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恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
来源：中科财经近日，恒丰银行因业务违规收百万罚单，合规内控为何成难题？2024年12月30日，恒丰银行股份有限公司（下称“恒丰银行”）昆明分行因存在未遵循利费分离原则等多项违规行为，被国家金融监督管理总局云南监...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...管理总局洛阳监管分局披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行股份有限公司洛阳分行被罚款60万元。行政处罚信息公开表显示，恒丰银行洛阳分行存在的违法违规行为包括贷前调查不到位，贷后管理不尽职；银行承兑汇票贸...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
近日，云南金融监管局发布了3张罚单，剑指恒丰银行股份有限公司昆明分行及其相关责任人。罚单显示，主要违法违规事实为：未遵循利费分离原则，浮利分费；固定资产贷款管理不审慎；流动资金贷款管理不审慎；银行承兑...……更多
2025-01-02 15:31:00恒丰,昆明,审慎,分行,银行,管理
...所得1.4万元，合计被罚没186.4万元。具体违规如下：一、存贷挂钩二、向借款人转嫁抵押评估费用三、违法向关系人发放信用贷款四、流动资金贷款贷后管理不到位五、分行营业部个人贷款“三查”不到位六、芗城支行流动资金...……更多
2024-10-27 15:24:00漳州,存贷,银行,厦门,分行,违规
...行淮安分行存在票据业务贸易背景真实性审查不严;虚增存贷款规模;贷后管理不到位，资金未按约定用途使用三项违规行为。此外，时任南京银行淮安分行行长沈钟璞等3名高管因分别对以上三项违规事实负有责任，都被警告并各...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
...多家村镇银行的“村改支”得到监管批复。就在4月12日，恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行并设立分支机构获得了国家金融监管总局的行政许可。据了解，收购了重庆江北恒丰村镇银行后，恒丰银行将承接该村镇银行的全部资...……更多
2024-04-17 14:03:00恒丰,盈利,整体,资产,增长,西部
...国性股份银行中，唯独广发银行与资产规模不及它一半的恒丰银行，至今徘徊在资本市场的门外。而今，“出师未捷”的广发银行似乎又陷入了多事之秋——石家庄分行一副行长被查不久，深圳分行又因违规行为被罚300万元，两...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...的违法违规事实，包括“向借款人转嫁抵押评估费用”“存贷挂钩”“分行营业部个人贷款三查不到位”“违法向关系人发放信用贷款”“芗城支行流动资金贷款贷前调查时未测算企业贷款的资金需求”“流动资金贷款的贷后管...……更多
2024-10-26 09:19:00漳州,厦门,责任人,分行,银行,责任
...管理严重违反审慎经营规则、贷款需求测算不到位、虚增存贷款、信用卡业务不审慎、票据业务贸易背景审查不严、同业存款计入一般性存款、贸易融资业务严重违反审慎经营规则、违规开立保函、未按规定对质押资产确权登记...……更多
2025-01-27 23:04:00上海,分行,银行,企业,银行,上海
...所涉及的要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金是存贷款挂钩的一种表现，实际操作中银行会要求贷款客户额外向第三方支付存款贴息，用以吸收存款，并把这作为发放贷款给客户的前提条件。所谓“贴息存款”，便是指...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
记者 王赟日前，恒丰银行收到的一份监管批复，再次将村镇银行“解散”的话题送上风口浪尖。其实，村镇银行的话题在4月初就“热”了起来，上市公司东莞控股拟挂牌转让长安村镇银行5%股权成为今年首家上市公司宣布退出...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...处罚信息公开表，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪驰因对这一违规事实负有责任，也收到了一张5万元罚单。这是贵阳银行2024年收到的首张罚...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...日报《 人民日报 》（ 2024年01月25日 第 14 版）近年来，恒丰银行杭州分行不断强化发展内驱力，培育发展新优势，调整优化金融供给、创新服务方式，在支持构建新发展格局的同时，加快自身发展转型，打造服务经济社会的“...……更多
2024-01-25 06:06:00恒丰,内驱力,杭州,以高,分行,实体
...商银行被罚735万元具体来看，网商银行因存在信息披露、存贷款业务等涉及13项违法违规行为而被处罚735万元，为此批罚单中单家罚款金额最高，涉及违规行为最广。同时，该行两名相关责任人被警告。该行主要违法违规事实包...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
凤凰网财经讯 8月16日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，恒丰银行青岛分行因违规收取信贷资金受托支付划拨费，互联网贷款信息披露不规范、为企业指定增信机构两项违规，被罚款52万元。 ……更多
2024-08-16 19:08:00恒丰,违规,银行,信贷资金,青岛,信贷
...、罚款。经查，厦门银行股份有限公司漳州分行存在：“存贷挂钩；向借款人转嫁抵押评估费用；违法向关系人发放信用贷款；流动资金贷款贷后管理不到位；分行营业部个人贷款‘三查’不到位；芗城支行流动资金贷款贷前调...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...营性贷款管理不到位，资金被挪用”“个人农业担保贷款存贷挂钩”“流动资金贷款贷后管理不到位，资金被挪用”“房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则”“采用不正当手段发放贷款”“保险销售行为可回溯管理不规范...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...元。主要违法违规事实包括：发放无实际用途贷款，虚增存贷款规模；贷后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款；信贷资金监控不到位导致个人信用快贷违规流入房地产领域和资本市场；信贷资金监控不到位导致...……更多
2024-05-27 10:24:00建设银行,河南省,河南,分行,违规,银行
...政处罚信息公开表（大金罚决字〔2024〕3号、4号）显示，恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理总局大理监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...、办理无真实贸易背景的票据业务以及利用资金中介虚增存贷款规模三条违规事实，被罚款150万，同时，8名相关负责人也被悉数警告，其中包括了六盘水分行的行长王玮和副行长张凯旋以及六盘水分行官厅支行行长李毕生。从...……更多
2024-05-23 19:01:00蛀虫,贵州,挖出,行长,规模,银行
...经营性贷款管理不到位，资金被挪用、个人农业担保贷款存贷挂钩、流动资金贷款贷后管理不到位，资金被挪用、采用不正当手段发放贷款等多达七项违法违规事由，被监管处以警告并罚款合计461万元。同一个月，华夏银行泉州...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
本文转自：大众日报寻标对标，提升经营质效恒丰银行金融服务综合化转型再提速□ 本报记者 王新蕾今年以来，按照省地方金融监管局关于“寻标对标 争创一流”行动统一部署，恒丰银行坚持“精准寻标、科学对标、全力达...……更多
2023-12-13 09:26:00恒丰,金融服务,提速,银行,金融,综合
...公布的行政处罚决定书（银罚决字【2024】62-66号）显示，恒丰银行股份有限公司被警告，罚款1060.68万元。该行存在以下违法行为类型：1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.占压财政存款或者资金；4.违反信用信...……更多
2025-02-06 11:24:00恒丰,账户,违规,管理规定,银行,管理
...流通环境，践行银行业支持实体、服务民生的社会责任，恒丰银行济宁分行认真贯彻中国人民银行及总分行工作要求，扎实开展整治拒收人民币现金活动。协同治理，凝聚整治工作合力恒丰银行济宁分行与济宁市反诈协会、济宁...……更多
2024-02-04 16:11:00恒丰,济宁,实招,分行,现金,银行
...主要包括个人经营性贷款管理不到位、个人农业担保贷款存贷挂钩、流动资金贷款贷后管理不到位、房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则、采用不正当手段发放贷款等。
该分行的多名相关负责人同时被罚。公告显示，时...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...变化，科学应对金融风险，切实有效防范金融犯罪活动，恒丰银行烟台分行组织开展相伴“银发”客户，畅通适老金融渠道活动。活动旨在主动走近老年人身边，宣传该行已推出的适老化服务内容，组织老年群体体验适老化服务...……更多
2024-10-17 16:47:00老金,恒丰,便利化,支付,烟台,银发
...调查、检查贷款用途真实性六、员工行为管理不到位七、存贷挂钩，违规要求借款企业配套存款因对上述事项负有责任，对时任泉州晋江支行市场营销部经理谌路、泉州分行市场营销二部客户经理吴锦福、泉州晋江支行零售业务...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...、个人贷款审查及贷后管理不到位、员工行为管理缺失、存贷挂钩违规操作等多项违法违规行为，被处以总额360万元人民币的罚款。此外，该分行的多名管理人员因负有责任而受到警告或罚款，其中黄传辉被禁止从事银行业工作...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
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