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从违规情形来看，近年来，资金占用行为的隐蔽性越来越强，以预付工程款、拆借备用金、隐瞒关联关系等形式，将资金转移至控股股东方，资金流转链条变长加大对“关键少数”的处罚，可以约束规范其行为，同时使上市公...……更多
2022-12-19 23:23重拳,违规,资金,行为
...经理郭春萱、董事会秘书兼财务总监尚庆春被认定对以上违规行为负有主要责任。公司表示，此次行政监管措施不会影响公司正常生产经营管理活动，将加强对相关法律法规、规范性文件的学习，全面梳理、建立健全并严格执行...……更多
2024-01-01 23:53:00新材,瑞丰,责任人,警示,进展,有关
...消费金融”）被处罚。具体来看，中信消费金融主要违法违规事实在于：合作机制与合作模式存在不足，合作业务管控不到位；综合利率等产品信息披露不规范；授信体系存在缺陷，授信审批环节不够独立；贷后管理不到位，个...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...台处的公司铭牌来看，该地应属于港股上市公司华音国际控股有限公司（以下简称“华音国际”，00989.HK）的办公地点，但是现场维权的投资者告诉记者，鼎益丰旗下包含多个用于股权认购的公司主体，虽然前台的介绍是华音国...……更多
2024-01-27 11:14:00益丰,北斗七星,七星,北斗,大盘,资金
...入此外，自*ST华仪2019年曝出实际控制人通过资金占用、违规担保等方式侵占公司资金共计约20亿元至今尚未解决。根据此前公告，截至2023年12月22日，*ST华仪存在华仪集团（*ST华仪原控股股东）及其关联方资金占用余额为19.34亿...……更多
2024-01-10 12:17:00财务造假,终身,财务,资金,公司,担保
...市公司大股东减持的股份。2023年10月，深交所发现该客户违规减持，违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第五条关于上市公司大股东或特定股东采取大宗交易方式减持的，相关...……更多
2024-06-19 19:44:00万和,警示,违规,限制,客户,证券
...玉玲)天眼查法律诉讼信息显示，7月5日，湖北同济堂投资控股有限公司(下称同济堂控股)新增2条被执行人信息，涉及与国泰君安的证券回购合同纠纷和与聊城华美医院的缔约过失责任纠纷案件，两案件执行标的合计7.996亿余元。...……更多
2024-07-08 21:47:00同济,控股,强制,同济,控股,国泰
...藏昆吾九鼎在从事私募投资基金管理业务期间，存在三类违规行为：一是未按合伙协议约定向投资者履行通知义务；二是未对部分投资者履行合格投资者认定程序；三是部分基金未对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评...……更多
2023-12-27 11:03:00三连,动漫游戏,新高,数量,基金,动漫
...子公司丰田工业公司（TICO）生产的燃油发动机测试存在违规情况。丰田表示停止了10种车型的供货，丰田工业公司社长伊藤浩一当天在记者会上鞠躬道歉。丰田同日宣布，暂停受到影响的10款车型的出货，包括海狮、格兰尼斯、...……更多
2024-01-31 09:18:00丰田,丑闻,精神,丰田,日本,日野
...切实发挥纪律处分监管效能：一是严监管，依法依规惩戒违规；二是重补救，惩戒引导多措并举；三是促整改，以罚促改对症下药；四是聚合力，形成立体追责机制。同日，深圳证券交易所（下称“深交所”）公告称，自律监管...……更多
2024-01-13 13:06:00效能,交易所,纪律,监管,规则,交易
...、20%的股份。上述股权交易后，新余环亚成为国光电气的控股股东，张亚、周文梅夫妻二人由此成为国光电气的实控人。此后，国光电气虽仍有多轮股权交易，但新余环亚一直稳居控股股东地位。同样的故事亦发生在思科瑞身上...……更多
2024-03-18 21:14:00起底,张亚,猎手,身价,上市公司,旗下
...023年是推进海南自贸港封关运作的关键之年，近日，海南控股旗下海南机场集团的海口机场作为“空港客运”封关场景先行先试试点，正在积极配合封关运作口岸建设工作专班和信息化建设业主单位，在T2航站楼搭建了封关运作...……更多
2023-10-26 19:28:00海南,项目建设,控股,旗下,运作,全力
...成功的几率可能会相应提高。”去年被执行超千万，屡屡违规被罚
除了内控方面出现过较为重大的情况，手回科技在近年还有过不少的行政处罚和被执行人的历史。据企业预警通和天眼查显示，手回科技旗下公司有多次行政处...……更多
2024-02-22 12:32:00公章,违规,往事,科技,科技,公司
...链条回溯问责机制规则，对上市后被发现欺诈发行等违法违规情形的，回溯全链条各环节履职情况。拟上市企业和中介机构存在违规情形的，依照《证券法》等规定严肃问责。审核注册人员和上市委委员存在故意或重大过失、违...……更多
2024-03-15 15:44:00证监,过失,委员,人员,上市公司,公司
...折扣、搞变通，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金、消费卡，违规出入私人会所；违反组织原则，隐瞒不报个人有关事项；弃守廉洁底线，在购买住房中侵犯集体利益，违规占用公物，搞权色交易；与...……更多
2024-04-17 16:31:00尹鹏,投资控股,山东,控股,董事长,董事
...认函。但京东否认知晓相关情况，一种可能性是京东员工违规开具了确认函，另一种则可能在于诺亚风控不严，让造假者钻了空子”。2018年6月28日，位于北京亦庄的京东总部大楼内，来自诺亚控股的尽调人员见到了佩戴京东工...……更多
2023-12-06 15:23:00诺亚,承兴,误导,面的,主动,背后
...为是基于投资止损考虑，上述股票交易行为均不存在主观违规的情形，也不存在利用短线交易谋求利益的情形。2021年报资料显示，郭同军1966年出生，曾在国家财政部、中船重工集团、中国重工等单位任职。2022年报提到，2022年5...……更多
2024-01-29 17:27:00乐普,短线,警示,副总,经理,医疗
...源星控制权，以掩盖他们重大利益输送和关联交易的违法违规问题。不过，王源并没有进一步透露金炯、于立峰涉及哪些问题，卓福民也在公开回应中表示，“本人在公司内部以各种方式进行规劝，使其纠正，故一直未采取法律...……更多
2023-11-19 08:09:00风波,董事长,董事,资本,伙伴,焦点
...）、辰光医疗（430300.BJ）和路斯股份（832419.BJ）。首家因违规减持接受自律监管措施相比较而言，2月份，共有两家企业，分别是宏裕包材(837174.BJ)和富恒新材（832469.BJ）；1月份共计有6家企业，分别为禾昌聚合（832089.BJ）、华光...……更多
2024-04-08 12:53:00长虹,违规,董事长,监管,业绩,董事
...为20%。公司于2023年12月25日披露了《关于涉及重大诉讼及违规担保的公告》（公告编号：2023-043），经核查，公司本次诉讼涉及违规担保事项系公司实际控制人闫春雨在未履行上市公司用章流程的情况下，私自使用上市公司公章...……更多
2024-01-29 10:31:00复牌,跌停,警示,风险,公司,担保
...办过程中，纪检监察机关既查他的权钱交易、官商勾连、违规插手项目运作等腐败问题，又深挖郭金刚和其他相关人员涉嫌违反中央八项规定精神问题线索，做到以案看风、以风挖案。爱买奢侈品、爱吃新鲜羊肉下属买上百只活...……更多
2024-01-30 13:51:00金刚,老朋友,细节,金刚,山西省纪委,山西
...不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品；违背组织原则，在职工录用方面违规为他人谋利并收受财物；违规将应当由个人支付的费用交由下属单位、其他单位报销；纪法意识淡漠，“靠企吃企”，...……更多
2024-01-13 12:45:00粤海,广东,副总,控股,经理,集团
...聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出现了上市33年来的第三次营收下滑，前...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...2月28日晚间，超华科技披露公告称，因涉嫌信息披露违法违规，公司及控股股东、实际控制人之一梁健锋遭到证监会立案。超华科技表示，目前，公司各项生产经营活动正常开展。值得一提的是，2月28日，超华科技股价以跌停价...……更多
2024-02-29 00:52:00证监,调查,超华,调查,证监,公司
...存在“租后管理不到位，融资租赁款被挪用”等三项违法违规事由，被罚款90万元。而李虹檠为贵银金租公司的法定代表人、董事长。此外，去年底，贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司，因存在未备案基金产品、未...……更多
2024-07-19 12:04:00正海,贵阳,股东,银行,世界,贵阳
...示，分支机构作为营销前线，需持续加强内部管理，减少违规行为的发生，可通过强化培训和教育、制定严格的考核制度和加强内部审计等方式，加强对分支机构的内部管理。公开资料显示，太平人寿隶属于中国太平保险集团有...……更多
2023-11-30 18:53:00太平,人寿,分支,旗下,机构,太平
...查；违反组织原则，隐瞒不报个人有关事项；贪财逐利，违规经商办企业，违规购买股票；亲清不分，贪占便宜，违规借用管理和服务对象车辆并接受其安排的健身活动；毫无纪法底线，搞权钱交易，利用职务上的便利为他人在...……更多
2024-05-25 08:30:00能源,集团,吉林,四川,吉林省,金峰
易联众：因实控人张曦涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对其立案 【易联众：因实控人张曦涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对其立案】财联社11月29日电，易联众公告，公司控股股东、实际控制人、时任董事长张曦因涉嫌信...……更多
2023-11-29 21:41:00联众,证监,违规,违法,信息,联众
...发布声明称，火炬集团组织的7月24日的临时股东大会违法违规，会议无效。原有董事将继续履职。截至3月1日A股收盘，中炬高新股价下跌0.12%。每日经济新闻综合自中山市市场监督管理局官微、新京报贝壳财经、王海微博、公开...……更多
2024-03-02 09:34:00非法所得,蚝油,地市,市值,所得,实名
...减持股份管理暂行办法》，《减持管理办法》要求可责令违规减持者一定期限内回购，并上缴价差。据不完全统计，今年以来，ST步森、宇新股份、兰卫医学、高凌信息、盛弘股份、来伊份、中国能建、上海新阳、五洲特纸、正...……更多
2024-06-03 12:44:00西装,总监,名牌,财务,公司,股份
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