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...种意见认为，武某利用“套现”人员以虚构交易方式盗刷受害人信用卡，并指示“套现”人员将盗刷款项通过转账方式转还自己的行为，属于本人犯罪后自然地处分、占有，不宜认定被告人的行为构成洗钱罪。
【评析】笔者同...……更多
2024-05-30 05:57:00信用卡,形式,信用,行为,行为,犯罪
...”“提货卡”“红包兑换卡”等字样的宣传单引流，诱骗受害人扫描宣传单上的二维码加入群聊。第二步，前期，骗子会发布简单任务，完成即给小额返利来获取受害人信任，随后便以“充值越多、返利越多”为由，引导受害人...……更多
2023-11-08 00:26:00双十,骗子,受害人,骗子,转账,套路
...。【手段分析】不法分子在网络上大肆推广学历晋升，在受害人主动联系后，以“考试难度加大”为由，哄骗受害人先交钱报名，骗得钱款后消失。【警方提示】骗子的伎俩并不高明，利用的就是求学者急于求成的心理。咨询提...……更多
2023-02-13 09:43:00学历,诈骗,对方,受害人,网络,预警
...骗骗局。这是一种老骗局，一般是骗子通过非法渠道获取受害人和企业老板信息，通过更改QQ、微信头像昵称，伪装冒充“真老板”，然后让公司会计汇款转账，骗子利用部分民营企业财务管理制度漏洞，针对财务人员，“量身...……更多
2023-02-16 14:05:00财务,温州,诈骗,人员,骗子,女士
...风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。2023年11月20日，客户至民生银行贵阳分行营业网点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户了解现金汇款收款...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...来对方又称需要再订多份快餐并提供了快餐的联系方式给受害人，让受害人一起帮买之后再一起结算。受害人垫付了40000元快餐费后联系不上对方才意识到被骗。案例二3月11日8时许，钦南区某蛋糕店的工作人员黄某报警称，其接...……更多
2023-03-16 21:27:00钦南,诈骗,蛋糕,商品,受害人,钦南区
...为了不影响征信，王先生根据所谓的客服指示开始操作。受害人王先生：客服给我打视频电话，教我怎么操作，一共换了三个人让我操作。他后来给了我中国银行的卡号，让我转账过去一万多。这个所谓的客服告诉王先生，让王...……更多
2024-03-31 00:14:00越城区,越城,北海,诈骗案,派出所,分局
...户转账8896元。接到预警后，民警立即开展工作，最终为受害人止损14万元。社区民警李文彬立即电话联系当事人，在多次拨打王某电话均无法接通后，民警更加确定王某正在遭遇电信诈骗的事实。民警一边指导辅警顾永虎利用王...……更多
2023-05-21 17:25:00南京,民警,诈骗,男子,电信,王某
...“电话转接”的方式更换“身份”，用诱导性的语言获取受害人信任，并进一步恐吓威胁受害人，一环套一环，让受害人深陷骗局。警方提醒01不要轻信陌生人的电话及短信。接到可疑电话、短信时，要保持冷静，认真核查。02...……更多
2023-04-19 20:52:00诈骗,会员,二维码,先生,电话,二维
...、社交软件、视频软件、短信等途径发布色情广告，诱骗受害人点击链接下载APP。以“桃色”服务为诱饵，让受害人进行刷单任务，利用受害人贪财好色的心理，对受害人实施诈骗。骗子让你先尝一点甜头，引诱你不断加大投入...……更多
2023-04-25 21:46:00六合,龙袍,转账,南京,预警,派出所
...13时已经过了午餐时间汪仁镇的林女士却被电话那头的“警察”吓唬得饭也不敢吃直到民警及时赶到成功阻止该起冒充“公检法”实施电信网络诈骗不仅让林女士能安心吃下饭了更保住了其40万元的资金免受诈骗半个小时前，在...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...协调配合，最终成功将被骗资金全部追回，并悉数返还给受害人张某。“当我意识到被骗的时候心都凉了，没想到民警还能把钱帮我追回来，非常感谢你们！”张某得知被骗的钱款被成功追回后，心情非常激动，特意制作了一面...……更多
2024-05-14 10:13:00万余,群众,张某,饶阳县,饶阳,转账
...方，同时展开调查。最终，他们找到了内蒙古地区的疑似受害人冯女士。经过与内蒙古警方沟通，确认这20万元是冯女士遭遇“杀猪盘”骗局的被骗款项。4月29日，冯女士在内蒙古警方的陪同下来到潼南区公安局正兴街派出所与...……更多
2024-05-08 15:38:00警民,重庆,诈骗,女子,合作,网络
...人在获取非法钱财后将其全部挥霍。随同父亲前来报案的受害人贝贝在扫码向洪某某支付后，发现对方又以网络不好为由让她多试几次，多次扫码但仍无法解除所谓的“青少年模式”，后来她父亲回来了，询问这么多支出是怎么...……更多
2024-05-06 17:01:00未成年人,未成年,多名,年龄,被害人,未成年
...电信诈骗案件、盗窃案件中追回的赃款、赃物集中返还到受害人手中，受到群众一致好评。退赃活动中，共退还受害人手机一部，追赃挽损并返还现金20余万元、酒水30余箱，有效震慑了违法犯罪行为。案件一2023年10月15日，辖区...……更多
2023-12-06 18:40:00菏泽,同城,小伙,诈骗,北城,吊机
...冒身份冒充银行、网络贷款平台或银保监会工作人员，与受害人建立联系。第二步:骗取信任谎称需要调整贷款额度，或者受害人之前开通过校园贷、助学贷等账号未及时注销，需要注销相关账号；谎称受害人信用卡、花呗、借...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...假冒熟人或其他身份，通过微信等网络社交平台主动添加受害人好友，或者通过发短信联系受害人，用关心的口吻降低受害人戒备之心，甚至会主动提出帮助受害人解决困难，获取受害人信任，而后以各种理由，例如资金周转、...……更多
2023-03-08 09:02:00河北省,河北,预警,诈骗,人类,电信
...信息，然后发送带有钓鱼网站链接的虚假工作邮件，一旦受害人点击，骗子就能通过木马病毒盗取其社交软件，进而了解公司人员架构和相关情况。骗子随后使用伪造的社交软件账号，冒充公司老板，与财务人员谈论公司业务，...……更多
2023-11-03 07:05:00民警,转账,女士,公司,王庙,民警
...内部消息和投资门路，寻找目标。第二步，洗脑。骗子将受害人拉入名为投资理财，实为诈骗的群聊中，然后“导师”上场花式忽悠，甚至还会有托来捧场，晒各种收益。第三步，诱导。群友的收益令受害人看得心痒痒时，“导...……更多
2024-08-08 18:57:00宁波,骗局,预警,黄金,小张,投资
...会套用或盗用亲人、好友微信、微博等社交账号聊天。有受害人看到一模一样的社交账号就会放松警惕，之后诈骗分子会称“手机有问题”“卡号误注销”等，再以各种理由要求受害人帮忙转账。在社交软件遇到有人以任何理由...……更多
2023-05-11 16:09:00熟人,诈骗,转账,好友,社交,一名
...疑似境外软件，在报警后，得知该客户虽不涉案，但属于受害人，其同伴教唆指使其办理银行卡，然后教其在疑似境外软件上刷单。堵截电信诈骗，避免客户损失。该行西峡县支行工作人员在为客户余某办理转账业务时，客户说...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...发现被骗，损失2000元。■案例分析不法分子冒充买家与受害人联系，佯装购买游戏账号，骗取卖家信任，后以缴纳保证金、办理保障交易服务、保障交易安全等理由，要求受害人向指定账户转账，达到骗取钱财目的。■警方提...……更多
2024-05-14 06:03:00诈骗,账号,账号,交易,转账,对方
...：不法分子通过快递方式散布“退还费用”等谎言，吸引受害人扫描二维码，再以“官方客服”身份博得受害人信任，后诱导受害人下载并注册“12315维权”APP，要求受害人在该APP上进行“国债投资”，完成任务后即可返利。待...……更多
2023-10-26 21:17:00看吧,主动,女士,受害人,二维码,转账
...如下：第一步：取得受害者信任。骗子通过非法手段获取受害人个人信息，如身份证号码、住址、电话等个人隐私信息，从而获取受害者初步信任。第二步：震慑。骗子会通过严肃谨慎的语气，强势震慑并控制受害人，使受害人...……更多
2024-02-23 20:54:00厦门,骗术,预警,警方,常见,骗子
...费，一共刷走3.8万余元，最大的一笔为2万多元。为什么受害人没有警觉？民警表示，对方告诉孩子需要退出多个社交软件，等待一会后重新登录，“理由是钱就会退回来，皮肤也会到游戏账户。”但重新登录后，卡内的钱不见...……更多
2024-03-02 11:37:00骗局,家长,皮肤,孩子,未成年,未成年人
...分局湖南路派出所快速反应，启动止付冻结措施，成功为受害人保住了2万元钱款。年初，在鼓楼区经营一家小餐馆的王老板接到一个订餐电话，见生意找上门来，王老板爽快地添加了对方微信，并商定好了菜品、价格和用餐时...……更多
2023-04-23 20:24:00南京,民警,诈骗,餐馆,顾客,成功
...安局九龙坡区分局就受理了数起相关诈骗警情，并成功为受害人追赃挽损。近日，黄桷坪派出所接到辖区居民沈女士报警，称其假期中在某短视频平台刷到一条信息，称有治疗新冠的特效药可以购买。沈女士图说，这种特效药在...……更多
2023-01-09 20:06:00特效药,民警,特效,损失,视频,诈骗
...速转变思路，联系其侄子一同劝阻黄女士。“无需理会，警察找上门是因为你的账户转账频繁，你明天去银行解冻就行。”黄女士被“好友”忽悠不要开门，并快速删除双方的聊天记录。但面对怎么都删不完的聊天记录，加上侄...……更多
2024-04-16 17:51:00警察,好友,结果,女士,民警,转账
...，不少旅客曾上当受骗。诈骗分子首先利用非法渠道获取受害人姓名、身份证号、登机时间、航班班次等信息，在受害人登机前，冒充航空公司、订票网站或旅行社等工作人员与其取得联系，并通过精准提供受害人乘机信息的方...……更多
2024-02-07 06:18:00圈套,机票,小李,受害人,航班,南充
...AB贷骗局”。AB贷是一种常见的诈骗手段，不法分子先以受害人名义申请贷款至受害人账户，但却告知受害人这是自己转的钱，让受害人帮忙转账。通过帮助客户查询操作信息，客户发现这原来是同事用自己的手机在某APP申请的...……更多
2024-08-20 18:15:00中信银行,莱芜,中信,钱袋子,钱袋,济南
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