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...一个以“天价”疏通管道为由实施强迫交易、诈骗的犯罪团伙。“天价”疏通藏猫腻 细心民警发现“端倪”1月13日，淄博市公安局经济开发区分局网安大队民警在巡查中发现辖区一网友在网上发帖称：自己在网上找人疏通马桶...……更多
2024-02-19 17:01:00淄博,管道疏通,猫腻,下水道,团伙,天价
...，李某交代，她将手机号码借给男友杨某用来提供给诈骗团伙发布诈骗信息。2024年3月1日，杨某投案自首。据杨某交代，2023年11月的时候，他在网上结识“海哥”。“海哥”告诉他，只要租借手机号码，就可以给他一小时30元的...……更多
2024-08-12 18:10:00小伙,诈骗,集团,杨某,诈骗,京东
...民群众切身利益，守护好老百姓的“钱袋子”，渤海银行泰州分行通过“四步走”，多形式、多角度开展反诈反赌宣传和治理工作。近一年来，渤海银行泰州分行反赌反诈形势良好，涉案账户数量为当地同业最低。以强化内部管...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,泰州,分行,银行,金融,安全
本文转自：泰州日报冒充采购人员实施诈骗靖江民警追回7万余元本报讯（通讯员 骥景轩）日前，靖江市民王先生带着一面印有“雷霆出击 破案神速”的锦旗来到靖江市公安局滨江新区派出所，感谢民警连夜抓获嫌疑人，及时...……更多
2023-11-03 01:54:00靖江,万余,民警,诈骗,人员,采购
前不久，江苏苏州警方根据线索，破获了一起利用虚假投资平台进行网络诈骗的团伙。与传统办案模式不同的是，协助民警破案的是一种智能化的新型警务运行模式。接到被害人报警后，苏州吴江警方迅速启动了专业民警+“AI...……更多
2024-10-17 08:54:00钱袋子,钱袋,身手,群众,警察,苏州
...本市就有900多人。近年来，各地警方破获多起类似案件。江苏省镇江市公安局京口分局破获一起同样利用评书机向老人进行诈骗的案件，诈骗团伙将价格低至几元的普通食品，以最高两千元的价格进行销售，受害老人数量多达600...……更多
2023-03-15 21:03:00药贩子,评书,套路,天价,骗局,晚会
...而是在国外成立公司，组织他人偷越国境，招揽其他犯罪团伙一同进驻，利用集团化运作模式组织实施诈骗活动。”3月12日，山东省济宁市任城区检察院检察长宋兰军向记者介绍了该院办理的胡某在境外组建大型犯罪集团实施跨...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
...电视总局批准立项，是腾讯“十分剧场”重点项目，也是江苏省广播电视局网络视听精品库入选项目。作品关注现实，聚焦网络反诈的社会热点，将悬疑、侦破和亲情交织融汇在一起，以真实案例为基础，每一集短小精悍，是一...……更多
2023-02-17 00:59:00西溪,猎手,网络,西溪,东台,猎手
...21年初认识了张某和梁某。当年5月，张梁二人邀请李某赴江苏同做汽车销售。三人本分干了一段时间后，发现这行辛苦又难做，收益与预期相差甚远，于是一合计，竟然萌生了做贷款诈骗的歪心思。“以前做中介时，曾给别人介...……更多
2023-05-17 22:33:00主导者,买车,主导,中介,张某,李某
...林某背后的洗钱团伙浮出水面，民警先后赶赴福州长乐、江苏宜兴等地，成功抓获吴某等8名犯罪嫌疑人，成功追回了48万元赃款，案件还在进一步侦办中。△部分返赃转账截图
“太感谢了，被诈骗的钱被追回来，这是我们谁都...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
中国消费者报报道（记者薛庆元）近日，记者从江苏省泰州市姜堰区消费者协会获悉，该消协参与调解并支持诉讼的一起持续3年的美容店关门退款纠纷案件，今年1月被法院判决店家退一赔三，退赔款4万元目前已执行到位。据...……更多
2024-04-12 16:06:00预付款,星辰,刘某,姜堰,消费,公司
近期，江苏省南京市的张女士接到一个自称是某信用卡公司客服的电话，承诺可以帮她调低利率和提高额度，只要她先转账一笔钱到对方指定的账户进行验证。张女士相信了对方的话，在转账近10万元之后发现该公司失联。如今...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...额4亿余元。经查，以犯罪嫌疑人林某某为首的外地犯罪团伙，通过以何某某为首的青岛犯罪团伙控制的5家空壳企业，利用不法中介平台为需要逃避高额个人所得税、增值税、企业所得税的网红主播及公会虚开发票。目前，该案...……更多
2024-05-14 14:40:00青岛,假币,典型案例,发票,职务,典型
...城区公安机关成功侦破“10•24”虚开发票案，打掉犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人10名。公安机关深度挖掘医药行业领域虚开发票涉案线索，发现介绍虚开代理商10名，下游虚开企业146家，虚开发票总量31000余份，价税合计12.3亿余...……更多
2024-06-11 20:48:00贵州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
为进一步加强电信网络诈骗防范宣传活动，农发行泰州市分行拓宽宣传渠道，创新宣传形式、聚焦宣传质量，开展“全民反诈在行动”主要阵地“四进扫盲”宣传活动。进社区。走进晨阳社区，向老龄人强调生活中可能出现的...……更多
2024-08-05 12:50:00泰州市,泰州,农发,分行,全民,行动
...为客户挽回损失27544.45元。某日下午，客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程，询问客户转账对手、用途等信息，却得知客户并不认识收款人。柜员立刻警觉起来，立即呼叫营运主管前来双人核实...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
...友”的幌子，实则为诈骗引流的“黄色”小卡片？近日，泰州海陵警方果断出击，成功抓获2名流窜张贴“涉黄”小广告违法人员。2月17日，海陵公安分局城北派出所接到辖区群众报警，发现车上被粘贴低俗广告，卡片内容不仅...……更多
2024-02-27 21:03:00小广,海陵,泰州,名流,警方,违法
...款。”“提防电信诈骗，远离网络犯罪。”……近日，在泰州市姜堰区娄庄镇烟墨路上随处可见的反诈“广告”，吸引了不少群众的目光。这是泰州市公安局姜堰分局娄庄派出所全新打造亮相的“反诈一条街”。为有效预防电信...……更多
2023-05-06 18:51:00泰州,一条街,派出所,市民,增长,知识
...提升□本报记者 杨青春 通讯员 王 军 顾 燕2023年以来，江苏省常州市公安局经济开发区分局坚持靠前一步、主动作为的工作理念，充分调动全社会、全警力量和资源，加快构建“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，打出“...……更多
2024-02-22 07:41:00组合拳,警务,效能,组合,开区,分局
...扣大量发票、底单、空白合同和作案工具等。另一组赶赴江苏、广东、重庆等地，抓获地下钱庄配资人员4名，最后一组在泸州、云南等地查扣了大量账簿资料和货运单据。目前，该案正在进一步侦办中。 ……更多
2023-03-17 14:18:00内江,四川,团伙,退税,链条,出口退税
...成立小团体，取名“永鑫”，准备大干一场。同一时间，江苏的李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭州配合“永鑫”团伙“跑分”。具体来说，就是把“卡农”的银行卡、U盾、手机号码等资料交给“永鑫”团伙，还要贴身...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...职？沿着这一思路，她带领办案组走访公安机关和扬州、泰州两地人行分支机构，了解反电信网络诈骗平台与反洗钱监测中心运转机制、商业银行对金店监管义务以及人行分支机构对商业银行监管职责等；调取案涉金店申领POS机...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...计人民币5.7万余元。2021年,中国银行保险监督管理委员会泰州监管分局开展“护保”专项行动,发现陈某的事故出险率畸高,存在骗保嫌疑,便向公安机关报了案。案发后,陈某主动自首,认罪认罚并退还了全部赃款。案件被移送审查...……更多
2023-11-22 09:45:00兴化,江苏,监督,陈某,兴化,兴化市
...”，分局合成作战中心联合球场所、新村所民警先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙5个层级的12名嫌疑人。嫌疑人到案后，专班民警围绕“人、车、机、卡、赃”等要素，调取20余条银行取现视频，向17家三方...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...年10月至2023年7月期间，以刘某某为首的30余人组成的犯罪团伙通过这种话术，诈骗了全国多地3000多名有眼疾的中老年被害人，非法获利900余万元。经启东市检察院提起公诉，2024年4月26日，法院以诈骗罪判处主犯刘某某有期徒刑...……更多
2024-05-22 18:09:00白内障,套餐,不用,被害人,眼科,犯罪
...高度认可。服务有“温度”，多元服务实现老有所护家住泰州市海陵区的圣女士患有类风湿性关节炎、高血压，手脚严重变形，关节不能弯曲，长期卧床不起，经评估后属于重度失能人群。圣女士的丈夫已经去世，儿子在外地上...……更多
2024-02-29 13:29:00试验田,人群,试验,护理,机构,服务
...，河南籍季某为获取高额回报，通过聊天软件与境外洗钱团伙联系，称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)参与洗钱，境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...连元街小学、东台市富安镇小学、南京浦口区星甸中学、泰州海光小学、江都区教师进修学校附属小学等，为学生送上精彩纷呈的金融公开课。通过观看动画、现场互动等形式讲解钱币的起源、人民币知识、消费者权利、征信常...……更多
2023-03-16 19:15:00江苏省,江苏,老少,素养,分行,全民
...入细致的梳理案情和侦查，一个在广西以阮某为首的诈骗团伙渐渐浮出水面。嘉善警方高度重视，成立专案组深入调查。“平台聊天存在免费和付费两种方式，由被追求方自行设置决定，视频收费也有5元、8元、13元、16元不等的...……更多
2023-12-08 07:04:00爱情,嘉善,嫌疑人,好感度,嫌疑,先生
...判法，运用大数据反保险欺诈模型，有效实现对保险诈骗团伙全方位精准画像。据介绍，国家金融监督管理总局青岛监管局、青岛市公安局在协作开展反保险欺诈工作中，注重打破保险行业“单打独斗”的老做法，构建起内外协...……更多
2024-03-01 16:42:00青岛,虚构,事故,案例,诈骗,青岛
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