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...对方冒充京东、支付宝等平台客服以“影响征信”“注销账户”“国家利率下调”等理由对其实施诈骗典 型 案 例案件一2022年12月29日，宜春市袁州区曾女士接到192开头的电话，对方自称是“支付宝”客服，告知曾女士其支付宝...……更多
2023-01-05 21:34:00袁州区,宜春,袁州,万余,开头,女子
...App。注册后，App里专门的“导师”又指导了房女士垫付了大额刷单，就这样，房女士一步步被骗取了13万余元。“我想把之前的钱拿回来，拿回来就必须再次投入资金。”在接到房女士的报警后，东营警方通过对“刷单福利群”...……更多
2023-12-13 23:20:00福利,成员,女子,模式,女士,东营
...过程中，受害者可正常提现，一段时间后，当受害者要求大额提现时，诈骗分子会以提现要缴交保证金、税金等理由，继续要求受害者转账，编造各种理由拒绝提现。紧接着，逐步拉黑受害者、直接失联，甚至关闭平台。“合战...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...表示，在这个局中，诈骗团伙或洗钱团伙利用当事人急需大额贷款、资金周转的迫切心理，以低息、快速放款等诱人条件吸引受害者。之后再以各种理由要求受害者进行所谓的“刷流水”操作，利用受害者的账户进行非法资金的...……更多
2024-06-28 08:40:00中局,市民,银行卡,警方,银行,银行
...联系李女士。“我当时怕她紧张，跟她说我们关注到她有大额购买贵重物品，怕她被骗，想上门来做下反诈宣传。她说要等她下班后才有空，可是时间来不及了。我们担心时间一晚，快递就寄出去了。”徐福根回忆。徐福根和同...……更多
2024-06-07 14:17:00萧山,浙江,警方,快递,回事,机场
...来电，女儿哭哭啼啼地说自己被人绑架了，要她向绑匪的账户中转50万元赎金，否则绑匪要撕票。眼见来电号码确实是女儿的号码，声音也是女儿的声音，张女士一下子慌了神。通话结束后，她又拨打女儿的电话，但电话始终无...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...的圈套，开始按照“客服”提示往指定的银行账户里进行大额转账，以获得更多佣金。成功制止覃女士转账后，民警现场向其宣传反电信网络诈骗知识，提升覃女士的防骗、识骗、拒骗能力。民警提示：刷单返利本身就是一种违...……更多
2023-05-10 02:43:00转账,预警,损失,诈骗,罗城,东门镇
...账完成后“老板”又要求汤女士再转50万面对接连两笔的大额汇款汤女士察觉到不对劲翻看手机后发现通讯录竟有两位姓名、头像相同的“老板”汤女士便立即报了警接警后浏阳市公安局永和派出所立即开展紧急止付工作并固定...……更多
2024-06-05 17:54:00转账,长沙,老板,转账,女士,浏阳
...女士收入高，争取更高的赔偿标准，她建议杨女士做几笔大额的银行流水。陈某表示她这边可以提供账户，这些钱之后都会返还给杨女士。就这样，陈某又骗了杨女士20余万元。后来，陈某告诉杨女士，法院判决已经下来，房东...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
2024年5月24日上午九时许，客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务，金额高达25万元。在业务办理过程中，系统提示客户触动“天网十四号模型”，该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办...……更多
2024-06-18 12:29:00平原县,大额,支行,平原,不明,资金
...东海派出所民警接到吉女士报案后，第一时间对涉诈银行账户采取紧急止付措施，于当日成功将吉女士转出的9850元资金止付冻结，为吉女士挽回了损失。网购诈骗部分信息截图。警方供图网购诈骗部分信息截图。警方供图
遭遇...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...专班接到英州镇某银行报告，有多名外市县户籍人员预约大额取款，情况可疑需要反诈中心核查其账户是否涉案。施海瑜迅速协助民警对该线索进行核实，发现该取款人员的银行账户存在“快进快出”、异地取现等特点，且往年...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...个叫“彼岸”的账号，而这个账号，还有多笔来路可疑的大额进账款项。“彼岸”是谁，会不会是兰某的同案犯？正当办案民警一头雾水的时候，一个陌生电话打到了派出所称他的女朋友失联了，寻求民警帮助，不偏不巧，正是...……更多
2024-04-18 11:55:00诈骗,同时,男子,青年,大学生,大学
...脸验证实则是“扫脸支付”。就这样，数千元落入骗子的账户，李女士发现被骗后不得不报警求助。记者从武汉市反电信网络诈骗中心了解到，近期武汉市发生的通过FaceTime通话实施的冒充客服类电诈，受害人中占比九成为40岁...……更多
2024-03-27 10:38:00武汉,医疗保险,女子,体验,医疗,项目
...日该账户交易量激增，累计发生17笔交易，资金流动呈现大额且频繁的特点。与往常的交易习惯大相径庭，这一反常现象立即引起了银行工作人员的警觉。经查询，该账户开立后一直用于公司收付货款及缴纳税款，交易并不频繁...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额转账赚取佣金的念头。通过工作人员及时发现诈骗的行...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...赚取佣金1000元后，刘某深信不疑，在管理员的诱导下做大额联单任务，当刘某发起提现时却不能提现，管理员称其操作失误导致订单被锁定，需要再完成50000元的订单，因刘某银行卡限额，这笔钱没有转出去。后刘某接到公安机...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...小谢给银行客服打去电话，得知这张银行卡近日有频繁的大额资金转出，而且卡上已经没有余额了。发觉自己遭遇了电信诈骗的小谢，立马拨打了报警电话。警方跨9省抓多人，目前已追回273万余元接警后，长沙铁路公安处民警...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...要求的，其实不止微信，支付宝也是如此。微信、支付宝大额收付款需确认身份《办法》要求，超过一定金额的交易中，支付机构需核对用户的有效身份证件，留存有效身份证件的复印件或影印件。像微信、支付宝等网络支付机...……更多
2023-01-29 16:17:00收付款,收付,大额,身份证,支付,身份
...借款的真实意图，不要轻易基于“情谊”“信任”就借出大额钱款，更不要轻信对方给予高额回报的虚假承诺。 ……更多
2023-05-17 01:59:00借款人,诈骗案,广州,诈骗,警方,姜某
...不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...，要求她找一个私密的地方，将银行卡里的资金转入指定账户“自证清白”，所幸民警及时劝阻，才保住了女子卡中的14.6万元。厦门市电信网络诈骗刑事警情连续2年下降成功挽回12.8亿元随着电信网络诈骗手法的不断迭代，为了...……更多
2023-03-17 14:16:00厦门,诈骗,警方,成功,诈骗,民警
...认为，这种调整举动对于银行来说，可以一定程度上防范大额诈骗，为银行客户的资金安全筑起一道防线；而对于持卡客户来说，可能会在日常消费、交易等方面产生不便，但也一定程度上有助于预防及减小潜在的资金风险。银...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
...盾”资金预警模型运行基础上升级改版，精心打造出针对大额电信网络诈骗案件的“汉盾2期”预警模型，在超前预警和精准打击两方面发挥了极大作用。正式运行2个月以来，共成功劝阻6名受害人，直接避免损失400万余元。“随...……更多
2024-04-18 15:05:00徐州,钱袋,预警,模型,公安,百姓
...QQ群等渠道发布可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息。有的假冒银行发送短信，拨打电话邀请持卡人提额，诱导持卡人按照其要求操作，骗取公民个人信息后实施诈骗，有的则以办理大...……更多
2023-03-16 21:14:00海口市,海口,警情,诈骗,公安局,总体
...家反诈中心高风险数据预警，辖区居民婿某有多笔异常、大额转账记录，并有再次转账风险。民警游开贤、辅警游杰第一时间联系到婿某。最终，在民警的努力下，帮助婿某避免了19万元的资金损失。▲转账信息
“喂，你好，...……更多
2023-10-10 15:14:00转账,万余,民警,回报,民警,转账
...脸等操作后，吴女士手机上突然收到了一则短信提醒：“账户余额200000元...”看到短信后，吴女士又慌了，怎么自己银行账户上突然多了这么大一笔钱呢？！“这是我的资金，刚流经你的账户，需要再转回给我...”听到电话那头...……更多
2023-11-24 16:32:00会费,转账,女子,会员,女士,银行
...近日徐州睢宁县公安局反诈中心收到预警称一账号有异常大额进账反诈中心立即组织专人火速与相关的银行负责人对接查询相关账户经过侦查发现该笔资金涉嫌诈骗经研判该笔转账系浙江某企业汇入通过联系当地公安得知当日该...……更多
2023-04-17 19:58:00诈骗,财务,人员,财务,人员,转账
父母病危、公司被罚、账户被香港律政司冻结，所有的不幸竟都落在了丁小姐的中年成功人士男友身上，为助男友度过困境，丁小姐将自己的积蓄倾囊拿出，还不惜背上了网贷。殊不知，自己只是对方众多女友之一……10月16日1...……更多
2023-11-02 17:20:00上海,女友,女子,刘某,小姐,诈骗
...，随后以“本金越高获利越大”为饵诱惑受害者主动接受大额刷单任务。网络刷单属于违法行为， 切勿抱有轻轻松松赚大钱的侥幸心理，不贪图蝇头小利便不会落入诈骗犯罪分子的圈套。套路4：说你网络贷款影响征信的您好，...……更多
2023-05-18 20:07:00套路,真伪,诈骗,电信,诈骗,电话
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7月8日，记者从青海省总工会了解到，今年6月至7月，省总工会集中开展艰苦地区、艰苦行业“双艰苦”优秀职工疗休养活动，来自全省艰苦地区
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7月5日，广州汕头街边的一家串串店发生了一起小意外，店家为此损失了4500元，幸好顾客没有被伤到。从监控画面中能看到，当时一对小情侣来到这家串串店就餐
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近日，一名12岁女孩在上学途中突然失踪，远在山东的家长焦急万分，紧急求助警方。大同市公安局御东分局小南头派出所闻警而动
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据广州博物馆微信公众号消息，为进一步提升观众的参观体验、简化入馆手续，广州博物馆主馆及下属各个分馆（镇海楼展区、仲元楼展区
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湖南工学院“共护诗画万丈田，同筑百年乡村梦”赴永州市江永县暑期社会实践团于7月6日前往夏层铺镇高家村开展调研、环保宣传
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