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...5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户（不含信用卡账户）；（二）到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...析案情。经查，蔡某某平日里花钱就大手大脚，经常透支信用卡或通过网贷平台借款维持自己的高消费。2023年中旬，蔡某某在一次偶然的机会下接触到了某整形医院的业务员王某，经对方介绍迷恋上了美容整形，从此便一发不...……更多
2024-09-28 15:50:00挖出,双面,职员,人生,公司,公司
...期徒刑十九年，并处罚金700万元。典型案例二：重庆蒋某信用卡诈骗洗钱案2020年12月起，蒋某以银行信用卡专员身份帮助杨某某等20名被害人申领信用卡，而后，利用工作便利获得被害人信用卡信息，将对应信用卡激活、开通无...……更多
2023-02-14 19:33:00重庆,案件,张某,蒋某,账户,重庆
...有儿子的签名，郑阿姨又气又恼，想起儿子多次被骗去办信用卡的事情。据郑阿姨回忆，冯某在2016年曾两次被其表弟吴某和同村人许某骗去办信用卡，她发现后将信用卡注销。2020年8月，郑阿姨发现自己和儿子的身份证又不见了...……更多
2024-08-02 09:35:00智力,障碍,人士,冯某,恩平市,恩平
...查，嫌疑男子交代，他在沿港路闲逛，打算“搞点钱”还信用卡，随即偷溜进附近小区踩点，看到一住户门锁老旧，便在附近五金店购买螺丝刀实施盗窃，盗得现金1000元，华为、苹果手机各一部。目前，犯罪嫌疑人已被青山警...……更多
2023-10-12 18:03:00信用卡,男子,信用,嫌疑人,青山,嫌疑
...是，由于之前梅女士在共享屏幕的过程中，泄露了自己的信用卡账号和安全码，她的信用卡两万多元额度后来也被骗子挥霍一空，买了一堆苹果官方产品。如何避免“百万保障”变“百万陷阱”
据了解，“百万保障”骗局近期...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...“神不知鬼不觉”。套取的现金，不仅可以帮助男友偿还信用卡、自己还能享受更好的生活。为了瞒天过海，张某先是联络租赁公司A，要求在租赁电脑的管理账户下，开设子账户，然后通过子账户申请租赁笔记本电脑，来掩饰...……更多
2022-12-13 17:14:00转账,前台,男友,电脑,公司
...资产、营业收入、利润以及未按照规定披露重大事项涉及数额占比的计算标准和方法。
《解答》明确，对公司、企业违反规定在账目上作跨期确认的，伪造财务数据后又实施虚假平账行为的，违规不披露重要信息违法行为有继...……更多
2024-08-16 13:07:00最高检,基调,链条,发行,证券,发行
...30日，三年间永雄集团分别有96.6%、80.5%和72.3%的收入来自信用卡的应收账款催收服务，另外的3.1%、19.5%和27.7%的收入来源于互联网贷款催收。永雄最终未能登陆资本市场。澎湃新闻曾报道，入行伊始，永雄就看到了催收行业的“...……更多
2024-05-17 09:55:00湖南,势力,多家,集团,行业,企业
...单处罚金。此外还可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、诈骗罪等，可能给个人带来牢狱之灾。纳入信用记录依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...其他朋友添麻烦。郑爽和井柏然郑爽在美国和中国都办了信用卡，在朋友的说法里，没有钱了，郑爽就信用卡套现，拆东墙补西墙，以解燃眉之急。可是，在张恒的眼里，郑爽和她的家人就是在撒谎。他们一边在美国住着别墅大...……更多
2023-01-08 19:25:00郑爽,低保,美国,信用卡,别墅,信用
...家工作人员的职务行为，为相关单位和个人在贷款业务、信用卡违约透支催收业务以及基金、贵金属等金融产品的准入、销售、推广等事项上谋取不正当利益，直接或通过他人非法收受财物，数额特别巨大。检察机关认为，应当...……更多
2023-10-12 20:28:00李卫平,马鞍山,马鞍,李卫,检方,一审
...和银行卡;日常用卡中要注意保管好银行卡、密码和短信验证码，不泄露给其他人;对于收到的不明链接不点击，更不能输入自己账号、手机号、验证码等信息;如果银行卡不慎丢失，要及时拨打银行官方客服或至柜台办理挂失、补...……更多
2023-12-21 09:52:00永年,联社,信用社,信用,活动,永年
...的房间，一边安抚，一边以最快的速度帮助查询银行卡及信用卡有无被盗用的记录，确认卡片没有交易记录且主人并未把验证码提供给对方后，王昊又第一时间帮助解绑先前绑定银行卡的各种App。排出风险隐患后，王昊再三叮嘱...……更多
2023-07-14 17:19:00德城,德州,补助金,补助,骗局,支行
...被告人陈某使用虚假的身份证明，骗领5张银行卡，妨害信用卡管理，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。另一方面，重庆市江津区人民法院以被执行人主体身份错误为由，依法驳回了江...……更多
2024-04-18 02:58:00女孩,陈某,陈某某,江津,身份,被执行人
...”人生，让“朱丽春”名下拥有4处房产和近20张被注销的信用卡；而现实却是，朱丽春白天卖药，晚上“打更”，在药房的杂物间里一住就是十几年。朱丽春说，这些都是“拜冒名顶替者所赐”。下一步，她将对冒名顶替者提起...……更多
2023-09-27 17:11:00杂物间,长春,蜗居,名下,杂物,多套
...州省安顺市公安局经开分局对李某等人以涉嫌诈骗、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动罪提请安顺市西秀区检察院批准逮捕。同年5月29日、10月20日，西秀区检察院先后对各犯罪嫌疑人批准逮捕，并继...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...贷等账号未及时注销，需要注销相关账号，或谎称受害人信用卡、花呗、借呗等信用支付类工具存在不良记录，需要消除相关记录，否则会严重影响个人征信。第三步:实施诈骗，以消除不良征信记录、验证流水等为由，诱导受...……更多
2023-07-12 09:17:00陕西,诈骗,全省,损失,电信,经济
本文转自：人民日报客户端5月18日，民生银行信用卡新系统上线，在“客户零感知、体验零受损”的情况下实现不停机迁移切换，确保了客户交易、查询服务不中断，这标志着民生信用卡跨入具备亿级用户服务能力和数十亿笔...……更多
2024-05-18 21:07:00民生银行,信用卡,民生,新一代,信用,银行
...的尸体正是失踪5日的60岁司机。同时，警方调取了司机的信用卡使用记录，发现李基英一直在盗刷死者的信用卡，用信用卡结算了数千万韩元，原来那些哄女友开心的情侣对戒、高级酒店、餐厅的钱，都是染着死者鲜血的不义之...……更多
2023-01-03 10:44:00陪酒女,韩国,多条,人命,出租车,司机
...行个人征信系统，这将严重影响到学生今后的贷款申请、信用卡申请，甚至就业。（齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端 高新宇） ……更多
2024-07-24 08:46:00兰山区,兰山,临沂,源地,助学贷款,助学
...管账户等措施，不仅在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请，5年内还会被暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...账等方式资金往来频繁，原告李某更是将自己名下的2张信用卡交给被告张某使用。经过一年多的相处，两人因性格不合分手。分手时，被告张某向原告李某书写欠条一张，载明“今欠李某人民币200000元（贰拾万元整），其中包...……更多
2023-06-14 13:28:00借款人,期限,约定,情侣,李某,张某
...助债务人恶意逃避债务的违法行为。疫情以来，一些针对信用卡逾期、花呗借呗网商贷款逾期的黑产团伙兴起。这些团伙打着“反催收联盟”名义，以能为债务人减免债务的幌子，向债务人传授减免息差、延期还款、欺诈维权的...……更多
2023-08-11 11:44:00马上,能力,消费,党委书记,底层,党委
...已经把自己拉黑。近年来，部分金融消费者在办理贷款、信用卡时，发现自己的信用报告上有多次逾期记录，影响了业务审批通过。这些消费者在短视频、新型社交平台等看到所谓“征信修复”“征信洗白”的宣传广告时，就寄...……更多
2023-03-14 22:32:00高风,征信,高风险,保护,个人,信息
...划转的；3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...一是输入密码时注意遮挡；二是选择正规商铺消费；三是信用卡“四大件”妥善保管；四是境外消费谨慎使用信用卡；五是公共WIFI下进行网上支付慎用；六是陌生短信中的链接，请勿点击。为增强宣传活动的吸引力和影响力，...……更多
2023-10-09 16:00:00干货,银行卡,法治,课堂,银行,安全
...先生共享手机屏幕，并“指引”他操作。“他问我有没有信用卡，说办贷款要先验证一下信用卡有效性，类似于验资，是规定流程。我前一阵正好办了一张广发信用卡，也没多想就按照他的提示先把信用卡的钱提现到储蓄卡，再...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...将自己的微信实名认证变更为李某，并将李某的交通银行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
近日，费县支行组织全行剖析信用卡套现违规问题案例，严格落实员工日常行为监督管控，教育员工远离信用卡套现等各类违规行为。严格落实员工行为管理。该行落实网格管理员、部门网点主要负责人员工行为管理主体责任...……更多
2023-07-22 17:17:00费县,建行,支行,信用卡,违规,信用
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