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...国家金融监督管理总局披露的罚单显示，云南大理市农村商业银行被罚款150万元。具体违规如下：1、 未准确识别关联方，导致重大关联交易未经董事会审批；2、 固定资产贷款“三查”不尽职；3、 违规通过以贷还贷、以贷收息...……更多
2024-09-11 10:02:00违规,大理,还贷,商行,风险,方式
...款进行备案；未严格落实支付账户开户实名制审核要求；违规为金融企业开立支付账户；存在办理支付账户和非同名银行账户间转账业务的情况；上传交易信息未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求；未严格落实商户...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...开表显示，因违规发放并侵占贷款资金，对河南灵宝农村商业银行股份有限公司员工雷增革进行禁止终身从事银行业工作的行政处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-30 17:49:00灵宝,河南,银行业,违规,商行,终身
...监督管理总局临沧监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规收取小微企业账户管理费；违规向未竣工验收的商业用房发放购房贷款；贷款管理不审慎，信贷资金违规流入房地产市场、证券和基金市场，对中国建设银行股份有限...……更多
2024-05-13 10:53:00临沧,建设银行,管理费,分行,账户,违规
...兴起、客户行为习惯的迁徙以及居民生活方式的改变等，商业银行的各项业务面临着不同程度的冲击。要想在日益激烈的竞争中立足，商业银行就必须改变现有的经营方式，不再以拓展实体网点为目标，加快与互联网的深度融合...……更多
2024-11-17 22:37:00商业银行,金融服务,场景,策略,银行,金融
...员 陶滔滔）记者近日获悉，6月18日至20日，浙江省将通过商业银行柜台发售浙江省政府债券18亿元。届时，市民可前往承办银行进行购买。本期地方政府债券面值100元，债券代码为“2405426”，债券简称为“24浙江债24”，品种为5...……更多
2024-06-14 06:16:00浙江,债券,发售,地方,债券,浙江省政府
...投诉量216.67件资料显示,浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一,于2004年8月18日正式开业,总部设在浙江杭州。今年是浙商银行成立二十周年。按理说,经过20年的发展和沉淀,浙商银行的发展理应质量与速度并举。但梳理后记...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...利率债活跃券，且规模较大。据了解，现券做市业务是指商业银行等金融机构法人在银行间债券市场通过持续向市场提供现券双边买卖报价，以及回复市场询价请求等为市场提供流动性的行为。此次大连银行现券做市权限被暂停...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
1月18日中国银保监会公开信息显示，江西彭泽农村商业银行股份有限公司因存在违法违规行为，于2020年3月2日收到银保监会九江监管分局的行政处罚决定书。具体如下：江西彭泽农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人：...……更多
2023-01-18 20:02:00商业银行,彭泽,江西,违法,农村,银行
本文转自：经济参考报张小洁 摄海南农村商业银行股份有限公司（简称“海南农商银行”）近日挂牌成立。今年以来已有三家省级农商行获批开业，还有多个省份已宣布推进筹建农商联合银行，省联社改革持续加速。海南农商...……更多
2024-05-15 01:43:00三家,联社,省级,商行,改革,农商
...率也提升至13.35%，较2023年同期增长0.55个百分点。与国内商业银行的不良贷款率1.56%以及拨备覆盖率209.32%相比，江苏银行还是领先的。
但在激进扩张的背后，江苏银行同样存在隐患。今年以来，江苏银行息差水平在持续下滑。...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...于归还贷款本息；违规向客户转嫁成本，对贵州兴仁农村商业银行股份有限公司进行罚款40万元处罚。因对违规发放流动资金贷款用于归还贷款本息事项负有责任，对时任该行行长蹇安俊进行罚款5万元处罚。因对违规向客户转嫁...……更多
2024-08-14 09:55:00兴仁,农商,贵州,违规,成本,客户
1月29日中国银保监会公开信息显示，七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行因存在违法违规行为，于2023年1月20日收到七台河银保监分局的行政处罚决定书。具体如下：七台河农村商业银行股份有限公司北兴支行（法人/主要...……更多
2023-01-29 21:14:00北兴,商业银行,七台河,支行,违法,农村
...万元。时任新乡县联社副主任张善玉对河南新乡新中农村商业银行集团客户授信余额超比例、贷后管理不尽职负责任，被警告并罚款6万元。 ……更多
2024-08-15 18:33:00新乡,中农,河南,违规,商行,银行
...完成存款任务，将1200万元先后分4笔存进了山西清徐农村商业银行。丁女士原本以为可以按期获得利息，然而外甥女婿打着帮其代领礼品的借口，拿着丁女士的身份证和存单，偷偷划走了她在银行的存款。2020年4月，丁女士委托...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...，及时监测处置外汇合规风险的活动。《展业办法》推进商业银行外汇业务流程再造，构建包含事前客户识别与分类、事中差异化审查、事后监测报告的全流程展业框架，强化事前和事后环节风险责任，打破既往“防风险”对事...……更多
2023-12-30 08:30:00外汇,外汇业务,管理办法,差异,措施,办法
监管部门发布通报 推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》 【监管部门发布通报 推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》】财联社12月28日电，监管部门发布最新机构监管情况通报，为推动公募基金...……更多
2023-12-28 22:10:00商业银行,监管部门,管理办法,监管,资本,部门
...管理不到位，员工与客户发生资金往来，对浙江景宁农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行营业部总经理彭有进进行警告处罚。 ……更多
2024-08-22 09:16:00景宁,浙江,往来,商行,员工,资金
...了交流发言。作为国内较早探索构建科技金融服务体系的商业银行之一，杭州银行党委书记、董事长宋剑斌表示，2022年至今，该行已建成的科创企业数据库涵盖1165万家企业，“行业+被投+团队+技术+政策”共285个数据维度，初步...……更多
2024-05-10 12:02:00保险业,银行业,浙江,银行,金融,建设
...作人员的基本标准，为何此次特别强调银行业？一方面，商业银行的经营风险具有很强的外溢性，一旦经营不善，将损害人民群众切身利益、危及经济社会稳定。另一方面，在早年的“跑马圈地”时期，银行业形成了一些不健康...……更多
2024-05-13 05:41:00银行,银行,评价,人员,违规,行为
...行（其中钱塘区江东区块的缴费人还可选择浙江萧山农村商业银行、邮政储蓄银行）；萧山区：中国邮政储蓄银行杭州市萧山区支行、浙江萧山农村商业银行、中国农业银行萧山分行、中国工商银行萧山分行、杭州银行（萧山区...……更多
2024-10-23 06:26:00杭州,医保,杭州市,国家税务总局,税务,保障局
...挪用于房地产项目建设；个人贷款管理不尽职，信贷资金违规流入限制性领域，对泉州银行股份有限公司三明分行进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任三明分行营业部负责人罗光富进行警告处罚。合作联系：东...……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...中国金融网交通银行，作为中国第一家全国性国有股份制商业银行，拥有超过百年的历史。然而，近年来其频繁遭受监管处罚，尤其是在2024年，仅在上半年就累计被罚款超过2584万元，成为业界的“罚单大户”。这不仅影响了银...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
凤凰网财经讯 9月14日，央行厦门市分行披露的罚单显示，厦门农村商业银行因违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反金融统计管理规定被罚款99.22万元。 ……更多
2024-09-14 17:47:00厦门,账户,违规,管理规定,商行,银行
...。
本次赛事吸引了来自晋商银行、青岛银行、浙江民泰商业银行等11家城商行的18名选手，他们的参赛作品涵盖了党建教育、数字化转型、人才培养等多个主题。参赛选手们不仅在脑力上展开了激烈的比拼，更在智慧的交锋中不...……更多
2024-09-02 19:32:00金融,培训项目,吉林,亚洲,金融机构,首届
...以核准。但经调查核实，程伟不满足《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》第八十七条第三款有关股份制商业银行分行行长助理应具备本科以上学历的规定。因此，该局决定撤销关于程伟任职资格的批复。另外，...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
随着金融改革的不断深化，商业银行的整体服务质量和工作效率明显提升。但是也要谨慎对待发展过程中主要的四类运营风险：一是人为因素产生的道德风险。这主要是由于银行工作人员违规违章操作导致的。二是商业银行规...……更多
2024-11-14 22:13:00商业银行,风险管理,运营,风险,能力,银行
浙江民泰商业银行浙江民泰商业银行（下称“民泰银行”）约8186.6万股股权流拍。2月18日，阿里资产交易平台显示，温州市大金商贸发展有限公司（下称“大金商贸”）持有的约8186.6万股民泰银行股权流拍。此次约8186.6万股股...……更多
2024-02-18 22:03:00股权,股东,拍卖,银行,银行,大金
...商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都属于小微贷款业务违规，分别是：未按规定...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
凤凰网财经讯 7月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，江西弋阳农村商业银行因员工与客户不当资金往来、发放虚假汽车按揭贷款、与汽车经销商违规合作开展融资担保业务被罚款110万元。 ……更多
2024-07-27 13:33:00弋阳,按揭贷款,按揭,违规,虚假,商行
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