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...业规范等问题，也存在不正当竞争的问题2023年10月20日，浙江省杭州市富阳区人民法院以单位行贿罪判处杭州某投资管理有限公司原负责人姚某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50万元，退缴在案的违法所得，依法予以没收...……更多
2024-04-07 15:15:00中纪委,力度,网站,利益,财产性,行贿人
...村商业银行（下称“义乌农商行”）将增持浙江龙游义商村镇银行（下称“义商村镇银行”）25.3125%股份。国家金融监督管理总局浙江监管局12月15日披露的批复显示，同意义乌农商行受让上海威都实业发展有限公司、真爱集团有...……更多
2023-12-18 11:27:00义乌,村镇,商行,比例,银行,股份
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月05日，因高级管理人员未经任职资格核准实际履职，国家金融监督管理总局泉州监管分局对惠安中成村镇银行股份有限公司处以35万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-05 11:30:00中成,惠安,村镇,处罚,未经,资格
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月12日，因向经营区域以外企业发放贷款，国家金融监督管理总局鹰潭监管分局对鹰潭月湖恒通村镇银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-01-15 10:07:00月湖,经营区,恒通,鹰潭,村镇,处罚
...理不尽职，信贷资金被挪用于限制性领域，对周宁刺桐红村镇银行有限公司进行罚款30万元处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月20日。合作联系：东方银保yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-01 11:11:00周宁,刺桐,信贷资金,限制性,村镇,信贷
...”，收到了一张740万元的大额罚单。与此同时，该行前任行长顾国明也被罚款10万元，并被终身禁止从事银行业工作，另有6名相关责任人被罚款5万元-10万元不等。从具体罚款事由来看，工行上海分行在经营性物业贷款业务上存...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市...……更多
2024-01-10 07:53:00进一,态势,业内人士,监管,业内,人士
浙江温岭农村商业银行（下称“温岭农商行”）因贷款管理等7项主要违法违规事实被罚款220万元，同时有3名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，温岭农商行被罚款220万元，...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...国最高人民检察院14日发布国家开发银行原党委委员、副行长周清玉涉嫌受贿、利用影响力受贿一案的进展。经最高检指定管辖，吉林省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对周清玉作出逮捕决定。该案正在进一步...……更多
2023-12-14 11:51:00行长,违规,国家开发银行,金融,银行,中国
...分支机构贴现资金回流出票人负直接责任，对时任建设银行长春经济技术开发区支行副行长谭勇军进行警告处罚。因对分支机构存贷挂钩负直接责任，对时任建设银行长春人民广场支行副行长赵峰进行警告处罚。因对分支机构贷...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
...、江西省宜春市监委对中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，张东向丧失理想信念，背弃初心使命，与他人串供对抗组织审查；无视中央八项规定精神，官僚主义问题突出，...……更多
2023-12-08 18:48:00东向,江西省,党籍,江西,行长,分行
...。附：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报案例1：浙江籍刘某非法买卖外汇案2022年1月至2023年3月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔，金额合计307.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...2日讯1月30日上午，共青团莒南县委副书记滕洪磊，莒南村镇银行党支部委员、副行长许春科，莒南村镇银行团支部书记、内审合规部负责人朱孔波一行来到大店支行，对在此实习的大学生王同学开展助学回访和暖心慰问活动。...……更多
2024-02-02 14:43:00莒南,村镇,助学,银行,活动,莒南
...至2012年兼任彭家坪支行行长，2012年至2015年兼庆城县金城村镇银行股份有限公司监事长，2017年至2019年分管兰州银行公司业务和个人业务，2019年5月起任兰州银行副行长。 ……更多
2024-04-19 11:21:00兰州,王斌,行长,董事长,董事,银行
...、云南省监委对中国农业银行云南省分行原党委委员、副行长沈锐严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，沈锐政治意识薄弱，私自携带违禁书刊入境；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受可能影响公...……更多
2023-11-03 11:01:00云南省,党籍,云南,行长,分行,违规
...公开表，因发放不符合条件的个人贷款，对天津滨海惠民村镇银行股份有限公司迎宾街支行进行罚款人民币30万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任天津滨海惠民村镇银行股份有限公司迎宾街支行客户经理曹贺麟进行警...……更多
2024-01-29 10:04:00惠民,滨海,个人贷款,村镇,天津,处罚
...团伙。参与多部门联合打击涉税违法犯罪工作，协同破获浙江“惊雷2022”、福建“争锋”等系列案件。做好行刑衔接，严肃查处跨境对敲、虚构交易、个人分拆、虚拟货币等违规跨境转移资金活动。以案倒查封堵非法资金划转...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...局发布的一则批复显示，同意恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行股份有限公司，承接其全部资产负债、权利义务并设立恒丰银行股份有限公司重庆大石坝支行。天眼查信息显示，恒丰银行是重庆江北恒丰村镇银行的控股股东。...……更多
2024-04-15 14:55:00银行,贵州,江西,行长,银行,锦州
...罚没金额达到8145.66万元。除此之外，11月3日，人民银行浙江省分行日前同样披露一张罚单。信息显示，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被处罚款10万元。按要求逐条整改针对最新的支付罚单，北京商...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
中国人民银行浙江省分行官网信息显示，刘玉苓已出任分行党委书记、行长、国家外汇管理局浙江省分局局长，她原系中国人民银行北京市分行党委委员、副行长兼国家外汇管理局北京市分局副局长。此前，人民银行浙江省分...……更多
2024-02-21 16:26:00刘玉,人民银行,浙江省,浙江,行长,分行
...行罚款90万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行行长陈少波进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-16 11:05:00三亚,处罚,商行,三亚,陈少波,处罚
...头宣传和动员种植户参加淮山王争霸赛。（广西桂平桂银村镇银行供图）图③：2023年“金田桂银杯”淮山王争霸赛现场。（广西桂平桂银村镇银行供图）图④：广西桂平桂银村镇银行理村农村普惠金融综合服务点就设在村口。...……更多
2023-11-20 10:15:00米线,杨坤,普惠,淮山,桂平,金融
东方资讯、含光素问联合消息，为进一步提升辖内村镇银行监管工作质效，国家金融监督管理总局浙江监管局围绕资本充足、资产质量、公司治理等方面细化监测指标，构建全方位并表风险管控机制，实施并表管理监管评价，...……更多
2024-01-11 10:16:00村镇,浙江,监测,机制,银行,金融
【刘玉苓出任中国人民银行浙江省分行行长】财联社2月21日电，中国人民银行浙江省分行更新的行领导信息显示，刘玉苓任中国人民银行浙江省分行党委书记、行长、国家外汇管理局浙江省分局局长。 ……更多
2024-02-21 12:08:00刘玉,中国人民银行,浙江省,浙江,行长,分行
...据失真，国家金融监督管理总局九江监管分局对九江恒通村镇银行股份有限公司进行罚款25万元处罚。因对此事项负有责任，时任九江恒通村镇银行股份有限公司风险管理部职员吴佩园被警告。作出处罚决定的日期为：2024年03月1...……更多
2024-03-25 14:33:00普惠,恒通,九江,村镇,失真,银行
...金融服务。就在今年3月公布的2022年度报告中，招商银行行长兼首席执行官王良在行长致辞中还提到“在追求商业价值的同时努力创造更大的社会价值”“探索普惠金融可持续发展道路”“积极服务民生”“展现招行担当”等字...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...，被告人邓建华利用担任中国人民银行永州市中心支行副行长，中国银行业监督管理委员会永州监管分局副局长、党委书记、局长，中国银行业监督管理委员会邵阳监管分局党委书记、局长，中国银行保险监督管理委员会郴州监...……更多
2024-01-09 09:55:00华一,郴州,年半,分局,局长,永州
...国范围内的预付卡发行与受理以及银行卡收单业务类型（浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省），新生支付也是海南省辖区内唯一一家持牌支付机构。而本次罚单并非新生支付年内首次被罚，2023年3月，新生支付因将资金...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...湾商业观察》施子夫 张楠日前，国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息公开表显示，杭州银行股份有限公司（以下简称杭州银行，600926.SH）因六项违规被罚210万元。杭州银行主要违法违规事实有：债券承销业务与债券...……更多
2024-01-26 14:18:00充足率,结构性,杭州,存款,业绩,资本
...组、云南省纪委监委对交通银行云南省分行原党委书记、行长李大军严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，李大军违反中央八项规定精神，长期、频繁接受可能影响公正执行公务的宴请；违反组织纪律，在员工招...……更多
2023-11-14 19:36:00李大军,交通银行,云南省,党籍,云南,党委书记
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