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...……经上海市普陀区检察院提起公诉，日前，法院以合同诈骗罪判处被告人王某有期徒刑四年，并处罚金10万元；以合同诈骗罪判处被告人任某、潘某等7人有期徒刑二年二个月至十个月不等，各并处罚金。纵火案牵出诈骗案2023...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
...始作案，今年11月该案宣判。被告人王某犯职务侵占罪、诈骗罪被判处有期徒刑十六年，并处罚金人民币40万元。被告人王某被判有期徒刑16年，图为法院的判决书（受访者供图）
蹊跷的是，案发后涉事信用社曾向王某及其母亲...……更多
2023-12-15 17:52:00咸阳,一信,陕西,信用社,诈骗,母亲
...犯罪产业链。目前，上述30名犯罪嫌疑人分别因涉嫌合同诈骗罪、贷款诈骗罪、虚开发票罪被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。警方提示无征信记录人员为了获取好处费，与不法分子共同实施合同诈骗、贷款...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
...出卖个人征信的刘某、周某分别获利2万元，因涉嫌合同诈骗罪目前已被刑事拘留。 ……更多
2024-07-06 08:26:00征信,团伙,诈骗,工具,个人,购车人
...被害人钱款共计近250万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。综上，判决李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币20万元。法官说法这些情况不要轻信他人贷款、购房、购车是...……更多
2024-04-15 07:18:00骗术,多人,男子,李某,被害人,海沧
...银行卡提供给诈骗分子进行资金转移。目前，胡某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。什么是“百万保障”功能？“百万保障”是微信和支付宝为用户支付账户提供的一项免费的安全保障服务当支付账户因被他...……更多
2024-01-17 15:32:00警方,湘潭,征信,保障,功能,影响
...为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，行为已构成信用卡诈骗罪，被判处有期徒刑7年，处罚金7万元，并退赔赃款。案例分析信用卡的主要作用是满足金融消费者日常、高频、小额的消费需求，方便消费者生活。信用卡套现，简...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...申请银行贷款，意外得知其名下的一笔贷款逾期，被列入征信黑名单。经查询，系2014年11月3日的贷款11500元逾期所引起，但该笔贷款并非王某申请，某银行也没有向王某发放该笔贷款。经鉴定，案涉贷款的借款借据及借款合同上...……更多
2024-05-30 02:29:00黑名,征信,义务,黑名单,王某,征信
鲁网12月11日讯近期，市民王某的征信出现逾期记录，急需申请贷款的他看到了一条帮改征信记录的广告，便联系了帮改征信记录公司。但此公司的工作人员要求他提供自己的身份信息、借款信息以及实名的电话卡，并先后多次...……更多
2024-12-11 15:52:00泰安,中国银行,分行,中国,诈骗,陷阱
...到了几个自称是公安民警的陌生电话对方告诉她“因涉嫌诈骗罪已被上网追逃”要求她立即自首配合调查面对突如其来的消息女子觉得太过离奇，难以置信为了核实真相她决定向警方寻求帮助接到求助后值班民警迅速将情况上报...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
个人征信系统已经成为人们日常生活中的“经济”身份证，一旦个人征信受损，将严重影响公民正常开展社会经济活动。如果在债务已经清偿或者免除的情况下，是否能及时要求相关商业银行消除不良记录、恢复名誉呢？近日...……更多
2024-12-08 08:38:00征信,商业银行,个人,银行,商业,商业银行
...目前，涉嫌诈骗的女主播已被警方刑事拘留。依据刑法对诈骗罪的量刑规定，这名女主播或将面临着十年以上有期徒刑甚至更严重的处罚。
另外一起案件中，被告人王某（男）于2020年8月至2022年10月期间，在某交友软件上冒充...……更多
2023-12-15 08:51:00大学生,指南,大学,大学生,培训,大学
...分局（高港分局）决定，对刘某坤、刘某蓉等人涉嫌合同诈骗罪立案侦查。民警“兜底式”核查，优质信用客户莫名“被贷款”随即，侦查人员对“某颉”、“某特”两家公司的客户、资金往来等信息展开了核查。结果发现，自...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...施诈骗。近日，经浙江省诸暨市检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处小全有期徒刑六年，并处罚金8万元。小全是诸暨小有名气的“网红”，日常会分享一些美食探店、搞笑模仿、经典翻拍等小视频，一条视频动辄点赞上千。之...……更多
2023-01-10 05:21:00前科,偏锋,快钱,小语,征信,罚金
被银行列入征信黑名单后，这类人员很难再向银行申请贷款，于是，有些不法分子就盯上了征信黑户这个群体，利用他们借贷难的需求一步步拉拢，让他们成为电信诈骗犯罪集团的帮凶。前几天，兰山公安分局东关街派出所就...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
在全国范围内寻找“征信白户”贷款购买豪车，提车后立即转卖套现、分赃……近期，天津、山东、上海等地警方打掉多个涉汽车贷款诈骗犯罪团伙，有的涉案金额上亿元，一条环环相扣的车贷诈骗黑色链条由此揭开。为了3万...……更多
2024-12-10 22:43:00链条,诈骗,王某,张某,诈骗,团伙
...捣毁。在此期间，民警共抓获犯罪嫌疑人10名。团伙专向征信不良又急于用钱人员下手经查，该犯罪团伙专门选择征信不良、无法正常贷款又急于用钱的人员，谎称可办理贷款业务，同时在审查环节故意制造假材料，人为设置各...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...信网络诈骗“223”专案一审宣判，张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等，被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚，并处以相应罚金。庭审现场经法院审理查明，2019年12月以来，陈某先...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...诈骗金融机构贷款。5月17日，丹阳检方介绍，因涉嫌贷款诈骗罪，该院近日依法对犯罪嫌疑人张某、梁某、李某、方某、刘某、郭某、吴某等批准逮捕。沆瀣一气，他们“学而践之”布骗局曾在广州做过贷款中介的李某，于2021...……更多
2023-05-17 22:33:00主导者,买车,主导,中介,张某,李某
...5，提成50%，即到手3.75万。”【律师观点】涉事公司涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及贷款诈骗罪对于记者调查掌握到的相关问题，湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示，如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...为，被告人范某某、罗某某、周某某、张某某、杨某某犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑四年至一年二个月不等，并处罚金。法官提醒：明知故“帮”，为不法分子实施诈骗活动“牵线搭桥”，看似简单的协助，却已触碰法律红线...……更多
2024-08-09 21:26:00电话,热线,诈骗,被害人,电话,团伙
...让受害人根据指导进行操作如不进行取消或续保将会影响征信当受害人根据要求进行操作时骗子会诱骗受害人进行转账或让受害人下载屏幕共享App窃取受害人银行卡号、手机支付密码验证码等信息将钱转走案例分析王某接到一个...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...阡。中招：“款没贷到，还被骗了”时针拨回一年前。“征信有问题，可以修复，还可以办理贷款、信用卡，并专门针对个人的实际情况制定贷款方案……”2023年4月26日，家住贵州省石阡县汤山街道的男子杜某在某社交平台看...……更多
2024-05-25 14:55:00就是,我要,杜某,征信,石阡,民警
...持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。经审讯，李某因征信问题无法在银行办理贷款，在网上看到可以为“花户”“黑户”无抵押办理贷款的广告之后，心动不已。本有戒心的李某看着对方发来的各种“资质证明”（均系伪造...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...实。二是缺少有力抓手，黑灰产法律定性模糊。以常见的诈骗罪为例，代理维权黑灰产机构通过虚构成功率，虚假承诺骗取代理费时，应该定性为诈骗还是普通代理维权纠纷仍存在极大争议。三是权责界定不清，金融机构难溯源...……更多
2024-12-05 09:49:00金融,金融,代理,消费,部门,监管
征信问题可不仅仅是逾期那么简单！负债过高，银行担心你还款难；查询太多，频繁借贷让征信变“花”；逾期严重，更是直接拒贷的红灯。但你知道吗？连白户也可能因征信空白而被拒。负债高的朋友，不妨先结清小额贷，...……更多
2024-07-17 10:43:00征信,好不,标准,企业,征信,企业
...金融公司工作人员联系受害人，谎称可以“无抵押”“免征信”“快速放贷”等，引诱受害人下载虚假贷款App或登录虚假网站，再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由，诱骗受害人转账汇款。有的诈骗分子还常以“刷...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
近年来，人民银行莱芜分行坚守“征信为民”初心使命，通过聚焦便民、助企、惠农“三聚焦”，持续优化辖区征信服务供给，探索征信赋能区域经济高质量发展的新路径，有效提升地方征信服务质效。聚焦征信便民，提升服...……更多
2024-04-18 16:39:00莱芜,人民银行,征信,分行,银行,地方
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