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...许某某介绍结识余某（另案处理）后，二人明知余某让其转账的资金系网络违法犯罪资金，仍使用他人及本人名下微信、银行账户帮余某转账、取款，共转账、取款非法资金32626.01元，其中未遂数额12000元。在此期间，二人通过...……更多
2023-11-09 17:59:00明溪,福建,判决,法院,违法,犯罪
...局民警在反诈预警工作过程中发现，刘某多次向涉诈账户转账，存在网络赌博嫌疑，于是立即介入调查。经询问查证，刘某承认自己在手机赌博软件内进行赌博。经民警耐心劝说，刘某认识到自己的错误，最终，警方对刘某依法...……更多
2023-11-10 19:20:00转账,看吧,警方,男子,网络,刘某
...张先生”的实名账号。“张先生”在群里发消息,要求她转账456万元配合稽查。没有多想,王女士便按要求,用公司账户向“张先生”转账。不久后,“张先生”又要求转账700万元,但因公司账上余额不足,王女士选择打电话向老板说明...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...烦，客服声称由于李女士操作失误等原因，需要进行继续转账提升所谓的额度，才能将之前已投入的资金提取出来。对于客服的话术，李女士信以为真。10月3日当天，她一共向骗子转账6次，金额从几百元、上千元再到上万元不...……更多
2023-10-12 14:55:00重庆,女子,二维码,转账,女士,二维
...婷皮肤黝黑、身姿挺拔、走路带风——在人群中，陕西省榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队教导员郭勇很容易被一眼认出来。从警28年，郭勇常年坚守在守护交通安全第一线，战严寒、斗酷暑，用实际行动践行着从警初...……更多
2024-03-14 07:46:00民安,郭勇,郭勇,交通,榆林市,榆林
...的陈述，是证明行为存在的直接证据。立案的条件需要有犯罪事实，被害人的陈述是证明犯罪事实存在的证据。
犯罪嫌疑人供述、辩解。立案的条件需要有犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人为直接主体，其证据较为直观。
发现场遗留的...……更多
2024-03-27 11:24:00生父,证据,女子,时间,证据,父亲
...犯罪嫌疑人使用自己的银行卡为涉案的境外网络赌博平台转账,并提供支付结算帮助,每人转账数额从几十万元至几百万元不等,违法所得从数百元至数万元不等。经进一步侦查,办案人员还了解到,涉案的33名犯罪嫌疑人全都是在校...……更多
2023-11-22 08:52:00在校生,新时代,检察,在校,犯罪,工具
...”的要求下载了一款刷单软件，并进行了第一笔3000元的转账充值。随后，“客服”便将她拉进一个只有4个人的群聊内，并称此群可以完成更大更多的刷单任务。被骗在司某完成第一单后想提现时，“客服”以“输错账号需充值...……更多
2024-04-12 17:14:00骗局,女子,扬中,转账,日进,账号
...庙前街某公司上班的一名女子正在公司内通过某平台进行转账，恐继续转出更大金额，要求民警立刻联系到本人并及时进行劝阻。“接警后，我们立即联系这名女子，由于她的电话一直处于占线状态，我们查询到她所在公司的联...……更多
2023-01-09 06:51:00民警,骗子,口袋,民警,平台,迎泽
...添加了所谓的某网站客服人员的QQ号，根据对方推过来的转账二维码充值了2万余元。
怎料，钱刚付完，“小薇”转身便把“榜一大哥”拉黑了……接到报案后，公安机关迅速展开侦查，并将犯罪分子曾某杰、曾某伟抓获归案。...……更多
2023-12-11 15:38:00罚金,诈骗,大哥,曾某,小薇,被害人
...，打开支付软件、银行账户等操作界面或进行输入密码、转账汇款相关操作，以防个人信息泄露。 ……更多
2023-10-26 21:20:00一通,万余,老家,女子,电话,受害人
...并举、以防为先，以前所未有的力度和举措，向预后“零转账”宣战，扎实推进反诈劝阻专业化、流程化、规范化、制度化建设，严打高压各类电诈违法犯罪行为，全力守住群众钱袋子。截至目前，已连续181天实现反诈预警后“...……更多
2023-11-15 00:18:00预后,转账,台子,赛跑,派出所,时间
...工作群，组建“高仿”微信群，“老总”催着让财务人员转账。在这个骗局里，骗子的行骗步骤，是这样的：第一步：骗子非法获取公司信息，研究组织架构、人员信息，伪装成银行工作人员、公司领导等，通过QQ、微信添加公...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...从蒋莉处拿到了房屋的钥匙以及蒋莉先前经营门店给王庆转账的银行凭证，在楼下等候蒋莉信号。7时许，王庆应邀来到住处。蒋莉称王庆身上味道重，要求其先去洗澡，待王庆洗完澡赤裸躺在床上，蒋莉给盛思发出信号，自己...……更多
2024-03-02 09:22:00妻子,裸照,仙人,报警,男子,张某
...微信曾给其中一名学生转过几百块钱，后来在监控视频和转账记录的证据下，这3名学生才说出孩子被埋在了北营村南的废弃蔬菜大棚内。3月12日，肥乡区旧店村党支部书记告诉《看见》记者，涉事的3名初中生年龄十四五岁，目...……更多
2024-03-15 10:00:00邯郸,河北,初中生,徒刑,初中,同学
...今年36岁，家住河南开封，申柯瑜今年29岁，老家在陕西榆林。原本无亲无故的两人在2021年于一次公益活动中结识，并逐渐成为无话不谈的好兄弟。2023年11月12日，徐海涛因突发脑梗晕倒在家中，20多个小时后才被人发现并送往医...……更多
2024-03-26 16:36:00榆林,陕西,孤身,小伙,日夜,好友
...，不取消会自动扣款”，以此套取用户支付信息或诱骗其转账。近日，浙江温州鹿城警方就劝阻一起这样的诈骗案件。近日，浙江温州五马派出所接到鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...女士发来二维码，告诉她需要扫码添加微信，然后分几笔转账购买机票。徐女士照做了。“老乡”告诉徐女士，为感谢她帮自己买了2万多元的机票，将会给徐女士转四万九千元，但是需要12个小时才能到账。徐女士信以为真，但...……更多
2024-04-03 20:06:00民警,损失,女子,帮助,女士,老乡
...被人引导刷单并下载涉诈App,先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天,于某向对方讨要这些钱,对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗,觉得无法向家中交代,选择了轻生。刘某当即报了警。得知此事后,岱岳区检察院依法...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
...3万元。工作人员根据“老年人”“非习惯性向陌生账户转账”等关键要素，出于职业要求和专业眼光判断，这起业务办理需谨慎对待。在办理业务过程中，该行工作人员仔细询问王阿姨转账用途，是否认识对方，王阿姨却表现...……更多
2024-01-10 16:50:00邹平,滨州,转账,建行,支行,养老
...理由多次向丁老伯夫妇借款，两人也毫不犹豫，陆续向其转账共30余万元。2020年中，当潘家正得知丁老伯夫妇远在国外的小女儿有购房意愿，两人也持有小女儿140余万元卖房款时，他提出愿意将自己名下一套市值220余万元的新房...……更多
2023-12-13 16:22:00干爸,干妈,交往,多个,男子,女子
“十分钟前群里发布的是假消息，家长们千万别上当转账！”济南市长清区某中学某班班主任在家长群内提醒，家长们才意识到大事不妙。这到底是怎么回事呢?市民王女士的孩子今年刚考上高中，8月24日上午，王女士通过扫码...……更多
2023-10-10 20:57:00班主,转账,济南,班主任,家长,消息
...下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙转移诈骗资金169.73...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...老人。经过一个小时的苦心劝解，老人依然坚持给该女子转账，但却不清楚“女子要买哪里的房子”“钱大概什么时候还”“有没有写过借条”这样的问题。劝说无果之下，万峥峥选择了报警，并对老人坚决地说：“老人家，这...……更多
2023-11-01 10:03:00老人家,陌生人,老人,老人,女子,转账
...糕”订单。双方沟通好款式和制作费用后，对方通过银行转账支付1.5万元，让李女士帮忙取钱制作，并要求李女士将蛋糕送至指定地点。17时，当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时，接到了银行打来的电话。银行工作人员通知...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...婚恋交友的主要渠道。当与陌生网友在聊天中谈及金钱、转账、充值和投资等内容时，请提高警惕，冷静分析，捂紧自己的“钱袋子”。 ……更多
2024-01-18 19:37:00武城,德州,诈骗案,婚恋,诈骗,警方
...、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。自2020年以来，句容法院共审理帮助信息网络犯罪活动罪案件12件，该罪名涉案被告人共28人，其中仅2022年就达9件18人。据悉，帮助信息网络犯罪活动罪案件整体呈...……更多
2023-01-05 09:30:00句容,发布会,法院,犯罪,帮助,活动
...发生重大事故，急需用钱。随后，王先生便通过手机银行转账的方式三次向对方账户转账32万元。可对方仍多次索要钱财，王先生觉得事有蹊跷，便打电话找这位朋友核实，其称并无此事。这时，王先生才意识到自己遇到了电信...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...11软件进行刷单。宋某按照对方提示，向对方提供的账号转账24.6万元，后发现被骗。经查，宋某被骗部分资金转入林某、许某银行卡内。目前，犯罪嫌疑人林某、许某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。二11月1日，西城派...……更多
2023-11-06 11:08:00【铁拳2023】郓城公安再发力 3天又有7人落网
...再保证没问题。根据规则，朱女士要往对方提供的账号先转账，才能做任务获佣金。转账8988元后，朱女士做任务后无法提现，“派单员”慌称需要再做43890元的任务才能一起提现，朱女士继续转账。而两笔转账完毕后，还是无法...……更多
2023-01-09 16:13:00浙江,万余,诈骗,骗子,报警,女子
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声誉是企业长期发展的基石，而声誉风险则是对企业发展的潜在威胁，更是检验品牌形象真伪的试金石。为了强化全员对声誉风险的防范意识与应对能力
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