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本文转自：福州晚报□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...。2022年8月，专案组抓获主要涉案人员李某勇后，对其涉毒资金往来进行全面分析后，发现李某勇自2022年以来，多次向他人零星贩卖毒品，为逃避公安机关和金融机构打击监管，在贩毒时不使用自己的账户进行收付款，而是利用...……更多
2023-03-13 21:02:00武城县,武城,德州市,德州,公安局,案件
...企业的苯乙烯从质检到入库的多个环节，都由仓库保管员李某一人负责。而李某已经在公司工作了18年。每天上班都提前到岗，为了工作把烟也戒掉了，李某的工作态度赢得了公司领导的信任，才敢把几个操作环节的工作都交由...……更多
2024-06-06 10:13:00老板,员工,李某,苯乙烯,新材,公司
...每颗70元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺片剂给三人，并将购毒资金通过微信转账方式支付至陈某微信账户，陈某收到毒资后通过丢包方式将毒品放至约定地点。经查证，被告人陈某向李某甲等三人共贩卖毒品甲基苯丙胺片剂37次。...……更多
2024-06-25 09:16:00云南,团伙,走私,化学品,检察,原料
...，非法获利超200万元。经审查，盘踞在浦东的制假窝点以李某为首，其自购灌装机、封装机。
从酒吧、KTV处品牌空酒瓶，网上购买普通原液酒。再由张某三人在浦东租借仓库内进行灌装、包装以及送货，李某主要负责上门推销...……更多
2023-12-14 17:15:00团伙,警方,犯罪,酒吧,假酒,翁某
...一批。经审，李某供述，其是一名吸毒前科人员，为筹集毒资多次盗窃，曾被广东警方抓获，2022年10月刚刑满释放。之后，李某回到玉林，因囊中羞涩、好逸恶劳，于是重操旧业。2022年10月至2023年1月29日期间，李某先后在玉林...……更多
2023-02-03 08:15:00玉州,攻势,警方,李某,刘某,民警
本文转自：检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦：一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得，利用他人账户收取毒资后转入自己账户，这一行为是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...冰毒2.7克、手机14部、小轿车4辆以及一批制毒工具，收缴毒资24.85万元。犯罪嫌疑人被捕。三亚警方供图一条线索 牵出一个贩毒团伙2023年3月，三亚市公安局天涯分局在工作中获悉一条线索，频繁往返于海口、三亚等地的一名男...……更多
2023-10-18 12:44:00三亚,贩毒,团伙,毒品,警方,电子
...通道，抓获毒贩7人，缴获含依托咪酯烟弹380余个，收缴毒资8万余元。“当时两名嫌疑人在停车场交易，在交易接近尾声时，蹲守的民警、辅警找准时机，冲上前控制嫌疑人和车辆。慌乱中，嫌疑人猛踩油门，开车撞向警方的车...……更多
2024-01-22 14:26:00崇阳,湖北,黑手,毒品,崇阳,崇阳县
...赃,之后戈某又用微信联系该药店老板,要其将收到的600元毒资通过微信转账给自己。由于朱某向药店转账毒赃金额较小,极易与药品销售额混淆,而戈某收取的毒资最终系从药店老板微信转账而来,客观上使得该笔毒赃被洗白。主观...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...本人不配合，自己承担责任......男子网上遭遇诈骗给涉诈账户转账百万却仍不醒悟认为没有被骗4名民警多次苦口婆心劝阻却被男子嫌弃多管闲事结果男子被骗投入的钱全部打了水漂民警顺藤摸瓜，跨区域追击紧急冻结了账户部...……更多
2023-03-18 19:42:00诈骗,警察,男子,电信,结果,李某
...60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万元，与前罪犯诈骗罪余刑2年10个月，罚金10万元并罚，合并执行有期徒刑6年，并...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称，有人从涉诈账户中转移1.3万元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法钱款后，李某将钱取出，继而使用自己的其他账户，将钱转入了不法分子的账户。民警将嫌疑人抓...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实，对一起...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑分”过程中，帮助洗钱及涉案的第三方账户...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...执行人李某在法院执行期间，使用他人身份信息注册微信账户及银行账户，用于现金收支，隐瞒、转移资产。李某还通过将所购小汽车登记在他人名下、隐匿通讯号码和住所等方式，逃避执行。2023年5月，南江法院执行干警再次...……更多
2024-01-26 10:23:00南江,徒刑,财产,男子,李某,南江
...某报案称，他被自称京东白条、金条的客服人员所诈骗，账户中有26.4万元转入对方提供的李某的中国银行卡内。该局经过审查于2023年6月18日立案进行侦查。经查，2023年6月,在杭州务工的李某在网上认识了邀请其到安徽提供银行...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...涉诈资金后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展下线，王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
10月中旬至11月中旬，李某明、程某、刘某雨、...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...梳理电信网络诈骗案件线索时，发现黄石籍男子伍某资金账户有异常，随即传唤其到派出所接受调查。2月19日晚上8时许，伍某到派出所后，主动交代了事情经过。去年5月，伍某接到好友李某的电话，李某称有一个轻松赚快钱的...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
本文转自：最高人民法院 中国法院网讯（张高雅）两男子以纯度不足的黄金置换999黄金，最终难逃法律制裁。近日，福建省福鼎市人民法院审结该起诈骗案件，分别判处被告人翁某雄、叶某华有期徒刑八个月，并分处罚金。被...……更多
2023-11-03 13:25:00足金,骗局,男子,黄金,被告人,翁某
...系。为获得王某的进一步信任，“博士医生”许诺把自己账户资金转移至其名下，方便后期两个人投资使用。考虑到钱都由自己保管，王某逐渐放下内心的警惕，将名下的3张银行卡卡号、密码告诉了“男友”。经“男友”介绍...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
来源：中国禁毒微信公众号贩卖毒品15000多次，收取毒资630多万元……这名被浙江省温州市中级人民法院判处死缓的“大毒枭”，在被抓获时正在自己的猪肉店里遥控指挥，做着“瞒天过海”的毒品交易……近日，CCTV-12社会与...……更多
2023-04-17 13:07:00肉店,毒枭,老板,身份,毒品,毒资
...没有参与投资，反而是将骗取的大部分钱转到自己的股票账户上用来炒股，没想到连连亏损，入不敷出。目前，犯罪嫌疑人李某已被上海徐汇警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。来源：澎湃新闻 ……更多
2024-09-05 13:47:00亏损,同事,男子,李某,张某,徐汇
...也“消失”了,他随即向警方报了案,并提供了骗子的银行账户。警方立即对资金流向等进行了侦查,济南市公安局历城区分局山大路派出所副所长孙兆炎发现,小崔转出的1万余元中,有8000元进入四川籍男子李某然的实名银行账户中...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...系纠纷案件，切实保障了胜诉当事人的合法权益。翁某与李某均系柯城区沟溪乡某村村民，两家房屋相邻。2022年7月，李某在翁某家通行的唯一道路上堆放木材堆、垃圾桶、花盆等杂物，导致道路狭隘，影响了翁某及家人正常通...……更多
2024-04-03 06:43:00强制,影响,李某,干警,翁某,柯城
...行公开宣传，实施传销活动，在全国多省份发展注册会员账户10万余个、涉案金额3亿余元。2023年6月，徐某、刘某等人犯组织、领导传销活动罪，被判处1至7年不等有期徒刑。案例三：黄某等人涉嫌违规披露、不披露重要信息、...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯罪嫌疑人非法架设...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...审理过程中，黄某、李某的亲属又分别代为交到法院指定账户10000元和5000元作为赔偿冯某某的经济损失。法院审理后认为，被告人黄某、李某故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控成立...……更多
2023-10-19 09:28:00男子,黄某,李某,故意伤害罪,被告人,被告
...毒团伙，抓获涉案嫌疑人79名，缴获各类毒品约5.25公斤、毒资130余万元、涉案车辆6辆，斩断一条由湖北至海南的贩毒通道。嫌疑人指认毒品。警方供图循线追踪 牵出犯罪链条2021年6月，海口市公安局琼山分局忠介派出所破获一...……更多
2023-12-21 21:50:00公安部,海口,贩毒,大案,毒品,警方
...该小区另一栋楼房的顶楼。这套住宅正是李某藏匿毒品和毒资的中转站。在几天后的一个深夜，李某与上线陆某在红河州元阳县的一条高速路边会合，专案组认为这是一次人赃俱获的好机会。当日5时许，李某与陆某来到李某小...……更多
2023-05-11 19:33:00红河,贩毒,云南,团伙,警方,李某
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