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...采取新型犯罪手段，大量转入和转出来源境外赌博、网络诈骗等的非法资金，通过频繁进行“上分”“下分”的操作来洗钱，涉及银行账户3万多个，涉案账户总交易流水30多亿元，有参与经营地下钱庄的重大嫌疑，涉嫌非法经营...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...安警情分别同比下降17%、10.1%。罗铂铀透露，在打击电信诈骗犯罪方面，去年重庆警方抓获境外涉诈和回流人员1600余人，缉捕电诈集团重要头目和骨干85人，移送起诉诈骗及关联犯罪嫌疑人1.1万名，同比上升9.3%，追赃挽损同比上...……更多
2024-01-03 15:07:00重庆,余人,人员,重庆,重庆市公安局,治安
...法金融活动虚拟货币交易炒作是非法金融活动。2021 年，中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易炒作。虚拟货币不是真正的货币，不能作为货币在市场上流...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...打对方。最终，在调解下，他向狗主人赔偿了16.8万元，检方则以罪行轻微对其作出不予起诉决定。【1】妻子被宠物狗追扑在王先生看来，这两年的一系列“麻烦事”，都是因狗而起。2020年6月30日上午，其妻子在出门送孩子上学...……更多
2023-10-23 12:00:00不起诉,检方,妻子,对方,女儿,男子
...局举行新闻发布会，通报今年以来上海警方打击电信网络诈骗犯罪的总体情况和《反电信网络诈骗法》实施一年以来的有关情况。今年以来，上海全市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
本文转自：江淮晨报接一个电话 被卷走16.6万检方提醒：警惕冒充电商客服诈骗本报讯 近日，合肥市蜀山区检察院在办理一起涉嫌帮助信息网络活动犯罪案件中，发现被害人只接一个电话，就被骗去16.6万元。蜀山检方提醒，市...……更多
2023-10-23 00:14:00电话,丁某,电商,征信,对方,电话
...及早、主动去寻求检测，切勿讳疾忌医。（来源：“科普中国”微信公众号、“人卫健康”微信公众号）关注：电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂，最高检提醒！详情：在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际...……更多
2023-12-01 21:27:00艾滋,艾滋病,犯罪,诈骗,电信,网络
...事件定性为“重大食品安全事件”。为厘清死因，台当局检方28日会同法医，对两名死者进行解剖检验。当晚，“卫福部”召开记者会公布解剖结果，称在其中1名死者血液中检出米酵菌酸，为台湾首次检出该种毒素，同时表示此...……更多
2024-03-29 20:11:00中毒案,毒素,舆论,中毒,真相,食物
...安局报警，经过调查后办案人员发现，这是一款境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件，注册用户数十万人，光是三个月的资金流水就高达数十亿元。而随着侦查的深入，警方发现，有几家打着电商、贸易名义注册的公司，和这个赌...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...能再有牺牲者了”，还有“我只是努力工作而已，却成为检方调查的对象，感到很委屈”等字句。随后，李在明在一场会议上称，“检察厅的施压调查是助手死亡的原因。”他还表示，“我周围的所有人和我认识的所有人都是调...……更多
2024-01-03 11:03:00内忧,外患,亲信,离奇,威胁,韩国
...于本周把首尔警察厅厅长金光浩和其他相关涉事官员移交检方。金光浩可能会因玩忽职守而被指控，预计他将成为在此次事件中被追究责任的最高级别警官。梨泰院事故特别调查本部认为，对此次事故负有“具体”责任的并非中...……更多
2023-01-11 11:05:00数名,检方,韩国,官员,事故,调查
本文转自：中国新闻网中新网济南1月15日电 (吕妍)过去5年，山东省检察院积极服务保障绿色低碳发展，惩治、修复、预防全面发力，共起诉破坏环境资源犯罪10511人，追缴生态修复费用8.7亿元(人民币，下同)。山东省第十四届人...……更多
2023-01-15 16:14:00检方,环境资源,万余人,山东,万余,犯罪
...全国公安机关执法示范单位’。”1月9日上午，在第三个中国人民警察节来临之际，云南省公安厅召开新闻发布会，通报2022年全省公安机关推进法治公安建设、深化执法规范化建设的工作成效。据通报，2022年，云南省公安厅通...……更多
2023-01-09 16:39:00云南,助推,法治,警方,公安,建设
...车的27岁LIU姓男子死亡。贝尔维尤市所在的华盛顿州金县检方指控叶某犯有驾车杀人罪，而叶某在逮捕令生效之前逃离美国并失去联系。（此前报道：车祸监控曝光！中国籍苹果女程序员在美飙车致男伴死亡，隐瞒死讯、逃离美...……更多
2024-03-20 11:32:00男伴,美国,调查报告,中国,女子,调查
...了邻校的马某，两人经常邀约一起玩耍，期间马某在境外诈骗团伙的诱惑下，萌发了盗窃手机卡并贩卖给境外诈骗团伙以谋取高额回报的念头，遂询问同在一起玩耍的杨某是否想赚点“快钱”，杨某表示愿意，二人一拍即合。之...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...钻了漏洞，以“帮助退款”为借口到处行骗，三个月来共诈骗十余人，得手近十万元......近日，上海普陀警方经缜密侦查，成功破获一起诈骗案。犯罪嫌疑人从外省被押解回沪。今年年初，上海市公安局普陀分局长寿路派出所接...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...者包括10名看守和4名囚犯。袭击动机正在调查当中。按照检方说法，当天上午7时左右，一批携带枪支、乘坐装甲车的犯罪集团成员闯入华雷斯市“3号重返社会中心”监狱作乱。一些囚犯趁机纵火，与狱警发生冲突，囚犯之间也...……更多
2023-01-04 11:51:00囚犯,监狱,囚犯,华雷斯,监狱,奇瓦瓦州
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...的坚决态度。该办法提出建立健全联合惩戒制度，规定了中国人民银行、工业和信息化部、公安部等作为惩戒主体相应的惩戒措施。通过多个部门的协同工作，加强打击网络犯罪的合作与信息共享，有助于提升打击效果，加大对...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...的深挖彻查违法犯罪线索的突破点。”办案组成立了医保诈骗大数据工作专班，对涉案电子数据进行分类梳理，初步建立起“收药人员黑名单”，详细分析收药人员的特征信息，如活跃程度、所在区域、联系方式、是否为药店诊...……更多
2024-04-29 10:50:00黑市,省区,挖出,北京,余人,庞大
美国总统拜登 视觉中国 图当地时间1月9日，美国总统拜登的律师承认，去年秋天在拜登的私人办公室发现了其担任副总统期间的多份机密文件。美国媒体称，目前司法部门已经要求检察官介入调查此事。据美国有线电视新闻网...……更多
2023-01-10 12:09:00拜登,检方,副总,时机,私人,办公室
...备工作。“洗钱一直是监管关注的焦点，也会产生诸如为诈骗和黄赌毒开路等方面的问题，但同时也存在隐蔽性和巨大的破坏性，所以需要持续严打，各个部门形成合力才能有更好的效果。” 博通咨询首席分析师王蓬博评价，...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...该片最终累计票房为1802.7万元，分账票房为1631.2万元。据中国裁判文书网公开信息显示，北京八毫米文化传媒有限公司称《麦路人》项目制作总成本为2.2亿元。江苏乔先生以110万元的价格投资受让本项目总投资额0.5%的投资财产...……更多
2024-01-27 09:40:00兰州,美的,骗局,线索,警方,征集
...姓男子声称，在网上爆料张某出轨后，他已准备离婚。据中国新闻周刊报道，记者从上海市公安局徐汇分局处获悉，此事件警方已在处理，笔录泄露不属实，网传图片不是真的，相关部门已经在查，更多信息不能透露。网络不是...……更多
2024-02-22 09:01:00底线,直播,教师,网友,上海,笔录
...害人姐姐娄女士处获悉，法庭宣布择期宣判。娄女士称，检方以危害公共安全罪对被告人周某提起公诉，建议判处周某死刑。而周某在庭审过程中表现平静，看不出有任何悔改之意，整个过程没有道歉。娄女士告诉大象新闻记者...……更多
2023-11-28 16:44:00检方,死刑,女子,建议,周某,女士
...洗钱为手段的“帮信”犯罪案，打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。“帮信”的全称是：帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...在珠宝行业流传的这句话，从网络主播嘴里说出来，只是诈骗的话术。武汉一男子在网络直播间“赌石”，前后半年时间，在网络直播间购买“翡翠原石”240多次，被骗354万余元。10月24日，极目新闻记者获悉，武汉市公安局武...……更多
2023-10-24 16:32:00武汉,诈骗,诈骗案,套路,特大,警方
...25万元现金。今年5月份，田先生在网上被人冒充单位领导诈骗了25万元，博山警方立即对被骗资金采取紧急止付措施并开展分析研判，连夜部署警力对被骗资金进行实地追查，最终成功为其追回全部损失。针对高发的电信网络诈...……更多
2023-10-30 14:23:00博山,淄博,打击犯罪,成果展示,警方,专项
...罚决定书后，在校大学生小徐真诚表态。记者24日从扬州检方了解到这则暖新闻。据了解，“00后”小徐家境优渥，在校期间，投入数十万元做投资生意，结果被骗。他气愤地将自己的遭遇发布在平台上。包工头翟某正为工程款...……更多
2023-11-24 21:06:00检方,温情,在校,处理,大学生,大学
...京南站北广场举行涉案财物发还仪式，将今年破获的租车诈骗案件中追回的6辆汽车一一发还到群众手中，总价值超200万元。“车辆被人骗走，我简直是坐立难安。在我最绝望的时候，警官给我打来电话说追回被骗的汽车了。我...……更多
2024-04-13 08:49:00南京,财物,警方,仪式,价值,车辆
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近日，家住贵阳市观山湖区“宇虹万花城”的住户杨女士向“天眼问政”栏目反映，在她们家2楼公共平台位置，隔壁住户堆放大量的建筑垃圾
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