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未对外汇收支一致性进行合理审查,中原银行新乡分行被罚60万元
...项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被处以罚款60万元。据不完全统计,中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日,据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息...……更多
未对交易单证真实性与外汇收支的一致性审查,招商银行被罚
...项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发〔2020〕14号文印发)第六十八条第一款,处罚依据为《中华人民共和国...……更多
建设银行保定分行被罚没147.71万元
...行保定分行),未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕第5号”行政处罚决定书显示,建设银行保定分行办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其...……更多
建行河南省分行于新政首日落地贸易外汇收支企业名录登记业务
...行成功办理多笔贸易外汇收支企业名录登记业务,郑州、新乡、安阳、南阳等多地均实现了当地首笔业务落地,得到企业高度认可。建设银行将持续提升本外币境内外一体化经营能力,加强外汇便利化政策传导落实,为外贸企业...……更多
违反外汇账户管理规定等多项规定,交通银行北京分行被罚352万
...项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;违反规定办理资本项目资金收付;违反规定办理结汇、售汇业务;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料;违反外汇账户管理规定等违法事...……更多
违反相关外汇管理条例,招商银行太原分行被处罚
据国家外汇管理局山西省分局披露,招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为,被处于40.08万元,并没收违法所得。 ……更多
...项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;违反规定办理结汇、售汇业务的”等违法事实,被国家外汇管理局内蒙古自治区分局作出“没收违法所得2305.85元,处150万元人民币罚款。”的处...……更多
交通银行吉林省分行认真落实优质企业贸易外汇收支便利化试点政策
...国家外汇管理局不断推出便利化政策,优质企业贸易外汇收支便利化是其中之一。交通银行吉林省分行于2023年5月已经向国家外汇管理局吉林省分局备案,成为货物贸易/服务贸易外汇收支便利化试点银行。取得试点资格后,分行...……更多
兴业银行大连分行落地外汇管理新政完成首批贸易外汇收支企业名录登记业务
...行行动迅速,于近日成功完成新政实施后的首批贸易外汇收支企业名录登记业务。新规的实施,标志着贸易外汇收支企业名录的办理方式正式由国家外汇管理局核准转变为银行直接办理,将为企业提供更为便捷的服务体验。为让...……更多
...的通知》(以下简称《通知》),进一步优化“贸易外汇收支企业名录”(以下简称名录)登记管理,取消国家外汇管理局各分局核准办理名录登记的要求,改由在境内银行直接办理名录登记。兴业银行石家庄分行响应新政要求...……更多
...1日起“取消国家外汇管理局各分局核准办理‘贸易外汇收支企业名录’登记的要求,改由在境内银行直接办理名录登记”。6月1日新政施行当日,农行青岛分行在外汇局青岛市分局和总行指导下,辖属西海岸新区分行、胶州分行...……更多
线上线下齐推进,兴业银行杭州分行落地多笔贸易外汇收支企业名录登记
6月1日起,“贸易外汇收支企业名录”由国家外汇管理局核准调整为银行直接办理。这一政策,为外贸企业带来了极大的便利。自政策落地以来,兴业银行杭州分行在全省范围内办理了多笔“贸易外汇收支企业名录”登记业务,...……更多
优汇服务进万家,兴业银行济南分行积极推广“贸易外汇收支企业名录”登记业务
...多客户驻足观看。日前,该分行正式开始受理“贸易外汇收支企业名录”登记业务,面向各类外贸企业开启外贸金融服务“一站式体验”。近日,国家外汇管理局发布《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》(汇发〔2024〕11...……更多
中国银行贵州省分行 率先落地全省首笔“贸易外汇收支企业名录”登记业务
“没想到10分钟左右就在中行办好了贸易外汇收支企业名录登记,真是太方便了!”6月1日早上,毕节市四禾贸易有限公司财务负责人高兴地说。该公司也成为贵州省第一家直接在银行办理该项业务的企业。根据《国家外汇管理...……更多
烟台银行收外汇局处罚 违反规定办理经常项目资金收付
...项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第(一)项,对烟台银行股份有限...……更多
政策调整首日,建行江苏省分行贸易外汇收支企业名录登记首批落地
...汇管理局取消了贸易企业名录登记行政许可,将贸易外汇收支企业名录登记的办理方式调整为银行直接办理。政策调整首日,建设银行江苏省分行辖内相关具备对公外汇业务资质的网点已经为南京自贸区、无锡开发区、南通海门...……更多
建设银行泰安分行办理贸易外汇收支名录登记业务顺利落地
近日,建设银行泰安分行为新设外贸企业办理贸易外汇收支企业名录等级业务,并顺利完成企业首笔贸易外汇资金入账,国家外汇管理局泰安分局前往网点进行现场指导。建设银行泰安分行国际业务中心深刻领会《国家外汇管...……更多
...进行政策宣传。认真组织全辖外汇从业人员学习贸易外汇收支企业名录银行端操作手册,梳理业务办理流程,配置业务人员权限,做好系统上线相关准备工作。6月1日,在国家外汇管理局枣庄市分局的指导下,中国银行枣庄分行...……更多
建设银行滨州分行: 积极推进“贸易外汇收支企业名录”登记
“贸易外汇收支企业名录”登记业务改为由境内银行直接办理是国家外汇管理局为深化货物贸易外汇管理改革、推动对外贸易高质量发展的重要举措。建设银行滨州分行积极响应外汇管理局政策导向,严格落实《关于进一步优...……更多
...通知》,自2024年6月1日起,取消了外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”登记的行政许可,改由银行采集企业名录信息进行登记。《通知》从优化外贸企业名录登记管理、简化外汇业务流程等方面,进一步提升跨境贸易便利化水...……更多
本文转自:人民网6月1日,贸易外汇收支企业名录登记业务下放银行政策正式实施。当天,在国家外汇管理局厦门市分局和厦门自贸委的指导下,交通银行厦门分行成功为2家在厦门自贸片区注册的企业办理厦门区域首批贸易外...……更多
农行威海分行“一站式”办理贸易外汇收支企业名录登记业务获赞誉
...国籍)不禁竖起大拇指。根据前期在农行看到的贸易外汇收支企业名录登记改由银行办理的宣传,6月1日上午,李炫雨经理便携带业务资料来到农行文登支行营业部办理名录登记,工作人员详细介绍了业务流程,熟练地进行系统...……更多
建行贵州省分行积极贯彻货物贸易外汇收支名录登记新政
...知》(汇发[2024]11号)要求,2024年6月1日起,货物贸易外汇收支企业的“贸易外汇收支企业名录”登记改由境内银行直接办理。建行贵州省分行高度重视,积极筹备,快速部署。在国家外汇管理局贵州省分局的指导下,于新政实施...……更多
积极推动“贸易外汇收支企业名录”登记新政落地
...转自:江西日报交通银行江西省分行积极推动“贸易外汇收支企业名录”登记新政落地近日,交通银行江西省分行为进贤县某企业办理该行首笔“贸易外汇收支企业名录”(以下简称名录)登记业务。该企业实现“登记+收支”...……更多
中国邮政储蓄银行临沂市分行积极落实企业外汇收支名录登记新政策
...行临沂市分行目前已向辖内对公外汇网点下发《贸易外汇收支企业名录登记申请表》填写注意事项,以及”数字外管”操作流程,确保网点工作人员,业务明晰,流程熟练。实施到位目前该行辖内对公外汇网点已准备纸质版《申...……更多
建行黔西南州分行成功落地州内首笔贸易外汇收支企业名录登记业务
...日,建行黔西南州分行成功办理了黔西南州首笔贸易外汇收支企业名录登记业务,此举标志着黔西南州对外贸易企业外汇管理服务迈入了一个全新的阶段。自2024年6月1日起,企业可直接在境内银行办理“贸易外汇收支企业名录”...……更多
...银行不仅能办理开立账户、国际结算,还能办理贸易外汇收支名录登记、变更业务了,政策越来越便利了,一站式办理让我们做生意更省心了!”该行工作人员在客户到达网点前提前熟悉系统操作、准备企业填写材料,凭借充分...……更多
建设银行山东分行首日首批成功办理贸易外汇收支企业名录登记业务
...2024]11号)要求,自6月1日起取消各地外汇分局为贸易外汇收支企业办理名录登记的行政许可,改由在境内银行直接办理。该项工作是外汇局经常项目便利化改革的重中之重,也是经常项下外汇管理“里程碑”式政策调整。建行山...……更多
农发行泰州市分行积极推进外汇收支“便利化+”
...局要求制定《中国农业发展银行泰州市分行构建贸易外汇收支“便利化+”工作机制 进一步提升服务高水平开放能力工作方案》,旨在坚持统筹高质量发展和高水平安全,提升外汇服务实体经济质效,进一步优化营商环境,助力...……更多
中信银行威海分行成功办理首笔“贸易外汇收支企业名录登记”业务
...外汇管理局发布通知,自2024年6月1日起,取消“贸易外汇收支企业名录”登记的行政许可事项,改由银行直接办理。新政实施当天,中信银行威海分行迅速响应,在国家外汇管理局威海市分局指导下,率先落地首笔名录登记业务...……更多
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三部门关于优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施(2024年版)的通知工业和信息化部 商务部 海关总署关于优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施(2024年版)的通知 工信部联安全函〔2024〕377号 各省
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申万宏源:明年下半年,A股有望迎来真正大级别上涨行情的起...
“A股当前仍是牛市‘起手式’,接下来两波行情值得特别期待。2024年底是第一波行情,2025年开年可能是震荡市。第二波行情最晚或于2025年下半年启动
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优质蓝筹受捧 茅台中兴中车等涨幅大
受上交所要求券商自查两融的影响,周二(12月17日)中国股市在小盘小市值股跌停潮的影响下进一步探底。截至终盘,上证指数收报3361
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广西各地陆续发放首批新建商品房购房补贴资金
本文转自:人民网-广西频道12月13日看到广西住房和城乡建设厅发布的《广西购买新建商品住宅补贴公告》,贺州市沈先生马上申报购房补贴
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2024年12月17日,山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿
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