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...日，中国银行间市场交易商协会官网发布消息称部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为被查处，已移交央行实施行政处罚。就在前一日，交易商协会对江苏4家农商银行启动自律调查，这些机构涉嫌在国债二...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
...，戴着口罩，听候法官宣布一审判决结果：以受贿罪判处死刑，缓期二年期满后，终身监禁，不得减刑、假释。他被法院查实，在21年的时间里累计受贿折合人民币2.34亿余元。刘彦平长期在公安系统工作，担任过公安部副部长、...……更多
2023-01-10 19:52:00孙力,军政,团伙,孙力,中央纪委,国家安全部
...，并且她常用的一张农行卡被强制注销，支付宝、微信等金融功能也无法使用。本人不在却成功办卡？信用社称流程合规崔女士告诉记者，警方接案后，内丘县公安局对办理开卡业务单据上的签字进行了笔迹鉴定，鉴定结果显示...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...上午，南昌市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，对劳荣枝执行死刑，并在执行前安排劳荣枝会见了近亲属。2022年11月30日上午，江西省高级人民法院对劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架上诉一案进行二审公开宣判...……更多
2023-12-18 14:28:00死刑,家属,一面,死刑,江西省高级人民法院,小木
强监管无疑是2024年金融行业的关键词。2024年1月30日，国家金融监督管理总局召开2024年工作会议。平安证券分析师王维逸指出，此次会议整体延续了中央金融工作会议落实金融服务实体经济、防范化解金融风险的主基调，将防...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
中国消费者报报道（记者聂国春）近日，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...宝鸡日报人民银行宝鸡市分行提醒：销售人民币“花束”违规近日，人民银行宝鸡市分行接获一起群众举报，称在“抖音”App平台发现我市一视频博主发布了使用流通人民币制作花束的短视频，同时还在直播中展示其制作过程并...……更多
2024-05-14 09:05:00花束,违规,人民币,销售,人民,人民
北京商报讯（记者 宋亦桐）5月17日，根据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
6月14日，国家金融监督管理总局公开第六批共18家重大违法违规股东。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行...……更多
2024-06-14 20:03:00金融,金融机构,股东,违规,总局,监管
...”“为‘圈内人’谋取人事利益”等。马林波还被指“靠金融吃金融”“破坏金融秩序”。今年1月，有报道称贵州省农村信用社联合社资产总额突破10000亿元人民币。2月，贵州省委第二巡视组向贵州省农村信用社联合社党委反...……更多
2023-11-09 20:03:00中国,检察,多名,机关,贵州,贵州省
中国经济网北京6月17日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的重庆监管局行政处罚信息公开表（渝金管罚决字〔2024〕7号）显示，重庆鈊渝金融租赁股份有限公司租赁物不合规；租前调查不尽职；融资租赁款被挪用；风险分类...……更多
2024-06-17 15:35:00子公,重庆,子公司,违规,控股,银行
本文转自：中国经济网中国经济网北京6月12日讯 国家金融监督管理总局网站昨日公布的江西监管局行政处罚信息公开表（187号、188号、189号）显示，江西金融租赁股份有限公司风险控制不到位，导致租赁项目损失；资金用途监...……更多
2024-06-12 15:03:00江西,子公,金融租赁,子公司,违规,控股
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
中国经济网北京7月20日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局平顶山监管分局行政处罚信息公开表（平金罚决字〔2024〕26号）显示，中原银行股份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
中新经纬12月1日电 (魏薇 李自曼)1日，国家金融监督管理总局官网一次性公布了22张罚单。中新经纬梳理发现，这批罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局（河南监管局）行政处罚信息公开表显示，因贷前调查未尽职，违规发放个人商用房贷款；贷前调查未尽职，违规发放个人住房贷款；贷前调查未尽职，违规向资本金不实的固定资...……更多
2024-05-27 10:26:00金水,建设银行,郑州,支行,违规,银行
中国经济网北京6月17日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的宁波监管局行政处罚信息公开表(甬金罚决字〔2024〕37号、38号)显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
中国经济网北京6月6日讯国家金融监督管理总局网站近日披露的聊城监管分局行政处罚信息公开表（聊金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
中国经济网北京8月8日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局安阳监管分局行政处罚信息公开表（安金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
本文转自：经济日报勾明扬国家金融监督管理总局披露的信息显示，2024年第一周，累计有12名银行员工被开出禁业罚单，其中6人被终身禁业，主要问题是违法放贷。被禁业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
为提升金融消费者教育宣传工作质效，充分发挥正面案例的示范效应和负面案例的警示作用，“金融消费者权益保护教育宣传月”期间，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会发布金融消费者权益保护典型案例。记者注...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...。张锡君出资并以他人名义成立、经营多个企业或项目，违规从事营利性活动；利用职务上的便利，为企业或个人在项目承揽等方面谋取利益，索取、非法收受多家企业或个人赠送的巨额财物。张锡君同时存在其他违纪违法问题...……更多
2023-10-18 09:51:00山东省纪委,营商,山东,典型,环境,问题
...，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构、证监会及其派出机构等。以处罚公告日统计，202...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
12月1日，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息显示，因18个主要违法违规事实，中国建设银行被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。作出处罚决定的日期为2023年11月22日...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...构调整并迈向高质量发展阶段，宏观调控框架逐步转型，金融行业也在发生深刻变化。近一年以来资金大量涌向债券市场，央行提示长期国债利率风险，交易商协会对几家金融机构启动自律调查，引起各方的关注，各种“小作文...……更多
2024-08-21 19:17:00交易商,金融机构,秘书长,秘书,提示,风险
1月3日，国家金融监管总局宁波监管局披露一则行政处罚信息公开表，宁波鄞州农村商业银行（下称“鄞州银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
5月17日，国家金融监督管理总局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元，总行6073.98万元，分支机构650万元。此外，国家金融监督管理总局还披露了其他多个罚单，...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
中国经济网北京11月18日讯国家金融监督管理总局网站昨日公布的宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
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