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...特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产；四，贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。作者：韩...……更多
2024-11-21 15:35:00金额,标准,数额,烟台市,徒刑,龙飞
...信用中国（陕西）网站查询到，东亚银行西安分行银行业金融机构准入在核准有效期内，没有发生变更，有效期从2007年3月20日至2099年12月31日。国家金融监督管理总局陕西监管局日前公布的行政处罚信息公开表（陕金罚决字〔202...……更多
2024-07-21 09:41:00东亚银行,分行,东亚,西安,行长,违规
...行承兑汇票垫款；贷款五级分类不准确。2023年9月，国家金融监管总局官网发布的处罚公告显示，十堰农商行因贷后管理不尽职、部分贷款形成不良，被罚款40万元；因漏报、错报有关统计表数据，被罚款35万元等。经营方面，根...……更多
2024-02-21 11:22:00十堰,湖北,掌门人,掌门,商行,业绩
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局（河南监管局）行政处罚信息公开表显示，因贷前调查未尽职，违规发放个人住房贷款；违规收取全面金融解决方案财务顾问费，对中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行进行罚...……更多
2024-06-11 12:37:00顾问费,建设银行,郑州,支行,违规,顾问
中国经济网北京5月31日讯国家金融监督管理总局网站24日披露的行政处罚信息公开表（洛金罚决字〔2024〕71号、72号）显示，中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有限公司）贷前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
中国经济网北京10月19日讯国家金融监督管理总局网站近日披露的烟台监管分局行政处罚信息公开表（烟金罚决字〔2023〕11号-22号）显示，烟台银行股份有限公司及5家支行合计被罚款200万元。烟金罚决字〔2023〕11号、12号显示，...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
近期，国家金融监督管理总局发江西监管局发布31张罚单，涉及多个城市农商行，罚单总金额543万元，此外另有多名员工被处以警告处罚。具体处罚事由包括个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不到位、股东...……更多
2024-10-14 11:25:00罚金,罚单,江西,监管,商行,多家
来源：中国金融网截至2024年8月9日，国家金融监管总局及其派出机构在下半年内已开出罚单1357张，涉及银行业从业人员的禁业处罚高达32人。这一数据揭示了金融行业在合规方面的持续压力和监管的高强度。在这32名被禁业的金...……更多
2024-08-12 18:10:00从业者,银行,银行,监管,银行业,金融
编者按近期，为推动金融“活水”精准滴灌实体经济，全力支持经济运行率先整体好转，市地方金融监管局以新常态、新思维、新发展为主导思想，号召全市金融系统深入开展无锡“金融会客厅”专项行动。金融“会客厅”围...……更多
2024-03-22 15:19:00建设银行,无锡,生产力,银行,成功,生产
中国经济网北京8月13日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局万州监管分局行政处罚信息公开表（万州金管罚决字〔2024〕6号）显示，重庆开州泰业村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实：关联...……更多
2024-08-13 10:18:00泰业,子公,银行,东莞,村镇,重庆
...当地时间11日，越南房地产商、女首富张美兰被法院判处死刑，被指控诈骗金额达304万亿越南盾(约合125亿美元)。路透社称，这是该国有记录以来最大的金融欺诈案。资料图：张美兰。路透社援引越南媒体称，张美兰被判犯有挪...……更多
2024-04-11 20:51:00美兰,越南,房地产商,首富,死刑,房地
中国经济网北京10月9日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2024〕130号）显示，上海复星高科技集团财务有限公司存在以下违法违规事实：发放贷款严重...……更多
2024-10-09 15:56:00复星,审慎,违规,用途,财务,公司
中国经济网北京9月4日讯国家金融监督管理总局网站日前披露的行政处罚决定书（南金监罚决字〔2024〕4号）显示，阆中融兴村镇银行有限责任公司存在以下主要违法违规事实：未有效开展贷款“三查”，未持续审慎监控贷款风...……更多
2024-09-04 18:07:00兴村,阆中,哈尔,银行,哈尔滨,股东
...力有效维护外汇市场健康秩序》提到，严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效。全文如下：强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序管理检查司中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...法问题进行纪律审查和监察调查。经查，林智勇身为国有金融企业党员领导干部，丧失理想信念、毫无政治意识，落实党中央防范化解金融风险重大决策部署不坚决、打折扣，搞政治攀附，对抗组织审查，参加迷信活动；无视中...……更多
2023-01-06 16:44:00人保,智勇,财险,党委书记,中国,党委
12月15日，国家金融监管总局深圳监管局公开了一张与招商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...福州4月18日电 （记者刘卿、实习生张文静）记者从国家金融监督管理总局网站获悉，福建仙游农村商业银行股份有限公司（以下简称“仙游农商银行”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
中新经纬12月29日电 金融监管总局29日消息，大连银行股份有限公司(简称“大连银行”)及员工被行政处罚。据披露，大连银行主要违法违规事实包括：一、超监管限定比例对小贷公司发放贷款；二、违规为房地产项目提供融资...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
中国经济网北京7月8日讯国家金融监督管理总局网站上周五（7月5日）披露的上海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2024〕57号）显示，上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司存在如下违法违规事实：个人消费贷款贷后管理...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
本文转自：中国经济网中国经济网北京6月14日讯 国家金融监督管理总局宿迁监管分局近日发布的行政处罚信息公开表（宿金罚决字〔2024〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
据国家金融监督管理总局官方网站9月10日披露的处罚信息显示，中国农业发展银行秦皇岛分行（下称：农发行秦皇岛分行）因贷款抵押物评估费违规由抵押人承担被罚20万元。文号“秦金罚决字〔2024〕4号”行政处罚决定书显示...……更多
2024-09-12 12:07:00中国农业发展银行,秦皇,评估费,秦皇岛,抵押物,抵押
在金融数字化的浪潮推动下，最近几年大型国有银行纷纷启动了自主可控核心系统改造，开展分布式核心系统的升级改造工程，与此同时，网络信息和数据安全已经越来越受到监管重视，成为了国家金融监管总局日常监管的必...……更多
2024-01-09 12:27:00中国银行,中国,绿洲,指向,违规,银行
大河网讯 为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，按照总行统一部署，邮储银行河南省分行启动了“2024阳光信贷年”活动，通过厚植公开透明、诚实守信、以义取利、依法合规、廉洁...……更多
2024-04-25 19:28:00河南省,河南,信贷,分行,权益,消费者
...认购辣椒，用实际行动“助农解忧”。海口农商银行作为金融支农、助农的主力军，积极推动农产品产销对接，帮助农户解决难题，更给予当地农户金融支持，发放了专项贷款产品“农e贷”，让农户不需跑银行即可享受到金融...……更多
2024-03-13 10:39:00农商,海口,辣椒,实际,行动,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局无锡监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不到位；内部控制不到位；违规收取手续费，对中国银行股份有限公司无锡分行进行罚款100万元处罚。因对内部控制不到位事项...……更多
2024-06-20 11:07:00中国银行,无锡,手续费,分行,中国,违规
...考核创新创优奖，成为当地唯一一家获得此项荣誉的国有金融机构。2023年，该行积极利用建行集团金融全牌照优势，以母子协同、总分协作的方式，为企业提供全生命周期、全资产负债表的综合金融服务。其中，通过联系内外...……更多
2024-05-29 10:25:00徐州,徐州市,建设银行,分行,考核,银行
8月2日，国家金融监管总局官网再现一大批罚单。据财联社记者梳理，这一波罚单共涉及9家银行机构，合计罚款金额达1310万，同时还有28名相关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
中国经济网北京7月26日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布的辽源监管分局行政处罚信息公开表（辽金罚决字〔2024〕8号）显示，吉林银行股份有限公司辽源东辽支行贷后检查不尽职，辽源监管分局依据《中华人民共和国银行...……更多
2024-07-26 10:02:00辽源,东辽,吉林,支行,违规,检查
...布公告正式推出股票回购增持再贷款。即日起21家全国性金融机构即可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次一季度第一个月向人民银行申请再贷款，对符合要求的贷款，人民银行按照贷款本金的100%提供再贷款...……更多
2024-10-18 15:11:00大动,金融机构,利率,存款,机构,股票
...6项违规，被警告并罚款118.56万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.未按规定收缴假币；3.违反账户管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.违反金融消费权益保护管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询...……更多
2024-09-06 19:12:00南江,巴中,支行,违规,商行,银行
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总监制：薛立胜监制：蔡晓娟策划：唐佳蕾整理：谢露莹张立伟龙美君制图：罗雅涵陈铭编审：唐佳蕾王月博蔡晓娟中国网新闻评论部出品【责任编辑：卢小凡】
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