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本文转自：检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...到对方转账的37319.71元款项后，又按对方要求，用自己的支付宝账户将这笔钱款转给了对方。在李某转完账等待对方帮其办理“驾照”时，民警突然上门，面对这种情形，李某装聋作哑，拒不承认帮助诈骗分子“洗钱”的违法事...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...全标准的食品受到损害的，可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金，金额不足1000元的，赔偿1000元。他们往往单笔只会索要几百至一千元，如果商家去报案，一般也会被按照购物纠纷对待，达不到立案...……更多
2024-01-05 18:49:00头发,安徽,石子,索赔,虫子,警方
...同意改签。对方给吴某发一虚假企业账号，引导吴某打开支付宝搜索企业账号，然后以吴某未开通企业账号无法收款为由，要求吴某下载“全视通”App后加入会议并开启屏幕共享指导操作。吴某按照指示进行操作后，对方却告知...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...地租赁协议的方式，套取培训补贴专项资金2.5万元，用于支付平时的违规接待费用。目前，上述3人均受到相应处分，相关费用已退赔。该省纪委监委重点关注稻谷补贴资金下达、管理发放问题背后可能存在的不正之风和腐败问...……更多
2023-11-22 04:04:00百姓,政策,补贴,资金,惠农,复垦
...赌流水，民警发现参赌人员交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的犯罪...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...劳动合同。2023年6月，李某经仲裁后诉至法院，要求A公司支付未签订劳动合同的双倍工资差额。法院经审理查明，在李某入职时填写的应聘登记表中，某公司虽然在部门主管意见栏中填写了试用期工资每月4000元，试用期6个月，...……更多
2024-01-22 07:18:00登记表,劳动合同,劳动,合同,劳动,劳动合同
...被执行人卢某与法院玩起了躲猫猫，执行员多次拨打卢某支付宝预留电话及申请人提供的电话均无人接听，联系无果后，执行员依申请冻结卢某名下多个账户，同时委托某区法院扣划卢某账户公积金并查封其名下机动车一辆，但...……更多
2024-04-08 22:22:00老赖,看吧,账号,司法,李某,执行员
...资，遂向桂东县人民法院提起诉讼。经法院判决，郭某应支付李某1.6万元工资。判决生效后，郭某一直未履行，李某向法院申请强制执行。执行过程中，双方达成分期付款和解协议。然而，这却是郭某的缓兵之计，不仅没有按照...……更多
2023-12-30 01:03:00桂东,当事人,当事,法院,郭某,李某
...的两位继承人就将酒店和李某诉至法院，要求酒店和李某支付王某工伤死亡赔偿金。经法院审理判决，酒店和李某应向申请人（王某的两位继承人）支付工伤死亡赔偿金等共计98万余元，判决生效后，被执行人却拒不履行义务。...……更多
2024-04-09 01:34:00制裁,法官,房产,李某,被执行人,王某
...开发App，在未取得国家有关部门批准的情况下，非法介入支付通道、进行资金支付结算业务，以虚构交易并直接支付现金等方式，为App会员实现信用卡套现和垫还款，从中收取1.2%左右的手续费。该团伙在全国以多级分销的方式...……更多
2024-03-31 07:00:00安徽,大案,警方,宿松,团伙,宿松县
...法院调解离婚，约定女儿由母亲赵某抚养，父亲李某每月支付抚养费500元。七年后，物价已有较大的涨幅，女儿已上高中，生活开支和教育开支增加了许多，李某每月支付的500元抚养费，早已不能满足女儿的生活和教育支出，加...……更多
2024-01-23 08:43:00抚养费,未成年,子女,父母,抚养费,赵某
...认罪态度，赢得了潘某一家人的理解。潘某表示，即使少支付些赔偿款也能接受。最终，李某尽己所能，又向亲戚朋友多方筹措，终于凑齐了7万元赔偿款，双方在检察机关的主持下达成了和解协议。10月12日，萧山区检察院就此...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...行，股金落在李某溪名下，这样李某溪可以用股金分红来支付贷款利息，时间最多半年。于是，李某溪分别找到了1993年出生的冀某群、1994年出生的秦某男和1998年出生的魏某洋来帮忙。2020年12月31日，三个90后小伙到达潞城农商...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
...下，建设银行青岛市分行为海尔集团巨商汇平台上线数币支付及伞列钱包分账产品，实现更高效、便捷的商户管理和资金结算，是数字人民币在全省大型企业集团资金清分结算场景中的首次应用，也是数字人民币服务实体经济发...……更多
2023-12-26 19:19:00试点,人民币,突破,领域,互联网,数字
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...某按期交纳租金，但从2022年起，李某总以没钱为由拒不支付，王某催要数次后无果，无奈将李某诉至法院。案件受理后，承办法官找准双方矛盾症结，结合案件的诉讼请求向当事人阐明，解除合同事实上也存在对双方均不利的...……更多
2024-03-26 03:39:00纠纷案,纠纷,租赁,土地,李某,王某
...济纠纷，无任何交通肇事逃逸记录等。合同签订后，李某支付全部购车款，陈某也确认收到。随后，李某办理车辆转移登记手续并提走案涉车辆进行使用。但在车辆使用过程中，李某发现案涉车辆存在诸多事故记录，其中一次事...……更多
2023-10-11 16:57:00购车款,购车,二手车,卖家,消费,销售
...定为抛荒地，建议“退树还耕”。同时，李某洪仅向原告支付了15万元租金，2021年起未再支付租金。双方多次协商未果，原告提起诉讼，要求李某洪给付拖欠租金52.4508万元并解除合同，将土地进行复垦复耕。崇州市人民法院经...……更多
2024-01-11 02:05:00崇州,案例,李某,崇州,土地,崇州市
...成维权合力。太原一对夫妻离婚后，父亲长达十年时间不支付孩子抚养费，法院判决后依然不予执行。该案件因检察机关的持续介入，最终得到解决。4月16日，山西省人民检察院向社会发布信息，为彰显司法机关坚持“零容忍”...……更多
2024-04-17 18:22:00案例,山西,典型案例,典型,权益,保障
...多处擦伤，需休养治疗，医疗费3000元均由代驾司机张某支付。1月13日王先生接到伤者李某的电话，要求王先生赔偿误工费、营养费等1万元。对此，王先生很不解，事故判定是代驾司机全责与自己无关，现在面对李某的索赔，他...……更多
2024-01-19 00:43:00车主,行人,李某,张某,司机,先生
...某平台的直播间以1元价格抢拍了一个古董陶瓷花瓶，可支付完成后一看却傻眼了，1元抢拍变成了9999元成交。
张先生立刻联系卖家要求退款，卖家回复没有接到过这笔订单，并将他拉黑。张先生意识到被骗后立刻报警，民警接...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...北日报河北日报讯（记者解丽达）4月2日，雄安新区财政支付中心国库组里，工作人员潘林林正在政府采购云平台上察看一笔办公设备的政府采购进度。鼠标点击采购人支付申请发起模块，页面跳转至支付平台。“这个支付申请...……更多
2024-04-14 06:57:00三个,全国,安新,政府采购,采购,支付
...设计好的借口，让受害人掉入一个“循环做任务”“循环支付”的模式。警方发布刷单类诈骗防骗提醒警方表示，天上不会掉馅饼，任何要求垫资的网络刷单都是诈骗。对“刷单”“刷信誉”“刷信用”等网络兼职广告要提高警...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...到李某承包的食堂打扫卫生、洗碗、抹桌子等，李某每月支付一定报酬，后孙某嫌报酬低，不再去食堂务工。2020年，孙某又自愿到李某承包的食堂帮忙。李某因缺人手未拒绝，同意孙某免费用餐，不再支付劳动报酬。同年8月30...……更多
2023-01-06 14:12:00五成,食堂,承包人,工时,伤残,门卫
...云港灌云县人民法院申请执行，而执行款等了近7年仍未支付到位。\"法院在很多年前就已经将包括我债务在内的执行款查扣到了，但就是以各种理由不支付给申请执行人。\"1月3日，金先生向上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com...……更多
2024-01-04 09:13:00灌云,执行款,法院,执行人,支付,正在
...话，为取消直播会员扣费，已按骗子指引共享屏幕及操作支付宝等归集资金。劝阻民警及时劝阻，道明实情，事主才核实账户发现已产生损失，于是立即停止了操作。因公安机关及时劝阻，成功为事主保住了账户内剩余的151万元...……更多
2024-03-26 18:54:00广州,警方,损失,群众,事主,广州
...费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。...……更多
2023-11-30 10:19:00倍赔偿,货款,中文,标识,法院,进口
...承担20%的责任。综上，法院作出判决：甲保险公司向李某支付赔偿金148889.8元。乙保险公司向李某支付赔偿金30355.84元。驳回原告其他诉求。以案说法：交强险制度作为一种强制性保险，其设立是以强制性责任保险保障受害人能...……更多
2023-01-09 02:09:00吊车,工人,李某,保险公司,吊车,宛城
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