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...、湖北武当山农商行、江西湖口农商行，以及兴业银行、浦发银行、国开行等部分分支机构，具体表现为信贷资金被用于偿还贷款，或者贷款回流至借款人等情况。除了用于还贷，还有不少银行因为消费贷、经营贷等信贷资金挪...……更多
2023-07-21 00:54:00罚单,多张,房贷,多家,银行,经营
本文转自：人民网-广西频道一直以来，浦发银行南宁分行贯彻总行“邻里家园”建设目标，持续深耕有温度、有情怀的厅堂网点服务，帮助周边老年客户跨越“数字鸿沟”。2024年，该行围绕支付产品适老化升级、网点服务优化...……更多
2024-04-03 18:06:00浦发银行,为民,南宁,分行,支付,银行
...门正依法进行行政和刑事的核查处理。三、国家税务总局宁波市税务局第一稽查局依法查处一起利用“阴阳合同”隐匿未开票交易金额偷税案件。经查，宁波市奉化斯莫森服装辅料厂在厂房转让过程中制作“阴阳合同”，以明显...……更多
2025-04-01 16:00:00滞纳金,税费,网络,税务,国家税务总局,稽查局
...、邮储银行满洲里市海关路营业所、中信银行盐城分行、浦发银行乌鲁木齐分行、浙商银行泰州分行、台州银行、汉口银行、杭州银行、乌鲁木齐银行、浙江海盐农商行、汇华理财等在内的10余家银行、理财公司因涉及理财业务...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...法分子也随之打起了假冒银行APP的主意实施诈骗。近日，浦发银行运城分行营业部成功拦截一起假冒银行APP贷款诈骗案件，为当事人避免了经济损失。事后，当事人为该行营业部送来锦旗，以示感谢。案例回顾近日，客户刘先生...……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...：海口日报事件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...有限公司，因违反金融统计相关规定；违反银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查...……更多
2024-12-04 14:41:00周口,商业银行,违规,违法,农村,银行
...识诈、防诈意识，共筑防范网络诈骗“防火墙”，近期，浦发银行郑州分行组织开展系列线下观影活动，邀请金融消费者观看反诈电影《孤注一掷》，将反诈知识带进影厅，进一步加强反诈教育，从而提高金融消费者的自我保护...……更多
2023-08-31 18:42:00浦发银行,郑州,分行,全民,银行,金融
...规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条，国家外汇管理局北京外汇管理部给予其警告，没收违法所得4691616.40元人民币，并处271万元人...……更多
2023-06-29 19:19:00渣打银行,外汇局,渣打,北京分行,北京,分行
齐鲁晚报·齐鲁壹点 王会广 通讯员 刘凯2024年，浦发银行菏泽分行深入实施“数智化”战略，聚焦科技、供应链、普惠、跨境和财资金融“五大赛道”，用心用力用情书写金融“五篇大文章”，赋能菏泽经济高质量发展。科技...……更多
2024-12-14 09:56:00浦发银行,菏泽,地方经济,赛道,分行,高质量
...者合法权益，营造健康良好的金融环境和氛围，5月21日，浦发银行成都分行在四川大学和四川省博物馆主办的第四届“博略杯”设计大赛决赛期间，走进四川大学，开展“金融知识伴成长 筑牢反诈防护墙”主题宣传活动。活动...……更多
2023-05-29 11:57:00浦发银行,成都,分行,防护,宣传,银行
...罚款1677.06万元。光大银行具体违法行为包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供...……更多
2025-02-10 16:37:00光大银行,上海,分行,终身,银行,光大银行
...露，盛迪嘉支付违法行为类型主要有五项：一是违反商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是未按规定履行客户身份识别义务；四是未按规定保存客户身份资料和交易记录；五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿...……更多
2025-03-11 09:41:00商户,管理规定,支付,管理,深圳市,深圳
...司中通支付收超千万罚单。中国人民银行广西壮族自治区分行5月30日公布的行政处罚决定信息公示表显示，中通支付有限公司因10项违法行为类型被警告、通报批评，罚款834.9万元，没收违法所得1059.624856万元，罚没金额合计1894.5...……更多
2025-05-31 21:27:00中通,违法,支付,行为,中通,支付
...，对上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司处罚款95万元。浦发银行(600000.SH)2023年年报显示，浦发银行持有上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司51.00%股权。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定：银行业金融机构有...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
本文转自：齐鲁晚报浦发银行菏泽分行召开反洗钱工作座谈会记者王会广通讯员霍群为进一步提升全行反洗钱工作水平,有效解决当前工作中存在的问题,明确2023年反洗钱重点工作要求,近日,浦发银行菏泽分行召开反洗钱工作座谈...……更多
2023-02-16 05:05:00座谈会,工作,浦发银行,工作,菏泽,座谈会
沪深交易所出手，量化巨头宁波灵均被限制交易。2月20日，上海证券交易所（简称“上交所”）和深圳证券交易所（简称“深交所”）发布公告称，2月19日，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁波灵均”），卖...……更多
2024-02-20 20:41:00交易,交易所,巨头,指数,投资,波灵
...除”一案当事人杨朋处获悉，山东高院对其起诉用工单位浦发银行济南分行违反劳动法、侵犯其劳动权益一案指令再审后。近日，济南中院作出再审裁定，认为原判认定的事实属实，杨朋的再审请求不能成立，该院不予支持。↑...……更多
2022-12-24 14:35:00员工,法院,银行,支持
本文转自：人民网亮相第十八深圳届金博会浦发银行深圳分行：数智赋能，向“新”而行李语朱韵维李甫浦发银行深圳分行金博会互动体验区。浦发银行深圳分行供图浦发银行深圳分行党委委员雷超作专题发言。浦发银行深圳...……更多
2024-11-08 16:29:00浦发银行,而行,深圳,分行,银行,浦发银行
...作人员的协助下，成功将2名犯罪嫌疑人抓获。今年6月，浦发银行天津分行工作人员根据系统异常提示，准确识别某转账业务存在涉诈风险，与警方巧妙配合，成功堵截一起涉案金额280余万元的电信诈骗资金转移案件。今年9月，...……更多
2023-09-25 12:08:00天津,预警,诈骗,损失,群众,电信
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...浓厚氛围，维护社会和谐稳定，保护人民群众财产安全，浦发银行菏泽分行强化对反电信网络诈骗法的宣传，净化运行环境，遏制诈骗活动，积极有效开展了多种形式的宣传活动，取得了良好的效果。精心安排，组织到位该行专...……更多
2023-07-27 12:13:00浦发银行,菏泽,分行,诈骗,宣传,电信
本文转自：人民网-湖南频道近日，浦发银行长沙高新科创支行接到反诈中心紧急通知，得知有客户可能正遭遇电信诈骗，客户在警方致电时坚称自己并未受骗，挂断电话后一直拒接。工作人员排查发现一位刚提取15万元现金的...……更多
2024-11-04 17:19:00浦发银行,长沙,分行,网恋,诈骗,损失
...，易票联支付有限公司存在以下违法行为：1、违反机构管理规定；2、违反支付账户管理规定；3、违反商户管理规定。中国人民银行广州分行决定没收违法所得367534.56元，处罚款105万元，合计罚没款1417534.56元。易票联支付官网...……更多
2023-07-17 16:47:00管理规定,违法,支付,机构,管理,支付
...性及其与外汇收支的一致性进行合理审查和违反外汇登记管理规定。国家外汇管理局黑龙江省分局依据《外汇管理条例》第四十七条（一）和第四十八条（五），对中信银行股份有限公司哈尔滨分行警告，罚款70万元整，没收违...……更多
2023-08-08 15:09:00哈尔,中信银行,中信,哈尔滨,分行,管理规定
...7日，平安银行股份有限公司因违反消费者金融信息保护管理规定、金融营销宣传管理规定等10项违法违规行为，收到人民银行下发的13张罚单。人民银行公布的银罚决字〔2023〕55-67号罚单信息显示，平安银行违反账户管理规定，...……更多
2023-07-11 17:42:00平安,违法,行为,银行,银行,平安
...养及风险防范意识，在“3·15”国际消费者权益日当天，浦发银行郑州分行在国家金融监督管理总局河南监管局、河南省银行业协会指导下，联合中国太保产险河南分公司，河南广播电视台、河南报业集团顶端传媒，走进郑州高...……更多
2024-03-19 16:07:00浦发银行,郑州,集市,分行,银行,金融
中国经济网北京12月24日讯金融监管总局网站昨日公布的国家金融监督管理总局榆林监管分局行政处罚信息公开表（榆金监罚决字〔2024〕13号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行、鲁清（时任上海浦东发展银行股份...……更多
2024-12-24 15:59:00浦发银行,榆林,审慎,分行,银行,榆林
...15号）显示，广州合利宝支付科技有限公司违反支付结算管理规定，具体如下：1、违反清算管理规定；2、违反支付账户管理规定；3、违反商户管理规定。中国人民银行广东省分行决定对其处以警告，没收违法所得410333.94元，并...……更多
2023-09-04 17:11:00控股,子公,合利,广州,子公司,违法
本文转自：京九晚报案例简介：近日，浦发银行商丘分行成功堵截一起虚假网络贷款诈骗案件，及时阻止客户资金被骗，保护客户资金安全。当日下午，一名男子前往浦发银行商丘分行咨询对公贷款相关业务，据该名男子所述...……更多
2023-08-17 07:54:00虚假,财产,安全,平台,个人,银行
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