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...机构，完善贷前审核、贷后跟踪等内部风险防控体系，从源头上降低不良贷款发生风险；积极联动行业调解组织，充分发挥“委托调解+司法确认”工作机制的积极作用，推动信用类消费贷金融纠纷的多元化解、高效化解；针对...……更多
2023-12-13 04:07:00合力,纠纷,金融,金融,海淀,纠纷
...银行的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等方面。大额罚单增加据统计，在2033张罚单中，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）开出1520张，中国人民银行和国家外汇管理局分别开出348张、165张。2023...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...发严峻。青岛工行坚持客户为本、部门联动、预防为主、标本兼治的工作原则，加强组织推动，压实属地责任。强化科技赋能，把好开户源头关，动态监测账户风险，加强涉案账户治理，有效提升防控能力和防控水平，全力做好...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...代客”系统依托人工智能和生物识别算法从黑灰产攻击的源头预警。此外，一些机构组建打击金融领域黑产联盟，通过信息共享与协同的方式打击非法代理维权，这为防范和打击金融黑灰产探索出新路径。面对金融消费者和互联...……更多
2023-11-30 06:25:00消费,金融,金融,代理,消费,投诉
...宁都县农商银行重新达成分期还款方案。为加强金融纠纷源头治理，今年9月，宁都县按照“共建、共享、共治”的思路，创设金融“共享法庭”，打通服务群众“最后一公里”，实现金融矛盾纠纷源头预防、多元化解。“法院+...……更多
2023-11-26 00:46:00宁都,惠民,法庭,金融,宁都,宁都县
...项规定，要把控账户、通道以及资金等各种风险，从交易源头和流程出发，为各个业务部门制定相关KPI，才能更好地完成反洗钱的规范。 ……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...合规银行建设三年规划指导下，姜堰农商银行一体推进“案件专项整治”、深化“内控合规管理建设年”“内控流程优化年”等活动，通过健全内控管理体系、厚植合规文化、加强风险排查等举措，持续扎紧筑牢内控案防篱笆，...……更多
2023-10-11 22:08:00姜堰,农商,内控,篱笆,防线,银行
...持续聚焦提高全员合规意识，不断强化“学习制”， 从源头提升合规认识，为实现全行高质量发展保驾护航。制度是合规的源头，只有员工熟悉制度要求，才能在操作过程中按制度执行。为此，昆山农商银行提出“制度题库化...……更多
2024-04-25 10:38:00农商,昆山,源头,银行,学习,学习
...，将金融纠纷有效化解于诉前的解纷新模式，为金融纠纷源头预防、前端化解、关口把控、合理治理提供了可行性方案。自去年7月份公证机构参与历下区法院司法辅助业务至今，共调解案件2879件，辅助历下法院和谐化解了北京...……更多
2023-01-13 11:36:00全省,纠纷,模式,推广,金融,公证
...司一策”制定风险处置方案，避免“一刀切”。三是深化标本兼治。推动中小银行机构优化结构、提质增效。推进保险公司回归本源、突出保障功能，引导资管、非银等机构坚守定位、差异化发展。当好金融消费者合法权益的坚...……更多
2023-12-03 19:18:00长牙,云泽,重磅,金融,监管,风险
大河网讯 为进一步完善邮储银行案件及风险事件应急处理机制，确保重大案件或风险事件发生后，能够迅速反应妥善处置，防范风险积聚和事态扩大，最大限度降低损失和影响，邮储银行许昌市分行于11月13日组织相关单位开展...……更多
2023-11-15 21:17:00许昌市,许昌,演练,分行,应急,案件
...监控、贷后追踪，认真做好各环节的审查和落实，才能从源头上杜绝和避免高利转贷行为的发生。（作者单位：江西省南昌市新建区人民法院） ……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
...政处置起到了重要的推动作用。淄博前移防范关口，实现源头管控。紧紧抓住发现线索这个破题的关键环节，立足打早打小，在萌芽阶段发现化解风险，防止小风险演化成大问题。重心下沉，推进网格化管理，淄博地方金融监管...……更多
2024-01-09 13:36:00淄博,实招,源头,执法,权威,联合
...化、公开化起，做好融资相关法律法规制度体系建设，从源头上解决问题。其次，融资中介需更加规范，通过提供优质融资服务提升竞争力。有关融资中介人士认为，融资中介服务要提高专业性，在规范运营的同时，需要掌握更...……更多
2023-10-10 07:22:00廉政,融资,案件,领域,融资,公司
...务造假的常态化工作机制，强化规范运作正向引导，实现标本兼治目标。此外，近期是正式披露年度报告的关键时期，也请广大上市公司以案为戒，确保信息披露真实准确完整。 ……更多
2024-02-04 23:09:00造假者,证监,重磅,财务造假,证监,财务
...界又有了新的工作推动。“我们要多措并举阻击黑灰产，标本兼治才能‘天下无诈’。”“在大消保监管体制下，如何打击逃废债，提升消费者权益保护有待探索。”近期在福州举办的“打击金融黑灰产 共创行业好环境”座谈...……更多
2023-12-20 15:35:00联席,业界,机制,现象,金融,金融
...行。2、国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，遏制涉刑案件高发态势金融监管总局11月10发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（以下简称《办法》），自2024年1月1日起施行。《办...……更多
2023-11-13 10:01:00进一,四季,证监,存续,总局,情报
...机制，确保群众合理诉求得到及时响应、妥善解决。四是标本兼治化解突出矛盾。围绕保险退保、信用卡投诉、车险理赔、个人住房贷款提前还款等投诉相对集中领域，系统研究解决办法，强化源头治理。同时，加强金融消费者...……更多
2023-12-03 12:54:00云泽,住房贷款,源头,住房,投诉,领域
...不断健全完善防范整治“村霸”的制度机制等举措，坚持标本兼治不动摇，树立系统观念，把夯实基层基础、推进源头治理作为常态化扫黑除恶斗争的重中之重，攻克了一批过去仅靠单一部门难以解决的“顽症痼疾”，从源头上...……更多
2023-10-09 17:17:00云南,常态,成效,斗争,常态,斗争
...补齐功能、完善机制、普惠小微，持续为实体经济输送“源头活水”，以迎泽大街为中轴的金融核心集聚区——金街银翼 蓄势腾飞 记者 史鹏程金融活，全盘活。11月29日，迎泽大街135号中国人民银行大楼11层西会议室，山西省地...……更多
2023-12-25 06:25:00迎泽,金融,普惠,迎泽区,山西,太原
...某琳等人代签。”九江市濂溪区法院办案法官崔芳说。从源头管住“目前，他人只需环评师的手机号及验证码即可登录环评信用管理平台，导出《编制单位、编制人员情况表》等重要文件。”孔祥峰建议，加强环评师账号管理，...……更多
2024-03-25 11:42:00虚假,小时,报告,编制,报告,九江
...案。此外，北京法院将坚持能动司法理念，积极参与洗钱源头治理，加强反洗钱法治宣传，积极延伸审判职能，针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患，及时向负有监管职...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...至人民法院，批量立案、批量执行，全程无纸化操作，从源头上分流案件，有效缓解了互联网金融案件诉讼难、执行难的问题。进一步提高银行等金融机构不良贷款的清收效率、降低清收成本、高效快捷的保护当事人合法权益。...……更多
2023-01-19 17:09:00桂林,公证,工作站,司法,工作,服务
...、利益诉求复杂化、纠纷类型多样化等特点，化解矛盾、源头治理、维护稳定责任更重。”景晋生说，有限的调解力量和司法资源已远远不能满足实际需求。图为青海省金融纠纷调解室揭牌现场。祁增蓓 摄青海省高级人民法院...……更多
2024-03-12 20:45:00纠纷,青海,矛盾,金融,纠纷,金融
...果走向产业的关键要素，也是助力科创企业做大做强的“源头活水”。在省委、省政府的指导下，湖北省科学技术厅发起湖北省医工交叉创新发展金融赋能计划，旨在充分发挥财政资金的导向作用和放大效应，撬动各类社会资本...……更多
2023-12-20 16:37:00医工,湖北,发展计划,交叉,资金,金融
...将社会治安重点工作向纵深推进，打防并举、综合施策、标本兼治，为全市高质量发展创造了安全稳定的社会环境。扫黑除恶常态化 提升群众认同感自以常态化扫黑除恶专项斗争为牵引开展社会治安重点工作以来，福泉市大力...……更多
2023-11-07 16:27:00安全感,群众,安全,人民,福泉,福泉市
...全资控股。值得注意的是，该公司在2023年12月因一起司法案件成为被执行人，被执行金额为42750元。在基金销售业务方面，Wind数据显示，截至1月28日记者发稿，中期基金共与30家基金公司有代销合作，代销基金数量为594只，在全...……更多
2024-01-29 07:32:00余家,优胜劣汰,机构,行业,基金,销售
...建议书》“精准开方”，从矛盾纠纷末端化解到类案纠纷源头预防，力求以“小切口”解决“大问题”。水果湖法庭依托巡回审判“抓前端”、发送司法建议“治未病”、加强普法宣传“重预防”，做实“三项举措”，当好“共...……更多
2023-11-11 16:51:00水果湖,武昌,法理,法治,法庭,民生
...该行理财客户经理无违规操作和违法违纪违规行为，为从源头上防控案件风险隐患，进一步筑牢案防根基，为全行理财业务高质量发展提供了坚强保障。（通讯员 王曙光） ……更多
2023-12-29 15:41:00齐河县,齐河,支行,行为,业务,发展
...城投公司——赤水旅游发展股份有限公司，因失信被执行案件24起。由于赤水旅发没有可以执行资产，终止执行程序的案件27起，未履行金额1.46亿元。值得关注的是，此次遵义道桥展期公告中提及，本次银行贷款重组不涉及公开...……更多
2023-01-12 21:47:00遵义,茅台,遵义,债务,道桥,贵州
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