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...为。市反诈中心随即展开深入排查，证实王某某涉嫌电信诈骗犯罪活动。在银行工作人员的配合下，市反诈中心对其采取了强制刑事措施。目前，王某某涉嫌犯帮信罪已被取保候审。在此次堵截可疑电诈资金过程中，张店支行业...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
为提高社会公众对于电信网络新型诈骗犯罪行为的防范意识，维护金融消费者合法权益，近日，中国民生银行潍坊奎文支行走进合作企业开展了防范电信网络新型诈骗集中宣传活动。活动现场，银行工作人员通过向企业员工发...……更多
2023-11-10 15:25:00奎文,民生银行,宣传,潍坊,支行,民生
...大代表们强化监督职能，主动作为、积极参与，助力打击诈骗犯罪行为，为促进社会和谐和安全稳定，提供重要有力支撑。近日，在徐州铜山汉王镇新时代文明实践广场，汉王镇人大代表、党员志愿者们正在向过往群众宣传反诈...……更多
2023-10-08 10:37:00汉王镇,铜山,汉王,徐州,防线,安全
...人员蛊惑，组织了数十人偷渡至缅甸孟波，实施电信网络诈骗犯罪行为。2021年，桐梓县公安局对蒋某某涉嫌组织偷越国（边）境罪和诈骗罪立案侦查，并依法将其抓获归案。2022年10月11日，经桐梓县人民法院审理，蒋某某犯组织...……更多
2023-01-17 14:48:00桐梓,违法,犯罪,公安,桐梓,桐梓县
...信诈骗，大堂经理及时协助客户报警，成功阻止该客户向诈骗犯汇款，挽回客户经济损失一万余元。当天下午，一名中年男性客户来到工行巴州铁门关支行营业大厅，要求办理一笔汇款业务。大堂经理主动上前询问客户汇款的目...……更多
2023-11-20 19:09:00巴州,铁门关,诈骗案,铁门,支行,诈骗
...不”“三问”防骗秘籍。该支行向广大市民讲解电信网络诈骗犯罪案例、惯用手法及作案方式等知识，提醒市民不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份资料、存款、银行账号等信息，遇到可疑情况，应...……更多
2024-02-29 09:52:00秀城,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...查。最终，经公安机关核实调查，确认孙某存在参与电信诈骗犯罪行为，其银行卡也被认定为涉案账户。通过本次异地警银联动，兴业银行长春分行成功堵截了一起电信网络诈骗犯罪事件，为受害人挽回经济损失超5万元。长期...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...造成了极大的财产损失和精神伤害。为普及防范电信网络诈骗犯罪常识，最大限度的减少电信网络诈骗犯罪案件的发生，防止广大人民群众遭遇电信网络诈骗，提升员工反诈意识和技能，筑起防范电信诈骗的“第一道防线”，近...……更多
2024-04-23 14:23:00中国民生银行,临朐,潍坊,中国,支行,民生
...见此情形，小张第一时间劝阻客户中止贷款申请。但面对诈骗犯“如果不继续操作，之前转走的钱将冻结无法取出”的话术威胁，“当局者迷”的李女士依旧听从诈骗分子的指示进行贷款申请。面对这一情况，零售银行部经理王...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...（记者 李小龙 通讯员杨建国）日前，汝南县公安局电信诈骗犯罪侦查大队给汝南农商银行马乡支行发来表扬信，对该支行工作人员警惕性高、反诈意识强、帮助公安部门现场抓获诈骗犯罪嫌疑人的果断之举给予高度评价。据了...……更多
2023-12-25 01:04:00汝南,马乡,农商,支行,银行,汝南
...有效普及防范电信网络诈骗常识，最大限度减少电信网络诈骗犯罪案件的发生，近日，毕节农商银行杨家湾支行开展了形式多样的反诈宣传活动，精准地将反诈知识送到田间地头、机关单位、学校社区，织牢织密反诈防护网。针...……更多
2024-04-22 21:48:00毕节,杨家,杨家湾,农商,多形式,支行
...徐县农商行表示，客户丁女士的资金损失，是王某伟实施诈骗犯罪行为所致，王某伟也因此受到法律制裁，应承担赔偿责任。而丁女士的儿子王先生则认为，该声明自始至终未提及王某伟系清徐农商行职工的身份，也未提违规办...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
高颜值的双胞胎姐妹竟是在逃电信网络诈骗犯！警方最新发布她们在厦门被抓了，双双落网！她们曾在境外从事网络诈骗春节躲藏在厦门……今年2月，翔安区香山派出所掌握到这样一条线索：疑似有两名涉嫌电信网络诈骗犯罪...……更多
2024-02-28 15:32:00诈骗犯,双胞,双胞胎,诈骗,姐妹,电信
...日，民生银行东营分行营业部邀请东营市公安局电信网络诈骗犯罪侦查支队商警官开展防范电信网络诈骗专题培训活动。活动开始，东营分行营业部总经理成联联对商警官的到来表示热烈欢迎与感谢，并对此次培训活动进行了动...……更多
2023-12-29 13:26:00民生银行,东营,营业部,分行,诈骗,民生
...项行动，严惩“以房养老”“投资养老”、保健品坑老等诈骗犯罪，全力守护老年人“钱袋子”。其中，广州法院聚焦中央政法委确定的六类打击重点，系统研判犯罪特点，完善办案思路、明确办案标准，对造成严重经济损失、...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...人王某、沈某在该“杀猪盘”诈骗公司从事具体电信网络诈骗犯罪活动。该诈骗公司通过上述方式作案，致使孙某龙、卢某、王某、郭某等八名被害人被诈骗人民币共计1089899.85元。近日，涡阳县人民法院对这一跨国电信网络诈...……更多
2023-11-15 22:16:00诈骗罪,诈骗,现实,诈骗,被告人,被害人
...烈谴责这种严重侵害人民财产安全和生活幸福的电信网络诈骗犯罪，要求政府和司法部门依法严惩这些背信弃义之徒。也有一些网友呼吁，要进一步完善相关法律，加大对电信网络诈骗的打击力度。还有网友表示，预防电信诈骗...……更多
2023-11-27 14:49:00诈骗犯,惊恐,罪恶,诈骗,人生,诈骗
...群众防范意识，农发行蒙阴县支行持续开展防范电信网络诈骗犯罪宣传活动。为确保宣传效果落地见效，农发行蒙阴县支行持续做好“亮屏工程”，通过电子屏幕不断循环播放宣传标语和警示语，形成反诈宣传“抬眼可见、驻足...……更多
2023-11-01 10:59:00蒙阴县,蒙阴,农发,支行,重点,宣传
...市中级人民法院相关部门负责人通报了全市法院打击电信诈骗犯罪审判工作情况，并回答记者提问。记者从发布会现场了解到，近年来，全市法院紧紧围绕全市工作大局，充分发挥审判职能作用，严厉打击电信网络诈骗犯罪行为...……更多
2023-12-04 15:55:00临沂市,临沂,诈骗,关联,法院,电信
...行动，切实守护老年人的晚年。近年来，我国打击养老诈骗犯罪颇有成效。大量案例显示，公检法等部门对涉及养老犯罪采取了一系列行动。但“养老”诈骗问题仍有发生，可见犯罪分子针对老年人的诈骗手段也在不断翻新，...……更多
2024-03-15 15:09:00老年人,诈骗,评论,老年人,诈骗,养老
...台客服不会以‘192’号段进行外呼”，并表示对电信网络诈骗犯罪行为坚持“零容忍”。目前广电已成立全国范围内的反诈工作专班，合力协同推进反诈工作。广电强调，从制度管理、源头管控、技术手段多方面入手防范电信网...……更多
2023-01-18 12:00:00污名,号段,强力,新生,措施,评论
...行动，全面落实号卡实名制管理，从源头上遏制电信网络诈骗犯罪行为的发生。接下来，常州移动仍将继续发挥自身优势，深化警企协作，加大反诈宣传力度，进一步织密反诈“防护网”，当好社会发展“护航者”。 ……更多
2024-03-26 16:05:00组合拳,常州,人防,防火墙,防火,组合
...明以打击电信诈骗为借口打击缅甸军方。无论缅军和电信诈骗犯罪分子是否有关联，他们都可以获得舆论支持。目前的局势对缅甸军政府非常不利，同盟军势不可挡，横扫了果敢军。按照这个势头发展下去，四大家族就得全部覆...……更多
2023-11-08 14:42:00缅甸,华纳,同盟军,果敢,同盟,结局
...前后夹击，将其截停，一举将其抓获。审讯中，郭某对其诈骗犯罪行为供认不讳。2023年10月，郭某因诈骗罪被沂南县人民法院判处有期徒刑3年，缓刑3年。被释放后，其不思悔改，频频出入高档场所，租豪车穿名牌，开销巨大。...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...闻发布会上获悉，2023年以来，江西省累计破获电信网络诈骗犯罪案件3.95万起。4月12日，江西省打击治理电信网络诈骗新闻发布会在南昌召开。李韵涵 摄据江西省政府秘书长、省打击治理电信网络新型违法犯罪工作部门联席会议...……更多
2024-04-12 18:41:00诈骗犯,万起,江西,诈骗,案件,电信
...防“返诈”1月9日，公安部发布：针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪，部署推进边境警务执法合作，连续开展多轮打击行动，截至目前，缅北相关地方执法部门共向我方移交犯罪嫌疑人4.1万名。从目前情况看，这些犯罪嫌疑人中，...……更多
2024-01-12 14:17:00诈骗,缅甸,警方,诈骗,缅甸,泰国
...属等，并许诺高额报酬，其实这些工作就是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。2.买卖电话卡和银行账户的工作不能做。出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”。3.搭建GOIP（一种...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
为弘扬传统文化，营造浓厚的过年氛围，近日，张店农商银行莲池支行携手淄博市老年书法协会开展春节主题活动，为广大的客户送去新春的祝福。活动现场，一幅幅对联铺满桌面，书法爱好者挥毫行书，年味十足。工作人员...……更多
2024-01-30 11:05:00莲池,张店,农商,主题活动,支行,祝福
...民法院刑事审判庭四级高级法官一、利用封建迷信实施的诈骗犯罪，一般有哪些行为特征？1.诈骗对象多为中老年人群体或弱势群体。诈骗犯利用封建迷信实施诈骗主要针对目标一般是中老年人、文化程度较低或遭遇身心挫折的...……更多
2023-11-14 21:39:00泰国,刑事案件,徒刑,诈骗,案件,刑事
...信，信中对该分行2023年全力配合公安机关打击电信网络诈骗犯罪行为工作成效给予了充分肯定和高度赞扬。据悉，“断卡行动”开展以来，邮储银行贵港市分行始终把责任扛在肩上、把措施落到实处，采取多种措施开展行之有...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
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东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁德监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工行为管理不到位，对柘荣刺桐红村镇银行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任柘荣刺桐红
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东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表显示，因未经批准变更营业场所，对中国人民财产保险股份有限公司漳平支公司进行罚款10万元处罚
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东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表显示，因未经批准变更营业场所，对中国人寿保险股份有限公司漳平市支公司进行罚款3万元处罚。因对上述事项负有责任
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东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表显示，因财务数据不真实以及虚构保险中介业务套取费用
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