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...总经理陈某，时任中国银行股份有限公司银行卡中心高级风险经理（风险管理）、银行卡中心风险管理与智能决策团队高级风险经理王某超，时任中国银行股份有限公司内控与法律合规部资深内控合规经理郑某苹，时任中国银行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...品瑜 董晗萱）“无抵押、无担保、极速放款”？虽屡屡提示此类虚假网贷平台风险，但仍有不少消费者掉入陷阱。7月24日，北京商报记者注意到，北京反诈等多平台相继披露诈骗高发案例。2024年5月，江苏无锡男子王某在家中收...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...局厦门监管局于9月24日发布警惕网络贷款“套路”的风险提示，提醒消费者警惕网络贷款套路。近年来，网络贷款因方便快捷、操作简单、营销广泛等特点迅速发展，网络贷款套路也随之层出不穷。金融监管总局厦门监管局发布...……更多
2024-09-29 10:14:00低息,套路,网络,消费,消费者,借贷
...处购买母猪和小猪，购猪货款共计两万余元，因当时刘某资金紧张，仅支付部分货款。之后，因多次向刘某催要购猪货款未果，王某无奈之下一纸诉状将其诉至顺平法院。案件受理后，承办法官了解到该案的标的额较小，且当事...……更多
2024-05-22 09:20:00亲属,温情,纠纷,亲情,之间,王某
...智，既要以诚相待，亦要保持相对财产独立，并留好大额资金往来的证据，在合理范围内，在考虑自己经济能力的基础上，通过合适的方式对对方表达爱意。【来源：津南法院】 ……更多
2023-12-26 16:04:00转账,大额,男方,女方,法院,双方
...所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在扩线追击中。警方提示保护个人信息：不要轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...刘某便以工程中标需要协调关系等为由，让王某向其支付资金。但王某公司只是注册的空壳公司，为了拿到资金，该公司的王某、欧某、贾某、卞某等人便以与刘某签订的“包工协议”为幌子，大肆寻找分包商签订分包协议骗取...……更多
2024-04-09 21:15:00诈骗,诈骗案,余人,公安,刘某,王某
本文转自：正义网核心提示◆物业服务是对整个规划区域内的公共服务,而非仅对个别业主提供的单独服务。 ◆业主并不能以不需要物业服务或未收房为由拒绝缴纳物业服务费,是否实际收房并不是业主抗辩拒绝缴纳物业费的理...……更多
2023-10-27 08:35:00物业费,实际,物业,物业,刘某,服务
...二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。【法律提示】对于具有一定的可支配资金但又缺乏社会经验的在校大学生，骗子有时利用在校大学生的交友心理和网络心理，通过电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施...……更多
2023-12-15 08:51:00大学生,指南,大学,大学生,培训,大学
...对财务总监来说，应熟知各类法规，以避免企业陷入财务风险，而案号为（2022）皖07XX刑初XX号的一份判决书显示，被告人叶某作为一家超市有限公司的财务总监，却为犯罪人员转移资金。公诉机关指控，叶某明知转移的资金系...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...动权益受侵害后，可能因为难以提供有效证据而承担败诉风险。本案中，法院将切实解决残疾人急难愁盼作为出发点，坚持新时代能动司法理念，抽丝剥茧查清事实，找准痛点调解矛盾，帮助盲人劳动者有效摆脱维权困境，及时...……更多
2024-05-21 00:21:00残疾人,残疾,案件,司法,温度,王某
...后向被告人王某支付好处费2000元人民币。被告人王某、刘某、何某（另案处理）明知黄金为诈骗获得，仍帮忙取货，后被告人邝某、王某、刘某、何某（另案处理）四人多次前往寄卖行将黄金进行变卖。
2022年11月，被告人邝某...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...关于在涉及未成年子女的离婚案件中开展“关爱未成年人提示”工作的意见》及相关法律，向离婚纠纷当事人王某和刘某发出《关爱未成年人提示卡》。此系蔡甸法院发出的首份《关爱未成年人提示卡》。王某和刘某于2012年4月...……更多
2024-04-19 14:05:00蔡甸区,蔡甸,提示卡,武汉市,武汉,未成年人
...各级代理人向社会公众宣传投资“熊猫银币”返利高、无风险等虚假信息，对多名群众进行诈骗。截至案发，张某和刘某共计骗取投资款235.982万元。在这起案件中，张某、刘某等人利用部分群众贪图小便宜的心理，宣称投资无...……更多
2024-06-21 07:00:00熊猫,幌子,银币,投资,刘某,张某
...印鉴第一时间送回银行保险箱。
涉及融创项目，曾多次提示风险彼时，虽然感谢信并未提及抢夺印鉴的一方，但据一位信托投资者透露，该信托产品底层为融创集团在贵阳、成都和绍兴的三个地产项目。而今年以来，中信君琨...……更多
2023-10-25 11:50:00信托,中信,信托业,保险柜,公章,事件
...远少于App上显示的借款金额，对用户造成极大损失。警方提示，广大群众要增强防范意识，如有资金需求，请通过正规渠道，向银行、消费金融公司等持牌机构申请贷款，切勿从非正规渠道进行高息借贷，以免造成经济损失、信...……更多
2024-10-29 16:58:00月租,抵押,利息,消费者,消费,手机
...一租客闹起来，称家中细软在开锁时丢失，说不清楚。■风险自行换锁最怕“说不清”“如果胡女士直接去开锁、换锁，反倒可能使自己处于法律上的不利地位。”通州法院法官助理王妍说，强行驱逐租户存在一定风险：如果租...……更多
2024-01-29 01:05:00老赖,房东,怎么办,刘某,出租人,房屋
...关于在涉及未成年子女的离婚案件中开展“关爱未成年人提示”工作的意见》，4月17日，在一起离婚案件判决中发出合肥市首份《未成年人关爱提示单》，督促父母当好合格家长，避免离婚纠纷对未成年人产生不利影响。此外，...……更多
2024-05-30 12:01:00电动车,路人,法院,电动,损失,家长
...办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...作为完全民事行为能力人，应当知晓投资虚拟货币的行为风险和投资情况，原告投资的外汇即泰达币，并非有效流通货币，该投资造成的损失应当由其自行承担。胡某辩称，王某波投资的2万余元系直接刷黄某斌的POS机支付，自...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...合理的货物保障服务，对于货物损失相关风险预警未尽到提示义务，货主方对平台给予的信任与其承担的货损风险相比落差较大。实践中，货运平台在制定司机准入门槛时并没有形成统一的标准，对司机或承运车辆审核不严，存...……更多
2024-02-18 06:23:00良方,经营,平台,货运,货主,司机
...，我真正亲身体验到了……”客户刘某听到资金到账短信提示音，高兴地对巨野农商银行客户经理说。原来，客户刘某在外地开挖掘机多年，挣下了几十万元，在县城买了一套房，花掉了大部分的积蓄。为了照顾孩子上学，计划...……更多
2023-10-30 12:29:00巨野,新市,商行,新市,刘某,农商
...门通过对案件进行复盘，分析犯罪手法与特点，通过风险提示书、风险防范建议书等方式，及时向企业进行反馈，帮助民营企业建立内部反腐“防火墙”。警方帮助民营企业建立内部反腐“防火墙”公安部经济犯罪侦查局局长 ...……更多
2024-06-24 10:49:00直播间,猪场,万件,直播,王某,电商
...提高额度的操作，邢某表示先行归还刘某1700元，称周转资金后归还剩余欠款。没有手机的刘某生活十分不便，于是又在邢某处通过手机租赁线上平台，采用花呗分期付款的方式办理了租赁一台苹果12手机的业务。之后，刘某多次...……更多
2024-04-14 01:19:00聊天记录,法官,证据,话说,刘某,小杨
...称其曾于2014年汇给材料公司100万元，材料公司也将该笔资金作为应付账款入账，故该100万元应作为其出资或至少应抵销其相应出资义务。【裁判结果】法院认为，余某向材料公司转账100万元时并未注明“投资款”或“出资款”...……更多
2024-10-16 11:10:00江苏,典型案例,纠纷,法院,典型,案例
...金融公司。信以为真的王某就按照客服不厌其烦热心反复提示，填写了自己的银行卡号、个人身份证号码等信息，之后，对方让王某等待银行审批。片刻后，一名自称为某某银行的工作人员，以王某的信息不符合贷款要求，且出...……更多
2023-01-12 08:36:00阿拉善右旗,阿拉,男子,王某,巴丹吉林,巴丹
...依法启动撤销登记程序，将涉诈企业列入严重违法高风险提示，将相关信息移送金融机构、电信部门。2023年10月10日，南明区市场监管局书面回复称，已对周某某擅自转让营业执照的违规行为予以立案调查，并根据检察建议加强...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...案例三：黄某等人涉嫌违规披露、不披露重要信息、挪用资金、虚假诉讼案2022年1月，塔城地区公安局以涉嫌违规披露、不披露重要信息对黄某等人立案侦查。经查，某上市公司实际控制人黄某、监事李某在2016年至2019年期间的...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...扶，及时送医或交由其亲属照顾，尽量避免或者减低侵害风险的发生。 ……更多
2023-12-15 18:19:00酒友,家属,车祸,法院,说法,男子
...丈夫康某喜喝醉后躺在自家面条铺沙发上酣睡，她给情夫刘某军发去了微信：“趁着喝醉把康某喜弄死。”刘某军接到消息后出发与王某霞会合。昏睡中的康某喜早就知道妻子出轨孩子所在的营滩小学校长刘某军，但却一直没有...……更多
2024-05-23 10:21:00定西,甘肃,徒刑,一审,校长,家长
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复旦复华公告，公司董事会于2025年1月2日收到董事王伟的辞职报告。因个人原因，王伟申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务
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