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凤凰网财经讯 8月23日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，工商银行玉溪江川支行因贷款管理不审慎，信贷资金回流借款人用于购买他行理财产品，被罚款30万元。 ……更多
2024-08-24 12:51:00江川,玉溪,信贷资金,借款人,信贷,支行
...监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不审慎，信贷资金回流借款人用于购买他行理财产品，对中国工商银行股份有限公司玉溪江川支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行对公业务组主管姚蕴...……更多
2024-08-27 09:32:00江川,玉溪,借款人,信贷,支行,工商
...尽职履责，客户经理加强对第一、二还款来源调查，关注借款人信用信息，分析借款人财务经营情况的全面分析。加强存续期精细管理，着力提升存续期管理执行力度。实施贷款动态管理，时刻关注借款人的经营风险、行业风险...……更多
2024-07-04 16:37:00乐陵市,乐陵,农发,信贷,支行,高质量
...行发放流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，信贷资金被挪用；中信银行股份有限公司泉州分行发放流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，贷款资金回流至借款人统筹使用。泉州银保监分局依据《商业银行...……更多
2023-07-04 14:43:00中信银行,中信,信贷资金,泉州,罚单,信贷
...罚信息公开表显示，因贷后管理不尽职，贷款资金回流至借款人；信贷资产分类不准确，对晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行进行罚款70万元处罚。因对信贷资产分类不准确事项负有责任，对时任该支行客户经理高平、...……更多
2024-08-15 13:54:00太原,晋商,高新,高新区,信贷,支行
...太原高新区科技支行因贷后管理不尽职和贷款资金回流至借款人，信贷资产分类不准确两项违规，被罚款70万元。时任晋商银行太原高新区科技支行客户经理高平对晋商银行太原高新区科技支行信贷资产分类不准确事项负有责任...……更多
2024-08-14 11:24:00银行,借款人,太原,晋商,高新,高新区
...表，因未落实放款条件发放贷款；贷后管理不到位,部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则，对凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行进行罚款39万元处罚。因对未落实放款条件发放贷款，贷后管理不到位、...……更多
2024-04-24 11:36:00凉山,西昌,支行,违规,商行,凉山
...行穿透式检查，做到风险早发现、早预警、早处置，保障信贷资金安全。五是利用外部数据监督，通过天眼查、裁判文书网等持续强化分析研判，对借款人出现的新情况、新问题，及时跟踪调查，并且在还本付息日前，及时通知...……更多
2023-11-01 13:33:00五寨县,五寨,存续期,农发,存续,信贷
...处罚信息公开表显示，徽商银行股份有限公司池州分行因信贷资金回流借款人用作信用证保证金，被罚款30万元。阚家平（时任徽商银行股份有限公司池州分行交易银行部高级经理）因信贷资金回流借款人用作信用证保证金，被...……更多
2025-06-24 16:50:00池州,信贷资金,借款人,徽商,信用证,保证金
...张忠刚，被警告。厦门国际银行股份有限公司南平分行因信贷资金回流借款人用于购买本行结构性存款等3项违规，被罚款100万元。具体违规如下：1、流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致信贷资金回流借款人用于购买...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
...系人的信贷要素和资金使用情况，确保借款人按规定使用信贷资金。三是核实还款的可能性。检查借款人的资产情况、经营收入、成本、费用等，结合家庭、涉诉、不良担保等风险因素评估客户还款能力。兴化农商行通过高不良...……更多
2024-04-25 22:21:00兴化,不良率,农商,专项,审计,客户
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...，做好贷款资金支付、收贷收息等基础工作，确保该支行信贷资金不被挤占挪用，保障资金安全；同时，严格按照信贷全流程闭环管理要求，密切关注贷款企业融资及对外担保情况，按期到贷款企业及担保企业查看其生产经营情...……更多
2025-04-17 14:42:00庆云,庆云县,农发,支行,风险,管理
...背景和项目材料获取贷款，或利用关联企业、关系人挪用信贷资金，面对资产质量管控压力，支行普惠团队加强日常贷后管理，实时掌握违约客户情况。通过信贷系统对信贷资金流向进行实时监测，确保贷款用途合规合法，对于...……更多
2023-11-01 15:40:00普惠,临沂,半程,内控,建行,支行
...险预警，为贷款调查评估、贷后管理提供参考依据，保障信贷资金安全。处罚+奖励：充分调动工作积极性，履职尽责人员优先提供平台、培养成长，对工作不到位人员依规进行处罚。规范征信业务操作，加强风险防控水平，将...……更多
2024-08-16 17:06:00阿城,哈尔,农发,征信,哈尔滨,金融服务
...信贷业务（房贷、消费贷等）前，务必清楚告知借款人“信贷资金用途合规”的重要性。召开信贷条线专题会。领导班子重视合规，带头认真学习合规文化教育相关文件，深刻领会开展合规文化教育重大意义，提升模范表率作用...……更多
2024-12-31 18:18:00驿城区,驻马店,驿城,信贷,支行,银行
...款105万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，信贷资金流向关联公司、贷款资金回流借款人、信贷资金被挪用。财报显示，今年第一季度，渝农商行实现营业收入71.28亿元，同比减少2.88%；净利润35.24亿元，同比减少10....……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...经过三个小时的路程，该支行工作人员赶到了济南，先让借款人签订了贷款手续，由于家属有事脱不开身，工作人员就一直等待。签订完手续后，已经到晚上10点多，客户非常感动，非得要安排留宿一晚济南，工作人员连忙拒绝...……更多
2024-03-14 21:41:00农商,鄄城,人心,乡情,支行,银行
...注。董希淼表示，无论对金融机构还是互联网平台而言，信贷资金流向、用途的监控都是一个老大难问题。调研过程中，多位贷款经理就消费贷资金流向问题向中国证券报记者强调，消费贷资金只能用于个人消费，比如房屋装修...……更多
2023-02-21 16:02:00利率,门槛,部分,银行,消费,利率
...多位于乡村，而工行物理网点主要集中在县级以上区域，借款人贷款需来回奔波，且线下模式资料繁杂、效率低下，无法满足借款人对融资时效的需求。近年来，工行济宁金乡支行对标国家导向、区域所需，充分发挥国有大行金...……更多
2023-08-19 22:44:00金乡,济宁,地方特色,支行,产业发展,振兴
...多地银保监局发文提示相关风险，并表示严禁且持续严查信贷资金违规流入楼市。但如今看来，仍有不少贷款机构顶风作案。7月18日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露，中国银行嘉兴市分行及4名相关负责人在7月7日被行政...……更多
2023-07-21 00:54:00罚单,多张,房贷,多家,银行,经营
...人调查，实地勘察农作物生长情况、种植规模。细致了解借款人销售渠道、存量融资等情况，确保贷款主体和贷款资金用途的真实性和合法性，做好资金监管和贷后监督。同时，做好存续期管理工作，定期现场核查借款人经营情...……更多
2023-12-29 08:01:00田间,实惠,高邮,普惠,支行,业务
...严格审查客户的信用状况、还款能力、担保情况等，确保信贷资金的安全。同时，更要加强对客户的持续跟踪和监控，及时发现和化解潜在风险，消灭隐患于未然。责任编辑：杜方奇 ……更多
2024-12-02 21:21:00薛城,中国银行,中国,支行,风险,银行
...五是贴现资金违规回流出票人；三十六是违规向委托贷款借款人收取手续费；三十七是对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现；三十八是银行集团并表统一授信管理流于形式。建设银行由此被没收违法所得并处罚款合...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...海银行股份有限公司海湖新区支行，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人及其关系人，被罚款30万元。此外，对祁之贤（时任青海银行股份有限公司海湖新区支行副行长），被罚款5.5万元。青海银行股份有限公司城北支行，...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
...极大提升了客户体验。不仅如此，天津分行还为文旅行业借款人提供了优惠利率，用信贷支持助力当地文旅产业发展再“升级”。发布会后，邮储银行天津分行已经和蓟州区各村委对接，集中上门整村开发，为农家院提升改造意...……更多
2024-04-26 14:14:00民宿,春意,信贷,春光,支持,消费
...华夏银行龙岩市分行存在流动资金贷款“三查”不到位、信贷资金被挪用违法违规事实，2023年12月29日，金融监管总局龙岩监管分局依据《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该分行合计处以60万元罚款。长汀...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...真实性、电子资料的完整性、信贷流程的合规性；外查从借款人经营管理、担保管理、资产管理、资金流向监控、财务分析、预警信号入手，真正使贷后检查起到防范风险的作用。强化检查成果运用，巩固检查工作效能。建立贷...……更多
2023-11-13 14:27:00博山,农商,维度,助推,三个,检查
...带农效果，促进脱贫人口持续增收。加强项目监管，推动江川区、元江县第一批烟草帮扶项目在2024年落地建设，每个项目争取资金不少于3000万元，同时积极争取第二批项目资金支持，着力打造一批农文旅融合发展示范样板。稳...……更多
2024-01-26 00:23:00实质性,振兴,乡村,实质,进展,乡村
...政处罚信息公开表不完全统计，2023年11月，兴义农商行因信贷资金挪用作项目资本金和公司投资款，信贷资金挪用于支付土地保证金被罚款50万元；兴义农商行捧乍支行因通过以贷收贷方式化解不良资产，套取奖励被罚款20万元...……更多
2024-02-08 17:47:00兴义,比降,净利,贵州,商行,损失
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