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...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被处以罚款60万元。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日，据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发)第六十八条第一款，处罚依据为《中华人民共和国...……更多
2024-11-21 10:32:00招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致
...行保定分行），未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕第5号”行政处罚决定书显示，建设银行保定分行办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其...……更多
2024-10-19 15:35:00建设银行,保定,分行,银行,建设,保定
...行成功办理多笔贸易外汇收支企业名录登记业务，郑州、新乡、安阳、南阳等多地均实现了当地首笔业务落地，得到企业高度认可。建设银行将持续提升本外币境内外一体化经营能力，加强外汇便利化政策传导落实，为外贸企业...……更多
2024-06-02 15:50:00建行河南省分行,河南,建行,新政,收支,外汇
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇账户管理规定等违法事...……更多
2024-10-11 16:12:00交通银行,北京分行,北京,分行,账户,管理规定
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇账户管理规定，被处以警告，没收违法所得，并罚款，合计罚没金额78.9万元。 ……更多
2024-12-06 14:05:00洋浦,中国银行,分行,中国,账户,管理规定
据国家外汇管理局山西省分局披露，招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为，被处于40.08万元，并没收违法所得。 ……更多
2024-10-14 12:13:00招商银行,太原,管理条例,分行,处罚,外汇
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；违反规定办理结汇、售汇业务的”等违法事实，被国家外汇管理局内蒙古自治区分局作出“没收违法所得2305.85元，处150万元人民币罚款。”的处...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...常项目业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；未按照规定进行国际收支统计申报，被处以罚款46.62万元。 ……更多
2024-12-06 14:05:00农业银行,单证,银行,农业,交易,收支
近期，浙商银行股份有限公司兰州分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款40.54万元。 ……更多
2024-12-06 14:03:00兰州,分行,银行,收付,单证,一致性
...国家外汇管理局不断推出便利化政策，优质企业贸易外汇收支便利化是其中之一。交通银行吉林省分行于2023年5月已经向国家外汇管理局吉林省分局备案，成为货物贸易/服务贸易外汇收支便利化试点银行。取得试点资格后，分行...……更多
2024-10-25 15:03:00交通银行,便利化,吉林省,吉林,收支,分行
...行行动迅速，于近日成功完成新政实施后的首批贸易外汇收支企业名录登记业务。新规的实施，标志着贸易外汇收支企业名录的办理方式正式由国家外汇管理局核准转变为银行直接办理，将为企业提供更为便捷的服务体验。为让...……更多
2024-06-04 00:16:00外汇,大连,新政,收支,分行,落地
...的通知》（以下简称《通知》），进一步优化“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记管理，取消国家外汇管理局各分局核准办理名录登记的要求，改由在境内银行直接办理名录登记。兴业银行石家庄分行响应新政要求...……更多
2024-06-02 12:25:00石家,石家庄,收支,分行,落地,外汇
...1日起“取消国家外汇管理局各分局核准办理‘贸易外汇收支企业名录’登记的要求，改由在境内银行直接办理名录登记”。6月1日新政施行当日，农行青岛分行在外汇局青岛市分局和总行指导下，辖属西海岸新区分行、胶州分行...……更多
2024-06-01 14:12:00青岛,收支,分行,落地,外汇,名录
6月1日起，“贸易外汇收支企业名录”由国家外汇管理局核准调整为银行直接办理。这一政策，为外贸企业带来了极大的便利。自政策落地以来，兴业银行杭州分行在全省范围内办理了多笔“贸易外汇收支企业名录”登记业务，...……更多
2024-06-13 15:40:00杭州,收支,分行,落地,外汇,名录
...多客户驻足观看。日前，该分行正式开始受理“贸易外汇收支企业名录”登记业务，面向各类外贸企业开启外贸金融服务“一站式体验”。近日，国家外汇管理局发布《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11...……更多
2024-06-11 09:44:00万家,济南,收支,分行,外汇,名录
“没想到10分钟左右就在中行办好了贸易外汇收支企业名录登记，真是太方便了！”6月1日早上，毕节市四禾贸易有限公司财务负责人高兴地说。该公司也成为贵州省第一家直接在银行办理该项业务的企业。根据《国家外汇管理...……更多
2024-06-05 18:50:00贵州省,中国银行,贵州,收支,分行,中国
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项，对烟台银行股份有限...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
...汇管理局取消了贸易企业名录登记行政许可，将贸易外汇收支企业名录登记的办理方式调整为银行直接办理。政策调整首日，建设银行江苏省分行辖内相关具备对公外汇业务资质的网点已经为南京自贸区、无锡开发区、南通海门...……更多
2024-06-01 11:33:00江苏省,江苏,建行,收支,分行,落地
近日，建设银行泰安分行为新设外贸企业办理贸易外汇收支企业名录等级业务，并顺利完成企业首笔贸易外汇资金入账，国家外汇管理局泰安分局前往网点进行现场指导。建设银行泰安分行国际业务中心深刻领会《国家外汇管...……更多
2024-06-28 14:37:00建设银行,泰安,收支,分行,落地,外汇
...进行政策宣传。认真组织全辖外汇从业人员学习贸易外汇收支企业名录银行端操作手册，梳理业务办理流程，配置业务人员权限，做好系统上线相关准备工作。6月1日，在国家外汇管理局枣庄市分局的指导下，中国银行枣庄分行...……更多
2024-06-01 21:18:00枣庄,中国银行,新政,收支,分行,中国
“贸易外汇收支企业名录”登记业务改为由境内银行直接办理是国家外汇管理局为深化货物贸易外汇管理改革、推动对外贸易高质量发展的重要举措。建设银行滨州分行积极响应外汇管理局政策导向，严格落实《关于进一步优...……更多
2024-07-26 19:46:00滨州,建设银行,收支,分行,外汇,名录
...通知》，自2024年6月1日起，取消了外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”登记的行政许可，改由银行采集企业名录信息进行登记。《通知》从优化外贸企业名录登记管理、简化外汇业务流程等方面，进一步提升跨境贸易便利化水...……更多
2024-06-05 00:16:00龙岩,新政,收支,分行,落地,外汇
本文转自：人民网6月1日，贸易外汇收支企业名录登记业务下放银行政策正式实施。当天，在国家外汇管理局厦门市分局和厦门自贸委的指导下，交通银行厦门分行成功为2家在厦门自贸片区注册的企业办理厦门区域首批贸易外...……更多
2024-06-02 11:40:00厦门,交通银行,收支,分行,落地,外汇
...国籍）不禁竖起大拇指。根据前期在农行看到的贸易外汇收支企业名录登记改由银行办理的宣传，6月1日上午，李炫雨经理便携带业务资料来到农行文登支行营业部办理名录登记，工作人员详细介绍了业务流程，熟练地进行系统...……更多
2024-06-01 11:25:00威海,收支,分行,外汇,名录,业务
...知》(汇发[2024]11号)要求，2024年6月1日起，货物贸易外汇收支企业的“贸易外汇收支企业名录”登记改由境内银行直接办理。建行贵州省分行高度重视，积极筹备，快速部署。在国家外汇管理局贵州省分局的指导下，于新政实施...……更多
2024-06-07 17:29:00贵州省,贵州,建行,新政,收支,分行
...转自：江西日报交通银行江西省分行积极推动“贸易外汇收支企业名录”登记新政落地近日，交通银行江西省分行为进贤县某企业办理该行首笔“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记业务。该企业实现“登记＋收支”...……更多
2024-06-12 03:57:00新政,收支,落地,外汇,名录,贸易
...行临沂市分行目前已向辖内对公外汇网点下发《贸易外汇收支企业名录登记申请表》填写注意事项，以及”数字外管”操作流程，确保网点工作人员，业务明晰，流程熟练。实施到位目前该行辖内对公外汇网点已准备纸质版《申...……更多
2024-05-31 16:09:00临沂市,临沂,邮政储蓄,收支,分行,中国
...日，建行黔西南州分行成功办理了黔西南州首笔贸易外汇收支企业名录登记业务，此举标志着黔西南州对外贸易企业外汇管理服务迈入了一个全新的阶段。自2024年6月1日起，企业可直接在境内银行办理“贸易外汇收支企业名录”...……更多
2024-06-21 13:01:00黔西南州,南州,黔西,建行,收支,分行
...银行不仅能办理开立账户、国际结算，还能办理贸易外汇收支名录登记、变更业务了，政策越来越便利了，一站式办理让我们做生意更省心了！”该行工作人员在客户到达网点前提前熟悉系统操作、准备企业填写材料，凭借充分...……更多
2024-06-28 14:34:00恩施,恩施州,名录,中国银行,银行,收支
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