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...日，重庆市江津区人民法院审结一起为电信网络诈骗提供银行卡洗钱的“帮信”案件，首次以电信诈骗案件造成的严重后果，对“帮信”案件被告人判处刑罚。去年8月，朱某急需用钱，但因征信问题无法办理贷款。一名自称叫...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...绍结识了“阿福”（另案处理）。“阿福”称可通过提供银行卡帮助提取现金的方式获得报酬，同时承诺出了事能找关系运作“捞人”。“不就是到银行取钱再转给别人嘛，不算啥。”两人认为这事省时省力来钱还快，一拍即合...……更多
2024-04-15 00:20:00擦边球,犯罪,阿福,李军,河西,犯罪
...刘阿婆接到浙江省永康市人民检察院检察官电话，得知其银行卡被盗刷一案已经判决生效后唏嘘不已。2019年12月，为方便在外就医，刘阿婆在家属的帮助下，用自己实名持有的153开头手机号注册了相应支付账号，且单独绑定了一...……更多
2024-04-20 02:59:00手机号,银行卡,银行,手机,杨某,账号
...来源于他人犯罪所得及其产生的收益，在此情况下仍提供银行卡、以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...名师生“零距离”旁听了本次庭审。被告人史某得知出售银行卡可以赚钱后，遂办理了一张银行卡并开通U盾，出售给他人使用，以此获利630元。经查，史某出售的银行卡单日内出现大笔转存转支交易，单项流入资金达100万余元...……更多
2023-12-29 04:04:00普法,零距离,湟源,湟源县,被告人,西宁
...丰文街道的龚先生遇到了一件奇怪的事情。他发现自己的银行卡里突然多了90万元，吓得他赶紧报了警。这笔钱究竟是哪里来的？原来，龚先生因为征信逾期问题，急需用钱却无法办理贷款。为了解决燃眉之急，于是在网上搜索...……更多
2024-01-17 15:49:00报警,男子,信息,先生,银行卡,丰文
...，婆婆赠送了一张装满八万八的丰富礼金，统统存在一张银行卡上。然而，在婚礼前夕，我无意中揭开谜底，发现那张卡实际上是一张空卡，里面一文不值。婆婆解释说是拿错了卡，而我母亲却质疑着是否真的只是一个无心之过...……更多
2024-03-21 06:29:00彩礼,婆婆,结婚,彩礼,妈妈,银行
...骗取其信任，在一系列操作后，秘密盗取了小郭爷爷多张银行卡里的资金。10月13日，经湖北省罗田县检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处段某有期徒刑八个月，并处罚金3000元，责令其退赔全部违法所得。6月，年过六旬的郭某牵...……更多
2023-11-28 07:06:00孙子,队友,存款,玩游戏,爷爷,小郭
...萍如实供述了自己侵占公司资金的事实——公司的U盾、银行卡及密码、现金均由她一人保管，在一年半的时间里，她先后从公司账户转走六百万余元，且没有被他人察觉。“我知道‘做法事’给出去的钱肯定拿不回来，但是我...……更多
2023-12-29 09:26:00法事,罚金,公款,出纳,姻缘,男友
...使用“李某”的身份证与妻子在2000年领取结婚证、办理银行卡和社保卡，并与妻子生了三个小孩，直到2023年，他被淮安警方抓获，而此时，他已潜逃30年。归案后，刘某家人赔偿受害人家属5万元。以李某身份在江西做上门女婿...……更多
2024-04-24 16:27:00淮安,女婿,身份,男子,刘某,身份
...报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...载不明APP。同时要注意保护个人信息，绝不能提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息，避免信息泄露，给不法分子带来可乘之机。华商报记者 田睿来源：华商网-华商报 相关热词搜索： ……更多
2024-03-22 17:35:00西安,万余,航班,故障,男子,先生
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...看上了一款钻戒，要求张先生转款购买，张先生向李女士银行卡转款29万元，后李女士用该款项购买了钻戒。张先生称，与李女士已分手，上述31万余元款项都是以结婚为目的附条件赠与对方的，应予以返还。李女士辩称，涉案...……更多
2023-10-17 06:10:00彩礼,转账,彩礼,双方,女士,张先
...蝉，黄雀在后”，当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时，何某等人也悄然盯上了这不义之财，提供银行卡后又截留诈骗款，抓住其中漏洞进行“黑吃黑”。近日，经河南省栾川县检察院提起公诉，何...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...跑分”团伙，并将该团伙一举捣毁，查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍，利用数字人民币结算是电信诈骗新的作案手法。到案后，肖某等人供述，作为团队带头人，犯罪嫌疑人肖某收到上线提供的数字货币账户、交...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...发现账号钱包里立马返还了本金及利息，并能成功提现到银行卡。尝到甜头的宋某此时已经彻底相信了对方帮自己退学费的“好事”，于是继续按照对方提供的方案购买“基金”……
正当宋某准备继续将3万元转到对方账户时，...……更多
2024-04-24 09:46:00前脚,转账,青海,骗子,警察,男子
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
我和小芳结婚那天，婆婆笑着把一张银行卡塞到我手里，说是给我们的彩礼。我心里乐开了花，觉得自己终于得到了这个家的认可。可是，当我问起密码时，婆婆却神秘兮兮地说：“这个嘛，等时机成熟我再告诉你们。”两年...……更多
2024-03-27 11:33:00彩礼,银行卡,婆婆,结婚,密码,银行
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...诈骗犯罪的被害人。同时更不要为了蝇头小利出租、出借银行卡、电话卡等，切莫成为电信诈骗犯罪的帮凶……”庭审直播时，两名法官小姐姐担纲主播与网友互动。“庭审现场真实，这场直播让我们学到了不少法律知识……”...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...张某情绪后，告知其自首可以从轻或者减轻处罚。“我把银行卡借给别人刷流水……”张某想了一会儿，如实回答道。随即，王砚将其带至派出所询问室。经查，张某现年51岁，黑龙江省齐齐哈尔市人。前不久，张某将自己名下...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...链接，长期代理人员有80余人。抓获犯罪嫌疑人作案用的银行卡作案用的手机2023年2月6日，专案组人员分赴广东、浙江、河南、江苏、福建、湖南等地进行抓捕，一举将22名犯罪嫌疑人抓获，现场查获涉案手机30余部、电脑2台、...……更多
2023-12-18 20:10:00会员制,安徽,嫌疑人,嫌疑,警方,传播
...见证下订婚。宴会上，酒过三巡，刘琪的妈妈递给我一张银行卡，表示其中是准备好的彩礼，数额为我们约定的八万元八千。我羞涩地看了看刘琪的妈妈，感谢地接过卡。那天，我们还确定了结婚的具体日期，就在两个月后。然...……更多
2024-03-15 09:32:00彩礼,婆婆,结婚,彩礼,妈妈,陪嫁
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源：杭州交通918 ……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...钱为由，在网络上对小李进行诈骗。受害人小李陆续通过银行卡、支付宝、微信向其转账1.3万余元，后因无法兑现，多次向郭某讨要钱财，但郭某以各种理由推脱、回避有关话题，受害人小李意识到被骗后，选择了报警。接警后...……更多
2023-11-09 21:10:00崇阳,万余,兼职,男子,小李,郭某
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南海网10月9日消息（记者 蒙健）10月9日，记者从海口市市场监督管理局秀英分局获悉，因销售侵权“太太乐”鸡精，海口秀英鑫奕诚百货商行被立案处罚
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