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...王某向李某透露了一个看似诱人的“商机”——只需提供银行卡，就能轻松获利。面对突如其来的利益诱惑，李某初时有些忐忑，毕竟这样的交易听起来似乎有些不合常规。
然而，王某却信誓旦旦地表示，这些银行卡的流水都...……更多
2024-07-10 18:10:00刑期,小便宜,网友,李某,王某,银行卡
...讯 真可谓天下之大，无奇不有。巢湖市一男子偷走他人银行卡，刷完卡内资金后，还将卡送还给主人。黄某，巢湖市黄麓镇人，因租房与本镇某村69岁的五保户王某相识，黄某常到其家中闲聊。因好赌，黄某在外欠了不少债，...……更多
2024-05-27 21:56:00巢湖,奇葩,主人,男子,黄某,王某
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...23块零钱也被封了的文章，我深有感触。我的微信余额、银行卡也都被封了，有时候想在群里发个红包，都要找人帮忙代发。现在出门坐车，只敢打滴滴，因为可以用信用卡扣款。有一次不小心打到出租车，到了目的地才发现没...……更多
2024-01-05 09:21:00多套,债务,创始人,专访,王国安,王国
...返还。但出借信用卡给他人的行为，本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定，同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容，存在较大法律风险。一方面，该行为妨害国家金融管理秩序，导致发卡金融机构无法对授信...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...送达预留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...限公司因未按规定设置收单银行结算账户，未按规定管理银行卡受理终端，被中国人民银行天津市分行警告并罚款215万元。除了该类违规行为外，中国人民银行天津市分行还公布，易生支付还存在未按规定办理特约商户资金结算...……更多
2024-08-01 19:26:00易生,违规,另有,支付,员工,易生
...信网络诈骗犯罪的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...用信息网络实施网络犯罪的情况下,仍用他人提供的多张银行卡帮助转移赃款,流水共计25万余元。东阿追逃战果:3人案例精选——1月26日,东阿警方在唐山公安协助下,成功将涉嫌诈骗的上网逃犯杨某抓获。经查,嫌疑人杨某通过微信...……更多
2023-02-01 05:06:00逃犯,全市,战果,逃犯,王某,警方
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...望不到头的山，如今成了我们的‘幸福不动产’和‘绿色提款机’。”通道侗族自治县双江镇生棋村，山林、稻田、村道、溪流等在晨光中相映成趣，构成了一幅幅丰收在望的秋色画卷。粟勇主摄“第一个吃螃蟹的”“通道林业...……更多
2024-06-04 22:46:00减排,林业,通道,通道侗族自治县,林业,侗族
...罚。被告人石某龙为获取非法利益，提供自己及他人名下银行卡帮助转移上游电信诈骗资金，并邀约被告人何某伟、陆某、罗某勇、夏某（已判决）提供银行卡和寻找他人的银行卡“刷单跑分”帮助转账，后几人又分别联系介绍...……更多
2023-12-20 16:26:00诈骗,资金,帮助,被告人,陆某,银行卡
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...间仓库内将犯罪嫌疑人李某、王某抓获。据交代，李某因银行卡欠了许多钱无法偿还，8月初，经朋友介绍认识了王某，王某说带她一起赚钱，倒卖假冒茅台酒。由于利润巨大，再加上自己急需用钱，李某就同意了。王某主要负...……更多
2023-11-09 09:46:00茅台酒,茅台,味道,低价,茅台酒,茅台
...货商的联系方式。杜女士按照供货商的指示，向其提供的银行卡内转账13万元货款。然而，之后再联系对方时，发现供货商不仅不接电话，还拉黑了自己的微信。杜女士这才意识到自己被骗，赶忙报警。接警后，方城县公安局领...……更多
2023-12-29 02:43:00大额,险些,订单,方城县,方城,嫌疑人
...文转自：河池日报东兰讯 近日，两名男子涉嫌将自己的银行卡卖给他人进行网络“洗钱”被东兰警方抓获。据悉，这两名男子分别为贵州王某和云南段某，二人都系经过朋友介绍，将自己的银行卡卖给陌生人进行转账，从中获...……更多
2023-01-06 01:39:00男子,东兰,王某,别为,段某,银行卡
...对方在朋友圈，展示的“大餐”、“豪车”，以及千万的银行卡余额截图，钱先生认为，对方是一名家底颇丰的女子，想着以后多个朋友多条路，便和这名王姓女子，有一搭没一搭地聊了起来。▲图片来源于网络其间王某称，自...……更多
2023-12-20 14:38:00富婆,男子,报警,刘某,王某,徐汇
...下无可供执行的财产后，执行法官将王某微信支付功能和银行卡予以冻结，同时将王某列入失信及限制消费名单。事后，王某发现自己的微信支付功能及银行卡无法正常使用，并且无法购买飞机票、出行受到了阻碍，遂主动联系...……更多
2022-12-17 10:03三江,老赖,法院,主动,限制,消费
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...下午3时许家属才得到通知，且蒋某某的钱包、身份证、银行卡、驾驶证等相关证件至今没有找到。家属发布的一份《急诊科院前死亡病人登记本》显示，蒋某某经诊断为“呼吸心跳骤停”。处理过程显示，7日晚医务人员到场时...……更多
2023-01-14 13:09:00东莞,年会,警方,男子,公司,家属
非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
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