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...拉入“工作群”骗取财务人员信任“指示”财务人员转账汇款......就这样一步一步落入骗子设下的“圈套”稳住！先别急着汇款！这都是骗局！犯罪手段揭示1、骗子通过“企查查”“天眼查”等收集企业相关人员信息，然后发...……更多
2023-01-14 11:48:00汇款,转账,警方,人员,转账,财务
...强防范意识；2. 不轻信QQ、微信或邮件中涉及公司转账、汇款等信息，尤其是通过社交媒体要求转账、汇款的，务必通过电话等方式多方核实后再判断是否转账；3. 完善并严格执行单位财务管理制度，特别是转账、汇款等流程的...……更多
2023-11-22 10:05:00转账,骗子,老板,男子,结果,张先
...公司财务人员打电话核实情况，结果财务人员说是我让其汇款的，我当时第一反应就是财务人员遭遇电信诈骗了。”通过询问，张先生了解到，当天一早，骗子冒充其给公司财务人员发去一封邮件，称公司有一批货款需要打预付...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...预付货款、合同保证金”等理由，“指示”财务人员转账汇款。在收到钱款后随即上演“金蝉脱壳”，删除或拉黑受害人联系方式。警方提醒，不要轻信网络上的公司“领导”，转账汇款时一定要严格遵守财务制度，尤其是中小...……更多
2023-11-03 07:05:00民警,转账,女士,公司,王庙,民警
...有关的几种诈骗类型，其中一种就是冒充企业负责人骗取汇款。想到这儿，小林赶紧停下手中的动作，拿起手机，拨通了民警的电话。“先不要转，等我过来！”民警石祚全接到电话后，一边叮嘱小林，一边赶往小林单位。见到...……更多
2024-02-06 20:37:00看吧,有用,宣传,小林,转账,如东县
...。警方提示：不要轻信QQ、微信等社交软件中涉及的转账汇款信息，针对特殊情况，必须提高警惕，向领导致电、视频或当面求证。企业员工在办公过程中，切勿随意点击、下载、转发陌生链接或可疑文件，严防木马病毒感染。 ……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
...，为我们做的这些。”警方提醒凡是冒充公检法让你转账汇款的，都是诈骗。在外求学的留学生，遇到此类情况应该如实告知家人，并及时拨打110报警，避免上当受骗。【来源：宁波公安】 ……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...。网警提醒一、不轻信不要轻信社交工具中涉及公司转账汇款信息，对公司老板、负责人或其他人员通过社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。二、不添加不要轻易通过陌生的好友申请，特别是涉及公司老板、负责...……更多
2023-11-17 05:04:00年检,看吧,转账,老板,女士,人员
...请财务人员特别要警惕骗子通过聊天软件假冒领导，转账汇款时要严格按照公司财务规定办理，以免被骗。 ……更多
2024-03-27 15:06:00江岸,民警,行动,财务,人员,工作
...安机关核实清楚机构信息的真实性前，先不要向对方转账汇款。吴女士半信半疑，担心不及时转账会影响孩子的留学事宜。考虑到吴女士仍有继续转账的风险，民警遂劝说吴女士到派出所进一步核实确认。经过多方查询核实，民...……更多
2023-10-20 01:15:00姜堰,警方,陷阱,转账,女士,民警
...王某便在群里发来一个银行账户，令章女士尽快给该账户汇款5万元。因临近年关，许多与自家公司有业务往来的合作伙伴都在收账，章女士没有多想，立刻给该银行账户汇去了5万元。紧接着，王某又发来一个新的银行账户，再...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...会在电话中索要申请人银行信息，不会要求申请人将费用汇款至指定账户或网上转账，请勿轻信任何涉及个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件，切勿转账汇款。四、如发现不幸上当受骗，应第一时间向澳大利亚当地警方...……更多
2024-01-18 22:36:00中国,领区,悉尼,总领馆,诈骗,公民
...方接到辖区银行工作人员报警电话，称一男子存在可疑的汇款行为，怀疑遭遇了电信诈骗。民警立即赶到现场，事主王先生此时正坐在柜台前填写汇款单据，“您要给谁转账呀？”面对民警询问，王先生的语气中带着一些不满，...……更多
2024-02-23 15:01:00媳妇,警方,汇款,男子,联合,银行
...女子赶到桥林街道农业银行，称要解除银行卡限额并转账汇款。一番了解后，银行工作人员徐航发现事有蹊跷。“当时她要转账10000多元，超出了银行卡的限制金额，交谈过程中她的手机不停有短信提示，我感觉不大对劲。”徐...……更多
2023-12-27 01:04:00诈骗,员工,女子,银行,女子,转账
...的损失。佛山市公安局供图警方提醒在接到领导的转账、汇款通知时应通过电话进行核实或者当面确认不要轻信QQ、微信、短信上的信息更不要随意点击对方发来的陌生链接一旦发现被骗要第一时间报警 ……更多
2023-11-14 00:13:00转账,佛山,女子,小时,转账,女士
...境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...并将转账回执单的截图发给了孙先生，但孙先生并没收到汇款。对方称由于金额较大，可能会延迟到账。此时，“供应商”又开始不停催促孙先生转账拿货，于是孙先生自行垫付58300元。随后，“女老师”联系孙先生，表示还要...……更多
2023-10-16 09:14:00先生,老师,转账,对方,供应商,联系
...合同。签完合同后，骗子让林女士向指定银行卡号转账，汇款后，林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现，贷款一直未能到账，也没收到任何银行短信通知。
事发次日，林女士联系对方询问贷款为何没有到账，对方以银行卡输入...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...女士连忙筹集资金，按照对方的要求先往对方提供的账户汇款2.4万元。民警赶到张女士家中劝阻“张女士，请不要汇款！你正在遭遇诈骗！”，正当张女士要将她卡上剩余的11万元再次转出时，丰泽派出所民警接到泉州市、丰泽...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...呼丽祖：“家长在收到班级群发的缴费信息时，不要急于汇款，一定要通过电话向老师核实清楚缴费情况。同时，老师要定期核查群成员身份，对身份存疑人员要清理出群，并及时开启入群验证功能，避免陌生人随意加入群聊。...……更多
2024-02-28 01:06:00昆明,诈骗,警方,指南,五华,昆明
...建立完善、严格的财务审批制度，遇到企业领导要求转账汇款时，务必当面或电话联系领导核实情况。此外，企业财务人员应强化网络安全知识培训，不要轻易点击邮件、网页上的链接，防止中木马病毒、泄露公司机密。 ……更多
2024-01-19 01:58:00张某,刘总,财务,人员,转账,企业
...方紧接着发来一张截图，要求张女士向截图上的银行账户汇款25万元。
“等等！”张女士想要核实一下情况，“赵社长”却催得很急，“现在马上付出！”张女士越想越不对，立即拨通了老板的电话，得知完全没有汇款一事，...……更多
2023-12-16 09:43:00老板,韩国,中文,骗子,汇款,报警
...向电商平台或快递公司官方客服咨询确认，莫要私下转账汇款。案例二：参与刷单返利被骗40000元11月15日，李某在美兰区振东街家中使用手机浏览“抖音”软件时，被一名网络好友拉入某刷单返利群聊。他在群内看到有人发布帮...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友们提高警惕...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
本文转自：扬子晚报贷款没到账,还要你汇款？小心！浦发银行南京城东支行成功拦截汇款，为客户避免5万元损失
3月4日下午，浦发银行南京城东支行迎来了一位面露焦急之色的老年客户田阿姨。她指着手机里据说是“浦发银...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...进行咨询，不要轻信非官方渠道的信息，不要向陌生账户汇款。骗术三：谎称孩子出意外骗子通过非法渠道获取家长通讯录，冒充学校老师打电话给学生家长，假借 “孩子身体不适或上课途中突发疾病急需医药费”等理由，趁...……更多
2024-02-27 15:29:00骗局,家长,手机,孩子,家长,诈骗
...借口，诱骗具有贷款需求或曾办理贷款业务的受害人转账汇款，或骗取受害人银行账户和密码等信息直接转账、消费的一种诈骗方式。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...又以各种理由要求陈女士转账。陈女士先后向16个账户内汇款了17次，总金额高达215000元。此时，客服仍在要求陈女士转账，但是陈女士早已负债累累。而先前热情的客服也突然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...人员”以飞机故障要求改签为名的诈骗高发季。4、车票汇款诈骗不法分子冒充客服以种种理由拒绝使用正规网站提供的第三方安全支付或假冒火车站内部工作人员等，骗取购票者直接汇款至个人账户。5、车票保证金诈骗不法分...……更多
2023-01-06 19:44:00雁塔,西安,套路,诈骗,警方,购票者
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