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...不得超过本行全部贷款余额的50%，并规定银行在过渡期内整改完毕。 ……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...理的时间进行了追溯。上海银行表示该行重视监管检查与整改工作，对发现的问题即查即改，并依规对相关责任人开展责任追究。同时将通过健全制度体系、优化管理流程等措施，强化内控建设和风险管理机制。被11位老人告了5...……更多
2024-06-13 10:22:00上海银行,上海,银行,上海银行,上海,银行
...款，套取资金进行提前还款。无论是常规的提前还款还是违规“转贷”，原因之一是部分存量房贷利率偏高，与新增房贷之间的利差偏大。应正视这个问题，尽快采取措施阶段性降低部分存量房贷利率，减轻居民住房消费负担，...……更多
2023-02-16 18:32:00存量,房贷,利率,部分,建议,利率
...提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。助力资本市场稳定发展的两项工具，完全基于市场化原则，互换便利不是央行直接提供资金支...……更多
2024-10-18 15:11:00大动,金融机构,利率,存款,机构,股票
...金净收入下行带来的损失。年内多次收到罚单，内控合规整改不力
除了经营业绩展露出的颓势，东莞银行的IPO还有诸多障碍仍待清除，内控管理的合规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海监管分局披露一...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...更多参考银行的利润表指标而非存贷款余额增速）和禁止手工补息的影响。从高频数据看，国债发行明显提速，但地方债发行进度仍然有待提高，5月PMI超预期下行，手工补息同时影响银行资产和负债两端，央行对票据冲量的态...……更多
2024-06-12 02:06:00保诚,中信,大类,观点,资产,配置
...新能的IPO获深交所受理，公司实控人在IPO前夕就已因违法违规行为被处罚。上海申伦律师事务所的夏海龙律师向《港湾商业观察》表示，从法律角度看，外汇违法并不属于《首次公开发行股票并上市管理办法》第十六条规定的各...……更多
2023-02-17 12:29:00大手,明美,大手笔,发票,违规,外汇
...的合规工作，亦是金融业务赢得消费者信任、规避后续“违规催收”等问题的基础。李亚强调，开展个人信息处理活动应遵循最小、必要原则。上亿用户的流量公开资料显示，目前，得物App拥有超1亿注册用户，已经成长为国内...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...对您违规承诺预期收益。对此，我局已责令上海银行进行整改，并要求对相关人员进行违规责任追究。”截至2023年6月22日，王某认购的这款基金产品本金及利息损失合计176.25万元。随后，王某以上海银行虹口支行未履行适当性...……更多
2024-10-09 18:07:00上海银行,银行,上海,过错,投资者,损失
...通辽市医疗保障定点医疗机构服务协议》规定，做出立即整改、追回违规费用处理。依托医保基金监管智能审核系统，经对系统推送疑点数据进行审核发现，通辽血液肿瘤医院存在超医保支付范围用药、过度诊疗等违规问题，涉...……更多
2024-01-02 19:17:00通辽市,通辽,内蒙,内蒙古,定点,违规
...盘资金流入债市形成一定支撑，但仍需警惕信托理财合作整改后理财净值波动加大带来的赎回风险；报告还提醒，7月债券净买入规模再回本轮资产荒以来高位，后续资产荒格局仍将延续主导债市，警惕后续积极政策超预期带来...……更多
2024-08-08 16:52:00四家,交易商,违规,商行,部分,机构
...收集个人信息，强制、频繁、过度索取权限，被责令限期整改。通信管理局表示，其应在4月8日前完成整改及反馈工作。逾期不整改的，广东省通信管理局将依法依规采取下一步处置措施，切实维护APP用户合法权益和网络安全秩...……更多
2024-04-02 15:50:00农商,东莞,整改,违规,银行,个人
...中存在的违规乱象，协会将不定期进行通报，对存在问题整改不力的单位，协会将上报国家金融监督管理总局南阳监管分局及各单位上级主管行（农信社），并对存在的问题约谈网点负责人，确保问题整改到位，进一步推动各会...……更多
2024-01-05 03:04:00不正当竞争,依法,经营,南阳,检查,银行
...融监督管理总局披露的罚单显示，浙江路桥农商行因虚假整改资金被挪用的贷款业务等7项违规，被罚款300万元。具体违规如下：1、贷款管理不到位，虚假整改资金被挪用的贷款业务；2、向银行员工发放经营性贷款；3、贷款管...……更多
2024-08-29 20:29:00路桥,浙江,整改,违规,虚假,商行
...之后，至今IPO还处在上市辅导期。辅导期间，内控管理的整改一直是该行的上市辅导机构中信建投证券的关注重点，一直到今年1月披露的第20期江南农商行上市辅导工作进展报告，中信建投证券在每一期的辅导经过表述中都提到...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...缴纳了罚款，并对相关责任人进行了内部通报批评。经过整改后已符合环保法律法规的有关规定。另据企查查显示，2022年12月8日，南京腾阳被苏州市公安局交通警察支队法制大队列入“黑名单”。原因是，公司驾驶人王明于2022...……更多
2023-03-17 09:48:00子公,内控,子公司,违规,智能,别为
本文转自：人民日报2023年度审计工作报告显示，审计整改总体格局日益成熟定型做好常态化“经济体检” 全力护航高质量发展本报记者 齐志明6月25日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第十次会议作...……更多
2024-06-26 06:30:00常态,高质量,全力,发展,经济,审计
...否有计划将浙江航天电子全部股权收入囊中、本张罚单的整改进度和影响，北京商报记者向PingPong方面进行采访，截至发稿，未收到公司回复。业务重心仍在跨境支付PingPong入主浙江航天电子后，浙江航天电子官网名称也同步变...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...，加强消费者合法权益保护；同时，加强防范消费贷资金违规使用风险等。”周茂华认为，从银行角度，需要提升依法合规开展业务意识，加强业务员培训；优化业务流程，压实业务各环节主体责任，完善考核机制；进一步完善...……更多
2024-03-08 00:02:00额度,利率,银行,消费,利率,银行
...测等流程严加把控，防范贷款资金被挪用至炒房、炒股等违规领域，以及“以贷转贷”这样的套利行为；同时，向金融消费者充分告知，内容包括但不限于消费贷资金不能用于违规领域及违规后果。对银行来说，要规避风险，做...……更多
2024-01-11 00:31:00价格战,消费,价格,利率,银行,消费
...起正式施行，早前这一时间节点也被认作是业内支付机构整改的关键时刻。不过，从《实施细则》来看，存量支付机构将有较为充足的换证过渡期。根据《实施细则》，支付机构的过渡期为《实施细则》施行日至其支付业务许可...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...。
林翔不知道的是，他接触到的这一POS机推销，已走在违规的红线上。北京商报记者注意到，早在多年前，人民银行就发布通知明确，POS机属于金融服务专用设备，网上随意买卖可能导致不符合技术标准、被非法改装过的终端...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...验。此外，不正规的金融现象可能会增加，民间各种违法违规的金融行为会集中出现，可能造成某区域、某行业的社会性金融风险。“利率倒挂可能会出现跨市场的套利行为，被某些不法贷款中介利用，唆使消费者套取消费贷。...……更多
2024-03-16 20:14:00存贷,字头,利率,风险,银行,消费
...供什么资料的话肯定都会配合。”记者调查：消费贷如何违规流入楼市？从林女士已经拿到的合同复印件看，这份合同是以林女士名下的房产为抵押物，以“装修住房”的名义贷款20年。让人疑惑的是，抵押的房产就是当时交易...……更多
2023-11-07 10:07:00房贷,濮阳,消费,存量,河南,购房者
...示，中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）因多项违规，公司及相关责任人均被警告和罚款，合计罚没8145.66万元。行政处罚信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...没有取得基金从业资格，对光大银行长春分行采取了责令整改措施的决定，要求该行在一个月内提交书面整改报告。从信贷业务到表外票据业务再到基金销售业务，光大银行长春分行的业务合规问题不仅涉事机构多(4名时任支行...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...盟副理事长柏文喜对红星资本局表示，代抢行为可能涉嫌违规，违反了银行的销售规定和金融监管政策。风险性在于投资者需要提供个人敏感信息，如账号密码给黄牛，这可能导致个人信息泄露、资金安全风险以及身份被冒用。...……更多
2024-08-28 13:54:00存单,大额,黄牛,存款,收费,调查
...持续承压，对LPR报价下调空间构成了影响。年初以来，“手工补息”高息揽储等行为扰乱市场秩序，贷款和长债利率中枢明显下行，存款市场竞争加剧。在资负两端共同挤压下，2024年一季度，主要上市银行加权平均净息差为1.57%...……更多
2024-05-21 21:53:00政策性,条件,政策,利率,银行,政策
凤凰网财经讯 8月16日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，恒丰银行青岛分行因违规收取信贷资金受托支付划拨费，互联网贷款信息披露不规范、为企业指定增信机构两项违规，被罚款52万元。 ……更多
2024-08-16 19:08:00恒丰,违规,银行,信贷资金,青岛,信贷
...市分行因个人贷款支付管理与控制不到位，部分信贷资金违规流入限制性领域和向客户收取贷款资金受托支付划拨费两项违规，被罚款70万元。时任建设银行保山市分行公司业务部经理权敏对建设银行保山市分行“贷款支付管理...……更多
2024-08-28 18:24:00保山市,保山,建设银行,银行,分行,违规
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