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...关贯彻实施民法典典型案例发布男子给婚外情对象转账 检察监督全额返还赠与款《工人日报》（2024年02月08日 06版）本报讯（记者卢越）近日，最高人民检察院发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例。其中一起案例中，检...……更多
2024-02-08 03:22:00检察监督,转账,婚外情,全额,检察,对象
...取案涉金店申领POS机材料、培训记录等；查询案涉银行卡转账交易明细；询问金店经营者和工作人员。经走访调查，查明案涉3台金店POS机均系不同申领人向某商业银行兴化支行申领，并在当地调试后带回宝应县自行安装，其中...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...间存在多笔转款，其中2013年3月至4月间，金额上百万元的转账有3笔，最大一笔为443万元，均为转账当日便全额转出或取现。检察官初步判断，吴某很可能是在为实业公司充当走账“工具人”。随着对吴某职业及其家庭状况的进...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...上，公益诉讼检察官调取了薛某某等人销售假药的账本、转账等凭证，走访了徐阿姨、张阿姨等被害人，确定涉案胶囊均系私人作坊生产，且里面掺了西药和面粉。经过鉴定，涉案胶囊含双氯芬酸钠及沙丁胺醇成分。双氯芬酸钠...……更多
2023-02-16 06:47:00胶囊,中药,新沂市,新沂,检察,胶囊
...有残疾，她不可能一个人去银行办卡，更不可能花掉别人转账的钱。”拿到法院白纸黑字的判决书时，王欣百思不得其解：智力残疾的母亲怎么会莫名其妙背上了50万元的债务？王欣代母亲赵娟向检察机关申请监督后，江苏省昆...……更多
2023-03-13 21:30:00重负,债务,残疾,智力,母亲,家庭
...起婚内赠与第三者财产案件的判决，法院再审认定为维系婚外情实施的赠与无效，改判第三者返还全部受赠财产，保护夫妻关系中无过错方妇女及未成年子女合法权益；云南省景洪市检察院办理一起妇女身份信息被他人冒用办理...……更多
2024-04-15 15:30:00权益保障,典型案例,妇女,典型,权益,保障
本文转自：人民网转账记录中锁定拒执证据山东阳谷：以案促治构建拒执案件类案监督模型本报讯（记者卢金增 通讯员贾伟）“当前，群众对解决‘执行难’的期待和要求越来越高。阳谷县检察院和法院聚焦群众急难愁盼，携...……更多
2024-11-01 09:56:00转账,证据,阳谷,阳谷县,检察,张某
...的时候，章聪也只接受当面现金交易，不允许沈驰伟给他转账。定好计划后，沈驰伟便从网络上大量购买M1介质卡，之后再将卡交给章聪去制作。为拓宽销售渠道，沈驰伟又拉上钱若晗、柳月、蔡玉三个人帮自己一起卖卡。“员...……更多
2024-07-22 14:29:00轻轨,重庆,乘客,通卡,重庆,轨道
...便被河南省栾川县检察院检察官识破。为进一步提升民事检察监督质效，今年3月，栾川县检察院建立了民事检察大数据监督模型，检察官通过分析，总结出利用虚假诉讼套取住房公积金的行为存在“高频次诉讼、对抗性缺失、...……更多
2023-12-20 06:46:00如出,起民,纠纷案,借贷,纠纷,检察
...嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停滞……再不解冻，公司生产经营将面临严重风险，企业主心急如焚。
企业面临生死存亡，纾困解难...……更多
2024-11-21 05:45:00法治,头条,权益,保护,发展,企业
...以把账户中的钱转到企业微信中，继而用企业微信给员工转账、发红包。如果能利用这个权限把公司账户里的钱偷偷打给自己，个人贷款岂不就可以还清了？想到这里，马瑞立刻开始行动。要想将商户号同企业微信相关联，需要...……更多
2024-05-14 03:01:00管理员,管理,马瑞,商户,企业,管理
...银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...机关能动履职，曹某拿回了自己的损失，该案画上句号。转账后卖家“人间消失”曹某是北京某邮币卡市场上的个体户，因工作性质，经常从网上淘换一些纪念币、纪念卡，再倒手出售。2018年3月，狗年纪念币的行情不错，曹某...……更多
2023-02-17 06:36:00被害人,被告人,名下,被告,财产,刘某
...链条。奔波于多家银行，查询完金某与杨某乙之间的银行转账流水明细后，检察官有了发现：金某与杨某乙仅在一个银行有资金来往，借条内容与银行转账流水矛盾，借条显示收到转账50万元，现金5万元，但转账流水仅10万元。...……更多
2023-12-06 06:26:00官司,设计,杨某,金某,检察,漯河市
...议签订当天，双方就完成了房屋过户手续，刘某向陈大妈转账40万元。按照实际口头借贷协议，陈大妈每月需向刘某支付14600元利息。刘某还特别要求陈大妈不要将利息直接转给他，而是转给其朋友李某。没有多想，陈大妈就按...……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...友那里喝茶时见到了詹某伟（在逃），他问我要不要帮忙转账，每天工资500元。我觉得工资很高，就答应了。”回想自己是如何误入歧途时，张某鑫说。原来，詹某伟是一个中间人，负责联系电信网络诈骗头目“大海”（在逃）...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...，孙某作为“主心骨”拿了84万余元，其余钱款被以银行转账方式分给尤某、顾某等人，但其中有17万元未留下转账记录。在检察官面前，孙某坦白了更多细节。2021年初，面对滚滚而来的“台账制作费”，孙某有点心虚。出于安...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...，即以699元办理健身年卡后，连续打卡达到一定次数即可全额退还办卡费用。该项目立刻吸引了一大批时间充裕、有健康需求的中老年群体，李某也是其中之一。经历了初期的愉快体验后，李某等人很快遇到了烦心事。2020年1月...……更多
2023-03-15 08:59:00预付费,健身卡,健身,玛纳斯,玛纳斯县,检察
本文转自：正义网端午节前夕,北京的王女士给河南省安阳县检察院检察官宋惠打来电话,告知目前她的生活安静平和,已完全回归正轨。事情还要从2021年4月说起。家住北京的王女士发现,自己的微信账户被安阳县法院冻结。经多...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...2022年4月8日，黄某同意退还郭某一个半月的租金，后黄某转账给郭某部分钱款，并承诺剩余钱款过几天退还。“2022年4月11日，我去厂房拿网络设备时，发现黄某把厂房内的一间隔间租给别人使用，而且他只退给了我一小部分租...……更多
2023-01-18 09:54:00症结,黄某,郭某,检察,租金,和解
...堵塞漏洞，发挥类案监督作用。该院还充分发挥公益诉讼检察监督职能，打通各行政机关数据壁垒，强化出口退税全流程监管，推动诉源治理。（作者单位：天津市人民检察院） ……更多
2023-12-27 05:25:00三家,数据,大海,一家,数据,退税
...何破——北京延庆与河北怀来、赤城三地探索社区矫正与检察监督跨区域协作机制从北京市延庆区康庄镇到河北省怀来县东花园镇，路程10公里左右，开车大概需要15分钟。就是这不长的一段路，却一度将姬某困住。今年3月28日...……更多
2024-05-26 06:56:00困境,对象,延庆,怀来,检察,社区
...起诉阶段，承办检察官通过仔细比对徐某聊天记录和微信转账记录，发现有一笔金额为3500元的微信转账款，由第三人账户转入徐某老婆的账户，随即又转入徐某的微信账户。经核查，该第三人为购毒人员，其供述该钱款用于购...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...我的注意。犯罪嫌疑人盯上了帮助电信网络诈骗犯罪分子转账的“跑分”团伙,由一名犯罪嫌疑人事先联系“跑分”团伙,提供银行卡、身份证、手机帮助其转账。等“黑钱”进入账户后,抢劫团伙其他成员持甩棍、辣椒喷雾闯入“...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
... 破除监督“壁垒”浦城县检察院创新形式，让社区矫正检察监督工作提质增效本报讯（张钰钧）“过去，检察机关受理什么案件就办理什么案件，监督来源少、发现线索难。现在通过大数据筛查、比对、碰撞，将看似孤立、平...……更多
2024-01-20 02:59:00壁垒,瓶颈,监督,信息,检察,浦城县
...察机关申请监督。到底是谁在说谎“你看，这是我的房租转账记录，可以证明2012年的房租我早就交给李山了。”张龙提供向检察官提供的银行转账记录显示，2012年5月10日，张龙向李山转账20万元。张龙说，20万元里有19万元是房...……更多
2023-02-12 22:26:00房租,纠纷,李山,检察,房租,检察官
...海外项目，继续拓展公司业务。”近日，在矫对象张某对检察机关的帮助深表感谢。这是辽宁省沈阳市沈北新区检察院立足刑事执行检察职能，对涉民营企业社区矫正对象赴外地从事生产经营活动进行专项简捷监督的一个缩影。...……更多
2023-11-23 11:24:00沈阳市,沈阳,实效,检察院,民营企业,检察
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...“出得去、管得住”。近年来，德城区检察院在社区矫正检察监督工作中积极创新检察监督形式，在监督内容和效果上持续发力，做到监督到位不缺位、配合有序不越位。“通过与德城区司法局等部门密切协作，合力强化社区矫...……更多
2023-02-15 09:59:00温度,监督,社区,德城区,德城,检察
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