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5月17日，国家金融监督管理总局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元，总行6073.98万元，分支机构650万元。此外，国家金融监督管理总局还披露了其他多个罚单，...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...构调整并迈向高质量发展阶段，宏观调控框架逐步转型，金融行业也在发生深刻变化。近一年以来资金大量涌向债券市场，央行提示长期国债利率风险，交易商协会对几家金融机构启动自律调查，引起各方的关注，各种“小作文...……更多
2024-08-21 19:17:00交易商,金融机构,秘书长,秘书,提示,风险
中国经济网北京11月18日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布的宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
中新经纬6月14日电 “国家金融监督管理总局”微信号14日公开第六批重大违法违规股东，共18名。国家金融监管总局表示，近年来，金融监管总局不断加强和改进银行保险机构公司治理监管，持续开展股东股权和关联交易整治，...……更多
2024-06-14 17:19:00股东,违规,关联,违法,公司,有限公司
...、总会计师阮黄（1971年出生）因“贪污财产罪”被判处死刑。调查结果显示，从2009年3月至2023年2月期间，中央卫生与流行病学研究所在一家银行开设了6个账户。在此期间，阮黄利用职务之便伪造了409张提款单和支票，提取了超...……更多
2024-09-26 18:43:00越南,越南盾,死刑,会计师,卫生,会计
...术和教授的自由。·日本京阿尼纵火案被告青叶真司被判死刑。·美国前总统特朗普顾问纳瓦罗因藐视国会罪被判四个月监禁。·江西新余火灾事故起火原因初步查明：地下一层违规动火施工造成，12名责任人已被控制。·维修工...……更多
2024-01-30 10:07:00银行,柜员,客户,视网,发动机,火箭发动机
中国经济网北京6月3日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的大理监管分局行政处罚信息公开表（大金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...行承兑汇票垫款；贷款五级分类不准确。2023年9月，国家金融监管总局官网发布的处罚公告显示，十堰农商行因贷后管理不尽职、部分贷款形成不良，被罚款40万元；因漏报、错报有关统计表数据，被罚款35万元等。经营方面，根...……更多
2024-02-21 11:22:00十堰,湖北,掌门人,掌门,商行,业绩
中国经济网北京10月26日讯国家金融监督管理总局网站25日发布的国家金融监督管理总局毕节监管分局行政处罚信息公开（毕金监罚决字〔2024〕10、11号）显示，重庆银行股份有限公司（简称“重庆银行”，601963.SH）毕节分行在贷...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
本文转自：人民网-四川频道为深入贯彻中央金融工作会议精神，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，积极培育中国特色金融文化，维护金融消费者合法权益，近日，中国邮政储蓄银行四川省分行在全行启动“2024阳光信贷...……更多
2024-04-17 15:07:00四川省,四川,信贷,分行,银行,阳光
中国经济网北京10月14日讯国家金融监督管理总局网站10月12日公布的行政处罚决定书（贵金罚决字〔2024〕74-77号）显示，广发银行股份有限公司贵阳分行存在以下主要违法违规事实：贷款管理不到位；开立无真实贸易背景银行承...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...8项违规，被警告并罚款131.34万元。具体违规如下：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份...……更多
2024-08-12 17:40:00绵阳市,绵阳,商业银行,银行,违规,商业
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局（河南监管局）行政处罚信息公开表显示，因贷前调查未尽职，违规发放个人住房贷款；违规收取全面金融解决方案财务顾问费，对中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行进行罚...……更多
2024-06-11 12:37:00顾问费,建设银行,郑州,支行,违规,顾问
...信用中国（陕西）网站查询到，东亚银行西安分行银行业金融机构准入在核准有效期内，没有发生变更，有效期从2007年3月20日至2099年12月31日。国家金融监督管理总局陕西监管局日前公布的行政处罚信息公开表（陕金罚决字〔202...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
中国经济网北京5月31日讯国家金融监督管理总局网站24日披露的行政处罚信息公开表（洛金罚决字〔2024〕71号、72号）显示，中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有限公司）贷前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
编者按近期，为推动金融“活水”精准滴灌实体经济，全力支持经济运行率先整体好转，市地方金融监管局以新常态、新思维、新发展为主导思想，号召全市金融系统深入开展无锡“金融会客厅”专项行动。金融“会客厅”围...……更多
2024-03-22 15:19:00建设银行,无锡,生产力,银行,成功,生产
...法问题进行纪律审查和监察调查。经查，林智勇身为国有金融企业党员领导干部，丧失理想信念、毫无政治意识，落实党中央防范化解金融风险重大决策部署不坚决、打折扣，搞政治攀附，对抗组织审查，参加迷信活动；无视中...……更多
2023-01-06 16:44:00人保,智勇,财险,党委书记,中国,党委
...当地时间11日，越南房地产商、女首富张美兰被法院判处死刑，被指控诈骗金额达304万亿越南盾(约合125亿美元)。路透社称，这是该国有记录以来最大的金融欺诈案。资料图：张美兰。路透社援引越南媒体称，张美兰被判犯有挪...……更多
2024-04-11 20:51:00美兰,越南,房地产商,首富,死刑,房地
近期，国家金融监督管理总局发江西监管局发布31张罚单，涉及多个城市农商行，罚单总金额543万元，此外另有多名员工被处以警告处罚。具体处罚事由包括个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不到位、股东...……更多
2024-10-14 11:25:00罚金,罚单,江西,监管,商行,多家
中国经济网北京10月19日讯国家金融监督管理总局网站近日披露的烟台监管分局行政处罚信息公开表（烟金罚决字〔2023〕11号-22号）显示，烟台银行股份有限公司及5家支行合计被罚款200万元。烟金罚决字〔2023〕11号、12号显示，...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
来源：中国金融网截至2024年8月9日，国家金融监管总局及其派出机构在下半年内已开出罚单1357张，涉及银行业从业人员的禁业处罚高达32人。这一数据揭示了金融行业在合规方面的持续压力和监管的高强度。在这32名被禁业的金...……更多
2024-08-12 18:10:00从业者,银行,银行,监管,银行业,金融
中国经济网北京8月13日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局万州监管分局行政处罚信息公开表（万州金管罚决字〔2024〕6号）显示，重庆开州泰业村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实：关联...……更多
2024-08-13 10:18:00泰业,子公,银行,东莞,村镇,重庆
中国经济网北京10月9日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2024〕130号）显示，上海复星高科技集团财务有限公司存在以下违法违规事实：发放贷款严重...……更多
2024-10-09 15:56:00复星,审慎,违规,用途,财务,公司
中国经济网北京9月4日讯国家金融监督管理总局网站日前披露的行政处罚决定书（南金监罚决字〔2024〕4号）显示，阆中融兴村镇银行有限责任公司存在以下主要违法违规事实：未有效开展贷款“三查”，未持续审慎监控贷款风...……更多
2024-09-04 18:07:00兴村,阆中,哈尔,银行,哈尔滨,股东
...认购辣椒，用实际行动“助农解忧”。海口农商银行作为金融支农、助农的主力军，积极推动农产品产销对接，帮助农户解决难题，更给予当地农户金融支持，发放了专项贷款产品“农e贷”，让农户不需跑银行即可享受到金融...……更多
2024-03-13 10:39:00农商,海口,辣椒,实际,行动,银行
...力有效维护外汇市场健康秩序》提到，严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效。全文如下：强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序管理检查司中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
12月15日，国家金融监管总局深圳监管局公开了一张与招商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
中新经纬12月29日电 金融监管总局29日消息，大连银行股份有限公司(简称“大连银行”)及员工被行政处罚。据披露，大连银行主要违法违规事实包括：一、超监管限定比例对小贷公司发放贷款；二、违规为房地产项目提供融资...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
...考核创新创优奖，成为当地唯一一家获得此项荣誉的国有金融机构。2023年，该行积极利用建行集团金融全牌照优势，以母子协同、总分协作的方式，为企业提供全生命周期、全资产负债表的综合金融服务。其中，通过联系内外...……更多
2024-05-29 10:25:00徐州,徐州市,建设银行,分行,考核,银行
...福州4月18日电 （记者刘卿、实习生张文静）记者从国家金融监督管理总局网站获悉，福建仙游农村商业银行股份有限公司（以下简称“仙游农商银行”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
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