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...自：黔西南日报本报讯 （通讯员 王洪艳） 为进一步提升机关工作人员的法治意识和依法行政能力，12月18日，洛万乡开展机关人员学法宣讲活动，乡全体干部职工、村（常务）干部参加。本次讲座，殷灿昕律师采用PPT演示、知...……更多
2023-12-25 02:28:00机关,人员,活动,合同,人员,借贷
...通报中多次出现，一批典型案例被曝光，释放出纪检监察机关严惩以借贷收息之名行权钱交易之实违纪违法行为的鲜明信号。二十届中央纪委二次全会公报指出，坚决查处新型腐败和隐性腐败。作为新型腐败和隐性腐败的一种表...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
...有期徒刑或者拘役。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十一条：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在五十万元以上的，应予立案追诉...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
本文转自：法治网企业借债员工“背锅”大连检察机关一体化办案促借款合同纠纷案改判企业向贷款公司申请巨额借款，其中以企业员工个人名义借款2500万元。因无法偿还，贷款公司起诉后，法院判令3名员工承担偿还责任。面...……更多
2023-11-22 11:51:00纠纷案,大连,检察,一体化,纠纷,一体
本文转自：沈阳日报沈阳检察机关亮出整治虚假诉讼“成绩单”2017年以来提出监督意见203件，为当事人挽回经济损失3.2亿元本报讯（沈阳日报、沈报全媒体记者周贤忠 通讯员王玲）日前，记者从沈阳检察机关开展虚假诉讼监督...……更多
2023-12-29 04:04:00沈阳,成绩单,检察,诉讼,虚假,机关
...施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。性骚扰侵犯受害人人身权利，受害人可以向公...……更多
2024-03-24 02:01:00热辣,法治,生活,房屋,父母,拳击
...监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《行政机关公务员处分条例》等法律规定，对李某作出如下处理：1、按照干部人事管理权限，由省商务厅党组依据有关规定对李某作出降级处分，二级调研员降为四级主任科员...……更多
2023-11-23 17:10:00辽宁省,商务厅,辽宁,商人,干部,官方
...待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。 ……更多
2023-12-18 20:04:00刘兴,四川省,党籍,联社,四川,借贷
...等方式优质高效化解纠纷。南埔法庭积极开展普法宣讲进机关、进乡村、进学校活动，常态化开展民间借贷纠纷巡回审判，构建源头预防、便民诉讼、传播法治积极参与基层社会治理的流动平台矩阵，最大限度实现“审理一案，...……更多
2023-11-23 16:07:00泉港,南浦,泉州,借贷,法庭,纠纷
...气愤，要讨个说法。2020年4月18日，朱大伯向杭州市检察机关申请了民事生效裁判监督，一起“套路贷”的违法事实逐步浮出水面。检察官认为案件的突破口在于双方行为究竟是买卖还是借贷。据陈大妈讲述，所谓65万元“购房款...……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...解到，2021年11月，就有债权人向新田县公安局报案，公安机关对谢某进行了询问，谢某称其借款是用于“资金过桥”，并向借款人支付了高额利息。为查明借款的去向，办案检察官首先引导公安机关调取谢某的银行流水；其次调...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...有优先受偿权。非法处置查封的财产罪侵犯的客体是司法机关的正常活动，并不存在自然人是被害人的情况，公诉机关也未将杜某哥哥视为被害人。刑事判决生效后，杜某哥哥再次向乌海市中院提出恢复执行申请。2023年5月，法...……更多
2023-12-08 10:01:00诉讼,房产纠纷,执行人,幽灵,纠纷,背后
...，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...2021年11月受到开除党籍、开除公职处分，2022年3月被司法机关判处刑罚。 ……更多
2024-02-29 15:45:00张店,规划局,调研员,淄博,借贷,酒水
...，陷入骗局时也切莫慌张，注意留存证据，积极配合公安机关案件侦查，全力挽回损失。四是了解自身合法权益，通过官方渠道合理维权。主动了解咨询金融机构与监管部门的常态工作流程，个人权益受损时，首先选择金融机构...……更多
2023-10-08 01:51:00诈骗,手段,金融,不法分子,信息,借贷
...4月15日，张先生向法院递交再审申请，希望该案移交公安机关侦查。记者以市民身份从兰考县公安局了解到，郭某清于去年被逮捕，其涉及的“以房抵债”案，警方调查后认为属民事纠纷，受害人可向法院起诉。目前，郭某清涉...……更多
2024-04-19 17:55:00兰考,收款人,郑州,身份证,市民,身份
...实人民调解工作。当前，全市两级法院会同市区司法行政机关共选任人民调解员327名，专业调解团队增至118个，专门调解室增至181间，建设金牌调解工作室4个，培育金牌调解员23名，709名法官、法官助理、调解员对接“零纠纷”...……更多
2024-04-09 03:36:00诉讼,法院,现代化,水平,服务,诉讼
...回覃某、陈某起诉，并要求一审法院将相关线索移送公安机关。典型意义：人民法院在审理民间借贷纠纷案件中，将依职权主动审查资金来源。审理过程中，发现出借人存在涉嫌套取金融机构贷款高利转贷、以营利为目的向社会...……更多
2023-12-26 16:46:00黔南,示范性,样板,诉讼,示范,法院
...司易鑫集团副总裁刘爱学介绍,目前该公司每年移送公安机关立案的此类案件有百余起,损失严重。 汽车租赁作为全新的汽车使用模式,给人们出行带来便利的同时,也让不法分子实施诈骗犯罪找到可乘之机,衍生出上述骗局。这些“...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
...过高，进行了调整。其实，这可能是少部分金融系统工作人员对央行发布《中国人民银行关于进一步推进利率市场化改革的通知》理解有误造成的，也有可能是金融系统基层工作人员对于“授权有限”的“自保性”操作。但是，...……更多
2023-11-27 16:26:00平衡点,实体,融资,成本,资产,保障
...）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；（五）违反法律、行政法规强制性规定的；（六）违背公序良俗的。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第13条规定了...……更多
2024-03-13 04:20:00出借,信用卡,信用,资金,合同,张某
...违纪违法所得；由辽阳市监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。（中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、辽宁省纪委监委） ……更多
2023-12-13 17:58:00大连市,委副书记,长江,大连,借贷,大额
...垫资公司则持续向高某计收高额垫资费用。后高某向公安机关报案，公安机关查明6个账户均由中介公司职员或关联人员控制，不存在任何“监管”，而垫资公司与贷款中介公司亦属同一实际控制人，其长期通过拖延到账等方式...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；（五）违反法律、行政法规强制性规定的；（六）违背公序良俗的。“套取金融机构贷款转贷的行为不仅扰乱金融市场秩序，出借人也可能面临因无...……更多
2023-11-07 04:26:00借贷,银行,张某,李某,转贷,借贷
...被执行人名单874人次，罚款16人次，拘留10人，移送公安机关立案追究拒执犯罪1人，采取训诫、责令具结悔过、签订保证书、限制出境、报公安机关协查临控等其他措施的共计74人次。西城区法院在办理一起民间借贷纠纷案件时...……更多
2023-10-27 05:05:00被执行人,北京法院,北京,法院,被执行人,孙某
...）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；（五）违反法律、行政法规强制性规定的；（六）违背公序良俗的。 ……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
...简称《意见》）。《意见》中明确提出，防止和纠正侦查机关超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产，严格区分罪与非罪的界限，以及依法准确适用非法经营罪等。有关分析认为，《意见》坚持问题意识，突出实践...……更多
2023-10-23 21:42:00最高检,扣押,民营经济,站台,财产,经济
...行动，加强行刑衔接，会同公安局、检察院、法院等司法机关严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等金融领域违法犯罪，维护金融机构资金安全和人民群众合法权益，有力保障上海金...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...放贷和暴力、软暴力讨债业务,先后纠集十余名刑满释放人员和社会闲散人员,有组织地开展放贷、催收业务。自2014年7月该组织主要成员共同实施首起犯罪起,组织不断发展壮大,逐步形成了以代某军为组织者、领导者,以殷某龙(男,...……更多
2023-11-30 00:08:00讨债,债务,暴力,黄岛区,黄岛,青岛市
...，诉讼历经一审支持、二审不予支持、再审驳回。经检察机关监督法院重审，债权人的合法权益得以维护——1400万债权失而复得姚雯/漫画“6年了，这讨债官司越打越多、越打越复杂，我真的拖不起了！”2022年2月的一天，马某...……更多
2024-04-10 07:41:00失而复得,债权,建设局,马某,债权,建设
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