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...查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业务不审慎，权责利不匹配，贷款资金流向监控不到位，部分信贷资金被挪用于支付土地出让保证...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...行利率自律约定。截至目前，包括工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、兴业银行在内的多家商业银行已落地上市公司股票回购增持专项贷款。商业银行在相关贷款的客户准入、尽调和风控层面有什么标准？有何下一步的...……更多
2024-10-25 19:47:00如何把握,调和,准入,专项,客户,银行
...本报讯 年关亦是“廉关”，节点亦是“考点”。近日，建设银行长治分行召开春节前廉洁提醒谈话会议，就春节期间关键节点各项纪律要求进行再强调、敲警钟、治未病，进一步严明纪律规矩，增强廉洁自律意识。该行要求各...……更多
2024-02-09 02:41:00长治,建设银行,警钟,廉洁,分行,银行
...“例如，传统模式外汇支付结算业务操作中，银行对交易真实性的判断主要依托各类贸易票据等凭证信息，客户需将业务单据、境内汇款申请书等纸质资料提交至银行柜面，耗费大量时间，而且由于信息不互通，存在企业利用同...……更多
2024-01-27 10:44:00陆海,外币,重庆,助推,结算,运费
...资本项目收入用于境内支付时，无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料，事后由银行进行随机抽查，大大缩减了企业办理业务的流程和时间。截至2023年10月末，全国共办理资本项目收入支付便利化业务超125万笔，超2000亿美元...……更多
2023-11-16 09:22:00外汇,水平,领域,权威,开放,外汇局
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...保管和利用的全生命周期数字化管理，保证了电子档案的真实性、完整性、安全性与长期可用性，还实现了档案线上归档、集中存储、一站式利用与系统流程审批，为银行业务与运营模式的全面数字化、智能化转型发展提供支持...……更多
2024-11-07 10:28:00泸州,管理系统,之旅,档案,银行,建设
...司常州分行贷前调查不尽职、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位、贷款季末发放季初收回“冲时点”，被没收违法所得并处罚款合计128.815383万元。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、...……更多
2024-09-11 09:27:00中国建设银行,常州,分行,中国,调查,银行
...查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业务不审慎，权责利不匹配，贷款资金流向监控不到位，部分信贷资金被挪用于支付土地出让保证...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...建设手续和建造成本相关材料，以及股东出资和出资具体用途的凭证。同时，省分联动启动行内审查绿色通道，短时间内完成了贷款的审查审批工作，顺利投放贷2.7亿元，缓解了市场方的燃眉之急。据了解，相比于其他传统贷款...……更多
2024-03-22 10:46:00济南,分行,振兴,乡村,智慧,银行
...下通知，于是，就让客户打电话向班主任核实缴费通知的真实性。经询问，班主任说：“近期没有要求学生缴餐费的通知，不要打款。”并立即在群内发出通知，告知提醒各位家长。客户向班主任确认后，中国建设银行工作人员...……更多
2023-11-30 11:31:00奎文,中国建设银行,潍坊,犯罪分子,分行,中国
...。记者了解到，目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、兴业银行等8家银行，以及支付宝、微信两大平台，均已上线数字人民币业务，可以开通数字人民币钱包。那么，如何开通数...……更多
2023-02-04 08:13:00市民,人民币,数字,人民,数字,人民币
...场进入快速发展期，租购并举的格局逐步形成。近年来，建设银行淮安分行立足市场实际情况，推出住房租赁贷款系列产品，以优惠的政策和较大额度的贷款，帮助相关学校、园区企业等主体进一步破解居住难题。市建行积极抢...……更多
2023-11-09 00:13:00淮安,建行,分行,住房,难题,租赁
...特色化产品，用于其日常经营周转或购置固定资产等经营用途，助力经营主体发展。 ……更多
2023-12-17 09:06:00海南,主体,特色,银行,经营,发展
...业务管理机制改革；强化信贷资金监管，多渠道加强资金用途穿透管理；全面恢复境外业务现场检查，严格对项目建设运营情况的监控和管理，切实提升贷后管理水平；通报境外业务典型问题案例，加强警示教育和总结反思。三...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...发放贷款后向各市风险补偿资金报送项目，对报送项目的真实性、完整性、合规性负责。（三）按规定申请风险补偿资金，积极、尽责开展已补偿不良贷款项目的处置工作。（四）适当提高对普惠型小微企业贷款风险容忍度，完...……更多
2023-02-01 22:08:00普惠,安徽省,安徽,重磅,补偿,资金
...上风电、第1度核电。绿融通是通过创新融资渠道和资金用途，为企业绿色经营提供的投行类产品。针对清洁能源企业维持日常生产运营资金缺口较大的特点，以低成本高效率的融资，支持推进能源革命。实现绿色债券、理财融...……更多
2024-07-22 14:02:00农行山东省分行,山东,齐鲁,金融产品,产品,一体化
...建设、配套基础设施建设、商业性开发及前期支付费用等用途的固定资产贷款。城市更新专项贷款的贷款期限一般可达15-20年。为更好地支持城市更新行动，推动城市更新贷款增量拓面，人民银行聊城市分行联合市住建局召开城...……更多
2024-09-24 12:27:00聊城市,聊城,人民银行,城市,分行,银行
...资本项目收入用于境内支付时，无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料。2022年开始，在上海自贸试验区临港新片区等四地试点，外商投资企业境内再投资业务无需办理登记手续。为进一步便利外商投资企业外汇收支，《通知...……更多
2023-12-08 19:59:00外汇局,前期,外汇,费用,限制,规模
...长30.70%。经营贷投放“大军”中，国有大行依旧是主力。建设银行以87.19%同比增幅位居榜首，截至去年末，该行个人经营贷款余额7774.81亿元，较上年增加3621.37亿元。工商银行、交通银行、农业银行三家国有大行经营贷同比增幅...……更多
2024-04-15 21:14:00银行,经营,个人,银行,经营,资金
...示的申请，但是没有回答交易所的问询，那么企业年报的真实性、是否真的符合摘帽的标准存在疑问。企业没有把自身年报的真实性、准确性、全面性向交易所作出解释之前应该不会摘帽。”许小恒如是说。2023年巨亏41.18亿元需...……更多
2024-06-18 00:46:00公司,年报,警示,风险,净利,净利润
...回访、序时审计力度，确保新增贷款经营主体真实、贷款用途真实、贷后管理到位。（通讯员 王 磊） ……更多
2024-02-29 14:50:00利津,农商,根基,信贷,水平,银行
...排等方式给予的融资支持约12.12亿元；远洋风景项目获得建设银行通过调整还款安排等方式给予的融资支持约10.17亿元。据了解，房地产项目若要获融资支持，需符合5个条件：一是项目要处于在建施工状态（短期停工但资金到位...……更多
2024-03-01 01:38:00企业,厦门,项目,公司,有限,同安区
...款、流动资金贷款、个人贷款，流动资金贷款、个人贷款用途不合规，授信责任认定后问责不到位等。三是同业业务方面。包括：违规接受第三方金融机构信用担保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...可信体系等方面的作用，提升生产性互联网服务平台业务真实性和监管水平。此次参加签约的有大宗商品交易平台、银行、融资担保机构、清结算机构、仓储物流企业、区块链技术服务商、贸易主体等。各方基于区块链防篡改、...……更多
2024-09-21 15:03:00区块,供应链,上海,试点,融资,业务
...地区首单绿色金融债券，通过资本市场募集5亿元，具体用途涉及污水处理、公共交通等12个精准绿色产业项目；通过理财市场募集1.5亿元，设立“淳富低碳C2111期01”资管产品，为新能源科技发展和基础设施建设赋能，促进节能...……更多
2024-08-19 11:40:00农商,江南,领域,动力,绿色,银行
...政处罚信息显示，湖北银行股份有限公司因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项目贷款管理不尽职，资本金未及时到位；贷款管理不审慎，风险暴露不及时；委托债权投资业务不审慎，形...……更多
2024-04-24 09:27:00困局,罚单,湖北,股权,银行,湖北
...中间的“暗箱操作”导致银行个贷数据存在一定偏差。以建设银行历年经营贷数据为例，在2019年以及之前的年报中几乎没有提及个人经营贷相关的事宜，直到2020年起该数据开始统计入个人贷款项目中，可以发现不管是绝对数额...……更多
2024-04-19 09:55:00房市,置换,房贷,之际,风险,经营
近日，一男子来到建设银行临沂沂州支行临柜要求支取现金一万余元。建行临沂沂州支行工作人员敏锐发觉该客户取现行为异常，于是高效核实并对资金实施控制，成功拦截一笔涉诈资金的转移。为防范诈骗资金转移，建设银...……更多
2024-11-27 18:31:00柜面,临沂,建行,防线,支行,一道
...可度和市场价值，并加强农业设施产权证的管理，确保其真实性和有效性，使其真正成为农业设施主体获得贷款的有效途径。三是探索市场化抵押物处置机制。针对设施抵押，探索形成了第三方回购、多方合作共同处置等模式，...……更多
2024-04-15 04:39:00泗阳,确权,现代农业,助推,高质量,设施
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