明市,昆明,主题活动,宣传
随着各种新型电信网络诈骗犯罪形式层出不穷，为进一步提高辖区居民群众识骗、防骗的能力，进一步预防遏制电信网络诈骗犯罪发生。近日，建设银行泰安泰山支行组织辖属网点深入社区街道、周边商户，向广大群众宣传反...……更多
2024-02-29 14:24:00建设银行,泰安,泰山,支行,宣传,银行
...表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
当今社会电信诈骗、洗钱犯罪已成为危害群众财产安全和社会稳定的头号公敌，近年来的出租出借账户现象尤为突出，但是出租出借账户涉嫌诈骗等引起的非法行为不能因为个人的无知而免于处分，所以普及金融法规知识，积...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...资，存款保险、网络安全等，并结合以案说险，充分揭露犯罪分子常见的作案手段和方法，加深商户对非法集资的理解和认识，提醒商户对高额回报、快速致富要时刻保持警惕，避免盲目、冲动投资，切实保护好自己的钱袋子。...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
电信网络诈骗犯罪持续高发，已成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪。只有遏制电信网络诈骗犯罪，才能更好保护人民群众利益。琼中公安局举行升国旗仪式。琼中公安局供图琼中黎族苗族自治县公安局以服务保障海...……更多
2024-01-12 00:11:00琼中,诈骗,公安,电信,工作,网络
...范意识与自我保护意识，依法打击治理电信网络新型违法犯罪。丰富活动形式，加强宣传引导。通过发放宣传资料、现场讲解、展示宣传海报等。工作人员向客户普及犯罪分子常用诈骗手段和识别方法，提醒客户时刻保持警惕，...……更多
2024-01-26 18:12:00明湖,民生银行,钱袋子,钱袋,济南,支行
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