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...的诈骗工具。2. 不要出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，避免他人借用你的名义从事非法活动，沦为他人金融诈骗的工具。3. 警惕以高额回报为诱饵的兼职陷阱，避免成为他人进...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...”让赵某查看APP内的通知。赵某在所谓通知上看到，因其银行卡信息输入错误，账户才被冻结。“客服”表示充值才能解冻。赵某便向“客服”指定的银行账户转了4笔费用，仍显示无法提现。“客服”又称再转两笔才能提现，...……更多
2023-03-16 21:14:00海口市,海口,警情,诈骗,公安局,总体
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...”软件开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...码，让其用支付宝APP登录该账户，并实名认证绑定自己的银行卡。在线客服接着向王某发送了一条链接，王某点击进入后看到需付款29535元。其询问对方为何要支付该笔资金，对方告知王某这是虚拟账户，支付后才能强制关闭名...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...在万城镇锦虹酒店抓获黄某兰。经审查，黄某兰在明知将银行卡出售他人属于犯罪行为的情况下，仍将银行卡借给他人从中获利，该行为属于违法犯罪行为，涉案金额约150万元。目前，公安机关已对黄某兰刑事拘留。2月9日，反...……更多
2023-02-20 08:15:00嫌疑人,嫌疑,万宁,黄某,万宁市,民警
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现，67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，3月起突然每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...“领导”通用的头像。随后，王某便以请客吃饭、送礼、银行卡被冻结需要解冻、土地转让费等名目，同时用领导微信私下联系所谓的“好处费”，共计向刘先生索要了600余万元。直到今年1月，刘先生眼看事情迟迟还没有得到...……更多
2024-03-01 15:44:00三名,一人,诈骗,男子,王某,刘先生
...的诈骗信息及虚假链接网址，获取被害人个人身份证号、银行卡号、开户行、银行卡密码、验证码等信息，并将信息填入网友提供的出款链接，将被害人账户内的钱款转移。上线网友收款后，将诈骗款项的40%以USDT币向王某支付...……更多
2024-05-04 01:35:00海口,诉讼案,首例,诉讼,公民,公益
...点等正规途径。警惕网络上虚假弹框信息，凡是要求提供银行卡、密码或转账的不要相信，那一定是诈骗！劝阻案例：凤翔派出所劝阻一起刷单返利案为群众止损20万元
2024年1月3日，海口市公安局凤翔派出所处置预警信息，成...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...孙某按要求向平台客服提供了自己的身份证正反面照片、银行卡号、手机号等信息后，对方称因孙某验证身份时操作失误，需向指定账户缴纳“认证金”，孙某向对方提供的卡号完成转账后，一直没有贷款金额到账，意识到被骗...……更多
2023-04-17 00:22:00诈骗,案件,电信,网络,川汇,孙某
...安局崖州分局经过缜密侦查，成功破获一起部督电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人15名。据悉，2023年1月18日，崖州分局接到群众李某（化名）报警称，其于2022年10月通过网络投资信息加入相关投资理财群，并根据群内“理财客服...……更多
2023-02-16 23:18:00三亚,诈骗案,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...林公安分局刑侦大队民警在反诈预警中发现辖区居民王某银行卡流水异常。经查，王某在手机浏览器弹出的网站中下载了一款APP，按APP客服要求操作向对方转账，被骗人民币21.6万元。民警坚持快立、快侦、快破，第一时间梳理...……更多
2023-11-02 13:52:00临江,诈骗案,诈骗,森林,公安,电信
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...示其取款用于购买手机，柜面经理听后警觉，发现该客户银行卡余额只有十万元整，便试探着询问其这笔款项来源，该客户一会儿表示其哥哥转入，一会儿表示在电子厂上班，逻辑混乱，无法自圆其说。 此时网点保安告知主管...……更多
2023-12-15 18:42:00金水,赃款,马脚,郑州,支行,王某
...，他之前通过网络招聘结识一个“上家”，只要邱某提供银行卡和密码，无论户主是谁，就能按户头赚取500元左右的好处费。而这些银行卡的用途，只是帮助别人走一走一些来路不明的账款而已。如果邱某在提供银行卡的基础上...……更多
2023-02-22 19:34:00上家,网络招聘,招聘,网络,邱某,李某
...一名自称公安机关工作人员的男子告知王某，其名下一张银行卡涉嫌洗钱，要求转账进行资金解冻，调查必须保密。王某信以为真，准备将银行账户内的存款转过去。但因年岁已高，不懂如何操作，就来到辖区中国移动营业厅自...……更多
2023-05-06 07:47:00转账,营业厅,老人,营业,求助,电话
...链”，主要原因在于电信诈骗汇款终端多在境外，涉案的银行卡、电话、网站信息都是假的。从地域因素上考虑，作案地点分散境内境外遍布全球，不管是追赃还是抓捕犯罪嫌疑人，侦破难度非常大。正所谓“骗子在境外，警察...……更多
2024-04-17 06:28:00淄博,消费警示,警示,意识,部门,联合
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...虚拟的主机服务器、制作山寨网站以及联系洗钱人员提供银行卡，用于收取诈骗款项。江苏省扬州市邗江区人民检察院第一检察部副主任 邹扬：几个月的时间，他们一共获取了全国范围内的29万多条HPV疫苗的预约订单信息、客服...……更多
2024-03-25 14:45:00套路,疫苗,骗局,王某,疫苗,梁某
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...本不到20元的保健品……镇江京口区检察院日前公布这起诈骗案，王某等10名犯罪嫌疑人因犯诈骗罪、侵犯公民信息罪已被判处二年至十一年八个月不等的有期徒刑并处罚金。镇江市的退休老人李某热衷于收听收看电视台、电台...……更多
2023-05-10 20:40:00镇江,评书,余名,保健品,老人,保健
...某陷入错误认识并交付涉案财物3万元，张某的行为构成诈骗罪。第二种观点认为，张某向请托人李某承诺斡旋请托事宜，且张某具有利用职务便利实现斡旋的现实可能性，其承诺内容虽为虚假，但不影响斡旋受贿犯罪的成立。...……更多
2023-01-05 06:16:00刑法,虚假,案件,张某,虚假,李某
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...活普及，最大限度走进群众心里“千万不要向陌生人透露银行卡账户、验证码等信息，更不要轻易给他人汇款……”“父母抚养我们长大，我们要为他们养老……”8月16日，趁龙都街道曹家庄社区“一村一年一场戏”免费送戏活...……更多
2024-01-12 12:35:00诸城,诸城市,潍坊,普法,乡村,活动
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本文转自：中国新闻网中新网南昌5月22日电 (巫发阳 肖文玥)近年来，江西深入实施江西省公共文化服务高质量发展行动，创新开展“百馆千万场 服务来共享”系列群众文化活动
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