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...或者正规的交易平台进行交易，切勿轻易向陌生账户转账汇款。快递丢失赔偿类诈骗“双十一”期间，李先生在上班时，接到一陌生电话，对方自称是圆通快递的工作人员，称弄丢了李先生的一个快递，需要对其进行理赔。李先...……更多
2023-11-17 09:24:00骗局,快递,二维码,转账,女士,对方
...海村有名群众现在在我们银行大厅里，他非要向可疑账户汇款！烦请警察同志前来一同劝阻！”“好！请刘经理务必不要为他办理汇款业务，我们立马就到！”2023年11月16日上午9时许，江苏省海安市公安局墩头派出所社区民警陈...……更多
2023-11-17 10:23:00征信,熟人,派出所,诈骗,虚假,问候
...到自称公检法人员电话，提到安全账户、清查资金、转账汇款的，都是诈骗。如不慎被骗或遇可疑情况，请注意保留证据，立即拨打110报警。 ……更多
2023-10-12 23:05:00咸宁,民警,诈骗,女儿,公安,男子
...费”、“保证金”、“解冻费”等等理由继续要求你转账汇款的，一定是诈骗，切勿继续转账造成更大损失。如不幸被骗，请第一时间报警。 ……更多
2023-01-19 21:37:00黄石,投资理财,诈骗,警方,投资,女士
...费者要通过正规平台进行交易，切勿向指定账户直接转账汇款，若发现对方行为可疑，果断终止交易。商家要增强防范意识和识骗能力，对陌生人的来电、短信，要注意多方核实信息，不要被高额利润所诱惑。刷单返利骗局让他...……更多
2023-11-07 17:08:00双十,女士,转账,李某,对方,双十
...，王先生又接到“理财老师”的内幕消息，准备往账户里汇款转钱。
昆明市五华公安分局民警杨云帆：当天这个导师又告诉他上了一个新股，又需要他投资40万余元，可以返利50万余元。导师也告诉王先生说内部渠道不能泄露出...……更多
2024-01-25 16:33:00诈骗,导师,实际,投资,先生,民警
...李女士下载了APP，开启了手机屏幕共享功能，并进行转账汇款。就在这时，李女士与“客服”的通话正好被李女士妹妹听到，妹妹发现李女士神态异常，有可能被骗了，于是马上报警。直至民警到达现场，李女士仍深陷骗局，未...……更多
2023-01-07 19:18:00额度,诈骗,女子,金融,女士,征信
...3：以各种名义要求向“安全账户”或其他银行账户转账汇款。套路4：冒充国内公检法人员以“卷入大案要案或保密案件”“涉嫌巨额诈骗”“身份信息被盗用”等为由要求配合调查。套路5：索要本人或他人身份信息、银行账户...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...一惊。“她说这钱是朋友转到她银行卡上的，她只是帮忙汇款而已，钱并不是她自己的。”民警一下子也蒙了，做反诈工作什么骗局没见过，可从没遇到骗子反过来给受害人转钱的，而且一转还是20多万元！是“反杀”还是另有...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...员薛皇妹在日常工作中注意到一名刚取过现金又要到窗口汇款的客户行为反常，于是主动向该客户了解情况。当时，这名客户声称自己在某电子商务公司上班，刚入职半个月，其老板转账52001元到自己的个人银行账户上，让她到...……更多
2023-12-16 20:29:00海口市,海口,信用社,表扬,工作人员,信用
...骗，应第一时间进行报警，同时注意保留聊天记录、转账汇款凭证等证据，以便警方和骗子“争分夺秒”，对被骗钱财予以冻结止付。 ……更多
2023-10-10 21:35:00连云,连云港,转账,损失,女子,小王
...，为了赶紧把钱汇出去，便称自己家人在境外受伤，急需汇款到第三方机构购买机票好帮助家人尽快回国治疗。可不料，这样的说辞让银行工作人员更加“紧张”了起来，他们没有为其办理业务，反而一再追问汇款方的各类信息...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
...络诈骗五花八门，大家一定要记住：不轻信、不透露、不汇款！有疑问请直接拨打110进行咨询或报警。捂好自己的钱袋子，不要相信天上会掉馅饼。 ……更多
2023-10-18 00:39:00黄平,贵州,警方,玩游戏,男子,调查
...该公司的股东“陈某”“蒋某”，接着，“陈某”发一张转账截图问龙女士到账没有，并假装问“蒋某”项目工程进度怎么样。“蒋某”说很顺利。“蒋某”让“陈某”安排后续转款工作。接着，“陈某”在群里给龙女士发了一...……更多
2023-01-07 19:06:00南宁,股东,女子,两个,陈某,女士
...生疑虑稍减，欲前往峰口镇邮政储蓄银行等待指示后转账汇款。10月初，正在上班的肖先生收到自称该镇某领导的陌生人QQ消息，对方昵称为该领导姓名，头像为领导照片，肖先生怀着忐忑的心情与对方开始聊天。聊天过程中“...……更多
2023-10-20 22:45:00骗子手,洪湖,骗子,公安,峰口,先生
...被害人迫切寻求帮扶的心理通过层层套路诱导被害人向其汇款套路分析“演员”的自我修养第一步骗子伪装成所谓的国家扶贫办，通过电话、发送电子邮件、邮寄假公文等方式，发布虚假的扶贫放款信息，引导受害人添加好友或...……更多
2023-10-21 16:38:00扶贫款,扶贫,骗局,受害人,扶贫,转账
...单、操作失误”等理由拒不返还资金，并诱导其不断转账汇款，直至受害人发现被骗。警方表示，除此之外，“双十一”还要注意以下陷阱：套路一：假链接 骗子在网上发布“限时购”“优惠打折”等极具诱惑性的虚假促销信...……更多
2023-11-08 00:26:00双十,骗子,受害人,骗子,转账,套路
...不要轻信来路不明的电话和短信，面对突如其来的转账、汇款要求，务必要谨慎，一定要核实清楚，千万不要随意转账、汇款。快递丢件主动“赔偿”？小心落入诈骗“圈套”家住槐荫区的小陈十分喜爱网购，趁着最近优惠力度...……更多
2023-11-04 13:11:00济南,女子,购物,朱先,小陈,女士
...了三个人让我操作。他后来给了我中国银行的卡号，让我转账过去一万多。这个所谓的客服告诉王先生，让王先生用自己的银行卡转账一万多元作为年费到安全账户，之后，任何转账都不用再付年费，并可以继续使用百万保障。...……更多
2024-03-31 00:14:00越城区,越城,北海,诈骗案,派出所,分局
...疏通关系费、免开箱检查费等各种理由，诱导受害人转账汇款，犯罪分子骗取钱财后便销声匿迹。警方提醒：网络交友一定要提高警惕，当网友在聊天中提及金钱、转账等内容时，要保持头脑清晰，冷静分析，切勿被诈骗分子的...……更多
2023-10-22 22:22:00美金,骗子,女子,女士,大卫,转账
...要轻易相信“涉嫌医保诈骗”的信息，不向陌生账号转账汇款。碰到类似诈骗怎么办？三不一多口诀来电不轻信 信息不透露链接不点击 转账多核实 ……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...该大额资金均来自广西的同一账户。通过资金追溯发现，汇款账户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最终受害人后续转出的50万元被成功冻结40万元。为预防受...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...提升银行工作人员发现和劝阻群众受骗的能力，严守柜台汇款的最后一道防线，并通过“警方+银行”联动，筑牢反诈“防火墙”，守护人民群众的“钱袋子”。 ……更多
2024-01-18 17:28:00舟山,商业银行,浙江,分行,诈骗,电信
...况不太对。李师傅经过询问得知，大爷要去银行给陌生人汇款，想起平时看到的反诈宣传，李师傅意识到大爷可能遇到骗子了。于是一边劝说大爷，一边将车开往最近的派出所，看到老人走进了派出所，才放心离开。高新分局高...……更多
2023-10-31 20:59:00民警,老人,大爷,银行,老人,派出所
...网络安全意识，不要随意泄露个人信息，更不要轻易转账汇款，以免带来不必要的损失和麻烦。诱人广告链接是陷阱“同城美女”约会，还“上门服务”。看到这样的广告，有的人就动了歪心思。近日，在津南区海河教育园某大...……更多
2024-04-14 04:59:00卡片,诈骗,背后,诱惑,短信,小赵
...日，客户王女士到中国工商银行济源天坛路支行进行转账汇款，客服经理询问客户转账用途，王女士称要给孩子汇学费，但汇款金额较大引起了客服经理的警觉。客服经理询问其收款人信息是否为孩子提供，王女士称收到学校的...……更多
2023-12-28 15:18:00天坛,济源,中国工商银行,中国,支行,诈骗
...添加卡主微信，将转账记录展示给卡主，进一步确认该笔汇款系误转。卡主了解事情原委后，积极配合公安机关的工作，如数将钱退还给王女士，面对失而复得的钱款，王女士夫妇连连表示感谢，对民警认真负责、高效为民的态...……更多
2024-02-21 12:59:00转账,南京,货款,民警,女子,转账
...性的陪同下，到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息，客户一言不发，反而是由陪同的男性来进行回答。客户紧张的状态，以及陪同男性的答复方式，引起了柜台工作人员的警觉...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...必先通过电话或当面核实确认，不要轻易向陌生账户转账汇款。骗子诱导受害人扫描二维码进入的所谓“亚马逊购物平台”，其实是涉诈网站。切记，不要扫描陌生二维码、点击陌生链接。一旦遭遇诈骗，注意保留相关证据材料...……更多
2023-10-19 17:01:00内江,转账,受害人,二维码,女士,亚马
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