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...直播平台开设赌场，突破了地域和交易限制，涉及人数和金额都远超传统模式中的线下赌场，影响更为恶劣。撰稿 / 吴振（媒体人）编辑 / 徐秋颖 校对 / 李立军▲近日，斗鱼CEO陈某杰因涉嫌开设赌场罪被依法执行逮捕。图/IC phot...……更多
2023-11-23 09:26:00斗鱼,赌场,平台,斗鱼,赌场,平台
...并逐步确定为该平台提供服务的各环节犯罪嫌疑人和地下钱庄位置。专案组迅速制定抓捕计划，赴广州、珠海、中山等地，在统一指挥下开启集中收网行动。专案组民警日夜蹲点守候，终于摸清了潜藏在各地的犯罪嫌疑人的活动...……更多
2023-12-01 09:26:00巴彦,巴彦淖尔,跨境,特大,警方,流水
...罚金二万元。▲庭审现场
低价购入，翻倍卖出4个月销售金额突破11万4月24日，金牛法院对另一起非法经营“笑气”案进行宣判。2023年12月12日，成都金牛公安分局收到群众提供线索，称有人在小区运送“笑气”，经轨迹摸排发...……更多
2024-05-07 15:51:00送货,司机,多人,低价,经营,招聘
...事强制措施，但与此类似的行骗手段还有很多，包装技术外壳使收取会员费、入会费、软件费等看起来更为可信。在此，相关律师也建议各位投资者，“近期市场回暖，以上骗术很可能持续迭代，对待交易转账要谨慎，切勿点击...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
...乙卯14岁就从鄞县乡下的钟公庙来到宁波市区鼓楼的仁和钱庄“学生意”。在钱庄当学徒的这几年中，丁乙卯工余刻苦练字，渐渐在当地书坛崭露头角。19岁那年，他用带有《龙门二十品》《张猛龙碑》笔意的魏碑，为地处宁波...……更多
2024-06-09 04:52:00钱庄,教育家,学徒,书法,教育,书法
...被行政处罚。收缴“笑气”121罐 、作案工具若干，涉案金额100余万元 ，成功斩断泸州“笑气”贩售链条，有力净化全市社会环境。来源：平安泸州 ……更多
2023-10-10 17:47:00网名,泸州,龙马,团伙,刘某,警方
...某在对外招标项目时，涉嫌利用职务之便进行索贿，涉案金额高达20余万元。受理该案的经侦大队立即开展调查。从银行转账到微信支付，每一笔可疑的交易都纳入视线；从企业员工到材料供应商，每一位可能的知情人都逐一询...……更多
2024-09-20 17:30:00蒲江,受贿案,成都,腐败,公安,企业
...。利用客户等待办理业务的过程间隙，面向客户讲解地下钱庄洗钱、赌博洗钱、集资洗钱等洗钱犯罪活动危害，让反洗钱知识行万里、进万家，进一步提高消费者金融知识素养和安全意识。走进农村、社区、企业、学校，开展线...……更多
2023-12-08 10:23:00民生银行,营业部,临沂,分行,民生,营业
...以案说法，结合新型洗钱犯罪案例警示社会公众远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，进一步提高了企业职工的反洗钱意识。此次宣传活动共发放宣传单30余份，受到企业职工的一致好评。通过宣传活...……更多
2024-03-20 11:23:00民生银行,营业部,潍坊,分行,民生,营业
...有使用。“再说9月份的时候天气还比较炎热，怎么可能开地暖呢？”张先生不解地说。记者为此咨询了相关部门，一位工作人员表示，按照正常来说，一个月燃气费用800元，的确不太可能。但是经过检测，燃气表读数和金额相...……更多
2023-11-16 17:25:00芜湖,居民,月份,燃气,张先,燃气表
...人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动最高人民法院会同最高人民检察院开展犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件追赃专项行动中央组织部会同公安部等开展违规办理和持有证件专...……更多
2024-03-19 18:22:00天网,行动,公安部,专项,行动,新华社
...管理部门，对相关口岸地区商铺进行排查，坚决打击地下钱庄等违法犯罪活动。同时，全力做好“换钱党”团伙的调查取证、余罪深挖、逃犯缉捕等工作；对暴力催债、非法拘禁等涉黑案件，一律成立专案组深挖彻查、严惩不贷...……更多
2024-07-06 01:01:00公安部,群体,公安,规模,公安部,公安
...查、部署，成功抓获30余名贩卖“烟毒”团伙成员，涉案金额1200余万元，缴获含“依托咪酯”烟弹11000余颗。据悉，该案被公安部禁毒局列为督办案件，这起横跨广东、四川、重庆、湖北、贵州等5省、12市，以烟油、调味剂、“...……更多
2023-11-28 12:07:00四川,团伙,余名,警方,金额,上头
...辖区群众小王（化名）报警，称其在网上交友被骗，被骗金额达6万余元。小王表示，2023年11月，他在交友软件上结识了一“漂亮女子”周周（化名），从看到对方“靓照”的那一刻，自己便沦陷了……两人在网络上相谈甚欢，...……更多
2024-10-15 19:27:00老实人,嫌疑人,万余,小伙,网恋,嫌疑
...廖某被抓获时，共“掉包”全新移动硬盘32个，累计涉案金额达90000余元。目前，廖某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留。警方提醒：“七天无理由退货”有效保护了消费者的合法权益，消费者在网络购物时应当遵守法律...……更多
2024-09-25 12:13:00接触性,新都,以次充好,成都,诈骗,接触
...杂粮店里、金华火腿商行里都当过小伙计，在杭州“信和钱庄”当学徒的时候，从扫地、倒尿壶开始，干了三年就因勤劳、踏实成了钱庄的正式伙计。胡雪岩的勤劳能干，深受所有雇主的喜欢，也正是因为他的这一品质，他的命...……更多
2024-02-18 22:03:00胡雪岩,胡雪岩,左宗棠,钱庄,新疆,白虎
...解近年来洗钱犯罪的主要类型、特征和洗钱手段以及地下钱庄洗钱、赌博洗钱、集资洗钱等洗钱犯罪活动危害。同时还讲解防范网络电信诈骗、理性消费、电话诈骗、网络诈骗的基本手法和特点。此次反洗钱宣传活动共发放宣传...……更多
2023-12-16 22:07:00职工,群众,意识,宣传,六盘水,活动
...立案。经成都市郫都区价格认证中心核定，涉案产品货值金额达24万元。记者了解到，执法人员已依法将案件移送至公安部门，成都市公安局郫都区分局现已对李某涉嫌生产、销售伪劣产品进行立案侦查。春节即将到来，市场监...……更多
2023-01-13 13:48:00成都,牛肉,快递,负责人,地址,调查
...网络运营商的定制光猫，通过主板刷机、更换不带商标新外壳以及更改光猫原串码等翻新手段，对一万台定制光猫进行改造，并陆续完成5000台交付，非法经营数额达95万元。犯罪嫌疑人到案后，检察官围绕网络公司成立以来的主...……更多
2023-12-19 07:26:00侵权,李某,公司,品牌,武进,检察
...虚构煤炭交易与企业(个人)签订《煤炭买卖合同》，涉案金额200余万元。所得款项除少数偿还个人债务外，大部分用于网络赌博。为了能让刘某早日归案，侦办民警通过侦查并与刘某保持沟通对话，劝其正确认识问题，逃避不能...……更多
2024-05-16 20:28:00鄂尔多斯,内蒙,一名,内蒙古,警方,人员
...点，建模串并、研判，一举打掉一个涉案20亿元的“地下钱庄”。一年来，武汉市公安局经侦支队扛起“市区主战”责任，组织市区两级经侦部门聚力攻坚，严厉打击经济犯罪。依托“猎狐”“歼击”“昆仑”等经侦专项行动，...……更多
2024-05-15 11:47:00武汉,警方,犯罪,经济,犯罪,武汉
...火腿商行做学徒。后来，胡雪岩又两次跳槽，被杭州阜康钱庄于掌柜收为学徒。于掌柜没有后代，他见胡雪岩头脑活络，善于经营，值得信赖，便在临终前将胡雪岩收做儿子，并把钱庄托付给了胡雪岩。
这所价值5000两银子的钱...……更多
2024-07-23 17:11:00首富,中国,对手,胡雪岩,左宗棠,李鸿章
...余件，查明违法机顶盒历史使用用户280万余户，该案涉案金额达2亿余元。目前，已对其中19名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。卫星机顶盒能收看境外频道？警方：接收节目服务器遍布多省份办案民警介绍...……更多
2023-11-13 10:03:00公安部,涉案人员,机顶盒,大案,金额,公安
...疑人抓获……2022年8月10日，金牛公安分局成功打掉涉案金额2000余万元的养老诈骗团伙，抓获嫌疑人70余人，该公司宣称搞干细胞和免疫细胞回输。“我们对这些骗子，恨之入骨，最大的心愿就是天下无诈。”成都金牛公安刑警...……更多
2023-01-08 22:04:00公安,金牛,成都,声音,视频,金牛
...制造事故、定损理赔等环节的具体分工、参与次数、涉案金额等事实，根据各被告人犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合被告人自首、坦白、赔偿、谅解、认罪认罚等情形，依法判决各被告人犯保险诈骗罪、诈骗罪...……更多
2024-05-23 17:27:00事故,徒刑,数额,诈骗,保险金,罚金
...先赢后输，小袁很快便深陷其中。为了翻本，他充值下注金额从几千元增加到上万元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。警方调查团伙...……更多
2024-02-28 11:36:00赌客,跨境,中国,特大,流水,网络
...的惩治力度。持续加大洗钱犯罪追诉力度，依法惩治地下钱庄、非法支付结算、非法买卖外汇等非法经营犯罪。树立全链条追诉意识，加大对金融犯罪链条上资金、技术、中介等关联人员的追诉力度。
最高人民检察院第四检察...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...涉案资金200余万元。而该团伙在全国诈骗12万余人，诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗嫌疑人抓住被骗群众被骗金额少，不当回事，而不去报案的心理特征，导致诈骗行为不易被发现，从而大肆行骗。”近日...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...该团伙先后在成都、德阳下辖多个区县作案20余起，涉案金额近12万元。经过仔细审查，金牛区检察院于2023年7月以涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪对文某等8人提起公诉，起诉认定该团伙为恶势力组织，文某为首要分子，...……更多
2024-01-25 07:09:00团伙,数据,小李,小沈,邹某,金牛区
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