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...问联合消息，2023年12月28日，因贴现资金回流至出票人、个人消费贷款管理不到位至信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对富滇银行股份有限公司曲靖分行进行罚款80万元处罚。因贴现资金回流至出票人负有责...……更多
2023-12-29 10:16:00曲靖,个人消费,不力,分行,处罚,监管
...；贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用于关联企业，对曲靖市商业银行股份有限公司大理分行进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任大理分行行长杨志珍进行警告处罚。因对个人贷款资金支付环节管理不审慎事...……更多
2024-07-08 13:38:00曲靖,商业银行,大理,审慎,分行,支付
东方资讯消息，2024年4月10日，国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示，因涉企服务收费业务内控管理不到位，违规收取小微企业资信证明类费用，对中国民生银行股份有限公司南昌分行处罚款40万元。因对...……更多
2024-04-11 11:51:00民生银行,涉企,内控,南昌,不力,分行
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月02日，因企业划型错误导致小微企业服务收费减免政策执行不到位，国家金融监督管理总局赣州监管分局对中国民生银行股份有限公司赣州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-01-03 09:18:00民生银行,赣州,不力,分行,民生,处罚
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局怒江监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款支付管理与控制不到位，贷款资金流入限制性领域，对中国农业银行股份有限公司怒江分行进行罚款30万元处罚。因流动资金贷款被挪...……更多
2024-06-20 11:08:00怒江,农业银行,不力,分行,支行,支付
...与控制不到位，信贷资金被挪用，国家金融监督管理总局曲靖监管分局对云南会泽农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对该公司的重大关联交易未按规定进行审查审批事项负有责任，对时任云南会泽农村商业银行...……更多
2023-12-29 10:14:00泽农,信贷资金,云南,不力,信贷,处罚
东方资讯消息，2024年4月11日，国家金融监督管理总局广东监管局行政处罚信息公开表显示，因向特定人群销售保单利益不确定的保险产品管理不到位，对中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行被罚款50万元。因对上述事项...……更多
2024-04-12 11:06:00保单,产品管理,不力,广州,分行,利益
东方资讯消息，日前，国家金融局嘉兴监管局发布行政处罚信息公开表，因普惠型小微企业贷款管理不到位，对中国工商银行股份有限公司嘉兴分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任中国工商银行股份有...……更多
2024-04-29 16:16:00普惠,嘉兴,不力,分行,工商,银行
...相关抵押物价值审查不严格，抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控事项负有责任，对时任中国进出口银行吉林省分行客户经理侯佛欣进行警告并罚款5万元处罚。因对中国进出口银行吉林省分行相关贷后...……更多
2024-03-04 13:55:00进出口银行,抵押物,吉林,抵押,分行,处罚
...1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...年深圳辖内银行业金融机构消费投诉情况,浙商银行深圳分行以平均每百营业网点投诉量216.67件的数据高居榜首。浙商银行2022年客户投诉分析报告显示,当年共受理客户投诉超10万笔。另据国家金融监督管理总局发布的《关于2023年...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...分局行政处罚信息公开表显示，因个人贷款管理不到位、个人消费贷款被挪用以及贴现资金直接转回出票人账户，对上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行进行罚款80万元处罚。因对个人贷款管理不到位事项负有责任，对时任...……更多
2024-06-14 15:57:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,银行,消费
...域”“个人线上消费贷款业务内控机制不健全、资金监控不力”等。而有领导责任的李志明、贵州银行行长许安以及多名副行长在内的15名责任人同被处以警告或罚款，处罚金额总计500万元。
“老东家”湖北银行多名领导和同...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...大缺陷和监督检查失职之外，余下处罚均与贷款风险管控不力有关。事实上，这些都只是浦发银行及旗下分支机构频吃罚单的冰山一角。2021年以来浦发银行就被罚近2个小目标。据不完全统计，2021年浦发银行收金融监管部门开出...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...行10月25日拒收现金专项整治会议要求，近日，兴业银行曲靖分行在人民银行曲靖市分行和兴业银行昆明分行的指导下开展整治拒收现金专项行动，认真组织落实整治拒收现金各项工作。行动中，曲靖分行加强各项任务分工和实...……更多
2023-12-03 13:48:00曲靖,分行,专项,人民币,银行,人民
...家金融监管总局通化监管局发布行政处罚信息公开表，因个人消费贷款违规流入限制性领域，对交通银行股份有限公司通化分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任通化分行风险与授信管理部总经理刘罡、授信...……更多
2024-04-25 11:24:00通化,交通银行,个人消费,分行,违规,限制
...遭处罚。7月29日，北京商报记者注意到，人民银行广东省分行日前披露一张针对中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责任人也一并...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...该分行处以30万元罚款。闽清县农村信用合作联社存在“个人消费贷款管理不到位；‘万通宝•小微贷’自助循环类贷款业务贷后管理不到位，导致超自主支付限额发放个人贷款；个人经营贷款调查不尽职，导致部分信贷资金流...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...罚没合计22475.18万元。个人处罚方面，时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监被处警告并罚款6万元；时任中信银行厦门分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行呼和浩特分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行厦门...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...海监管局2024年7月披露的罚单，上海奉贤浦发村镇银行因个人消费贷款贷后管理不到位、贷款资金违规流入股市等四项违法违规行为，被处于罚款95万元。嘉定民生村镇银行因个人贷款资金违规流入股市、流动资金贷款资金违规...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《个人贷...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...联合消息，2023年12月21日，因贷款“三查”不尽职；监控不力贷款资金被挪用；贷款资金回流借款人，国家金融监督管理总局合川监管分局对重庆农村商业银行股份有限公司合川分行罚款120万元，对时任重庆农村商业银行股份有...……更多
2023-12-27 10:52:00合川,重庆,分行,处罚,商行,合川
...银行、农业银行共3家。此外，民生银行和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产处置问题，违规收费问题等。行政处罚信息公开表...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...管局发布2则行政处罚信息。厦门银行股份有限公司漳州分行、中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司因向借款人转嫁抵押评估费用、虚构保险中介业务套取费用等违法违规行为，被没收违法所得、罚款；3名相关责任...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...业务投后内控管理存在缺陷。以及中国进出口银行浙江省分行也因5项违法违规行为被罚165万元，同时3名相关责任人被警告。从其违法违规事实来看，此次被罚主要涉及贷款、贴现业务。其主要违法违规事实包括：贷款“三查”...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...态8月16日下午，国家金融监管总局公布了对宁波银行杭州分行、萧山农村商业银行、中国进出口银行浙江分行、网商银行共四家浙江省银行的罚单，合计罚款金额超1400万元。这是金融监管坚持“长牙带刺”的一个缩影。把时间...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...到位，被罚款200万元；因对信用卡业务异常交易行为监控不力，被罚款400万元。同时，平安银行信用卡中心客户风险管理部总经理王暮松对上述违规行为负有责任，被处以警告并罚款10万元处罚。此外，2024年中报披露，该行的信...……更多
2024-10-18 12:14:00平安,信用卡,总裁,信用,银行,平安
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