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...易未按规定进行审查审批；贷款支付管理与控制不到位，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对云南会泽农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对该公司的重大关联交易未按规定进行审查审批事项...……更多
2023-12-29 10:14:00泽农,信贷资金,云南,不力,信贷,处罚
...行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款管理不到位，信贷资金被挪用并形成风险以及贷款管理不审慎，个人信贷资金违规流入房地产市场，对云南双江农村商业银行股份有限公司（原双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村信...……更多
2024-05-15 11:00:00双江,信贷资金,云南,信贷,商行,资金
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款管理不到位，对且末县农村信用合作联社进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该联社主任、理事长康斌...……更多
2024-06-13 16:47:00农信社,农信,且末县,且末,罚单,不力
...，因贴现资金回流至出票人、个人消费贷款管理不到位至信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对富滇银行股份有限公司曲靖分行进行罚款80万元处罚。因贴现资金回流至出票人负有责任，对时任富滇银行股份有...……更多
2023-12-29 10:16:00曲靖,个人消费,不力,分行,处罚,监管
...理与控制不到位，受托支付资金回流至借款人他行账户、信贷资金未按约定用途使用，对中国银行股份有限公司沙湾市支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任沙湾市支行行长张建忠、助理客户经理王婷分别进...……更多
2024-05-27 10:41:00沙湾,中国银行,不力,中国,支行,支付
...善信贷产品业务制度，持续推进业务管理机制改革；强化信贷资金监管，多渠道加强资金用途穿透管理；全面恢复境外业务现场检查，严格对项目建设运营情况的监控和管理，切实提升贷后管理水平；通报境外业务典型问题案例...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...处罚信息公开表显示，因贷款资金用途管控不到位，导致信贷资金被挪用，对中国银行股份有限公司扬州邗江支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任扬州望月路支行行长秦勇进行警告并处罚款7万元处罚。合作...……更多
2024-05-16 11:31:00邗江,中国银行,扬州,不力,中国,支行
...人收取手续费；三十七是对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现；三十八是银行集团并表统一授信管理流于形式。建设银行由此被没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。其中，总行7341.5626万元，分支机构12550万元。...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款205万元。宁波北仑农商银行因绿色信贷政策落实不...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...未竣工验收的商业用房发放购房贷款；贷后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款，部分资金形成风险，对云南临沧临翔农村商业银行股份有限公司（原临沧市临翔区农村信用合作联社）进行罚款55万元处罚。因对贷后管理不...……更多
2024-08-14 09:54:00临沧,云南,违规,商行,临沧,临沧市
...中国农业发展银行长治市分行因“贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用”，被国家金融监督管理总局长治监管分局罚款160万元。5月21日，中国农业发展银行淄博市分行因“违反规定办理结汇业务”，被国家外汇管理局淄博市分...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...流动资金贷款“三查”不严格不到位，贷款用途不真实，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局德宏监管分局对云南梁河农村商业银行股份有限公司进行责令改正并处罚款30万元处罚。因对此事项负有责任，对时任云南梁河农...……更多
2024-01-08 13:36:00梁河,云南,处罚,商行,用途,资金
...款105万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，信贷资金流向关联公司、贷款资金回流借款人、信贷资金被挪用。财报显示，今年第一季度，渝农商行实现营业收入71.28亿元，同比减少2.88%；净利润35.24亿元，同比减少10....……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...文转自：曲靖日报本报讯 今年来，会泽县乐业镇联合会泽农商行推出了“七彩云牛贷”，帮助养殖企业、养殖户解决了投资难、融资难问题。乐业镇有着得天独厚的气候条件和丰富的饲草资源，肉牛养殖具有悠久的历史。乐业...……更多
2023-10-18 03:14:00乐业镇,产业发展,七彩,产业,发展,乐业镇
...强调，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变。同时，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求，与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事，目前业内还在等待...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...地产贷款并形成损失；固定资产贷款未按项目进度支付，信贷资金挪作他用并形成损失；违规办理保理融资业务并形成损失；转嫁成本问题整改不全面，对中国进出口银行云南省分行进行罚款270万元处罚。因对“贷款管理严重不...……更多
2024-03-12 11:00:00进出口银行,云南省,云南,分行,项目,云南
...布行政处罚信息公开表，因贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规用于购房；贷款管理不尽职，违规发放借名贷款，贷款最终形成损失，对昆明盘龙兴福村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。 ……更多
2024-02-27 11:03:00兴福,盘龙,信贷资金,昆明,村镇,信贷
...息公开表，因违规办理按揭贷款；贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失；员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业，对云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作...……更多
2024-03-06 12:24:00永德,按揭贷款,云南,按揭,违规,商行
...尽职，违规办理借名贷款；贷款支付管理与控制不到位，信贷资金违规流入房地产领域；贷款支付管理与控制不到位，个人贷款违规用于投资，对昆明宜良融丰村镇银行进行罚款90万元处罚。因对贷款管理不尽职，违规办理借名...……更多
2024-06-25 12:06:00宜良,个人贷款,昆明,村镇,违规,银行
...前调查、贷后管理不尽职、不到位，是银行信贷业务风控不力的一个表现，可能会导致贷款风险增加。而信贷业务的风控不足，从光大银行长春分行与亚泰集团的往来中，也能窥见一二。2024年1月4日，A股上市公司亚泰集团发布...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月22日，因信贷资金管理和控制不到位致使信贷资金未按约定用途使用；押品管理不到位致使贷款抵押物的有效性及变现能力不足；信贷业务管理严重违反审慎经营规则，国家金融监督管理...……更多
2024-01-23 09:26:00精河县,农信社,农信,精河,信贷资金,信贷
...疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不到位，信贷资金被挪用，对北京银行乌鲁木齐光明路支行进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任北京银行乌鲁木齐光明路支行副行长张健健进行警告并罚款8万元处...……更多
2024-04-01 10:52:00乌鲁,信贷资金,乌鲁木齐,光明,信贷,北京
东方资讯消息，2024年4月15日，国家金融局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因线上贷款贷后管理不到位，信贷资资金违规流入房市，对交通银行股份有限公司阿克苏分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，...……更多
2024-04-15 12:23:00阿克,阿克苏,交通银行,信贷资金,房市,信贷
...做出警告处罚。因对原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社信贷资金用途监测不到位，部分贷款资金被挪用违法违规行为负有责任，对时任原蓬溪县农村信用合作联社黄泥分社主任的郭宝成给予警告并处罚款人民币6万元的决定。 ……更多
2023-12-11 15:04:00农信社,农信,蓬溪,信贷资金,信贷,处罚
...国家金融局哈密局发布行政处罚表，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人后挪用，国家金融监督管理总局哈密监管分局对中国农业发展银行哈密市分行营业部进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行营业...……更多
2024-01-25 11:21:00哈密,农发,信贷资金,借款人,信贷,分行
...管局发布行政处罚信息公开表，因个人贷款管理不尽职，信贷资金被挪用于限制性领域，对周宁刺桐红村镇银行有限公司进行罚款30万元处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月20日。合作联系：东方银保yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-01 11:11:00周宁,刺桐,信贷资金,限制性,村镇,信贷
...作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也是3月份首...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任。 ……更多
2023-12-08 13:15:00丹东,银行,银行信贷,大连,行长,信贷
...业务。其主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...开表显示，因因贷款“三查”不尽职，贷后管理不到位、信贷资金被挪用，违规转嫁押品评估费，违规向未取得四证的固定资产项目发放贷款，对中国进出口银行河南省分行进行警告处罚。因对分行贷款“三查”不尽职，贷后管...……更多
2024-05-27 10:22:00中国进出口银行,信贷资金,河南省,河南,信贷,分行
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