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...个小时。”郑阳说，得手后，诈骗分子会迅速分笔分级将钱款转移至不同的银行账户，多数情况下，被害人的钱财会在24小时内转移至境外。然而，当时距离王宁在“X通金融”软件投资已经过去10天，还来得及拦截吗?“王宁的情...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...胁、辱骂等“软暴力”行为进行催收，以非法占有被害人钱款。为规避警方调查，上述犯罪组织专门成立处置他人报警等突发情况的微信群和制订相关反侦查措施。2020年5月至2021年7月间，上述犯罪组织在江苏省徐州市、安徽省...……更多
2023-01-17 11:42:00威龙,诈骗案,套路,一审,上海,诈骗
...由，要蒋先生先对购买资金进行垫付。审批通过后，再将钱款转给蒋先生。随后，蒋先生向对方提供的银行账户转款30余万。对方表示稍后会发取货单。但蒋先生迟迟未等到回应，等他再次拨打电话却发现对方已关机，意识到自...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...两人反复联系鲁某未果，随即报警。警方在调查中发现，钱款在汇入鲁某账户后没几分钟，就被他拆分成了三笔，分别转入不同账户。“鲁某第一时间转移了资金，并且提前预约了大额取现业务，两笔转入他父母的账户中并已取...……更多
2024-03-28 07:00:00小时,张某,嘉善,钱款,验资,华东
...安分局了解到，目前“女粉丝”已落网，并追回部分被骗钱款。嫌疑人盗图后营造虚假人设。上海静安警方2024年5月27日，上海市民王先生向静安警方报案，称疑似遭遇诈骗，损失近64万元。他口中的骗子竟是与其相处长达7年的...……更多
2024-06-18 15:32:00转账,上海,网恋,一面,粉丝,曾某
...的钱都转到我们的账号中，待‘百万保险’注销成功后，钱款就会自动退回给你。”吴女士感到奇怪，自己从来没有买过“百万保障”服务，经与对方核对后，发现购买信息与自己的信息完全一致，吴女士便相信了对方的说辞，...……更多
2023-10-11 10:19:00骗局,民警,损失,支付,市民,保障
...种渠道引诱受害人投资后，再操作后台，迅速在各地转移钱款，致使受害人无法提现。紧接着，他们将诈骗资金通过虚拟货币、境外赌博平台洗兑后，在国内多地取现。大鱼上钩2020年12月，郧西女子莉莉（化名）上网时无意间加...……更多
2023-10-26 17:02:00郧西,省督,十堰,大案,警方,诈骗
...维护平台、维护客户等业务为名，哄骗商家缴纳保证金等钱款，承诺客户“什么都不用管，交给代运营打理就能月入数万”。实践中，区分电商代运营公司与客户之间是民事纠纷还是诈骗罪，需要看该行为是否符合诈骗罪的构成...……更多
2024-02-19 13:08:00网络直播,骗局,诈骗,直播,运营,男子
...收款码拍照并提供给上线诈骗人员，诈骗人员让受害者将钱款转入烟酒店的收款账户，最后犯罪分子再将等价的烟酒取走。该案涉及多家烟酒店，涉案共计130万余元。最终，两名犯罪分子被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。“...……更多
2024-10-15 21:33:00劳力士,劳力,嫌疑,警方,女子,张瑞
...地多次利用“金包银”项链冒充纯金首饰行骗，共计骗取钱款141480元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分。经南京市鼓楼区检察院提起公诉，最终，法院以诈骗罪判...……更多
2024-01-10 19:32:00包银,手铐,万余,首饰,张某,宋某
...打开银行或其他网贷平台进行贷款，承诺审核通过后会将钱款原路返还。待被害人转账完毕，将FaceTime视频电话挂断并失联。就此问题，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者致电苹果客服，对方表示来电者确实可以编辑来电昵称，通过屏幕...……更多
2024-10-30 19:31:00帮凶,诈骗,警方,细节,苹果,手机
...后者伺机记下了支付密码，在一年多时间分69次将17万元钱款转走。70多岁的项阿姨在巢湖独自经营一家小店，遇到手机支付的客户，项阿姨会提供二维码收款。不久前，项阿姨对账时惊讶地发现，微信余额里的17万余元不见了。...……更多
2023-10-09 00:15:00支付,密码,秦某,阿姨,巢湖,小店
...人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后，由客户下单的“跑腿”送货员将蛋糕取走送到指定的地点。没过多久，刘女士发现自己的银行账户被冻结了，报警后才...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...伪造，后经工作将犯罪嫌疑人沈某某抓获，追回全部被骗钱款。让警务前置、关口前移、服务前倾，无锡公安在金融机构和重点企业聚集区建成6家“经盾服务站”，直接受办案件、登记举报线索、提供“问诊”服务、开展防范...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...络平台进行投资，没想到遇到诈骗、洗钱连环陷阱，投资钱款变成了广州商户的货款，在民警帮助下，挽回近3万损失。返还小静被骗钱款日前，家住成都东部新区三岔街道的小静报警称自己在某网络平台进行投资赚钱被骗了。...……更多
2024-09-16 19:35:00成都,男子,结果,投资,转账,民警
...全媒体记者 祁宗珠）“谢谢民警，帮我追回了所有被骗钱款！”12月8日，市民李先生走进西宁市公安局城西公安分局刑侦大队反诈中心，向几位反诈民警致谢。李先生介绍，几天前，他在网上浏览网页时，看到一条“无抵押、...……更多
2023-12-13 01:44:00万余,民警,公安,先生,钱款,西宁市
...德的感谢信，感谢民警为其找回错转给陌生人的八千多元钱款。7月1日下午，赭麓派出所收到福建省宁德市公安局霍童镇派出所发函：当地一名冯先生向芜湖市的陌生人陈某错误转账8870元，请求赭麓派出所协助联系陈某将款退回...……更多
2024-07-22 18:06:00芜湖,警方,陌生人,陈某,芜湖,钱款
...实际价值确定，车辆实际价值由当事人协商确定。本案中保险单确认的保险金额/责任限额为27万元，该金额系保险合同订立中保险人与被保险人针对被保险物的实际价值确定。实践中，维修费用高于重置费用的情况并不鲜见，鉴...……更多
2023-11-02 18:01:00万维,现值,维修费,保险公司,维修,汽车
...这样“拆东补西”的方式维持着诈骗资金链。嫌疑人称，钱款大多用在主播打赏上。图片来源/上海警方对于上述钱款去向，濮某称，从2022年底起自己就迷恋上了网络直播，先后打赏多名主播近500万元，加之此前背负的各种外债...……更多
2023-12-11 15:31:00入学费,长上,名校,诈骗,名家,先后
...台关闭”等理由，要求黄某使用全新的兼职方式，由他将钱款转给对方，然后到银行柜台取出相应账户内的钱款，将到手的现金通过网约车快送服务，打包成文件包裹，运送到指定的收货人和收货地址。城东公安分局刑侦大队反...……更多
2024-10-20 00:45:00西宁,万余,高速公路,现金,公安,公路
...办公租房,且无任何条件限制。金某在第一次收取吴某的钱款后只是向相关机构电话询问办理公租房的手续及流程,在得知很麻烦的情况下便放弃办理公租房从中赚点钱的念头,而转变为通过“办理公租房”诈骗钱财的想法。与此同...……更多
2023-10-17 17:05:00名额,好事,金某,吴某,被害人,咸安区
...先后分两笔投入25万元。9月21日上午，侯女士发现账户内钱款无法提现，随后侯女士把此事告诉家人，家人觉得侯女士可能遭遇了诈骗，便立刻到派出所报警。通过侯女士提供的信息，警方迅速行动，通过分析，发现刘某等3人有...……更多
2024-10-12 16:28:00多起,孙子,仅需,内幕,警方,案件
...微信绑定了银行卡，如需关闭该业务，需要将银行卡中的钱款全部取出或转出。随即，对方让赵某下载“云通话”和“昆仑视频”两个APP与其进行屏幕共享，并将赵某拉进了一QQ群聊当中，给其提供了一个陌生网址，要求赵某在...……更多
2023-10-28 23:23:00澄迈,海南,诈骗,群众,保障,这是
...到8月19日这天雷先生揣着好不容易筹集到的24.6万余元的钱款踏进龙湾农商银行大门这才被银行工作人员发现并报警
在劝阻员全方面的反诈宣教下雷先生终于意识到遭遇了诈骗“都是我的血汗钱啊！我再也不敢相信这种好事了！...……更多
2024-08-25 21:10:00黄金,男子,疯狂,结果,投资,先生
...恋爱”。王先生经济状况良好，莉某深知，要想成功骗得钱款，仅靠温柔与撒娇远远不够，“可怜柔弱小白花”人设才能彻底拴住男人的心。于是，莉某开启了她的表演。在王先生眼里，女友身体娇弱、命运不济，从小被亲生母...……更多
2024-05-19 09:15:00诈骗,男友,女子,先生,被害人,钱款
...被自动扣费，等到解除续费后，“安全账户”就会自动将钱款退还。黄先生信以为真，按照对方的指令，将其支付宝、微信、银行卡里的钱均转到对方指定的“安全账户”。黄先生共计转账47万余元。“他还让我把家属的钱也转...……更多
2023-12-24 07:44:00市民,保障,张某,账户,保障,晋安
...成功为辖区一名遭遇网络诈骗的受害人追回13.5万元被骗钱款，受到当事人的高度称赞。2021年12月，江川区九溪镇的马某在手机上认识了一名自称杨某的女子，因双方互有好感，便通过微信谈起了恋爱。其间，杨某以买衣服、买...……更多
2023-12-26 00:24:00全额,网恋,警方,男子,马某,杨某
...自身原因”导致签证办理失败，不退还或少量退还当事人钱款，从而达到骗取财物目的。2019年12月，陈福生又吸纳邹来宝等人以新骗术入股金隆达公司，组建新的诈骗团队，包装虚构经中国香港转赴澳大利亚工作的项目，以收取...……更多
2023-11-09 15:43:00驻外,团伙,大使馆,代办,大使,诈骗
“明明是一家提供旅游服务的公司，怎么会涉及钱款兑付的事情呢？”最初接到报案的时候，山东省烟台市公安局芝罘分局的民警也觉得很奇怪。这件事发生在2022年3月，当时，有几位老人来到公安机关报案，他们每个人的手里...……更多
2024-10-12 08:44:00保证金,保证,旅游,旅游,赵某,旅游服务
...分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：报案人刘某对钱款的来源说不清楚，他不知道这个钱具体是什么钱，也无法解释这50万是谁打给他或者是打给相关人员做什么用的，所以我们对这张银行卡进行了深度的研判。面对刘某的...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
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